Pełny tekst orzeczenia

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 20 maja 2021 r.

Sąd Okręgowy w Płocku II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący sędzia Mariusz Królikowski

Protokolanci sekr. sąd. Marek Rutkowski,

sekr. sąd. Monika Grapatyn - Adamkiewicz

przy udziale Prokuratora Bartosza Maliszewskiego

po rozpoznaniu w dniach: 10, 17, 25 września 2019 r., 2, 18, 23, 30 października 2019 r., 11 grudnia 2019 r., 14, lutego 2020 r., 18 grudnia 2020 r., 2, 19 lutego 2021 r., 3 marca 2021 r., 28 kwietnia 2021 r., 12 maja 2021 r.

sprawy:

1.  J. S. (1) s. C. i A. zd. S., ur. (...) w P.

oskarżonego o to, że:

w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 lipca 2018 r. w P., M., M. i W., działając wspólnie i w porozumieniu z A. L. (1), A. K. (1), M. S. (1), J. S. (2), A. K. (2), Z. W., P. M., T. J. oraz w celu udaremnienia lub znacznego utrudnienia stwierdzenia przestępnego pochodzenia oraz miejsca umieszczenia środków płatniczych w kwocie nie mniejszej niż 3.284.900,00 zł pochodzących z korzyści związanych z popełnieniem czynów zabronionych - oszustw w wielkich rozmiarach popełnionych w okresie od czerwca 2011 r. do lipca 2013 r. przy budowie w P. lokali mieszkalnych i usługowych typu loftowego po tzw. „dawnej drukarni” przy ul. (...) w P. przez przedsiębiorcę J. S. (1) czym działano na szkodę ustalonych osób fizycznych, które dokonały wpłat - zaliczek na poczet wybudowania tych mieszkań oraz przedsiębiorców budowlanych realizujących tę budowę, w łącznej kwocie szkody 3.696.104,00 zł, tj. czynów z ark 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k., a także z zaistniałego w okresie od 2012 r. do 2014 r. przestępstwa wyzbywania się przez- J. S. (1) majątku w postaci: udziałów w (...) sp. z o.o. w W.. udziałów w nieruchomości - budynku mieszkalnym w K.-N., dwóch samochodów marki M. oraz linii technologicznej do produkcji folii, w celu udaremnienia lub uszczuplenia zaspokojenia wierzycieli tj. czynu z art. 300 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k., pomógł do przenoszenia własności pieniędzy w kwocie 3.284.900,00 zł w ten sposób, że:

-

zorganizował wraz z M. S. (1), J. S. (2) i A. K. (1) zakup spółki (...) sp. z o. o. w B. za pośrednictwem M. S. (2), a następnie doprowadził do zmiany miejsca siedziby i zarządu tej spółki oraz upozorował przystąpienie wspólników do tej spółki organizując w tym celu niezbędne czynności notarialne,

-

nakłonił P. M. do przystąpienia jako wspólnik do spółki (...) sp. z o.o. w W. i w tym celu przekazał mu wraz z synem M. S. (1) w gotówce kwotę 250.050,00 zł, aby ten dokonał jej wpłaty na własny rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w S., a następnie by doprowadził do dalszego transferu tej kwoty na rachunek w (...) S.A. należący do (...) sp. z o.o. w W. jako wpłata na kapitał zakładowy i zapasowy spółki, w zamian za co P. M. upozorował przystąpienie jako wspólnik do w/w spółki, gdyż objął jedynie 1 udział o wartości 50 zł,

- nakłonił A. K. (2) do przystąpienia jako wspólnik do spółki (...) sp. z o.o. w W. i w tym celu przekazał jej w gotówce kwotę 200.050,00 zł by dokonała jej wpłaty na własny rachunek bankowy w (...) Banku (...) S.A. w K., a następnie by doprowadziła do dalszego transferu tej kwoty na rachunek w (...) S.A. należący do (...) sp. z o.o. w W. jako wpłata na kapitał zakładowy i zapasowy spółki, w zamian za co A. K. upozorowała przystąpienie jako wspólnik do spółki (...) sp. z o.o. w W., gdyż objęła jedynie 1 udział o wartości 50 zł,

- nakłonił T. J. do przystąpienia jako wspólnik do spółki (...) sp. z o.o. w W. i w tym celu przekazał mu wraz z synami J. S. (2) i M. S. (1) w gotówce kwotę 220.050,00 zł by dokonał jej wpłaty na własny rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w S., a następnie by doprowadził do dalszego transferu tej kwoty na rachunek bankowy w (...) S.A. należący do (...) sp. z o.o. w W. jako wpłata na kapitał zakładowy i zapasowy spółki, w zamian za co upozorował przystąpienie jako wspólnik do spółki (...) sp. z o.o. w W., gdyż objął jedynie 1 udział o łącznej wartości 50 zł,

- nakłonił Z. W. do przystąpienia jako wspólnik do spółki (...) sp. z o.o. w W. i w tym celu wraz z synem J. S. (2) przekazali mu przelewem bankowym kwotę 160.000,00 zł na własny rachunek bankowy w (...) S.A. w W., a następnie Z. A. W. doprowadził do dalszego transferu kwoty 200.050,00 zł na rachunek w (...) S.A. należący do (...) sp. z o.o. w W. jako wpłata na kapitał zakładowy i zapasowy spółki, w zamian za co Z. A. W. upozorował przy udziale M. S. (1) - organizującego niezbędne czynności notarialne, przystąpienie jako wspólnik do spółki (...) sp. z o.o. w W., gdyż objął jedynie 1 udział o łącznej wartości 50 zł,

- nakłonił A. L. (1) do przystąpienia jako wspólnik do spółki (...) sp. z o.o. w W. i w tym celu przekazał mu wraz z synem J. S. (2) w gotówce kwotę 600.000,00 zł by dokonał jej wpłaty na własny rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w M., a następnie by doprowadził do dalszego transferu tej kwoty na rachunek bankowy w (...) S.A. należący do (...) sp. z o.o. w W. jako wpłata na kapitał zakładowy i zapasowy spółki, w zamian za co A. L. upozorował przystąpienie jako wspólnik do spółki (...) sp. z o.o. w W., gdyż objął jedynie 1 udział o łącznej wartości 50 zł,

- nakłonił A. K. (1) do przystąpienia jako wspólnik do spółki (...) sp. z o.o. w W. i w tym celu przekazał jej w gotówce kwotę 214.700,00 zł by dokonała jej wpłaty na własny rachunek bankowy w (...) Bank S.A. w W., a następnie by doprowadziła do dalszego transferu tej kwoty na rachunek w (...) S.A. należący do (...) sp. z o.o. w W. jako wpłata na kapitał zakładowy i zapasowy spółki, w zamian za co A. K. upozorowała przystąpienie jako wspólnik do spółki (...) sp. z o.o. w W., gdyż objęła 94 udziały o łącznej wartości 4.700,00 zł oraz nakłonił ją do objęcia funkcji prezesa zarządu tej spółki,

- nakłonił M. S. (1) do przystąpienia jako wspólnik do spółki (...) sp. z o.o. w W. i w tym celu M. S. (1) przyjął od J. S. (2) i J. S. (1) za pośrednictwem rachunku (...) sp. z o.o. w W. kwotę 200.000,00 zł i dokonał jej wpłaty na własny rachunek bankowy w (...) S.A. w W., a następnie doprowadził do dalszego transferu kwoty 220.050,00 zł na rachunek w (...) S.A. należący do (...) sp. z o.o. w W. jako wpłata na kapitał zakładowy i zapasowy spółki, w zamian za co M. S. upozorował przystąpienie jako wspólnik do spółki (...) sp. z o.o. w W., gdyż objął jedynie 1 udział o łącznej wartości 50 zł,

- doprowadził wraz z J. S. (2), M. S. (1) i A. K. (1) do konwersji środków pieniężnych zdeponowanych, na rachunkach spółki (...) sp. z o.o. w W. i pochodzących z przestępstw w kwocie 420,000 zł na nieruchomość, w ten sposób, że dokonał poprzez spółkę (...) sp. z o.o. w W., zakupu nieruchomości oznaczonej jako nieruchomość gruntowa, działka nr (...), obręb ewidencyjny 4-10-12, położonej w woj. (...), (...) W., T., ul. (...), tereny mieszkaniowe, o pow. 381,00 m2, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa w W., IX Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o nr (...), poprzez uprzednie prowadzenie negocjacji cenowych z jej ówczesnym właścicielem A. K. (5) oraz zorganizowanie w celu sprzedaży niezbędnych czynności notarialnych,

- doprowadził do zawarcia w dniu 30.03.2018 r. pomiędzy A. L. (1) a swym synem J. S. (2) - właścicielem spółki (...) sp. z o.o. sp. k. w W. poprzez komplementariusza - spółkę (...) sp. z o.o. w W. w której J. S. (2) posiada większościowy udział, umowy przedwstępnej na zakup nieruchomości w M. 37D KW (...) za zawyżoną kwotę 3.000.000,00 zł, gdy w rzeczywistości nieruchomość ta miała zostać sprzedana za kwotę 2.000.000,00 zł, a następnie nakłonił A. L. (1) do upozorowania zapłaty wkładu własnego - zadatku w kwocie 1.000.000,00 zł w ten sposób, że przekazał mu wraz z J. S. (2) w gotówce co najmniej 1.000.000,00 zł, by ten dokonał jego wpłaty na własny rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w M., a następnie by przetransferował tę kwotę w transzach 600 tyś. zł, 100 tyś, zł, 200 tyś. zł, 100 tyś. zł w dniach 3, 5, 9 kwietnia 2018r. i 12 czerwca 2018 r. na rachunek właściciela tej nieruchomości - spółki (...) sp. z o.o. sp. k w W. należącej do J. S. (2), tytułem „zadatku na poczet zakupu nieruchomości”, a następnie środki w łącznej kwocie 900.000,00 złotych J. S. (2) przewalutował na równowartość 212.697,43 Euro, po czym w okresie od dnia 17 kwietnia 2018 roku do dnia 1 czerwca 2018 roku kwotę 212.000 EUR J. S. (2) przelał na swój rachunek osobisty tytułem „płatności zgodnie z przedwstępną umową sprzedaży nieruchomości z dnia 17.04.2018 położonej ul. (...) w W., nr KW (...)”, które to środki następnie przekazał, w łącznej kwocie 200.000 EUR do Republiki Federalnej Niemiec na rzecz podmiotu (...) w E. tytułem „pożyczki", a resztę w kwocie 12.800 EUR J. S. (2) przelał na swój rachunek osobisty w (...) S.A. we W., a następnie dnia 13 lipca 2018 r. J. S. (2) przyjął na swój rachunek osobisty prowadzony w (...) S.A. we W. w walucie EURO kwotę 53.000,00 EURO tytułem zwrotu potyczki z (...) w E., gdzie środki te zostały ponownie przewalutowane na PLN,

a działania te podjął by udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie przestępnego pochodzenia lub umieszczenia, wykrycia, zajęcia lub orzeczenia przepadku, pieniędzy w kwocie 3.284.900,00 zł,

tj. o czyn z art. 299 § 1 i § 5 k.k.

2.  J. S. (2), s. J. i A. zd. O., ur. (...) w P.

oskarżonego o to, że:

w okresie od 1 stycznia 2018r. do dnia 31 lipca 2018r. w P., M., M. i W. działając wspólnie i w porozumieniu z A. L. (1), A. K. (1), J. S. (1), P. M., Z. W., T. J., M. S. (1) oraz w celu udaremnienia lub znacznego utrudnienia stwierdzenia przestępnego pochodzenia oraz miejsca umieszczenia środków płatniczych w kwocie nie mniejszej niż 3.284.900,00 zł pochodzących z korzyści związanych z popełnieniem czynów zabronionych - oszustw w wielkich rozmiarach popełnionych w okresie od czerwca 2011 r. do lipca 2013 r. przy budowie w P. lokali mieszkalnych i usługowych typu loftowego po tzw. „dawnej drukarni” przy ul. (...) w P. przez przedsiębiorcę J. S. (1) czym działano na szkodę ustalonych osób fizycznych, które dokonały wpłat - zaliczek na poczet wybudowania tych mieszkań oraz przedsiębiorców budowlanych realizujących tę budowę, w łącznej kwocie szkody 3.696.104,00 zł, tj, czynów z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k., a także z zaistniałego w okresie od 2012 r. do 2014 r. przestępstwa wyzbywania się przez J. S. (1) majątku w postaci: udziałów w (...) sp. z o.o. w W., udziałów w nieruchomości - budynku mieszkalnym w K. - N., dwóch samochodów marki M. oraz linii technologicznej do produkcji folii, w celu udaremnienia lub uszczuplenia zaspokojenia wierzycieli, tj. czynu z art. 300 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k., pomógł do przenoszenia własności pieniędzy w kwocie co najmniej 2.331.150,00 zł w ten sposób, że:

- zorganizował wraz z M. S. (1), J. S. (1) i A. K. (1) zakup spółki (...) sp. z o.o. w B. za pośrednictwem M. S. (2), a następnie doprowadził do zmiany miejsca siedziby i zarządu tej spółki oraz upozorował przystąpienie wspólników do tej spółki organizując w tym celu niezbędne czynności notarialne,

- nakłonił T. J. do przystąpienia jako wspólnik do spółki (...) sp. z o.o. w W. i w tym celu przekazał mu wraz z ojcem J. S. (1) i bratem M. S. (1) w gotówce kwotę 220.050,00 zł by dokonał jej wpłaty na własny rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w S., a następnie by doprowadził do dalszego transferu tej kwoty na rachunek bankowy w (...) S.A. należący do (...) sp. z o.o. w W. jako wpłata na kapitał zakładowy i zapasowy spółki, w zamian za co upozorował przystąpienie jako wspólnik do spółki (...) sp. z o.o. w W., obejmując jedynie 1 udział o łącznej wartości 50 zł,

- nakłonił Z. W. do przystąpienia jako wspólnik do spółki (...) sp. z o.o. w W. i w tym celu przekazał mu wraz z J. S. (1) przelewem bankowym kwotę 160.000,00 zł na własny rachunek bankowy w (...) S.A. w W., a następnie Z. A. W. doprowadził do dalszego transferu kwoty 200.050,00 zł na rachunek w (...) S.A. należący do (...) sp. z o.o. w W. jako wpłata na kapitał zakładowy i zapasowy spółki, w zamian za co Z. A. W. upozorował przy udziale M. S. (1) — organizującego niezbędne czynności notarialne, przystąpienie jako wspólnik do spółki (...) sp. z o.o. w W., gdyż objął jedynie 1 udział o łącznej wartości 50 zł,

- przekazał M. S. (1) za pośrednictwem rachunku (...) sp. z o.o. w W., w dniu 19 lutego 2018r. kwotę 200.000,00 zł by ten dokonał jej wpłaty na własny rachunek bankowy w (...) S.A. w W., a następnie doprowadził do dalszego transferu kwoty 220.050,00 zł na rachunek w (...). S.A. należący do (...) sp. z o.o. w W. jako wpłata na kapitał zakładowy i zapasowy spółki, w zamian za co M. S. (1) upozorował przystąpienie jako wspólnik do spółki (...) sp. z o.o. w W., gdyż objął jedynie 1 udział o łącznej wartości 50 zł,

- doprowadził wraz z J. S. (1), M. S. (1) i A. K. (1) do konwersji środków płatniczych na nieruchomość - zakupu za kwotę 420.000,00 zł, poprzez spółkę (...) sp. z o.o. w W., nieruchomości gruntowej, działka nr (...), obręb ewidencyjny 4-10-12, położonej w woj. (...), (...) W., T., uh B. 7, tereny mieszkaniowe, o pow.
381,00 m2, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w W., IX Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi, księgę wieczystą o nr (...), poprzez negocjacje cenowe prowadzone z jej ówczesnym właścicielem A. K. (5), udostępnienie w kancelarii notarialnej komputera przenośnego A. K. (1) do wykonania przelewu bankowego za zakup tej nieruchomości oraz zorganizowanie niezbędnych czynności notarialnych,

- doprowadził, będąc właścicielem spółki (...) sp. z o.o. sp. k. w W. poprzez komplementariusza - spółkę (...) sp. z o.o. w W. w której posiada większościowy udział, do zawarcia z A. L. (1) w dniu 30 marca 2018 r. umowy przedwstępnej na zakup nieruchomości w M. 37D KW (...) za zawyżoną kwotę 3.000.000,00 zł, gdy w rzeczywistości nieruchomość ta miała zostać sprzedana za kwotę 2.000.000,00 zł, a następnie nakłonił A. L. (1) do upozorowania zapłaty wkładu własnego — zadatku w kwocie 1.000.000,00 zł w ten sposób, że przekazał mu wraz z ojcem J. S. (1) w gotówce co najmniej 1.000.000,00 zł, by A. L. (1) dokonał jej dalszego transferu - wpłaty na własny rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w M., a następnie by przetransferował tę kwotę w transzach 600 tyś. zł, 100 tyś. zł, 200 tyś. zł, 100 tyś. zł w dniach 3, 5, 9 kwietnia 2018r. i 12 czerwca 2018 r. na rachunek właściciela tej nieruchomości - spółki (...) sp. z o.o. sp. k w W. należącej do niego samego, tytułem „zadatku na poczet zakupu nieruchomości”, a następnie środki w łącznej kwocie 900.000,00 złotych przewalutował na równowartość 212.697,43 Euro, po czym w okresie od dnia 17 kwietnia 2018 roku do dnia 1 czerwca 2018 roku kwotę 212.000 EUR przetransferował na swój rachunek osobisty w (...) Bank S.A w W. tytułem „ płatności zgodnie z przedwstępną umową sprzedaży nieruchomości z dnia 17.04.2018, położonej ul. (...) w W., nr KW (...)” (nabytą 11.01.2018r.), które to środki w łącznej kwocie 200.000 EUR przekazał następnie za granicę do Republiki Federalnej Niemiec na rzecz podmiotu (...) w E. tytułem „pożyczki”, a resztę w kwocie 12.800 EUR przetransferował na swój rachunek osobisty w (...) S.A. we W., a następnie dnia 13 lipca 2018 r. przyjął na swój rachunek osobisty prowadzony w (...) S.A. we W. w walucie EURO kwotę 53.000,00 EURO tytułem zwrotu pożyczki z (...) w E. (RFN), gdzie środki te zostały ponownie przewalutowane na złote polskie,

- doprowadził, będąc właścicielem spółki (...) sp. z o.o. sp. k. w W. poprzez komplementariusza - spółkę (...) sp. z o.o. w W. w której posiada większościowy udział, w okresie od 25 czerwca 2018r. do dnia 18 lipca 2018r. do transferu środków pieniężnych w kwocie 311.000,00 zł z rachunków bankowych tej spółki na własne osobiste rachunki bankowe, a następnie do dalszego transferu na rachunki bankowe (...) sp. z o.o. w W. należącej faktycznie do niego samego poprzez posiadanie w tej spółce większościowego udziału, tytułem „płatności za nieruchomość nr księgi wieczystej (...)”, a zakupionej faktycznie przez (...) dnia 10.05.2017 r.,

a działania te podjął by udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie przestępnego pochodzenia lub umieszczenia, wykrycia, zajęcia lub orzeczenia przepadku, pieniędzy w kwocie 2.331.150,00 zł, również poprzez ich dalszą konwersję na nieruchomości,

tj. o czyn z art. 299 § 1 i § 5 k.k.

3.  M. S. (1) , s. J. i A. zd. O., ur. (...) w P.

oskarżonego o to, że:

w okresie od 1 stycznia 2018 r. do dniu 31 lipca 2018r. w P., M., W. i innych nieustalonych miejscach, działając wspólnie i w porozumieniu z A. L. (1), J. S. (1), P. M., A. K. (1), Z. W., T. J. i J. S. (2) oraz w celu udaremnienia lub znacznego utrudnienia stwierdzenia przestępnego pochodzenia oraz miejsca umieszczenia środków płatniczych w kwocie nie mniejszej niż 3.284.900,00 zł pochodzących z korzyści związanych z popełnieniem czynów zabronionych - oszustw w wielkich rozmiarach popełnionych w okresie od czerwca
2011 r. do lipca 2013 r. przy budowie w P. lokali mieszkalnych i usługowych typu loftowego po tzw. „dawnej drukami” przy ul. (...) w P. przez przedsiębiorcę J. S. (1) czym działano na szkodę ustalonych osób fizycznych, które dokonały wpłat - zaliczek na poczet wybudowania tych mieszkań oraz przedsiębiorców budowlanych realizujących tę budowę, w łącznej kwocie szkody 3.696.104,00 zł, tj. czynów z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k., a także z zaistniałego w okresie od 2012 r. do 2014 r. przestępstwa wyzbywania się przez J. S. (1) majątku w postaci: udziałów w (...) sp. z o.o. w W., udziałów w nieruchomości - budynku mieszkalnym w K.-N., dwóch samochodów marki M. oraz linii technologicznej do produkcji folii, w celu udaremnienia lub uszczuplenia zaspokojenia wierzycieli, tj. czynu z art. 300 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k., pomógł do przenoszenia własności pieniędzy w kwocie 630.100,00 zł w ten sposób, że:

- zorganizował wraz z J. S. (2), J. S. (1) i A. K. (1) zakup spółki (...) sp. z ,o.o. w B. za pośrednictwem M. S. (2), a następnie doprowadził do zmiany miejsca siedziby i zarządu tej spółki oraz upozorował przystąpienie wspólników do tej spółki organizując w tym celu niezbędne czynności notarialne,

- przyjął od J. S. (2) za pośrednictwem rachunku bankowego jego spółki (...) sp. z o.o., w W. kwotę 200.000,00 zł i dokonał jej wpłaty na własny rachunek bankowy w (...) S.A. w W., a następnie doprowadził do dalszego transferu kwoty 220.050,00 zł na rachunek w (...) S.A. należący do (...) sp. z o.o. w W. jako wpłata, na kapitał zakładowy i zapasowy spółki, w zamian za co upozorował przystąpienie jako wspólnik do spółki (...) sp. z o.o. w W. i objął jedynie 1 udział o łącznej wartości 50 zł,

- nakłonił P. M. do przystąpienia jako wspólnik do spółki (...) sp. z o.o. w W. i w tym celu przekazał mu wraz z ojcem J. S. (1) w gotowce kwotę 250.000,00 zł, aby ten dokonał jej wpłaty na własny rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w S., a następnie by doprowadził do dalszego transferu tej kwoty na rachunek w (...) S.A. należący do (...) sp. z o.o. w W. jako wpłata na kapitał zakładowy i zapasowy spółki, w zamian za co P. M. upozorował przystąpienie jako wspólnik do w/w spółki, gdyż objął jedynie 1 udział o wartości 50 zł,

- nakłonił Z. W. do przystąpienia jako wspólnik do spółki (...) sp. z o.o. w W. i w tym celu J. S. (2) z J. S. (1) przekazali mu przelewem bankowym kwotę 160.000,00 zł na własny rachunek bankowy w (...) S.A. w W., a następnie Z. A. W. doprowadził do dalszego transferu kwoty 200.050,00 zł na rachunek w (...) S.A. należący do (...) sp. z o.o. w W. jako wpłata na kapitał zakładowy i zapasowy spółki, w zamian za co Z.A. W. przy udziale M. S. (1) - organizującego niezbędne czynności notarialne, upozorował przystąpienie jako wspólnik do spółki (...) sp. z o.o. w

W., gdyż objął jedynie 1 udział o łącznej wartości 50 zł,

zaś działania te podjął aby udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie ich przestępnego pochodzenia lub umieszczenia, wykrycia, zajęcia lub orzeczenia przepadku, kwoty 630.100,00,

tj. o czyn z art. 299 § 1 i § 5 k.k.,

4.  A. L. (1) , s. H. i J. zd. S., ur. (...) P.

oskarżonego o to, że:

w okresie od 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 lipca 2018r. w P., M., M. i W. działając wspólnie i w porozumieniu z A. K. (1), J. S. (1), M. S. (1) i J. S. (2) oraz w celu udaremnienia lub znacznego utrudnienia stwierdzenia przestępnego pochodzenia oraz miejsca umieszczenia środków płatniczych w wysokości nie mniejszej niż: 3.284.900,00 zł pochodzących z korzyści związanych z popełnieniem czynów zabronionych - oszustw w wielkich rozmiarach popełnionych w okresie od czerwca 2011 r. do lipca 2013 r. przy budowie w P. lokali mieszkalnych i usługowych typu loftowego po tzw. „dawnej drukami” przy ul. (...) w P. przez przedsiębiorcę J. S. (1) czym działano na szkodę ustalonych osób fizycznych, które zostały wprowadzone w błąd co do zamiaru wydania im mieszkań, a które dokonały wpłat — zaliczek na poczet wybudowania tych mieszkań oraz przedsiębiorców budowlanych realizujących tę budowę, w łącznej kwocie szkody 3.696.104,00 zł, tj. czynów z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k., a także z zaistniałego w okresie od 2012 r. do 2014 r. przestępstwa wyzbywania się przez J. S. (1) majątku w postaci: udziałów w (...) sp. z o.o. w W., udziałów w nieruchomości - budynku mieszkalnym w K.-N., dwóch samochodów marki M. oraz linii technologicznej do produkcji folii, w celu udaremnienia lub uszczuplenia zaspokojenia wierzycieli, tj. czynu z art. 300 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k., pomógł do przenoszenia własności pieniędzy w kwocie nie mniejszej niż 1.600.050,00 zł w ten sposób, że poprzez:

- wykorzystanie swojego rachunku bankowego w Banku Spółdzielczym w (...) S.A. w W. na który w okresie od lutego 2018 r. do czerwca 2018 r. dokonał wpłat, gotówkowych w kwocie 1.600.000,00 zł, które to środki przyjął w gotówce od J. S. (1), a następnie doprowadził do dalszego transferu kwoty 600.050,00 zł na rachunek w (...) S.A. należący do (...) sp. z o.o. w. W. jako wpłata na kapitał zakładowy i zapasowy spółki, w zamian za co upozorował przystąpienie jako wspólnik do spółki (...) sp. z o.o. w W., obejmując jedynie 1 udział o wartości 50 zł,

- zawarł z J. S. (2) - faktycznym właścicielem spółki (...) sp. z o.o. sp. k. w W. - poprzez komplementariusza - spółkę (...) sp. z o.o. w W. w której posiada większościowy udział, w dniu 30 marca 2018 r. umowę przedwstępną na zakup nieruchomości zabudowanej w M. 37D gm. S. nr KW (...) za zawyżoną kwotę 3.000.000,00 zł, gdy w rzeczywistości nieruchomość ta miała zostać sprzedana za kwotę 2.000.000,00 zł, a następnie upozorował zapłatę wkładu własnego - zadatku w kwocie 1.000.000,00 zł w ten sposób, że przekazaną mu przez J. S. (1) i J. S. (2) w gotówce kwotę co najmniej 1.000.000,00 zł, wpłacił na własny rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w M., którą następnie przetransferował w transzach 600 tyś. zł, 100 tyś. zł, 200 tyś. zł, 100 tyś. zł w dniach 3, 5, 9 kwietnia 2018r. i 12 czerwca 2018 r. na rachunek właściciela tej nieruchomości - spółki (...) sp. z o.o. sp. k w W. należącej - poprzez komplementariusza - spółkę (...) sp. z o.o. w W. w której J. S. (2) posiada większościowy udział, tytułem „zadatku na poczet zakupu nieruchomości”, a działania te podjął by udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie przestępnego pochodzenia lub umieszczenia, wykrycia, zajęcia lub orzeczenia przepadku środków pieniężnych w łącznej kwocie nie mniejszej niż 1.600.050,00 zł pochodzących z popełnienia czynów zabronionych, również poprzez ich dalszą konwersję na nieruchomości, tj. o czyn z art. 299 § 1 i § 5 k.k.,

5.  A. K. (1) zd. S., c. Z. i J. zd. K., ur. (...) w P.

oskarżonego o to, że:

w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 lipca 2018 r. w P., M., M. i W., działając wspólnie i w porozumieniu z A. L. (1), J. S. (1), M. S. (1), Z. W., P. M., T. J., A. K. (2) i J. S. (2) oraz w celu udaremnienia lub znacznego utrudnienia stwierdzenia przestępnego pochodzenia oraz miejsca umieszczenia środków płatniczych w kwocie nie mniejszej niż 3.284.900,00 zł pochodzących z korzyści związanych z popełnieniem czynów zabronionych - oszustw w wielkich rozmiarach popełnionych w okresie od czerwca
2011 r. do lipca 2013 r. przy budowie w P. lokali mieszkalnych i usługowych typu loftowego po tzw. „dawnej drukami” przy ul. (...) w P. przez przedsiębiorcę J. S. (1) czym działano na szkodę ustalonych osób fizycznych, które dokonały wpłat - zaliczek na poczet wybudowania tych mieszkań oraz przedsiębiorców budowlanych realizujących tę budowę, w łącznej kwocie szkody 3.696.104,00 zł, tj. czynów z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k., a także z zaistniałego w okresie od 2012 r. do 2014 r. przestępstwa wyzbywania się przez J. S. (1) majątku w postaci: udziałów w (...) sp. z o.o. w W., udziałów w nieruchomości - budynku mieszkalnym w K.-N., dwóch samochodów marki M. oraz linii technologicznej do produkcji folii, w celu udaremnienia lub uszczuplenia zaspokojenia wierzycieli, tj. czynu z art. 300 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k., pomogła do przenoszenia własności pieniędzy w kwocie 2.284.900,00 zł w ten sposób, że:
- zorganizowała wraz z M. S. (1), J. S. (2) i J. S. (1) zakup spółki (...) sp. z o.o. w B. za pośrednictwem M. S. (2), a następnie doprowadziła do zmiany miejsca siedziby i zarządu tej spółki oraz upozorowała przystąpienie wspólników do tej spółki organizując w tym celu niezbędne czynności, notarialne,
- przyjęła od J. S. (1) w gotówce kwotę 214.700,00 zł i dokonała jej wpłaty na własny rachunek bankowy w (...) Bank S.A. w W., a następnie doprowadziła do dalszego transferu tej kwoty na rachunek w (...) S.A. należący do (...) sp. z o.o. w W. jako wpłata na kapitał zakładowy i zapasowy spółki, w zamian za co upozorowała przystąpienie jako wspólnik do spółki (...) sp. z o.o. w W., gdyż objęła jedynie 94 udziały o łącznej wartości 4.700,00 zł,
- jednoosobowo zarządzała podmiotem (...). sp. z o.o. w W., a następnie przyjęła na rachunki bankowe należące do tej spółki prowadzone w banku (...) S.A. we W., przelewy od wspólników A. L. (1), M. S. (1), A. K. (2), P. M., Z. W. i T. J., w łącznej kwocie nie mniejszej niż 1.690.200,00 zł tytułem wpłat na kapitał zakładowy i zapasowy spółki, faktycznie i uprzednio im przekazane w gotówce przez J. S. (1), M. S. (1) i J. S. (2), w celu ich dalszego transferu, ukrycia, konwersji na nieruchomości i przewalutowania na EURO,

- doprowadziła wraz z J. S. (2), M. S. (1) i J. S. (1) do konwersji środków pieniężnych zdeponowanych na rachunkach spółki (...) sp. z o.o. w W. i pochodzących z przestępstw w kwocie 420.000 zł na nieruchomość w ten sposób, że dokonała poprzez spółkę (...) sp. z o.o. w W., zakupu nieruchomości oznaczonej jako nieruchomość gruntowa, działka nr (...), obręb ewidencyjny 4-10-12, położonej w woj. (...), (...) W., T., ul. (...), tereny mieszkaniowe, o pow. 381,00 m2, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa w W., IX Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę, wieczystą o nr (...), poprzez uprzednie prowadzenie negocjacji cenowych z jej ówczesnym właścicielem A. K. (5), skorzystanie w kancelarii notarialnej komputera przenośnego J. S. (2) niezbędnego do wykonania przelewu bankowego za zakup tej nieruchomości oraz zorganizowanie w celu sprzedaży niezbędnych czynności notarialnych i zgód wspólników na zakup nieruchomości,

a działania te podjęła, aby udaremnić łub znacznie utrudnić stwierdzenie ich przestępnego pochodzenia lub umieszczenia, wykrycia, zajęcia lub orzeczenia przepadku, środków płatniczych w kwocie 2.284.900,00 zł również poprzez ich dalszą konwersję na nieruchomości,

tj. o czyn z art. 299 § 1 i § 5 k.k.,

6.  A. K. (2) c. J. i H. ur. (...) w G.

oskarżoną o to, że:

w okresie od 1 stycznia 2018 r. do unia 31 lipca 2018 r, w P., M., M. i W. działając wspólnie i w porozumieniu z A. K. (1) i J. S. (1), w celu udaremnienia lub znacznego utrudnienia stwierdzenia przestępnego pochodzenia oraz miejsca umieszczenia środków płatniczych w kwocie nie mniejszej niż 3.284.900,00 zł pochodzących z korzyści związanych z popełnieniem czynów zabronionych - oszustw w wielkich rozmiarach popełnionych w okresie od czerwca 2011 r. do lipca 2013r. przy budowie w P. lokali mieszkalnych i usługowych typu loftowego po tzw. „dawnej drukami" przy ul. (...) w P. przez przedsiębiorcę J. S. (1) czym działano na szkodę ustalonych osób fizycznych, które dokonały wpłat - zaliczek na poczet wybudowania tych mieszkań oraz przedsiębiorców budowlanych realizujący tę budowę, w łącznej kwocie szkody 3.696.104,00 zł, tj. czynów z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k., a także z zaistniałego w okresie od 2012 r. do 2014 r. przestępstwa wyzbywania się przez J. S. (1) majątku w postaci: udziałów w (...) sp. z o.o. w W., udziałów w nieruchomości - budynku, mieszkalnym w K. - N., dwóch samochodów marki M. oraz linii technologicznej do produkcji folii, w celu udaremnienia lub uszczuplenia zaspokojenia wierzycieli, tj. czynu z art. 300 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k., pomogła do przenoszenia własności pieniędzy w kwocie 200.050,00 zł w ten sposób, że przyjęła od J. S. (1) w gotówce kwotę 200.050,00 zł i dokonała jej wpłaty na własny rachunek bankowy w (...) Banku (...) S.A. w K., a następnie doprowadziła do dalszego transferu tej kwoty na rachunek w (...) S.A. należący do (...) sp. z o.o. w W. jako wpłata na kapitał zakładowy i zapasowy spółki, w zamian za co upozorowała przystąpienie jako wspólnik do spółki (...) sp. z o.o. w W., gdyż objęła jedynie 1 udział o wartości 50 zł, zaś działania te podjęła, aby udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie przestępnego pochodzenia lub umieszczenia, wykrycia, zajęcia lub orzeczenia przepadku, pieniędzy w kwocie 200.050,00 zł, również poprzez ich dalszą konwersję na nieruchomości,

tj. o czyn z art. 299 § 1 i § 5 k.k.,

7.  P. M., s. A. i A. zd. K.,
ur. (...) w P.

oskarżonego o to, że:

w okresie od 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 lipca 2018 r. w P., M., M., W., K. i P., działając wspólnie i w porozumieniu z M. S. (1) i J. S. (1), działając w celu udaremnienia lub znacznego utrudnienia stwierdzenia przestępnego pochodzenia oraz miejsca umieszczenia środków płatniczych w kwocie nie niniejszej niż 3.284.900,00 zł pochodzących z korzyści związanych z popełnieniem czynów zabronionych — oszustw w wielkich rozmiarach popełnionych w okresie od czerwca 2011 r. do lipca 2013 r. przy budowie w P. lokali mieszkalnych i usługowych typu loftowego po tzw. „dawnej drukarni” przy ul. (...) w P. przez przedsiębiorcę J. S. (1) czym działano na szkodę ustalonych osób fizycznych, które dokonały wpłat — zaliczek na poczet wybudowania tych mieszkań oraz przedsiębiorców budowlanych realizujących tę budowę, w łącznej kwocie szkody 3.696.104,00 zł, tj. czynów z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k, a także z zaistniałego w okresie od 2012 r. do 2014 r. przestępstwa wyzbywania się przez J. S. (1) majątku w postaci: udziałów w (...) - sp. z o.o. w W., udziałów w nieruchomości - budynku mieszkalnym w K. - N., dwóch samochodów marki M. oraz linii technologicznej do produkcji folii, w celu udaremnienia lub uszczuplenia zaspokojenia wierzycieli, tj. czynu z art. 300 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k., pomógł do przenoszenia własności pieniędzy w kwocie 250.050,00 zł w ten sposób, że przyjął od J. S. (1) i M. S. (1) w gotówce, kwotę 250.050,00 zł i dokonał jej wpłaty na własny rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w S., a następnie doprowadził do dalszego transferu tej kwoty na rachunek w (...) S.A. należący do (...) sp. z o.o. w W. jako wpłata na kapitał zakładowy i zapasowy spółki, w zamian za co upozorował on przystąpienie jako wspólnik do spółki (...) sp. z o.o. w W., gdyż objął jedynie 1 udział o wartości 50 zł, zaś działania te podjął aby udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie przestępnego pochodzenia lub umieszczenia, wykrycia, zajęcia lub orzeczenia przepadku, pieniędzy w kwocie 250.050,00 zł, również poprzez ich dalszą konwersję na nieruchomości,

tj. o czyn z art. 299 § 1 i § 5 k.k.,

8.  Z. W. , s. A. i S. zd. Drozd, ur. (...) w P.,

oskarżonego o to, że:

w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 30 kwietnia 2018r. w P. i W., działając wspólnie i w porozumieniu z J. S. (1), J. S. (2) i M. S. (1) oraz w celu udaremnienia lub znacznego utrudnienia stwierdzenia przestępnego pochodzenia oraz miejsca umieszczenia środków płatniczych w kwocie nie mniejszej niż 3.284.900,00 zł pochodzących z korzyści związanych z popełnieniem czynów zabronionych - oszustw w wielkich rozmiarach popełnionych w okresie od czerwca 2011 r. do lipca 2013 r. przy budowie w P. lokali mieszkalnych i usługowych typu loftowego po tzw. „dawnej drukami” przy ul. (...) w P. przez przedsiębiorcę J. S. (1) czym działano na szkodę ustalonych osób fizycznych, które dokonały wpłat - zaliczek na poczet wybudowania tych mieszkań, oraz przedsiębiorców budowlanych realizujących tę budowę, w łącznej kwocie szkody 3.696.104,00 zł, tj. czynów z ark 286 § 1 k,k. w zw. z art 294. § 1 k.k., a także z zaistniałego w okresie od 2012 r. do 2014 r, przestępstwa wyzbywania się przez J. S. (1) majątku w postaci: udziałów w (...) sp. z o.o. w W., udziałów w nieruchomości - budynku mieszkalnym w K. - N., dwóch samochodów marki M. oraz linii technologicznej do produkcji folii, w celu udaremnienia lub uszczuplenia zaspokojenia wierzycieli, tj. czynu z art. 300 § 1 k.k. w zw. z art.12 k.k., pomógł do przenoszenia własności pieniędzy w kwocie 160.000,00 zł w ten sposób, że przyjął od J. S. (2) i J. S. (1) przelewem bankowym kwotę 160.000,00 zł i dokonał jej wpłaty na własny rachunek bankowy w (...) S.A. w W., a następnie doprowadził do dalszego transferu kwoty 200.050,00 zł na rachunek w (...) S.A. należący do (...) sp. z o.o. w W. jako wpłata na kapitał zakładowy i zapasowy spółki, w zamian za co upozorował przystąpienie przy pomocy M. S. (1) organizującego niezbędne czynności notarialne, jako wspólnik do spółki (...) sp. z o.o. w W., gdyż objął jedynie 1 udział o łącznej wartości 50 zł , zaś działania te podjął alby udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie przestępnego pochodzenia lub umieszczenia, wykrycia, zajęcia lub orzeczenia przepadku, pieniędzy w kwocie 160.000,00 zł, również poprzez ich dalszą konwersję na nieruchomości,

tj. o czyn z art. 299 § 1 i § 5 k.k.,

9.  T. J., s. S. i H. zd. F., ur. (...) w W.

oskarżonego o to, że:

w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 lipca 2018 r. w P., M., M. i W., działając wspólnie i w porozumieniu z A. K. (1), J. S. (1), M. S. (1) i J. S. (2) oraz w celu udaremnienia lub znacznego utrudnienia stwierdzenia przestępnego pochodzenia oraz miejsca umieszczenia środków płatniczych w kwocie nie mniejszej niż 3.284.900,00 zł pochodzących z korzyści związanych z popełnieniem czynów zabronionych - oszustw w wielkich rozmiarach popełnionych w okresie od czerwca 2011 r. do lipca 2013 r. przy budowie w P. lokali mieszkalnych i usługowych typu loftowego po tzw. „dawnej drukami” przy ul. (...) w P. przez przedsiębiorcę J. S. (1) czym działano na szkodę ustalonych osób fizycznych, które dokonały wpłat - zaliczek na poczet wybudowania tych mieszkań oraz przedsiębiorców budowlanych realizujących tę budowę, w łącznej kwocie szkody 3.696.104,00 zł, tj. czynów z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k., a także z zaistniałego w okresie od 2012 r. do 2014 r. przestępstwa wyzbywania się przez J. S. (1) majątku w postaci: udziałów w (...) sp. z o.o. w W., udziałów w nieruchomości - budynku mieszkalnym w K. - N., dwóch samochodów marki M. oraz linii technologicznej do produkcji folii, w celu udaremnienia lub uszczuplenia zaspokojenia wierzycieli, tj. czynu z art. 300 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k., pomógł do przenoszenia własności pieniędzy w kwocie 220.050,00 zł w ten sposób, że przyjął od J. S. (1), M. S. (1) i J. S. (2), w gotówce kwotę 220.050,00 zł i dokonał jej wpłaty na własny rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w S., a następnie doprowadził do dalszego transferu tej kwoty na rachunek bankowy w (...) S.A. należący do (...) sp, z o.o. w W. jako wpłata na kapitał zakładowy i zapasowy spółki, w zamian za co upozorował przystąpienie jako wspólnik do spółki (...) sp. z o.o. w W., gdyż objął jedynie 1 udział o łącznej wartości 50 zł, zaś działania te podjął, aby udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie przestępnego pochodzenia lub umieszczenia, wykrycia, zajęcia lub orzeczenia przepadku, pieniędzy w kwocie 220.050,00 zł, również poprzez ich dalszą konwersję na nieruchomości,

tj. o czyn z art. 299 § 1 i § 5 k.k.

orzeka:

I.  Oskarżonego J. S. (1) uznaje w ramach stawianego mu zarzutu za winnego tego, że w okresie od 25 stycznia 2018 r. do 12 marca 2018 r. w P., S. i M., działając z zamiarem bezpośrednim, w warunkach czynu ciągłego, na szkodę wielu wierzycieli, w razie grożącej mu niewypłacalności uszczuplił zaspokojenie swoich wierzycieli: (...) sp. z o.o. w P., (...) sp. z o.o. we (...) Bank SA w W. oraz w celu udaremnienia wykonania orzeczeń sądowych wydanych wobec wierzycieli: K. B., (...) sp. z o.o. we W., Agencji Ochrony Mienia i Usług (...) sp. z o.o. w P., (...).R.J. P. s.j. w N., (...) sp. z o.o. w P., P. W. (1), (...) Bank SA w W., M. N., P. W. (2), I. T. oraz Skarbu Państwa, usunął składniki swojego majątku zagrożone zajęciem w ten sposób, że:

1)  przekazał P. M. - osobiście i za pośrednictwem syna M. S. (1) - pieniądze w łącznej kwocie 250.000 zł, pozorując przy tym zawarcie umów pożyczki pomiędzy M. S. (1) a P. M.: z dnia 25 stycznia 2018 r. na kwotę 100.000 zł i z dnia 1 lutego 2018 r. na kwotę 150.000 zł, które to kwoty P. M. wpłacił następnie na własny rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w S., a następnie w dniu 12.03.2018 r. przelał na rachunek w (...) S.A. należący do (...) sp. z o.o. w W., jako wpłatę na kapitał zakładowy i zapasowy spółki,

2)  przekazał A. K. (2) pieniądze w łącznej kwocie 200.000 zł, którą ta następnie w dniach: 15.02.2018 r., 21.02.2018 r. i 6.03.2018 r. wpłaciła na własny rachunek bankowy w (...) Banku (...) S.A. w K., a następnie w dniu 6.03.2018 r. przelała na rachunek w (...) S.A., należący do (...) sp. z o.o. w W., jako wpłatę na kapitał zakładowy i zapasowy spółki,

3)  przekazał A. K. (1) pieniądze w łącznej kwocie 210.000 zł, w trzech transzach: 50.000 zł, 40.000 zł i 120.000 zł, którą ta w dniach: 9 lutego 2018 r., 15 lutego 2018 r. i 22 lutego 2018 r. wpłaciła na własny rachunek bankowy w (...) Bank S.A. w W., a następnie w dniu 7.03.2018 r. przelała na rachunek w (...) S.A., należący do (...) sp. z o.o. w W., jako wpłatę na kapitał zakładowy i zapasowy spółki,

co wyczerpuje znamiona określone w art.300§1 k.k. w zb. z art.300§2 w zw. z art.300§3 k.k. w zw. z art.12§1 k.k. w zw. z art.11§2 k.k. i za to na podstawie art.300§1 k.k. w zb. z art.300§2 w zw. z art.300§3 k.k. w zw. z art.12 k.k. w zw. z art.11§2 k.k. skazuje go a na podstawie art.300§2 k.k. w zw. z art.11§3 k.k. wymierza mu karę 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności oraz 400 (czterystu) stawek dziennych grzywny po 500 (pięćset) złotych;

II.  na podstawie art.63§1 k.k. na poczet orzeczonej kary zalicza oskarżonemu J. S. (1) okres tymczasowego aresztowania od dnia 25.06.2018 r. godz. 6.35 do dnia 8.02.2019 r. godz. 15.00;

III.  oskarżonego J. S. (2) uznaje w ramach stawianego mu zarzutu za winnego tego, że w okresie od stycznia 2018 r. do 22 lutego 2018 r. w P. i W., działając z zamiarem bezpośrednim, w warunkach czynu ciągłego udzielił J. S. (1) pomocy w uszczupleniu zaspokojenia jego wierzycieli oraz w działaniu w celu udaremnienia wykonania orzeczeń sądowych wydanych wobec wielu wierzycieli, przez usunięcie składników jego majątku zagrożonych zajęciem, w ten sposób, że zorganizował zakup udziałów w spółce (...) sp. z o.o. w B. przez A. K. (1), A. K. (2), P. M. i inne ustalone osoby od firmy (...) sp. z o.o. w W. oraz M. S. (2), przy czym A. K. (1), A. K. (2) i P. M. wpłacili następnie na poczet kapitału zakładowego i zapasowego spółki (...) sp. z o.o. środki w łącznej kwocie 660.000 zł otrzymane uprzednio od zagrożonego niewypłacalnością dłużnika J. S. (1), co wyczerpuje znamiona określone w art.18§3 k.k. w zw. z art.300§1 k.k. w zb. z art.300§2 k.k. w zw. z art.300§3 k.k. w zw. z art.12§1 k.k. w zw. z art.11§2 k.k. i za to na podstawie art.18§3 k.k. w zw. z art.300§1 k.k. w zb. z art.300§2 k.k. w zw. z art.300§3 k.k. w zw. z art.12§1 k.k. w zw. z art.11§2 k.k. skazuje go a na podstawie art.19§1 k.k. w zw. z art.300§3 k.k. w zw. z art.11§3 k.k. wymierza mu karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności oraz 200 (dwustu) stawek dziennych grzywny po 500 (pięćset) złotych;

IV.  na podstawie art.69§1i2 k.k. w zw. z art.70§1 pkt 1 k.k. wykonanie orzeczonej wobec oskarżonego kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza na okres próby 5 (pięciu) lat;

V.  na podstawie art.63§1 k.k. na poczet orzeczonej kary grzywny zalicza oskarżonemu J. S. (2) okres tymczasowego aresztowania od dnia 6.11.2018 r. godz. 8.30 do dnia 8.02.2019 r. godz. 15.00, tj. 95 (dziewięćdziesiąt pięć) dni, uznając karę grzywny za wykonaną w wysokości 190 (stu dziewięćdziesięciu) stawek dziennych;

VI.  oskarżonego M. S. (1) uznaje w ramach stawianego mu zarzutu za winnego tego, że w okresie od 25 stycznia 2018 r. do 1 lutego 2018 r. w S. gm. B., działając z zamiarem bezpośrednim, w warunkach czynu ciągłego, udzielił J. S. (1) pomocy w uszczupleniu zaspokojenia jego wierzycieli oraz w działaniu w celu udaremnienia wykonania orzeczeń sądowych wydanych wobec wielu wierzycieli, przez usunięcie składników jego majątku zagrożonych zajęciem, w ten sposób, że wraz z J. S. (1) przekazał P. M. w gotówce w dwóch transzach łącznie kwotę 250.000 zł, zawierając przy tym z P. M., pod datami 25.01.2018 r. i 1.02.2018 r. pozorne umowy pożyczki na kwoty: 100.000 złotych i 150.000 złotych, przy czym P. M. przekazane mu kwoty wpłacił na własny rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w S., a następnie przelał na rachunek w (...) S.A. należący do (...) sp. z o.o. w W., jako wpłatę na kapitał zakładowy i zapasowy spółki, co wyczerpuje znamiona określone w art.18§3 k.k. w zw. z art.300§1 k.k. w zb. z art.300§2 k.k. w zw. z art.300§3 k.k. w zw. z art.12§1 k.k. w zw. z art.11§2 k.k. i za to na podstawie art.18§3 k.k. w zw. z art.300§1 k.k. w zb. z art.300§2 k.k. w zw. z art.300§3 k.k. w zw. z art.12§1 k.k. w zw. z art.11§2 k.k. skazuje go a na podstawie art.19§1 k.k. w zw. z art.300§3 k.k. w zw. z art.11§3 k.k. wymierza mu karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności oraz 200 (dwustu) stawek dziennych grzywny po 500 (pięćset) złotych;

VII.  na podstawie art.69§1i2 k.k. w zw. z art.70§1 pkt 1 k.k. wykonanie orzeczonej wobec oskarżonego kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza na okres próby 5 (pięciu) lat;

VIII.  oskarżonego A. L. (1) uniewinnia od popełnienia zarzucanego mu czynu;

IX.  oskarżoną A. K. (1) uznaje w ramach stawianego jej zarzutu za winną tego, że w okresie od stycznia 2018 r. do dnia 12 marca 2018 r. w P. i W., działając z zamiarem bezpośrednim, w warunkach czynu ciągłego, udzieliła J. S. (1) pomocy w uszczupleniu zaspokojenia jego wierzycieli oraz w działaniu w celu udaremnienia wykonania orzeczeń sądowych wydanych wobec wielu wierzycieli, przez usunięcie składników jego majątku zagrożonych zajęciem, w ten sposób, że:

1)  przyjęła od J. S. (1) pieniądze w łącznej kwocie 210.000 zł, w trzech transzach: 50.000 zł, 40.000 zł i 120.000 zł, którą to kwotę w dniach: 9 lutego 2018 r., 15 lutego 2018 r. i 22 lutego 2018 r. wpłaciła na własny rachunek bankowy w (...) Bank S.A. w W., a następnie w dniu 7.03.2018 r. przelała na rachunek w (...) S.A., należący do (...) sp. z o.o. w W., jako wpłatę na kapitał zakładowy i zapasowy spółki,

2)  pełniąc funkcję Prezesa Zarządu (...) sp. z o.o. w W. przyjęła na rachunek bankowy tej spółki przelewy od wspólników: A. K. (2) w kwocie 200.000 zł i P. M. w kwocie 250.000 zł, tytułem wpłat na kapitał zakładowy i zapasowy spółki, które to kwoty zostały uprzednio przekazane wspólnikom w gotówce przez zagrożonego niewypłacalnością dłużnika J. S. (1),

co wyczerpuje znamiona określone w art.18§3 k.k. w zw. z art.300§1 k.k. w zb. z art.300§2 k.k. w zw. z art.300§3 k.k. w zw. z art.12§1 k.k. w zw. z art.11§2 k.k. i za to na podstawie art.18§3 k.k. w zw. z art.300§1 k.k. w zb. z art.300§2 k.k. w zw. z art.300§3 k.k. w zw. z art.12§1 k.k. w zw. z art.11§2 k.k. skazuje ją a na podstawie art.19§1 k.k. w zw. z art.300§3 k.k. w zw. z art.11§3 k.k. wymierza jej karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności oraz 100 (stu) stawek dziennych grzywny po 500 (pięćset) złotych;

X.  na podstawie art.69§1i2 k.k. w zw. z art.70§1 pkt 1 k.k. wykonanie orzeczonej wobec oskarżonej kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza na okres próby 5 (pięciu) lat;

XI.  na podstawie art.63§1 k.k. na poczet orzeczonej kary grzywny zalicza oskarżonej A. K. (1) okres tymczasowego aresztowania od dnia 25.06.2018 r. godz. 6.10 do dnia 19.07.2018 r. godz. 14.00, tj. 25 (dwadzieścia pięć) dni, uznając karę grzywny za wykonaną do wysokości 50 (pięćdziesięciu) stawek dziennych;

XII.  oskarżoną A. K. (2) uznaje w ramach stawianego jej zarzutu za winną tego, że w marcu 2018 r. w P., działając z zamiarem ewentualnym, w warunkach czynu ciągłego, udzieliła J. S. (1) pomocy w uszczupleniu zaspokojenia jego wierzycieli, w ten sposób, że przyjęła od J. S. (1) w gotówce łączną kwotę 200.000 zł, którą następnie w dniach: 9 lutego 2018 r., 15 lutego 2018 r. i 21 lutego 2018 r. wpłaciła na własny rachunek bankowy w (...) Banku (...) S.A., a następnie w dniu 6 marca 2018 r. kwotę tę przelała na rachunek w (...) S.A., należący do (...) sp. z o.o. w W., jako wpłatę na kapitał zakładowy i zapasowy spółki, co wyczerpuje znamiona określone w art.18§3 k.k. w zw. z art.300§1 k.k. w zw. z art.300§3 k.k. w zw. z art.12§1 k.k. w zw. z art.11§2 k.k. i za to na podstawie art.18§3 k.k. w zw. z art.300§1 k.k. w zw. z art.300§3 k.k. w zw. z art.12§1 k.k. w zw. z art.11§2 k.k. skazuje ją a na podstawie art.19§1 k.k. w zw. z art.300§3 k.k. w zw. z art.11§3 k.k. wymierza jej karę 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności oraz 50 (pięćdziesięciu) stawek dziennych grzywny po 200 (dwieście) złotych;

XIII.  na podstawie art.69§1i2 k.k. w zw. z art.70§1 pkt 1 k.k. wykonanie orzeczonej wobec oskarżonej kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza na okres próby 4 (czterech) lat;

XIV.  na podstawie art.63§1 k.k. na poczet orzeczonej kary grzywny zalicza oskarżonej A. K. (2) okres zatrzymania od dnia 3.07.2018 r. godz. 6.20 do dnia 4.07.2018 r. godz.11.15, tj. 2 (dwa) dni, uznając karę grzywny za wykonaną do wysokości 4 (czterech) stawek dziennych;

XV.  oskarżonego P. M., uznaje w ramach stawianego mu zarzutu za winnego tego, że w okresie od stycznia do marca 2018 r. w S. i S. działając z zamiarem ewentualnym, w warunkach czynu ciągłego, udzielił J. S. (1) pomocy w uszczupleniu zaspokojenia jego wierzycieli, w ten sposób, że przyjął od J. S. (1), przy udziale M. S. (1), w dwóch transzach, pieniądze w łącznej kwocie 250.000 zł, zawierając przy tym z M. S. (1) pod datami 25.01.2018 r. i 1.02.2018 r. pozorne umowy pożyczki na kwoty: 100.000 złotych i 150.000 złotych, a następnie przyjętą kwotę 250.000 zł wpłacił na własny rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w S., a następnie przekazał na rachunek w (...) S.A. należący do (...) sp. z o.o. w W., jako wpłatę na kapitał zakładowy i zapasowy spółki, co wyczerpuje znamiona określone w art.18§3 k.k. w zw. z art.300§1 k.k. w zw. z art.300§3 k.k. w zw. z art.12§1 k.k. w zw. z art.11§2 k.k. i za to na podstawie art.18§3 k.k. w zw. z art.300§1 k.k. w zw. z art.300§3 k.k. w zw. z art.12§1 k.k. w zw. z art.11§2 k.k. skazuje ją a na podstawie art.19§1 k.k. w zw. z art.300§3 k.k. w zw. z art.11§3 k.k. wymierza mu karę 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności oraz 50 (pięćdziesięciu) stawek dziennych grzywny po 500 (pięćset) złotych;

XVI.  na podstawie art.69§1i2 k.k. w zw. z art.70§1 pkt 1 k.k. wykonanie orzeczonej wobec oskarżonego kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza na okres próby 4 (czterech) lat;

XVII.  na podstawie art.63§1 k.k. na poczet orzeczonej kary grzywny zalicza oskarżonemu P. M. okres zatrzymania w dniu 19.06.2018 r. od godz. 9.20 do godz. 13.10, tj. 1 (jeden) dzień, uznając karę grzywny za wykonaną do wysokości 2 (dwóch) stawek dziennych;

XVIII.  oskarżonego Z. W. uniewinnia od popełnienia zarzucanego mu czynu;

XIX.  oskarżonego T. J. uniewinnia od popełnienia zarzucanego mu czynu;

XX.  na podstawie art.46§1 k.k. w zw. z art.422 k.c. orzeka od oskarżonych: A. K. (1), A. K. (2) i P. M. oraz spółki (...) sp. z o.o. w W. naprawienie szkody w części w następujący sposób:

1)  od oskarżonej A. K. (1) i spółki (...) sp. z o.o. w W. solidarnie na rzecz:

a)  K. B. – w kwocie 10.838,81 (dziesięć tysięcy osiemset trzydzieci osiem złotych 81/100)

b)  (...) sp. z o.o. we W. – w kwocie 1.789,72 zł (jeden tysiąc siedemset osiemdziesiąt dziewięć złotych 72/100),

c)  Agencji Ochrony Mienia i Usług (...) sp. z o.o. w P. – w kwocie 1.215,43 zł (jeden tysiąc dwieście piętnaście złotych 43/100),

d)  (...).R.J. P. s.j. w N. – kwocie 4.331,84 zł (cztery tysiące trzysta trzydzieści jeden złotych 84/100),

e)  (...) sp. z o.o. w P. – kwocie 54,41 zł (pięćdziesiąt cztery złote 41/100),

f)  P. W. (1) – w kwocie 354,88 zł (trzysta pięćdziesiąt cztery złote 88/100),

g)  (...) Bank SA w W. – w kwocie 141.897,72 zł (sto czterdzieści jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt siedem złotych 72/100),

h)  M. N. – w kwocie 6.479,47 zł (sześć tysięcy czterysta siedemdziesiąt dziewięć złotych 47/100),

i)  P. W. (2) – w kwocie 5.462,69 zł (pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa złote 69/100),

j)  I. T. – w kwocie 6.337,07 zł (sześć tysięcy trzysta trzydzieści siedem złotych 07/100),

k)  Skarbu Państwa reprezentowanego przez Prezydenta Miasta P. – 1.897,90 zł (jeden tysiąc osiemset dziewięćdziesiąt siedem złotych 90/100),

2)  od oskarżonej A. K. (2) i spółki (...) sp. z o.o. w W. solidarnie na rzecz:

a)  K. B. – w kwocie 10.332,69 zł (dziesięć tysięcy trzysta trzydzieści dwa złote 69/100),

b)  (...) sp. z o.o. we W. – w kwocie 1.704,50 zł (jeden tysiąc siedemset cztery złote 50/100),

c)  Agencji Ochrony Mienia i Usług (...) sp. z o.o. w P. – w kwocie 1.157,55 zł (jeden tysiąc sto pięćdziesiąt siedem złotych 55/100),

d)  (...).R.J. P. s.j. w N. – kwocie 4.125,57 zł (cztery tysiące sto dwadzieścia pięć złotych 57/100),

e)  (...) sp. z o.o. w P. – kwocie 51,82 zł (pięćdziesiąt jeden złotych 82/100),

f)  P. W. (1) – w kwocie 337,38 zł (trzysta trzydzieści siedem złotych 38/100),

g)  (...) Bank SA w W. – w kwocie 135.140,92 zł (sto trzydzieści pięć tysięcy sto czterdzieści złotych 92/100),

h)  M. N. – w kwocie 6.170,94 zł (sześć tysięcy sto siedemdziesiąt złotych 94/100),

i)  P. W. (2) – w kwocie 5.202,58 zł (pięć tysięcy dwieście dwa złote 58/100),

j)  I. T. – w kwocie 6.035,31 zł (sześć tysięcy trzydzieści pięć złotych 31/100),

k)  Skarbu Państwa reprezentowanego przez Prezydenta Miasta P. – 1.807,52 zł (jeden tysiąc osiemset siedem złotych 52/100),

3)  od oskarżonej P. M. i spółki i spółki (...) sp. z o.o. w W. solidarnie na rzecz:

a)  K. B. – w kwocie 12.903,34 zł (dwanaście tysięcy dziewięćset trzy złote 34/100),

b)  (...) sp. z o.o. we W. – w kwocie 2.014,03 zł (dwa tysiące czternaście złotych 03/100),

c)  Agencji Ochrony Mienia i Usług (...) sp. z o.o. w P. – w kwocie 1446,94 zł (jeden tysiąc czterysta czterdzieści sześć złotych 94/100),

d)  (...).R.J. P. s.j. w N. – kwocie 5.156,95 zł (pięć tysięcy sto pięćdziesiąt sześć złotych 95/100),

e)  (...) sp. z o.o. w P. – kwocie 64,77 zł (sześćdziesiąt cztery złote 77/100),

f)  P. W. (1) – w kwocie 422,47 zł (czterysta dwadzieścia dwa złote 47/100),

g)  (...) Bank SA w W. – w kwocie 168.925,91 zł (sto sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć złotych 91/100),

h)  M. N. – w kwocie 7.713,66 zł (siedem tysięcy siedemset trzynaście złotych 66/100),

i)  P. W. (2) – w kwocie 6.503,21 zł (sześć tysięcy pięćset trzy złote 21/100),

j)  I. T. – w kwocie 7.544,13 zł (siedem tysięcy pięćset czterdzieści cztery złote 13/100),

k)  Skarbu Państwa reprezentowanego przez Prezydenta Miasta P. – 2.259,40 zł (dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt dziewięć złotych 40/100).