Pełny tekst orzeczenia

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 4 lipca 2016 r.

Sąd Okręgowy w Gdańsku, XIV Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SSO Marcin Kokoszczyński

Protokolant: sekr. sąd. Aleksandra Stickel

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1 lipca 2016 r.

sprawy

M. C. (1), syna C. i D. zd. O., urodzonego (...) w R. V. w Rumunii

oskarżonego o to, że:

I. w okresie od dnia 4 września 2013 r. do dnia 14 listopada 2013 r., działając w W. oraz w wielu miejscowościach w całym kraju oraz poza jego granicami, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i w porozumieniu z V. V. oraz innymi nieustalonymi osobami, w krótkich odstępach czasu i w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, oferując za pośrednictwem portali internetowych sprzedaż samochodów, sprzętu rolniczego, sprzętu RTV i AGD, wynajmu mieszkań i przyjmując wpłaty z tego tytułu na założone w celu oszustwa konta po uprzednim posłużeniu się podrobionymi dokumentami tożsamości i podrobieniu dokumentacji bankowej poprzez złożenie na niej podpisów stwierdzającej inną tożsamość, czyniąc sobie z popełnienia przestępstwa stałe źródło dochodu, wprowadzili w błąd co do zamiaru wywiązania się z zawartych umów i wyłudzili pieniądze stanowiące mienie znacznej wartości we wskazanych w dalszej części opisu czynu kwotach od niżej wymienionych osób (łącznie 540300 zł i 130151,09 Euro) oraz usiłowali wyłudzić pieniądze od 2 kolejnych osób (łącznie 24000 zł);

w tym celu M. C. (1) używając jako autentyczne włoskie dowody osobiste o numerze (...) na nazwisko L. A., (...) na nazwisko G. M., (...) na nazwisko F. G., (...) na nazwisko F. C. założył następujące rachunki bankowe podrabiając dokumentację bankową poprzez złożenie na niej podpisów posiadacza rachunków o treści zgodnej z danymi osobowymi wskazanymi w ww. dokumentach, tj.:

- w dniu 04.09.2013r w Bank (...) S.A. przy Al. (...) w W. posługując się podrobionym paszportem włoskim o nr (...) na nazwisko L. A. rachunków bankowych o nr :

(...),

(...),

(...),

podrabiając dokumenty w postaci: „Umów rachunków bankowych oraz karty debetowej”,

- w dniu 04.09.2013r w banku (...) SA przy ul. (...) w W. posługując się podrobionym włoskim dowodem osobistym o nr (...) na nazwisko L. A. rachunków bankowych o nr :

(...),

(...),

podrabiając dokumenty w postaci: (...), „Umowy rachunku i innych usług bankowych”, „Umowy ramowej o korzystanie z systemu bankowości elektronicznej”,

- w dniu 05.09.2013r w banku (...) S.A. Oddział nr 21 przy ul. (...) w W. posługując się podrobionym włoskim dowodem osobistym o nr (...) na nazwisko L. A. rachunków bankowych o nr :

(...),

(...),

podrabiając dokumenty w postaci: (...), „Umowy o prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego”,

- w dniach 05-06.09.2013r w oddziale (...) Bank (...) S.A. Oddział 175 w W. ul. (...) posługując się podrobionym dowodem osobistym włoskim o nr (...) na nazwisko L. A. rachunków bankowych o nr :

(...),

(...),

(...),

podrabiając dokumenty w postaci: „Karty podpisu” i „Wniosku o otwarcie konta/aktywację dodatkowych usług”,

- w dniu 24.09.2013r w Banku (...) w W. przy Pl. (...) posługując się podrobionym dowodem osobistym włoskim o nr (...) na nazwisko F. C. rachunków bankowych o nr :

(...),

(...),

podrabiając dokumenty w postaci (...), „Umowy o prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego” oraz umów o świadczenie innych usług bankowych,

- w dniu 25.09.2013r w Bank (...) S.A. Oddział nr 30 przy ul. (...) w W. posługując się podrobionym włoskim dowodem osobistym o nr (...) na nazwisko F. C. rachunków bankowych o nr :

(...),

(...),

(...),

podrobił dokumenty w postaci „Umów rachunków bankowych orz kart debetowych”,

- w dniu 07.10.2013r w Bank (...) S.A. Oddział nr 817 przy ul. (...). Konstytucji 6 w W. posługując się podrobionym włoskim dowodem osobistym o nr (...) na nazwisko F. G. rachunków bankowych o nr :

(...),

(...),

(...),

podrabiając dokumenty w postaci: „Umów rachunków bankowych oraz kart debetowych”,

- w dniu 08.10.2013r w (...) Bank (...) S.A. Oddział przy ul. (...) w W. posługując się podrobionym włoskim dowodem osobistym o nr (...) na nazwisko F. G. rachunków bankowych o nr :

(...),

(...),

podrabiając dokumenty w postaci: „Karty danych osobowych”, (...), „Oświadczenia klienta”, „Deklaracji ubezpieczeniowej” oraz potwierdzeń wypłat,

- w dniu 09.10.2013r w banku (...) S.A. przy Al. (...) w W. posługując się podrobionym włoskim dowodem osobistym o nr (...) na nazwisko F. G. rachunków bankowych o nr

(...),

(...),

podrabiając dokumenty w postaci: „Karty klienta banku”, „Oświadczenia dotyczącego osób zajmujących eksponowane stanowisko polityczne”, (...),

- w dniu 11.10.2013r w Bank (...) S.A. w W. posługując się podrobionym włoskim dowodem osobistym o nr (...) na nazwisko F. G. rachunków bankowych o nr :

(...),

(...),

podrabiając dokumenty w postaci: (...), „Umowy o prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego” oraz umów o świadczenie innych usług bankowych,

- w dniu 13.11.2013r w Banku (...) S.A. Oddział przy ul. (...) w W. posługując się podrobionym włoskim dowodem osobistym o nr (...) na nazwisko G. M. rachunków bankowych o nr :

(...),

(...),

(...),

podrabiając dokumenty w postaci „Umów rachunków bankowych oraz kart debetowych”,

przyjmując następnie na tak założone w celu oszustwa rachunki wyłudzone od niżej wskazanych pokrzywdzonych pieniądze w łącznej kwocie 395800 zł i 82301,09 Euro:

- na rachunek bankowy o nr : (...):

w dniu 17.09.2013 r. kwotę 10000 zł od M. W. (1),

w dniu 7.10.2013 r. kwotę 31200 zł od M. C. (2),

w dniu 11.10.2013 r. kwotę 17500 zł od M. K. (1),

w dniu 14.10.2013 r. kwotę 23000 zł od S. K.,

- na rachunek bankowy o nr : (...):

w dniu 16.09.2013 r. kwotę 478 Euro od S. L.,

w dniu 18.09.2013 r. kwotę 827 Euro od M. S.,

w dniu 18.09.2013 r. kwotę 640 Euro od M. E.,

w dniu 4.10.2013 r. kwotę 668 Euro od A. B.,

w dniu 9.10.2013 r. kwotę 5024 euro od M. T.

w dniu 9.10.2013 r. kwotę 528 Euro od J. K.,

w dniu 23.10.2013 r. kwotę 870 Euro od S. L.,

w dniu 28.10.2013 r. kwotę 687,35 Euro od B. K.,

w dniu 30.10.2013 r. kwotę 1400 Euro od M. R.,

w dniu 31.10.2013 r. kwotę 1220,45 Euro od R. L.,

w dniu 31.10.2013 r. kwotę 1000 Euro od E. R.,

w dniu 31.10.2013 r. kwotę 1000 Euro od J. K.,

w dniu 4.11.2013 r. kwotę 830 Euro od H. H.,

w dniu 4.11.2013 r. kwotę 1000 Euro od T. K.,

w dniu 5.11.2013 kwotę 1475 Euro od A. L.-S.,

w dniu 5.11.2013 r. kwotę 700 Euro od P. R. A.,

w dniu 6.11.2013 r. kwotę 1080 Euro od A. I.,

w dniu 6.11.2013 r. kwotę 825 Euro od D. S.,

w dniu 6.11.2013 r. kwotę 300 Euro od J. K.,

w dniu 7.11.2013 r. kwotę 3000 Euro od M. S. (1),

w dniu 12.11.2013 r. kwotę 3500 Euro od B. M.,

w dniu 12.11.2013 r. kwotę 1500 Euro od Jamesa W.,

- na rachunek bankowy o nr : (...):

w dniu 10.09.2013 r. kwotę 33000 zł od K. N.,

w dniu 10.09.2013r. kwotę 23100 zł od B. B. (2),

w dniu 11.09.2013 r. kwotę 16000 zł od K. A.,

- na rachunek bankowy o nr : (...):

w dniu 2.10.2013r. kwotę 977 Euro od M. I. J.,

w dniu 02.10.2013r. kwotę 1800 Euro od E. T.,

w dniu 2.10.2013 kwotę 1250 Euro od F. Reiner,

w dniu 7.10.2013r. kwotę 1000 Euro od R. V.,

w dniu 7.10.2013r. kwotę 1250 Euro od J. I.,

w dniu 9.10.2013 r. kwotę 1900 Euro od P. M.,

w dniu 10.10.2013 r. kwotę 3500 Euro od E. H. i B. H.,

w dniu 16.10.2013 r. kwotę 3742,96 Euro od L. M.,

w dniu 16.10.2013 r. kwotę 900 Euro od C. B.,

w dniu 16.10.2013r. kwotę 3092,76 Euro od nieustalonej osoby korzystającej z rachunku (...) w Mozambiku,

w dniu 16.10.2013 r. kwotę 1600 Euro od D. L.,

w dniu 17.10.2013 r. kwotę 2500 Euro od R. S.,

w dniu 21.10.2013r. kwotę 2200 Euro od A. W. A.,

w dniu 21.10.2013 r. kwotę 1400 Euro od P. T.,

w dniu 22.10.2013r. kwotę 660,80 Euro od A. A.

w dniu 22.10.2013r. łączną kwotę 3089,54 Euro od nieustalonej osoby, która dokonała przelewów z wskazaniem danych L. A. S.,

w dniu 22.10.2013r. kwotę 2334,23 Euro od A. S.

w dniu 23.10.2013 r. kwotę 1000 Euro od Nicole R.,

w dniu 24.10.2013r. kwotę 916 Euro od K. M.,

w dniu 8.11.2013 r. kwotę 3050 Euro od J. H.,

- na rachunek bankowy o nr : (...):

w dniu 30.09.2013 r. kwotę 25000 zł od J. P.,

w dniu 30.09.2013 r. kwotę 21800 zł od B. S.,

- na rachunek bankowy o nr : (...):

w dniu 4.11.2013 r. kwotę 2600 zł od K. W.,

w dniu 6.11.2013 r. kwotę 8900 zł od P. T.,

w dniu 12.11.2013 r. kwotę 11700 zł od M. W. (2),

w dniu 12.11.2013 r. kwotę 3400 zł od D. W.,

w dniu 12.11.2013 r. kwotę 15000 zł od W. J.,

w dniu 14.11.2013 r. kwotę 16900 zł od T. L.,

w dniu 14.11.2013 r. kwotę 21000 zł od M. S. (2),

w dniu 14.11.2013 r. kwotę 9400 zł od P. K.,

w dniu 14.11.2013 r. kwotę 3000 zł od Ł. J.,

usiłując jednocześnie z wykorzystaniem tego samego rachunku doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia mieniem G. W. w kwocie 14.500 zł i K. Z. w kwocie 9.500 zł,

- na rachunek bankowy o nr (...):

w dniu 13.11.2013 r. kwotę 13850 Euro od fińskiej spółki (...) ( (...)),

- na rachunek bankowy o nr : (...):

w dniu 25.10.2013 r. kwotę 23200 zł od R. S. (1),

w dniu 28.10.2013 r. kwotę 18900 zł od A. S. (1),

w dniu 28.10.2013 r. kwotę 12400 zł od A. K.,

w dniu 29.10.2013 r. kwotę 18600 zł od R. M.,

w dniu 30.10.2013 r. kwotę 13400 zł od K. P.,

w dniu 31.10.2013 r. kwotę 16900 zł od J. L.,

ponadto w tym samym celu V. V. używając jako autentyczne włoskie dowody osobiste o numerze (...) na nazwisko C. L. i numerze (...) na nazwisko Gitano C. założył następujące rachunki bankowe podrabiając dokumentację bankową poprzez złożenie na niej podpisów posiadacza rachunków o treści zgodnej z danymi osobowymi wskazanymi w ww. dokumentach, tj.:

- w dniu 04.10.2013r w banku (...) S.A. Oddział 65 w W. przy pl. (...) posługując się podrobionym włoskim dowodem osobistym o nr (...) na nazwisko C. L. rachunków bankowych o nr :

(...),

(...),

podrabiając dokumenty w postaci „Karty identyfikacyjnej” i „Umowy o prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego” oraz umowy o inne usługi bankowe,

- w dniu 04.10.2013r w Banku (...) S.A. Oddział nr 30 przy ul. (...) w W. posługując się podrobionym włoskim dowodem osobistym o nr (...) na nazwisko L. C. rachunków bankowych o nr :

(...),

(...),

podrabiając dokumenty w postaci „Umów rachunków bankowych oraz karty debetowej”,

- w dniu 07.10.2013r w (...) Bank (...) S.A. przy Al. (...) w W. posługując się podrobionym włoskim dowodem osobistym o nr (...) na nazwisko L. C. rachunku bankowego o nr :

(...),

podrabiając dokumenty w postaci: „Karty wzoru podpisu klienta indywidualnego”, „Wniosku o otwarcie konta/aktywacje dodatkowych usług” oraz umowy o prowadzenie rachunku,

- w dniu 08.10.2013r w (...) Bank (...) S.A. przy Al. (...) w W. posługując się podrobionym włoskim dowodem osobistym o nr (...) na nazwisko L. C. rachunków bankowych o nr :

(...)

(...)

podrabiając dokumenty w postaci: umów o prowadzenie rachunków,

- w dniu 08.10.2013r w (...) Bank (...) przy ul. (...) w W. posługując się podrobionym włoskim dowodem osobistym o nr (...) na nazwisko L. C. rachunków bankowych o nr :

(...)

(...)

podrabiając dokumenty w postaci „Umowy ramowej o korzystanie z systemu bankowości internetowej” i „Umowy rachunku”,

- w dniu 09.10.2013r w banku (...) S.A. przy Al. (...) w W. posługując się podrobionym włoskim dowodem osobistym o nr (...) na nazwisko L. C. podpisał umowy o prowadzenie rachunków bankowych o nr :

(...)

(...)

podrabiając dokumenty w postaci „Karty klienta banku”, „Oświadczenia dotyczącego osób zajmujących eksponowane stanowisko polityczne” i umów o prowadzenie rachunków,

- w dniu 13.11.2013r w Bank (...) S.A. Oddział 138 przy ul. (...) w W. posługując się podrobionym włoskim dowodem osobistym o nr (...) na nazwisko Gitano C. rachunków bankowych o nr :

(...),

(...),

(...),

podrabiając dokumenty w postaci: „Umów rachunków bankowych oraz karty debetowej”,

przyjmując następnie na tak założone w celu oszustwa rachunki wyłudzone od niżej wskazanych 18 pokrzywdzonych pieniądze w łącznej kwocie 144500 zł i 47850 Euro:

- na rachunek bankowy o nr : (...):

w dniu 12.11.2013 r. kwotę 3400 Euro od C. U.,

w dniu 12.11.2013 r. kwotę 1500 Euro od A. S.,

w dniu 12.11.2013 r. kwotę 900 Euro od R. S.,

w dniu 15.11.2013 r. kwotę 3000 Euro od D. M.,

w dniu 15.11.2013 r. kwotę 3050 Euro od M. M.,

- na rachunek bankowy o nr : (...):

w dniu 28.10.2013 r. kwotę 3700 Euro od D. H.,

w dniach 28 i 30 października 2013 r. łączną kwotę 6200 Euro od J. V.,

w dniach 30.10.2013 r. i 4.11.2013 r. łączną kwotę 6500 Euro od P. F.,

w dniu 8.11.2013 r. kwotę 19600 Euro od P. H.,

- na rachunek bankowy o nr : (...):

w dniu 15.10.2013 r. kwotę 25900 zł od M. Ł. (1),

w dniu 16.10.2013 r. kwotę 28000 zł od A. S. (2),

w dniu 16.10.2013 r. kwotę 12800 zł od B. Z.,

w dniu 18.10.2015 r. kwotę 13000 zł od Z. T.,

w dniu 22.10.2013 r. kwotę 17500 zł od R. S. (2),

w dniu 24.10.2013 r. kwotę 13400 zł od A. N.,

w dniu 25.10.2013 r. kwotę 11700 zł od G. J.,

w dniu 25.10.2013 r. kwotę 9800 zł od D. F.,

- na rachunek bankowy o nr : (...):

w dniach 25 i 31 października 2013 r. łączna kwotę 24600 zł od M. K. (2),

dokonując następnie wspólnie wypłaty uzyskanych na wyżej wskazane rachunki pieniędzy celem zachowania ich w części dla siebie, a także przekazania pozostałej części nieustalonym osobom,

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zb. z art. 270 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 65 § 1 kk

II. w dniu 30 września 2013 roku w W. posłużył się jako autentycznym a w rzeczywistości podrobionym dokumentem, w ten sposób, iż podpisując umowę najmu lokalu przy ul. (...) w W. przedłożył właścicielowi mieszkania B. M. podrobiony dowód osobisty włoski nr (...) na nazwisko C. F. z wklejonym swoim zdjęciem oraz podpisał się w ten sposób na umowie najmu oraz protokole przekazania lokalu,

tj. o czyn z art. 270 § 1 kk

III. w dniu 14 listopada 2013 roku w W. czynił przygotowania do użycia jako autentycznego a w rzeczywistości podrobionego dokumentu, w ten sposób iż w mieszkaniu przy ul. (...) w W., przechowywał z zamiarem użycia jako autentyczne podrobione dokumenty tożsamości w postaci: dokumentów niemieckich na nazwisko A. R. oraz F. H. oraz dokumentów włoskich na nazwiska: A. R., A. A., Pizzo G., C. M., G. P., A. M. z wklejonym swoim zdjęciem,

tj. o czyn z art. 270 § 3 kk,

V. M. V. s. V. i M., zd. G., urodzonego (...) w R. V. w Rumunii

oskarżonego o to, że:

I. W okresie od dnia 4.09.2013 r. do dnia 14.11.2013 r., działając w W. oraz w wielu miejscowościach w całym kraju oraz poza jego granicami, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i w porozumieniu z M. C. oraz innymi nieustalonymi osobami, w krótkich odstępach czasu i w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, oferując za pośrednictwem portali internetowych sprzedaż samochodów, sprzętu rolniczego, sprzętu RTV i AGD, wynajmu mieszkań i przyjmując wpłaty z tego tytułu założone w celu oszustwa konta po uprzednim posłużeniu się podrobionymi dokumentami tożsamości i podrobieniu dokumentacji bankowej poprzez złożenie na niej podpisów stwierdzającej inną tożsamość, czyniąc sobie z popełnienia przestępstwa stałe źródło dochodu, wprowadzili w błąd co do zamiaru wywiązania się z zawartych umów i wyłudzili pieniądze stanowiące mienie znacznej wartości we wskazanych w dalszej części opisu czynu kwotach od 90 osób (łącznie 540300 zł i 130151,09 Euro) oraz usiłowali wyłudzić pieniądze od 2 kolejnych osób (łącznie 24000 zł);

w tym celu M. C. (1) używając jako autentyczne włoskie dowody osobiste o numerze (...) na nazwisko L. A., (...) na nazwisko G. M., (...) na nazwisko F. G., (...) na nazwisko F. C. założył następujące rachunki bankowe podrabiając dokumentację bankową poprzez złożenie na niej podpisów posiadacza rachunków o treści zgodnej z danymi osobowymi wskazanymi w ww. dokumentach, tj.:

- w dniu 04.09.2013r w Bank (...) S.A. przy Al. (...) w W. posługując się podrobionym paszportem włoskim o nr (...) na nazwisko L. A. rachunków bankowych o nr :

(...),

(...),

(...),

podrabiając dokumenty w postaci: „Umów rachunków bankowych oraz karty debetowej”,

- w dniu 04.09.2013r w banku (...) SA przy ul. (...) w W. posługując się podrobionym włoskim dowodem osobistym o nr (...) na nazwisko L. A. rachunków bankowych o nr :

(...),

(...),

podrabiając dokumenty w postaci: (...), „Umowy rachunku i innych usług bankowych”, „Umowy ramowej o korzystanie z systemu bankowości elektronicznej”,

- w dniu 05.09.2013r w banku (...) S.A. Oddział nr 21 przy ul. (...) w W. posługując się podrobionym włoskim dowodem osobistym o nr (...) na nazwisko L. A. rachunków bankowych o nr :

(...),

(...),

podrabiając dokumenty w postaci: (...), „Umowy o prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego”,

- w dniach 05-06.09.2013r w oddziale (...) Bank (...) S.A. Oddział 175 w W. ul. (...) posługując się podrobionym dowodem osobistym włoskim o nr (...) na nazwisko L. A. rachunków bankowych o nr :

(...),

(...),

(...),

podrabiając dokumenty w postaci: „Karty podpisu” i „Wniosku o otwarcie konta/aktywację dodatkowych usług”,

- w dniu 24.09.2013r w Banku (...) w W. przy Pl. (...) posługując się podrobionym dowodem osobistym włoskim o nr (...) na nazwisko F. C. rachunków bankowych o nr :

(...),

(...),

podrabiając dokumenty w postaci (...), „Umowy o prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego” oraz umów o świadczenie innych usług bankowych,

- w dniu 25.09.2013r w Bank (...) S.A. Oddział nr 30 przy ul. (...) w W. posługując się podrobionym włoskim dowodem osobistym o nr (...) na nazwisko F. C. rachunków bankowych o nr :

(...),

(...),

(...),

podrobił dokumenty w postaci „Umów rachunków bankowych orz kart debetowych”,

- w dniu 07.10.2013r w Bank (...) S.A. Oddział nr 817 przy ul. (...). Konstytucji 6 w W. posługując się podrobionym włoskim dowodem osobistym o nr (...) na nazwisko F. G. rachunków bankowych o nr :

(...),

(...),

(...),

podrabiając dokumenty w postaci: „Umów rachunków bankowych oraz kart debetowych”,

- w dniu 08.10.2013r w (...) Bank (...) S.A. Oddział przy ul. (...) w W. posługując się podrobionym włoskim dowodem osobistym o nr (...) na nazwisko F. G. rachunków bankowych o nr :

(...),

(...),

podrabiając dokumenty w postaci: „Karty danych osobowych”, (...), „Oświadczenia klienta”, „Deklaracji ubezpieczeniowej” oraz potwierdzeń wypłat,

- w dniu 09.10.2013r w banku (...) S.A. przy Al. (...) w W. posługując się podrobionym włoskim dowodem osobistym o nr (...) na nazwisko F. G. rachunków bankowych o nr

(...),

(...),

podrabiając dokumenty w postaci: „Karty klienta banku”, „Oświadczenia dotyczącego osób zajmujących eksponowane stanowisko polityczne”, (...),

- w dniu 11.10.2013r w Bank (...) S.A. w W. posługując się podrobionym włoskim dowodem osobistym o nr (...) na nazwisko F. G. rachunków bankowych o nr :

(...),

(...),

podrabiając dokumenty w postaci: (...), „Umowy o prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego” oraz umów o świadczenie innych usług bankowych,

- w dniu 13.11.2013r w Banku (...) S.A. Oddział przy ul. (...) w W. posługując się podrobionym włoskim dowodem osobistym o nr (...) na nazwisko G. M. rachunków bankowych o nr :

(...),

(...),

(...),

podrabiając dokumenty w postaci „Umów rachunków bankowych oraz kart debetowych”,

przyjmując następnie na tak założone w celu oszustwa rachunki wyłudzone od niżej wskazanych 72 pokrzywdzonych pieniądze w łącznej kwocie 395800 zł i 82301,09 Euro:

- na rachunek bankowy o nr : (...):

w dniu 17.09.2013 r. kwotę 10000 zł od M. W. (1),

w dniu 7.10.2013 r. kwotę 31200 zł od M. C. (2),

w dniu 11.10.2013 r. kwotę 17500 zł od M. K. (1),

w dniu 14.10.2013 r. kwotę 23000 zł od S. K.,

- na rachunek bankowy o nr : (...):

w dniu 16.09.2013 r. kwotę 478 Euro od S. L.,

w dniu 18.09.2013 r. kwotę 827 Euro od M. S.,

w dniu 18.09.2013 r. kwotę 640 Euro od M. E.,

w dniu 4.10.2013 r. kwotę 668 Euro od A. B.,

w dniu 9.10.2013 r. kwotę 5024 euro od M. T.

w dniu 9.10.2013 r. kwotę 528 Euro od J. K.,

w dniu 23.1.2013 r. kwotę 870 Euro od S. L.,

w dniu 25.10.2013 kwotę 1735 euro od nieustalonej osoby korzystającej z rachunku (...),

w dniu 28.10.2013 r. kwotę 687,35 Euro od B. K.,

w dniu 30.10.2013 r. kwotę 1400 Euro od M. R.,

w dniu 31.10.2013 r. kwotę 1220,45 Euro od R. L.,

w dniu 31.10.2013 r. kwotę 1000 Euro od E. R.,

w dniu 31.10.2013 r. kwotę 1000 Euro od J. K.,

w dniu 4.11.2013 r. kwotę 830 Euro od H. H.,

w dniu 4.11.2013 r. kwotę 1000 Euro od T. K.,

w dniu 5.11.2013 kwotę 1475 Euro od A. L.-S.

w dniu 5.11.2013 r. kwotę 700 Euro od P. R. A.,

w dniu 6.11.2013 r. kwotę 1080 Euro od A. I.,

w dniu 6.11.2013 r. kwotę 825 Euro od D. S.,

w dniu 6.11.2013 r. kwotę 300 Euro od J. K.,

w dniu 7.11.2013 r. kwotę 3000 Euro od M. S. (1),

w dniu 12.11.2013 r. kwotę 3500 Euro od B. M.,

w dniu 12.11.2013 r. kwotę 1500 Euro od Jamesa W.,

- na rachunek bankowy o nr : (...):

w dniu 10.09.2013 r. kwotę 33000 zł od K. N.,

w dniu 10.09.2013r. kwotę 23100 zł od B. B. (2),

w dniu 11.09.2013 r. kwotę 16000 zł od K. A.,

- na rachunek bankowy o nr : (...):

w dniu 02.10.2013r. kwotę 1800 Euro od E. T.,

w dniu 2.10.2013 kwotę 1250 Euro od F. Reiner,

w dniu 7.10.2013r. kwotę 1000 Euro od R. V.,

w dniu 7.10.2013r. kwotę 1250 Euro od J. I.,

w dniu 9.10.2013 r. kwotę 1900 Euro od P. M.,

w dniu 10.10.2013 r. kwotę 3500 Euro od E. H. i B. H.,

w dniu 16.10.2013 r. kwotę 3742,96 Euro od L. M.,

w dniu 16.10.2013 r. kwotę 900 Euro od C. B.,

w dniu 16.10.2013r. kwotę 3092,76 Euro od nieustalonej osoby korzystającej z rachunku (...) w Mozambiku,

w dniu 16.10.2013 r. kwotę 1600 Euro od D. L.,

w dniu 17.10.2013 r. kwotę 2500 Euro od R. S.,

w dniu 21.10.2013r. kwotę 2200 Euro od A. W. A.,

w dniu 21.10.2013 r. kwotę 1400 Euro od P. T.,

w dniu 22.10.2013r. kwotę 660,80 Euro od A. A.

w dniu 22.10.2013r. łączną kwotę 3089,54 Euro od nieustalonej osoby, która dokonała przelewów z wskazaniem danych L. A. S.,

w dniu 22.10.2013r. kwotę 2334,23 Euro od A. S. (3),

w dniu 23.10.2013 r. kwotę 1000 Euro od Nicole R.,

w dniu 24.10.2013r. kwotę 916 Euro od K. M.,

w dniu 8.11.2013 r. kwotę 3050 Euro od J. H.,

- na rachunek bankowy o nr : (...):

w dniu 30.09.2013 r. kwotę 25000 zł od J. P.,

w dniu 30.09.2013 r. kwotę 21800 zł od B. S.,

- na rachunek bankowy o nr : (...):

w dniu 4.11.2013 r. kwotę 2600 zł od K. W.,

w dniu 6.11.2013 r. kwotę 8900 zł od P. T.,

w dniu 12.11.2013 r. kwotę 11700 zł od M. W. (2),

w dniu 12.11.2013 r. kwotę 3400 zł od D. W.,

w dniu 12.11.2013 r. kwotę 15000 zł od W. J.,

w dniu 14.11.2013 r. kwotę 16900 zł od T. L.,

w dniu 14.11.2013 r. kwotę 21000 zł od M. S. (2),

w dniu 14.11.2013 r. kwotę 9400 zł od P. K.,

w dniu 14.11.2013 r. kwotę 3000 zł od Ł. J.,

usiłując jednocześnie z wykorzystaniem tego samego rachunku doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia mieniem G. W. w kwocie 14.500 zł i K. Z. w kwocie 9.500 zł,

- na rachunek bankowy o nr (...):

w dniu 13.11.2013 r. kwotę 13850 Euro od fińskiej spółki (...) ( (...)),

- na rachunek bankowy o nr : (...):

w dniu 25.10.2013 r. kwotę 23200 zł od R. S. (1),

w dniu 28.10.2013 r. kwotę 18900 zł od A. S. (1),

w dniu 28.10.2013 r. kwotę 12400 zł od A. K.,

w dniu 29.10.2013 r. kwotę 18600 zł od R. M.,

w dniu 30.10.2013 r. kwotę 13400 zł od K. P.,

w dniu 31.10.2013 r. kwotę 16900 zł od J. L.,

ponadto w tym samym celu V. V. używając jako autentyczne włoskie dowody osobiste o numerze (...) na nazwisko C. L. i numerze (...) na nazwisko Gitano C. założył następujące rachunki bankowe podrabiając dokumentację bankową poprzez złożenie na niej podpisów posiadacza rachunków o treści zgodnej z danymi osobowymi wskazanymi w ww. dokumentach, tj.:

- w dniu 04.10.2013r w banku (...) S.A. Oddział 65 w W. przy pl. (...) posługując się podrobionym włoskim dowodem osobistym o nr (...) na nazwisko C. L. rachunków bankowych o nr :

(...),

(...),

podrabiając dokumenty w postaci „Karty identyfikacyjnej” i „Umowy o prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego” oraz umowy o inne usługi bankowe,

- w dniu 04.10.2013r w Banku (...) S.A. Oddział nr 30 przy ul. (...) w W. posługując się podrobionym włoskim dowodem osobistym o nr (...) na nazwisko L. C. rachunków bankowych o nr :

(...),

(...),

podrabiając dokumenty w postaci „Umów rachunków bankowych oraz karty debetowej”,

- w dniu 07.10.2013r w (...) Bank (...) S.A. przy Al. (...) w W. posługując się podrobionym włoskim dowodem osobistym o nr (...) na nazwisko L. C. rachunku bankowego o nr :

(...),

podrabiając dokumenty w postaci: „Karty wzoru podpisu klienta indywidualnego”, „Wniosku o otwarcie konta/aktywacje dodatkowych usług” oraz umowy o prowadzenie rachunku,

- w dniu 08.10.2013r w (...) Bank (...) S.A. przy Al. (...) w W. posługując się podrobionym włoskim dowodem osobistym o nr (...) na nazwisko L. C. rachunków bankowych o nr :

(...)

(...)

podrabiając dokumenty w postaci: umów o prowadzenie rachunków,

- w dniu 08.10.2013r w (...) Bank (...) przy ul. (...) w W. posługując się podrobionym włoskim dowodem osobistym o nr (...) na nazwisko L. C. rachunków bankowych o nr :

(...)

(...)

podrabiając dokumenty w postaci „Umowy ramowej o korzystanie z systemu bankowości internetowej” i „Umowy rachunku”,

- w dniu 09.10.2013r w banku (...) S.A. przy Al. (...) w W. posługując się podrobionym włoskim dowodem osobistym o nr (...) na nazwisko L. C. podpisał umowy o prowadzenie rachunków bankowych o nr :

(...)

(...)

podrabiając dokumenty w postaci „Karty klienta banku”, „Oświadczenia dotyczącego osób zajmujących eksponowane stanowisko polityczne” i umów o prowadzenie rachunków,

- w dniu 13.11.2013r w Bank (...) S.A. Oddział 138 przy ul. (...) w W. posługując się podrobionym włoskim dowodem osobistym o nr (...) na nazwisko Gitano C. rachunków bankowych o nr :

(...),

(...),

(...),

podrabiając dokumenty w postaci: „Umów rachunków bankowych oraz karty debetowej”,

przyjmując następnie na tak założone w celu oszustwa rachunki wyłudzone od niżej wskazanych 18 pokrzywdzonych pieniądze w łącznej kwocie 144500 zł i 47850 Euro:

- na rachunek bankowy o nr : (...):

w dniu 12.11.2013 r. kwotę 3400 Euro od C. U.,

w dniu 12.11.2013 r. kwotę 1500 Euro od A. S.,

w dniu 12.11.2013 r. kwotę 900 Euro od R. S.,

w dniu 15.11.2013 r. kwotę 3000 Euro od D. M.,

w dniu 15.11.2013 r. kwotę 3050 Euro od M. M.,

- na rachunek bankowy o nr : (...):

w dniu 28.10.2013 r. kwotę 3700 Euro od D. H.,

w dniach 28 i 30 października 2013 r. łączną kwotę 6200 Euro od J. V.,

w dniach 30.10.2013 r. i 4.11.2013 r. łączną kwotę 6500 Euro od P. F.,

w dniu 8.11.2013 r. kwotę 19600 Euro od P. H.,

- na rachunek bankowy o nr : (...):

w dniu 15.10.2013 r. kwotę 25900 zł od M. Ł. (2),

w dniu 16.10.2013 r. kwotę 28000 zł od A. S. (2),

w dniu 16.10.2013 r. kwotę 12800 zł od B. Z.,

w dniu 18.10.2015 r. kwotę 13000 zł od Z. T.,

w dniu 22.10.2013 r. kwotę 17500 zł od R. S. (2),

w dniu 24.10.2013 r. kwotę 13400 zł od A. N.,

w dniu 25.10.2013 r. kwotę 11700 zł od G. J.,

w dniu 25.10.2013 r. kwotę 9800 zł od D. F.,

- na rachunek bankowy o nr : (...):

w dniach 25 i 31 października 2013 r. łączna kwotę 24600 zł od M. K. (2),

dokonując następnie wspólnie wypłaty uzyskanych na wyżej wskazane rachunki pieniędzy celem zachowania ich w części dla siebie, a także przekazania pozostałej części nieustalonym osobom,

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zb. z art. 270 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 65 § 1 kk

II. W dniu 14.11.2013 roku w W. czynił przygotowania do użycia jako autentycznego a w rzeczywistości podrobionego dokumentu, w ten sposób iż w mieszkaniu przy ul. (...) w W., przechowywał z zamiarem użycia jako autentyczne podrobione dokumenty tożsamości w postaci: dokumentów niemieckich na nazwisko F. B. oraz dokumentów włoskich na nazwiska: C. G., C. M., G. P., A. E., B. L., M. E., B. I. z wklejonym swoim zdjęciem,

tj. o czyn z art. 270 § 3 kk

I.  oskarżonego M. C. (1) uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w punkcie I aktu oskarżenia, czyn ten kwalifikuje z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. i za to, przy zastosowaniu art. 11 § 3 k.k. i art. 65 § 1 k.k., na podstawie art. 294 § 1 k.k. skazuje go na karę 4 (czterech) lat pozbawienia wolności;

II.  oskarżonego M. C. (1) uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w punkcie II aktu oskarżenia, czyn ten kwalifikuje z art. 270 § 1 k.k. i za to, na podstawie art. 270 § 1 k.k. skazuje go na karę 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności;

III.  oskarżonego M. C. (1) uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w punkcie III aktu oskarżenia, czyn ten kwalifikuje z art. z art. 270 § 3 k.k. i za to, na podstawie art. 270 § 1 k.k. skazuje go na karę 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności;

IV.  Na podstawie art. 85 § 1 k.k. w zw. z art. 86 § 1 k.k. łączy wymierzone oskarżonemu M. C. (1) w punktach I, II i III wyroku jednostkowe kary pozbawienia wolności i wymierza mu karę łączną 4 (czterech) lat pozbawienia wolności;

V.  oskarżonego V. M. V. uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w punkcie I aktu oskarżenia, czyn ten kwalifikuje z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. i za to, przy zastosowaniu art. 11 § 3 k.k. i art. 65 § 1 k.k., na podstawie art. 294 § 1 k.k. skazuje go na karę 4 (czterech) lat pozbawienia wolności;

VI.  oskarżonego V. M. V. uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w punkcie II aktu oskarżenia, czyn ten kwalifikuje z art. 270 § 3 k.k. i za to, na podstawie art. 270 § 3 k.k. skazuje go na karę 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności;

VII.  Na podstawie art. 85 § 1 k.k. w zw. z art. 86 § 1 k.k. łączy wymierzone oskarżonemu V. M. V. w punktach V i VI wyroku jednostkowe kary pozbawienia wolności i wymierza mu karę łączną 4 (czterech) lat pozbawienia wolności;

VIII.  Na podstawie art. 46 § 1 k.k. orzeka solidarnie w stosunku do obu oskarżonych obowiązek naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, poprzez zapłatę na rzecz:

- J. L. kwoty 16.900 (szesnaście tysięcy dziewięćset) złotych;

- M. Ł. (1) kwoty 25.900 (dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset) złotych;

- M. K. (2) kwoty 24.600 (dwadzieścia cztery tysiące sześćset) złotych;

stanowiące naprawienie szkody w całości w odniesieniu do wskazanych wyżej pokrzywdzonych:

IX.  Na podstawie art. 44 § 2 k.k. orzeka przepadek dowodów rzeczowych w postaci dokumentów zapisanych w wykazie dowodów rzeczowych Nr I/53/13 pod poz. 1-17, 691, 741;

X.  Na podstawie art. 63 § 1 k.k. zalicza obu oskarżonym na poczet orzeczonych kar łącznych pozbawienia wolności okresy rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie od dnia 14 listopada 2013 r. do dnia 4 lipca 2016 r.;

XI.  Na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r Prawo o adwokaturze (t.j. Dz. U. Nr z 2015 r., poz. 615, z późn. zm.) i § 2, § 4 ust. 1, 2 i 3, § 17 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu (Dz. U. z 2015 r., poz. 1801) zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. M. M. (3) kwotę 738,00 (siedmiuset trzydziestu ośmiu) złotych wraz z podatkiem VAT, tytułem wynagrodzenia za nieopłaconą pomocy prawną udzieloną oskarżonemu z urzędu;

XII.  na podstawie art. 626 § 1 k.p.k., art. 627 i art. 633 k.p.k. oraz art. 2 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych (t.j. Dz. U. z 1983 r., Nr 49, poz. 223 ze zm.) zasądza od każdego z koszty sądowe związanego z jego udziałem w sprawie:

- od oskarżonego M. C. (1) w łącznej kwocie 26.272,64 zł (dwadzieścia sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa złote i sześćdziesiąt cztery grosze);

- od oskarżonego V. M. V. w łącznej kwocie 24.796,64 zł (dwadzieścia cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt sześć złotych i sześćdziesiąt cztery grosze).