Pełny tekst orzeczenia

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 7 maja 2018 r.

Sąd Okręgowy w Siedlcach w II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący SSO Mirosław Onisko

Protokolant st. sekr. sąd. Marzena Głuchowska

w obecności Prokuratora Tomasza Gizy

po rozpoznaniu w dniach: 21.02.2013r., 3.04.2013r., 15.04.2013r.; 14.06.2013r., 20.06.2013., 26.09.2013.,15.01.2014r.; 21.01.2014r.; 28.01.2014r., 28.02.2014r., 28.03.2014r., 7.04.2014r., 6.06.2014r., 10.09.2014r. ,11,09.2014r., 11.03.2015r., 9.12.2015r., 19.02.2016r., 27.04.2016r., 9.05.2016r., 23.05.2016r., 4.10.2016r., 10.10.2016. 17.10.2016r., 25.10.2016r., 14.12.2016r., 17.01.2017r., 23.01.2017r., 31.01.2017r.,29.03.2017r., 24.10.2017r., 30.11.2017r., 22.03.2018r., 23.04.2018r.

1.  M. H. (1) , syna D. i A. z d. P., urodzonego dnia (...) w L.,

oskarżonego o to, że:

I)  W okresie od czerwca 2007 roku do 26 lutego 2009 roku w S., województwa (...), w W. województwa (...), w N., województwa (...), w G. i nieustalonej miejscowości w pobliżu G., województwa (...), w D., województwa (...), w nieustalonej miejscowości w pobliżu P. województwa (...), w B. - (...) ,województwa (...), w L. ,województwa (...), w nieustalonej miejscowości w pobliżu Ż., województwa (...), w S., województwa zachodnio- (...), w G. ,województwa (...), w nieustalonej miejscowości w pobliżu S., województwa (...), w C., województwa (...), w K. ,województwa (...), działając wspólnie i w porozumieniu z T. K. (1) założyli i kierowali zorganizowaną grupą w skład której wchodzili M. M. (1), G. C. (1), J. M. (1), K. F. (1), C. O. (1), J. B. (1), R. O. (1), P. P. (1), A. P., M. P. (1), S. S. (1), D. S. (1) i inne nieustalone osoby, mającą na celu popełnianie przestępstw skarbowych polegających na nabywaniu papierosów pochodzących z przywozu z zagranicy, na obszar celny Wspólnoty Europejskiej bez zgłoszenia celnego i przedstawienia organowi celnemu, nieoznaczonych polskimi znakami skarbowymi akcyzy i ich dalszą sprzedaż czyniąc z tego stałe źródło dochodu;

tj. o czyn z art. 258 § 3 kk

II)  W okresie od czerwca 2007 roku do 26 lutego 2009 roku w S., województwa (...), w W., województwa (...), w N., województwa (...), w G. i nieustalonej miejscowości w pobliżu G. województwa (...), w D., województwa (...), w nieustalonej miejscowości w pobliżu P. województwa (...), w B. - (...) województwa (...), w L., województwa (...), w nieustalonej miejscowości w pobliżu Ż., województwa (...), w S., województwa zachodnio- (...), w G., województwa (...), w nieustalonej miejscowości w pobliżu S., województwa (...), w C. województwa (...), w K., województwa (...) działając wspólnie i w porozumieniu z T. K. (1), M. M. (1), J. M. (1), K. F. (1), G. C. (1) w ramach zorganizowanej grupy mającej na celu popełnianie przestępstw skarbowych, działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu tego samego zamiaru i z wykorzystaniem takiej samej sposobności, nie mniej niż 47 razy nabył łącznie nie mniej niż 1.391.000 paczek papierosów marki (...), (...) i innych marek, o łącznej wartości celnej nie mniejszej niż 988.000,00 zł, co jest wielką wartością celną, bezpośrednio od działających w strukturach grupy dostawców: C. O. (1), P. P. (1) i innych nieustalonych dostawców, oraz od nieustalonych osób przy pomocy dostawców J. B. (1), R. O. (1), i innej nieustalonej osoby, w tym:

⚫

w okresie od czerwca 2007 roku do marca 2008 roku w G. i nieustalonej miejscowości w pobliżu G., województwa (...), nabył, nie mniej niż 13 – krotnie, w ilości nie mniejszej niż łącznie 390.000 paczek papierosów od nieustalonych osób przy pomocy J. B. (1), R. O. (1) i innej nieustalonej osoby;

⚫

w okresie od grudnia 2007 roku do października 2008 roku w D. , województwa (...), nabył, nie mniej niż 15 - krotnie, w ilości nie mniejszej niż łącznie 431.200 paczek papierosów od C. O. (1);

⚫

od marca 2008 roku do 12 lutego 2009 roku w N., województwa (...), nabył, nie mniej niż 10 - krotnie, w ilości nie mniejszej niż łącznie 300.000 paczek papierosów od nieustalonych osób;

⚫

od dnia 20 lutego do 25 lutego 2009 roku w B., województwa (...), nabył, nie mniej niż 3- krotnie, w ilości nie mniejszej niż 40.000 paczek papierosów od nieustalonych osób, z tym że, w tym przypadku papierosy odbierał działający na polecenie M. H. (1) i T. K. (1) wyłącznie M. M. (1);

⚫

od marca 2008 roku do 13 lutego 2009 roku w W., województwa (...), nabył, nie mniej niż 5 - krotnie, w ilości nie mniejszej niż łącznie 200.000 paczek papierosów od P. P. (1) i nieustalonej osoby;

⚫

w dniu 5 stycznia 2009 roku w nieustalonej miejscowości w pobliżu P. ,województwa (...), nabył 30.000 paczek papierosów od nieustalonej osoby;

wiedząc o tym, że nabyte papierosy pochodzą z przywozu z zagranicy, wprowadzonych na obszar celny Wspólnoty Europejskiej bez zgłoszenia celnego i przedstawienia organowi celnemu, nieoznaczonych polskimi znakami skarbowymi akcyzy, na który to wyrobach tytoniowych ciążyły należności celne w postaci cła w kwocie nie mniejszej niż 626.868,00 zł, co jest dużą wartością należności celnej, nadto wprowadzał opisane wyroby tytoniowe do obrotu poprzez sprzedaż z T. K. (1) w ilości nie mniejszej niż 1.391.000 paczek papierosów marki (...), (...) i innych marek przy współdziałaniu z J. M. (1), M. M. (1), G. C. (1), K. F. (1), którzy zajmowali się odbieraniem papierosów od działającym w strukturach grupy dostawców i ich dostarczaniem działającym w strukturach grupy odbiorcom, w tym: S. S. (1), D. S. (1), A. P., M. P. (1) i innym nieustalonym osobom, w tym działającemu poza strukturami grupy D. H. (1) i M. J. (1), przez co naraził Skarb Państwa na uszczuplenie w podatku akcyzowym w kwocie nie mniejszej niż 11.135.986,00 zł, w efekcie działając w powyższy sposób uczynił sobie z popełniania przestępstw skarbowych stałe źródło dochodu, popełnił przestępstwa skarbowe działając w zorganizowanej grupie mającej na celu popełniania przestępstw skarbowych;

tj. o czyn z art. 91 § 1 kks i art. 65 § 1 kks w zw. z art. 7 § 1 kks w zw. z art. 37 § 1 pkt. 1, 2, 5 kks w zw. z art. 6 § 2 kks

III) W okresie bliżej nieustalonym od stycznia 2008 roku do 25 lutego 2009 roku w S., województwa (...), działając wspólnie i w porozumieniu z T. K. (1) i M. M. (1) z góry powziętym zamiarem, w krótkich odstępach czasu, wbrew przepisom Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku” o przeciwdziałaniu narkomanii” (Dz. U. Nr. 179, poz. 1485, z póz. zm.) za pośrednictwem M. M. (1) nie mniej niż 3–krotnie udzielił środka odurzającego w postaci amfetaminy w łącznej ilości nie mniejszej niż 9,20 gram: K. F. (1), J. M. (1), G. C. (1);

⚫

w tym w okresie sierpnia 2008 roku do 0,5 grama amfetaminy G. C. (1);

⚫

w tym przed dniem 15 lutego 2009 roku do 0,5 grama amfetaminy K. F. (1) i G. C. (1);

⚫

w tym przed dniem 26 lutego 2009 roku 1,20 grama brutto amfetaminy J. M. (1);

jak również udzielił tego środka w postaci amfetaminy, nie mniej niż 5 krotnie, w okresie bliżej nieokreślonym od stycznia 2008 roku do 15 lutego 2009 roku M. M. (1), w tym 4 krotnie w porcjach po 0,5 grama i raz 10 porcji po 0,5 grama, w tym przed dniem 15 lutego 2009 roku do 0,5 grama amfetaminy;

tj. o czyn z art. 58 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U Nr. 179, poz. 1485, z póz. zm.) w zw. z art. 12 kk

IV) W nocy z 17 na 18 lutego 2009 roku w S., gmina S., województwa (...), wbrew przepisom Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku” (Dz. U. Nr. 179, poz. 1485, z póz. zm.) o przeciwdziałaniu narkomanii” udzielił K. M. środka odurzającego w postaci jednej porcji amfetaminy o nieustalonej wadze;

tj. o czyn z art. 58 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U Nr. 179, poz. 1485, z póz. zm.)

V) W okresie od grudnia 2006 roku do maja 2007 roku w nieustalonej miejscowości w pobliżu G., województwa (...), działając wspólnie i w porozumieniu z T. K. (1), M. M. (1) i trzecią nieustaloną osobą, w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu tego samego zamiaru i z wykorzystaniem takiej samej sposobności, co najmniej 3 krotnie nabył łącznie 60.000 paczek papierosów marki (...) od M. L. (1) i innej nieustalonej osoby, o wartości celnej nie mniejszej niż 48.000 zł, co jest małą wartością celną, pochodzących z przywozu z zagranicy, nieoznaczonych polskimi znakami skarbowymi akcyzy, na obszar celny Wspólnoty Europejskiej bez zgłoszenia celnego i przedstawienia organowi celnemu, na który to wyrobach tytoniowych ciążą należności celne w postaci cła w kwocie nie mniejszej niż 27.648,00 zł, co jest małą wartością należności celnej, nadto w opisany sposób wprowadzał opisane wyroby tytoniowe do obrotu poprzez ich sprzedaż wraz z T. K. (1), M. M. (1) i trzecią nieustaloną osobą, nieustalonym osobom w S., przez co naraził Skarb Państwa na uszczuplenie w podatku akcyzowym w kwocie nie mniejszej niż 491.294,00 zł, w efekcie działając w powyższy sposób uczynił sobie z popełniania przestępstw skarbowych stałe źródło dochodu;

tj. o czyn z art. 91 § 3 kks i art. 65 § 1 kks w zw. z art. 7 § 1 kks w zw. z art. 37 § 1 pkt. 2 kks w zw. z art. 6 § 2 kks

VI)  W okresie od 24 stycznia 2009 roku do dnia 28 stycznia 2009 roku w m. P., gmina S., województwa (...), w celu użycia za autentyczną, podrobił umowę kupna-sprzedaży samochodu osobowego marki (...) nr. nadwozia (...) nr. rej. (...) zawartą między R. S. a P. R. w ten sposób, że nakreślił czytelny podpis (...) w miejscu nabywającego, a następnie posłużył się tak podrobionym dokumentem przekazując go R. S. w dniu 28 stycznia 2009 roku, który przedłożył umowę wraz z innymi dokumentami dotyczącymi rejestracji samochodu w Starostwie Powiatowym w Ł., jako jeden z załączników, w następstwie czego samochód został zarejestrowany na R. S. a nadto R. S. posłużył się podrobionym dokumentem przed notariuszem sporządzając umowę użyczenia w)w samochodu na rzecz M. H. (1);

tj. o czyn z art. 270 § 1 kk

2.  T. K. (1) , syna L. i A. z d. S., urodzonego dnia (...) w W.,

oskarżonego o to, że:

VII)  W okresie od czerwca 2007 roku do 26 lutego 2009 roku w S., województwa (...), w W. województwa (...), w N. województwa (...), w G. i nieustalonej miejscowości w pobliżu G., województwa (...), w D., województwa (...), w nieustalonej miejscowości w pobliżu P., województwa (...), w B. województwa (...), w L., województwa (...), w nieustalonej miejscowości w pobliżu Ż., województwa (...), w S., województwa zachodnio- (...), w G., województwa (...), w nieustalonej miejscowości w pobliżu S., województwa (...), w C., województwa (...), w K., województwa (...), działając wspólnie i w porozumieniu z M. H. (1) założyli i kierowali zorganizowaną grupą w skład, której wchodzili M. M. (1), G. C. (1), J. M. (1), K. F. (1), C. O. (1), J. B. (1), R. O. (1), P. P. (1), A. P. , M. P. (1), S. S. (1), D. S. (1) i inne nieustalone osoby, mającą na celu popełnianie przestępstw skarbowych polegających na nabywaniu papierosów pochodzących z przywozu z zagranicy, na obszar celny Wspólnoty Europejskiej bez zgłoszenia celnego i przedstawienia organowi celnemu, nieoznaczonych polskimi znakami skarbowymi akcyzy i ich dalszą sprzedaż czyniąc z tego stałe źródło dochodu;

tj. o czyn z art. 258 § 3 kk

VIII)  W okresie od czerwca 2007 roku do 26 lutego 2009 roku w S., województwa (...), w W., województwa (...), w N., województwa (...), w G. i nieustalonej miejscowości w pobliżu G., województwa (...), w D., województwa (...), w nieustalonej miejscowości w pobliżu P. województwa (...), w B., województwa (...), w L., województwa (...), w nieustalonej miejscowości w pobliżu Ż., województwa (...), w S., województwa zachodnio- (...), w G., województwa (...), w nieustalonej miejscowości w pobliżu S., województwa (...), w C., województwa (...), w K., województwa (...) działając wspólnie i w porozumieniu z M. H. (1), M. M. (1), J. M. (1), K. F. (1), G. C. (1) w ramach zorganizowanej grupy mającej na celu popełnianie przestępstw skarbowych, działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu tego samego zamiaru i z wykorzystaniem takiej samej sposobności, nie mniej niż 47 razy nabył łącznie w ilości nie mniejszej niż 1.391.000 paczek papierosów marki (...), (...) i innych marek o łącznej wartości celnej nie mniejszej niż 988.000,00 zł, co jest wielką wartością celną, bezpośrednio od działających w strukturach grupy dostawców: C. O. (1), P. P. (1) i innych nieustalonych dostawców, oraz od nieustalonych osób przy pomocy dostawców J. B. (1), R. O. (1), i innej nieustalonej osoby, w tym:

⚫

w okresie od czerwca 2007 roku do marca 2008 roku w G. i nieustalonej miejscowości w pobliżu G., województwa (...), nabył, nie mniej niż 13 – krotnie, w ilości nie mniejszej niż łącznie 390.000 paczek papierosów od nieustalonych osób przy pomocy J. B. (1), R. O. (1) i innej nieustalonej osoby;

⚫

w okresie od grudnia 2007 roku do października 2008 roku w D., województwa (...), nabył, nie mniej niż 15 - krotnie, w ilości nie mniejszej niż łącznie 431.200 paczek papierosów od C. O. (1);

⚫

od marca 2008 roku do 12 lutego 2009 roku w N., województwa (...), nabył, nie mniej niż 10 - krotnie, w ilości nie mniejszej niż łącznie 300.000 paczek papierosów od nieustalonych osób;

⚫

od dnia 20 lutego 2009 roku do 25 lutego 2009 roku w B., województwa (...), nabył, nie mniej niż 3-krotnie, w ilości nie mniejszej niż 40.000 paczek papierosów od nieustalonych osób, z tym że, w tym przypadku papierosy odbierał działający na polecenie M. H. (1) i T. K. (1) wyłącznie M. M. (1);

⚫

od marca 2008 roku do 13 lutego 2009 roku w W. województwa (...) , nabył, nie mniej niż 5 - krotnie, w ilości nie mniejszej niż łącznie 200.000 paczek papierosów od P. P. (1) i nieustalonej osoby;

⚫

w dniu 5 stycznia 2009 roku w nieustalonej miejscowości w pobliżu P., województwa (...), nabył 30.000 paczek papierosów od nieustalonej osoby;

wiedząc o tym, że nabyte papierosy pochodzą z przywozu z zagranicy, wprowadzonych na obszar celny Wspólnoty Europejskiej bez zgłoszenia celnego i przedstawienia organowi celnemu, nieoznaczonych polskimi znakami skarbowymi akcyzy, na który to wyrobach tytoniowych ciążyły należności celne w postaci cła w kwocie nie mniejszej niż 626.868,00 zł, co jest dużą wartością należności celnej, nadto wprowadzał opisane wyroby tytoniowe do obrotu poprzez sprzedaż z M. H. (1) w ilości nie mniejszej niż 1.391.000 paczek papierosów marki (...), (...) i innych marek przy współdziałaniu z J. M. (1), M. M. (1), G. C. (1), K. F. (1) którzy zajmowali się odbieraniem papierosów od działającym w strukturach grupy dostawców i ich dostarczaniem działającym w strukturach grupy odbiorcom, w tym: S. S. (1), D. S. (1), A. P., M. P. (1) i innym nieustalonym osobom, w tym działającemu poza strukturami grupy D. H. (1) i M. S. (1) przez co naraził Skarb Państwa na uszczuplenie w podatku akcyzowym w kwocie nie mniejszej niż 11.135.986,00 zł, w efekcie działając w powyższy sposób uczynił sobie z popełniania przestępstw skarbowych stałe źródło dochodu, popełnił przestępstwa skarbowe działając w zorganizowanej grupie mającej na celu popełniania przestępstw skarbowych

tj. o czyn z art. 91 § 1 kks i art. 65 § 1 kks w zw. z art. 7 § 1 kks w zw. z art. 37 § 1 pkt. 1, 2, 5 kks w zw. z art. 6 § 2 kks

IX) W okresie bliżej nieustalonym od stycznia 2008 roku do 25 lutego 2009 roku w S. ,województwa (...) ,działając wspólnie i w porozumieniu z M. H. (1) i M. M. (1) z góry powziętym zamiarem, w krótkich odstępach czasu, wbrew przepisom Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku” o przeciwdziałaniu narkomanii” (Dz. U. Nr. 179, poz. 1485, z póz. zm.) za pośrednictwem M. M. (1), nie mniej niż 3-krotnie, udzielił środka odurzającego w postaci amfetaminy w łącznej ilości nie mniejszej niż 9,20 gram: K. F. (1), J. M. (1) , G. C. (1);

⚫

w tym w okresie sierpnia 2008 roku do 0,5 grama amfetaminy G. C. (1);

⚫

w tym przed dniem 15 lutego 2009 roku do 0,5 grama amfetaminy K. F. (1) i G. C. (1);

⚫

w tym przed dniem 26 lutego 2009 roku 0,5 grama amfetaminy J. M. (1);

jak również udzielił tego środka w postaci amfetaminy, nie mniej niż 5 krotnie, w okresie bliżej nieokreślonym od stycznia 2008 roku do 15 lutego 2009 roku M. M. (1), w tym 4 krotnie w porcjach po 0,5 grama i raz 10 porcji po 0,5 grama, w tym przed dniem 15 lutego 2009 roku do 0,5 grama amfetaminy;

tj. o czyn z art. 58 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U Nr. 179, poz. 1485, z póz. zm.) w zw. z art. 12 kk

X) W okresie od grudnia 2006 roku do maja 2007 roku w nieustalonej miejscowości w pobliżu G., województwa (...), działając wspólnie i w porozumieniu z M. H. (1), M. M. (1) i trzecią nieustaloną osobą, w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu tego samego zamiaru i z wykorzystaniem takiej samej sposobności, nie mniej niż 3 krotnie nabył łącznie 60.000 paczek papierosów marki (...), od M. L. (1) i innej nieustalonej osoby, o wartości celnej nie mniejszej niż 48.000 zł, co jest małą wartością celną czynu zabronionego, pochodzących z przywozu z zagranicy, nieoznaczonych polskimi znakami skarbowymi akcyzy, na obszar celny Wspólnoty Europejskiej bez zgłoszenia celnego i przedstawienia organowi celnemu, na który to wyrobach tytoniowych ciążą należności celne w postaci cła w kwocie nie mniejszej niż 27.648,00 zł, co jest małą wartością należności celnej, nadto wprowadzał opisane wyroby tytoniowe do obrotu poprzez ich sprzedaż wraz z M. H. (1), M. M. (1) i trzecią nieustaloną osobą, nieustalonym osobom w S., przez co naraził Skarb Państwa na uszczuplenie w podatku akcyzowym w kwocie nie mniejszej niż 491.294.00 zł, w efekcie uczynił sobie z popełniania przestępstw skarbowych stałe źródło dochodu;

tj. o czyn z art. 91 § 3 kks i art. 65 § 1 kks w zw. z art. 7 § 1 kks w zw. z art. 37 § 1 pkt. 2 kks w zw. z art. 6 § 2 kks

3.  J. M. (1) , syna H. i M. z d. S., urodzonego w dniu (...) w Ł.,

oskarżonego o to, że:

XI)  W okresie od czerwca 2007 roku do 26 lutego 2009 roku w S., województwa (...), w W., województwa (...), w N. województwa (...), w G. i nieustalonej miejscowości w pobliżu G., województwa (...), w D., województwa (...), w nieustalonej miejscowości w pobliżu P., województwa (...), w B., województwa (...), w L., województwa (...), w nieustalonej miejscowości w pobliżu Ż., województwa (...), w S., województwa zachodnio- (...), w G., województwa (...), w nieustalonej miejscowości w pobliżu S. województwa (...), w C., województwa (...), w K., województwa (...) wraz z M. H. (1) T. K. (1), G. C. (1), M. M. (1), K. F. (1), P. P. (1), C. O. (1), J. B. (1), R. O. (1), S. S. (1), D. S. (1), A. P., M. P. (1) i innymi nieustalonymi osobami brał udział w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw skarbowych polegających na nabywaniu papierosów pochodzących z przywozu z zagranicy, na obszar celny Wspólnoty Europejskiej bez zgłoszenia celnego i przedstawienia organowi celnemu, nieoznaczonych polskimi znakami skarbowymi akcyzy i ich dalszą sprzedaż czyniąc z tego stałe źródło dochodu;

tj. o czyn z art. 258 § 1 kk

XII)  W okresie od czerwca 2007 roku do 26 lutego 2009 roku w S., województwa (...), w W., województwa (...), w N., województwa (...), w G. i nieustalonej miejscowości w pobliżu G., województwa (...), w D. województwa (...), w nieustalonej miejscowości w pobliżu P., województwa (...), w B., województwa (...), w L., województwa (...), w nieustalonej miejscowości w pobliżu Ż., województwa (...), w S., województwa zachodnio- (...), w G., województwa (...), w nieustalonej miejscowości w pobliżu S. województwa (...), w C., województwa (...), w K., województwa (...), działając wspólnie i w porozumieniu z M. H. (1), T. K. (1), M. M. (1), K. F. (1), G. C. (1) w ramach zorganizowanej grupy mającej na celu popełnianie przestępstw skarbowych, działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu tego samego zamiaru i z wykorzystaniem takiej samej sposobności, nie mniej niż 44 razy współdziałał z M. M. (1), G. C. (1), K. F. (1) w transakcjach nabywania przez M. H. (1) i T. K. (1) papierosów, przy czym jego rola poległa na odbieraniu papierosów od dostawców i dostarczaniu ich nabywcom, w efekcie czego M. H. (1) i T. K. (1) nabyli łącznie w zakresie nie mniej niż 44 transakcji w ilości nie mniejszej niż 1.351.200 paczek papierosów marki (...), (...) i innych marek, o łącznej wartości celnej nie mniejszej niż 1.056.960,00 zł, co jest wielką wartością celną, bezpośrednio od działających w strukturach grupy dostawców: C. O. (1), P. P. (1) i innych nieustalonych dostawców, oraz od nieustalonych osób przy pomocy dostawców J. B. (1), R. O. (1), i innej nieustalonej osoby, w tym:

⚫

w okresie od czerwca 2007 roku do marca 2008 roku w G. i nieustalonej miejscowości w pobliżu G., województwa (...), współdziałał w nabyciu, nie mniej niż 13 – krotnie, w ilości nie mniejszej niż łącznie 390.000 paczek papierosów od nieustalonych osób przy pomocy J. B. (1), R. O. (1) i innej nieustalonej osoby;

⚫

w okresie od grudnia 2007 roku do października 2008 roku w D., województwa (...), współdziałał w nabyciu, nie mniej niż 15 - krotnie, w ilości nie mniejszej niż łącznie 431.200 paczek papierosów od C. O. (1);

⚫

od marca 2008 roku do 12 lutego 2009 roku w N., województwa (...), współdziałał w nabyciu, nie mniej niż 10 - krotnie, w ilości nie mniejszej niż łącznie 300.000 paczek papierosów od nieustalonych osób;

⚫

od marca 2008 roku do 13 lutego 2009 roku w W. województwa (...) , współdziałał w nabyciu, nie mniej niż 5 - krotnie, w ilości nie mniejszej niż łącznie 200.000 paczek papierosów od P. P. (1) i nieustalonej osoby;

⚫

w dniu 5 stycznia 2009 roku w nieustalonej miejscowości w pobliżu P. , województwa (...) , współdziałał w nabyciu 30.000 paczek papierosów od nieustalonej osoby;

wiedząc o tym, że nabyte papierosy pochodzą z przywozu z zagranicy, wprowadzonych na obszar celny Wspólnoty Europejskiej bez zgłoszenia celnego i przedstawienia organowi celnemu, nieoznaczonych polskimi znakami skarbowymi akcyzy, na który to wyrobach tytoniowych ciążyły należności celne w postaci cła w kwocie nie mniejszej niż 608.989,00 zł, co jest dużą wartością należności celnej, nadto wprowadził opisane wyroby tytoniowe do obrotu poprzez sprzedaż nie mniej niż 1.351.000 paczek papierosów marki (...), (...) i innych marek wspólnie i w porozumieniu z M. M. (1), G. C. (1), K. F. (1) działającym w strukturach grupy odbiorcom, w tym: S. S. (1), D. S. (1), A. P., M. P. (1) i innym nieustalonym osobom, w tym działającemu poza strukturami grupy D. H. (1) i M. J. (1) przy współdziałaniu we wprowadzeniu do obrotu z organizatorami transakcji M. H. (1) i T. K. (1), przez co naraził Skarb Państwa na uszczuplenie w podatku akcyzowym, w kwocie nie mniejszej niż 10.818.282,00 zł, w efekcie działając w powyższy sposób uczynił sobie z popełniania przestępstw skarbowych stałe źródło dochodu, popełnił przestępstwa skarbowe działając w zorganizowanej grupie mającej na celu popełniania przestępstw skarbowych;

tj. o czyn z art. 91 § 1 kks i art. 65 § 1 kks w zw. z art.7 § 1 kks w zw. z art. 37 § 1 pkt. 1, 2, 5 kks w zw. z art. 6 § 2 kks

XIII) W dniu 26 lutego 2009 roku w G., województwa (...), wbrew przepisom Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku „O przeciwdziałaniu narkomanii” (Dz. U Nr. 179, poz. 1485, z póz. zm.), posiadał środek odurzający w postaci amfetaminy w ilości 1,20 grama brutto, w samochodzie marki „M. (...)” o nr rej. (...), co stanowi wypadek mniejszej wagi;

tj. o czyn z art. 62 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U Nr. 179, poz. 1485, z póz. zm.)

4.  K. F. (1) , syna M. i B. z d. K., urodzonego w dniu (...) w Ł.,

oskarżonego o to. że:

XIV) W okresie od sierpnia 2007 roku do 26 lutego 2009 roku w S., województwa (...), w W., województwa (...), w N., województwa (...), w G. i nieustalonej miejscowości w pobliżu G., województwa (...), w D., województwa (...), w nieustalonej miejscowości w pobliżu P., województwa (...), w B., województwa (...), w L., województwa (...), w nieustalonej miejscowości w pobliżu Ż., województwa (...), w S., województwa zachodnio- (...), w G., województwa (...), w nieustalonej miejscowości w pobliżu S., województwa (...), w C., województwa (...), w K., województwa (...) wraz z M. H. (1), T. K. (1), M. M. (1), G. C. (1), J. M. (1), P. P. (1), C. O. (1), J. B. (1), R. O. (1), S. S. (1), D. S. (1), A. P., M. P. (1) i innymi nieustalonymi osobami brał udział w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw skarbowych polegających na nabywaniu papierosów pochodzących z przywozu z zagranicy, na obszar celny Wspólnoty Europejskiej bez zgłoszenia celnego i przedstawienia organowi celnemu, nieoznaczonych polskimi znakami skarbowymi akcyzy i ich dalszą sprzedaż czyniąc z tego stałe źródło dochodu;

tj. o czyn z art. 258 § 1 kk

XV) W okresie od sierpnia 2007 roku do 26 lutego 2009 roku w S., województwa (...), w W., województwa (...), w N., województwa (...), w G. i nieustalonej miejscowości w pobliżu G., województwa (...), w D., województwa (...), w nieustalonej miejscowości w pobliżu P., województwa (...), w B., województwa (...), w L., województwa (...), w nieustalonej miejscowości w pobliżu Ż., województwa (...), w S., województwa zachodnio- (...), w G., województwa (...), w nieustalonej miejscowości w pobliżu S., województwa (...), w C., województwa (...), w K., województwa (...) działając wspólnie i w porozumieniu z M. H. (1), T. K. (1), J. M. (1), K. F. (1), G. C. (1) w ramach zorganizowanej grupy mającej na celu popełnianie przestępstw skarbowych, działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu tego samego zamiaru i z wykorzystaniem takiej samej sposobności, nie mniej niż 39 razy, współdziałał z J. M. (1), G. C. (1), M. M. (1) w transakcjach nabywania przez M. H. (1) i T. K. (1) papierosów, przy czym jego rola poległa na odbieraniu papierosów od dostawców i dostarczaniu ich nabywcom, w efekcie, czego M. H. (1) i T. K. (1) nabyli łącznie w zakresie 39 transakcji, nie mniej niż 1.130.000 paczek papierosów marki (...), (...) i innych marek, o łącznej wartości celnej nie mniejszej niż 904.00,00 zł, co jest dużą wartością celną, bezpośrednio od działających w strukturach grupy dostawców: C. O. (1), P. P. (1) i innych nieustalonych dostawców, oraz od nieustalonych osób przy pomocy dostawców J. B. (1), R. O. (1), i innej nieustalonej osoby, w tym:

⚫

w okresie od sierpnia 2007 roku do marca 2008 roku w G. i nieustalonej miejscowości w pobliżu G., województwa (...) ,współdziałał w nabyciu, nie mniej niż 13 – krotnie, w ilości nie mniejszej niż łącznie 300.000 paczek papierosów, od nieustalonych osób przy pomocy J. B. (1), R. O. (1) i innej nieustalonej osoby;

⚫

w okresie od grudnia 2007 roku do października 2008 roku w D., województwa (...), współdziałał w nabyciu, nie mniej niż 10 - krotnie, w ilości nie mniejszej niż łącznie 300.000 paczek papierosów od C. O. (1);

⚫

od marca 2008 roku do 12 lutego 2009 roku w N. ,województwa (...), współdziałał w nabyciu, nie mniej niż 10 - krotnie, w ilości nie mniejszej niż łącznie 300.000 paczek papierosów od nieustalonych osób;

⚫

od marca 2008 roku do 13 lutego 2009 roku w W., województwa (...), współdziałał w nabyciu, nie mniej niż 5 - krotnie, w ilości nie mniejszej niż łącznie 200.000 paczek papierosów, od P. P. (1) i nieustalonej osoby;

⚫

w dniu 5 stycznia 2009 roku w nieustalonej miejscowości w pobliżu P., województwa (...), współdziałał w nabyciu 30.000 paczek papierosów od nieustalonej osoby;

wiedząc o tym, że nabyte papierosy pochodzą z przywozu z zagranicy, wprowadzonych na obszar celny Wspólnoty Europejskiej bez zgłoszenia celnego i przedstawienia organowi celnemu, nieoznaczonych polskimi znakami skarbowymi akcyzy, na który to wyrobach tytoniowych ciążyły należności celne w postaci cła w kwocie nie mniejszej niż 520.704,00 zł, co jest dużą wartością należności celnej, nadto wprowadził opisane wyroby tytoniowe do obrotu poprzez sprzedaż w ilości nie mniejszej niż 1.130.000,00 paczek papierosów marki (...), (...) i innych marek wspólnie i w porozumieniu z J. M. (1), G. C. (1), M. M. (1), działającym w strukturach grupy odbiorcom, w tym: S. S. (1), D. S. (1), A. P., M. P. (1) i innym nieustalonym osobom, w tym działającemu poza strukturami grupy D. H. (1) oraz M. J. (1) przy współdziałaniu we wprowadzeniu do obrotu z organizatorami transakcji M. H. (1) i T. K. (1), przez co naraził Skarb Państwa na uszczuplenie w podatku akcyzowym w kwocie nie mniejszej niż 9.252.694,00 zł, w efekcie działając w powyższy sposób uczynił sobie z popełniania przestępstw skarbowych stałe źródło dochodu oraz popełnił przestępstwa skarbowe działając w zorganizowanej grupie mającej na celu popełniania przestępstw skarbowych;

tj. o czyn z art. 91 § 1 kks i art. 65 § 1 kks w zw. z art. 7 § 1 kks w zw. z art. 37 § 1 pkt. 1, 2, 5 kks w zw. z art. 6 § 2 kks

XVI) W okresie od sierpnia 2007 roku do dnia 25 lutego 2009 roku w S., województwa (...), w krótkich odstępach czasu, z góry powziętym zamiarem, w celu użycia za autentyczne, działając wspólnie i w porozumieniu z M. M. (1), nie mniej niż 10 krotnie podrabiał faktury VAT wystawiane jakoby przez firmę (...), (...)-(...) S., ul. (...)”, dla różnych fikcyjnych firmy w zakresie sprzedaży wkładów do zniczy oraz odzieży używanej w ten sposób, że opieczętowywał przedmiotowe faktury pieczęciami z nadrukami (...), (...) ul. (...)”, wypełniał ich treść oraz podpisywał się nieczytelnie, jako wystawca faktur, a następnie posługiwał się nimi przekazując je J. M. (1) kierowcy samochodu marki „M. (...)” o nr. rej. (...) i innych samochodów, który woził w samochodach pochodzące z przemytu papierosy ukryte za pudełkami z wkładami do zniczy, czy za workami z odzieżą używaną, w tym celu aby J. M. (1) użył ich w razie kontroli drogowej, w tym w dniu 25 lutego 2009 roku w celu użycia za autentyczną podrobił fakturę VAT nr. (...)) 02, wystawioną jakoby przez firmę (...), (...)-(...) S., ul. (...)” dla firmy (...) Hurtownia (...), (...)-(...) G., ul. (...), w zakresie sprzedaży 320 sztuk wkładów do zniczy o łącznej wartości 5.360,00 zł, w ten sposób, że opieczętował przedmiotową fakturę pieczęcią z nadrukiem „(...) (...) S. ul. (...)”, wypełnił jej treść oraz podpisał się nieczytelnie, jako wystawca faktury, a następnie posłużył się nią przekazując tego samego dnia J. M. (1) kierowcy samochodu marki „M. (...)” o nr. rej. (...) który wiózł pochodzące z przemytu papierosy w postaci 24.100 paczek papierosów marki (...), (...) ukrytych w samochodzie za pudełkami z wkładami do zniczy, w tym celu, aby J. M. (1) użył jej w razie kontroli drogowej;

tj. o czyn z art. 270 § 1 KK w zw. z art. 12 kk

XVII) W dniu 26 lutego 2009 roku w Ł., województwa (...), wbrew przepisom Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku „O przeciwdziałaniu narkomanii” (Dz. U Nr. 179, poz. 1485) posiadał środek odurzający w postaci porcji marihuany w ilości 0,55 grama brutto w miejscu zamieszkania na ul. (...) , co stanowi wypadek mniejszej wagi;

tj. o czyn z art. 62 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U Nr. 179, poz. 1485, z póz. zm.)

5.  G. C. (1) , syna S. i K. z d. J., urodzonego w dniu (...) w S.,

oskarżonego o to, że:

XVIII) W okresie od grudnia 2007 roku do 26 lutego 2009 roku w S., województwa (...), w W., województwa (...), w N. województwa (...), w G. i nieustalonej miejscowości w pobliżu G., województwa (...), w D. województwa (...), w nieustalonej miejscowości w pobliżu P., województwa (...), w B., województwa (...), w L., województwa (...), w nieustalonej miejscowości w pobliżu Ż., województwa (...), w S., województwa zachodnio- (...), w G., województwa (...), w nieustalonej miejscowości w pobliżu S., województwa (...), w C., województwa (...), w K., województwa (...) wraz z M. H. (1), T. K. (1), M. M. (1), K. F. (1), J. M. (1), P. P. (1), C. O. (1), J. B. (1), R. O. (1), S. S. (1), D. S. (1), A. P., M. P. (1) i innymi nieustalonymi osobami brał udział w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw skarbowych polegających na nabywaniu papierosów pochodzących z przywozu z zagranicy, na obszar celny Wspólnoty Europejskiej bez zgłoszenia celnego i przedstawienia organowi celnemu, nieoznaczonych polskimi znakami skarbowymi akcyzy i ich dalszą sprzedaż czyniąc z tego stałe źródło dochodu;

tj. o czyn z art. 258 § 1 kk

XIX) W okresie od grudnia 2007 roku do 26 lutego 2009 roku w S., województwa (...), w W., województwa (...), w N., województwa (...), w G. i nieustalonej miejscowości w pobliżu G., województwa (...), w D., województwa (...), w nieustalonej miejscowości w pobliżu P., województwa (...), w B., województwa (...), w L. województwa (...), w nieustalonej miejscowości w pobliżu Ż., województwa (...), w S., województwa zachodnio- (...), w G., województwa (...), w nieustalonej miejscowości w pobliżu S., województwa (...), w C., województwa (...), w K., województwa (...) działając wspólnie i w porozumieniu z M. H. (1), T. K. (1), J. M. (1), K. F. (1), M. M. (1) w ramach zorganizowanej grupy mającej na celu popełnianie przestępstw skarbowych, działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu tego samego zamiaru i z wykorzystaniem takiej samej sposobności, nie mniej niż 29 razy, współdziałał z J. M. (1), K. F. (1), M. M. (1) w transakcjach nabywania przez M. H. (1) i T. K. (1) papierosów, przy czym jego rola poległa na odbieraniu papierosów od dostawców i dostarczaniu ich nabywcom, w efekcie czego M. H. (1) i T. K. (1) nabyli łącznie w zakresie nie mniej niż 29 transakcji, nie mniej niż 920.000 paczek papierosów marki (...), (...) i innych marek, o łącznej wartości celnej nie mniejszej niż 728.00,00 zł, co jest dużą wartością celną, bezpośrednio od działających w strukturach grupy dostawców: C. O. (1), P. P. (1) i innych nieustalonych dostawców, oraz od nieustalonych osób przy pomocy dostawców J. B. (1), R. O. (1), i innej nieustalonej osoby, w tym:

⚫

w okresie od grudnia 2007 roku do marca 2008 roku w G. i nieustalonej miejscowości w pobliżu G., województwa (...), współdziałał w nabyciu, nie mniej niż 3-krotnie, w ilości, nie mniejszej niż łącznie 90.000 paczek papierosów od nieustalonych osób przy pomocy J. B. (1), R. O. (1) i innej nieustalonej osoby;

⚫

w okresie od grudnia 2007 roku do października 2008 roku w D., województwa (...), współdziałał w nabyciu, nie mniej niż 10 - krotnie, w ilości nie mniejszej niż łącznie 300.000 paczek papierosów od C. O. (1);

⚫

od marca 2008 roku do 12 lutego 2009 roku w N., województwa (...), współdziałał w nabyciu, nie mniej niż 10 - krotnie, w ilości nie mniejszej niż łącznie 300.000 paczek papierosów od nieustalonych osób;

⚫

od marca 2008 roku do 13 lutego 2009 roku w W. województwa (...), współdziałał w nabyciu, nie mniej niż 5 - krotnie, w ilości nie mniejszej niż łącznie 200.000 paczek papierosów od P. P. (1) i nieustalonej osoby;

⚫

w dniu 5 stycznia 2009 roku w nieustalonej miejscowości w pobliżu P., województwa (...), współdziałał w nabyciu 30.000 paczek papierosów od nieustalonej osoby

wiedząc o tym, że nabyte papierosy pochodzą z przywozu z zagranicy, wprowadzonych na obszar celny Wspólnoty Europejskiej bez zgłoszenia celnego i przedstawienia organowi celnemu, nieoznaczonych polskimi znakami skarbowymi akcyzy, na który to wyrobach tytoniowych ciążyły należności celne łącznie w postaci cła w kwocie nie mniejszej niż 419.328,00 zł, nadto wprowadził opisane wyroby tytoniowe do obrotu poprzez sprzedaż nie mniej niż 920.000 paczek papierosów działając wspólnie i w porozumieniu z J. M. (1), K. F. (1), M. M. (1), którzy zajmowali się dostarczaniem towaru, działającym w strukturach grupy odbiorcom, w tym: S. S. (1), D. S. (1), A. P., M. P. (1) i innym nieustalonym osobom, w tym działającemu poza strukturami grupy D. H. (1) oraz M. J. (1) przy współdziałaniu z organizatorami transakcji M. H. (1) i T. K. (1), przez co naraził Skarb Państwa na uszczuplenie w podatku akcyzowym w kwocie nie mniejszej niż 7.451.285,00 zł , w efekcie działając w powyższy sposób uczynił sobie z popełniania przestępstw skarbowych stałe źródło dochodu oraz popełnił przestępstwa skarbowe działając w zorganizowanej grupie mającej na celu popełniania przestępstw skarbowych;

tj. o czyn z art. 91 § 1 kks i art. 65 § 1 kks w zw. z art.7 § 1 kks w zw. z art. 37 § 1 pkt. 1, 2, 5 kks w zw. z art. 6 § 2 kks

6.  P. P. (1) , syna A. i A. z d. P., urodzonego (...) w B.,

oskarżonego o to , że:

XX)  W okresie od marca 2008 roku do 13 lutego 2009 roku w W., województwa (...), w S., województwa (...), w N., województwa (...), w G. i nieustalonej miejscowości w pobliżu G., województwa (...), w D., województwa (...), w nieustalonej miejscowości w pobliżu P., województwa (...), w B., województwa (...), w L., województwa (...), w nieustalonej miejscowości w pobliżu Ż., województwa (...), w S., województwa zachodnio- (...), w G., województwa (...), w nieustalonej miejscowości w pobliżu S., województwa (...), w C., województwa (...), w K., województwa (...) wraz z M. H. (1), T. K. (1), M. M. (1), G. C. (1), J. M. (1), K. F. (1), C. O. (1), J. B. (1), R. O. (1), S. S. (1), D. S. (1), A. P., M. P. (1) i innymi nieustalonymi osobami brał udział w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw skarbowych polegających na nabywaniu papierosów pochodzących z przywozu z zagranicy, na obszar celny Wspólnoty Europejskiej bez zgłoszenia celnego i przedstawienia organowi celnemu, nieoznaczonych polskimi znakami skarbowymi akcyzy i ich dalszą sprzedaż czyniąc z tego stałe źródło dochodu;

tj. o czyn z art. 258 § 1 kk

XXI)  W okresie od marca 2008 roku do 13 lutego 2009 roku w W., województwa (...), biorąc udział w zorganizowanej w grupie mającej na celu popełnianie przestępstw skarbowych, w ramach jej struktur, jako dostawca papierosów pochodzących z przemytu, działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu tego samego zamiaru i z wykorzystaniem takiej samej sposobności, działając wspólnie i w porozumieniu z nieustaloną osobą, nie mniej niż 5 krotnie, nabył łącznie nie mniej niż 200.000 paczek papierosów marki (...) od nieustalonych osób, o wartości celnej nie mniejszej niż 156.000,00 zł, co jest małą kwotą wartości celnej, wiedząc, że pochodzą z przywozu z zagranicy, wprowadzonych na obszar celny Wspólnoty Europejskiej bez zgłoszenia celnego i przedstawienia organowi celnemu, nieoznaczonych polskimi znakami skarbowymi akcyzy, na który to wyrobach tytoniowych ciążyły należności celne w postaci cła w kwocie nie mniejszej niż 88.856,00 zł, co jest małą wartością należności celnej, nadto wprowadził opisane wyroby tytoniowe do obrotu poprzez sprzedaż z nieustaloną osobą nie mniej niż 200.000 paczek papierosów marki (...) M. H. (1) i T. K. (1), które to papierosy odbierali J. M. (1), M. M. (1), K. F. (1) oraz G. C. (1), przez co naraził Skarb Państwa na uszczuplenie w podatku akcyzowym w kwocie nie mniejszej niż 1.470,116,00 zł , w efekcie działając w powyższy sposób uczynił sobie z popełniania przestępstw skarbowych stałe źródło dochodu oraz popełnił przestępstwa skarbowe działając w zorganizowanej grupie mającej na celu popełniania przestępstw skarbowych;

tj. o czyn z art. 91 § 3 kks i art. 65 § 1 kks w zw. z art. 7 § 1 kks w zw. z art. 37 § 1 pkt. 2 i 5 kks w zw. z art. 6 § 2 kks

7.  J. B. (1) , syna Z. i I. zd. M., urodzonego w dniu (...) w G., obywatelstwa polskiego,

oskarżonego o to że:

XXII)  W okresie od czerwca 2007 roku do marca 2008 roku w G. i nieustalonej miejscowości w pobliżu G., województwa (...), w L., województwa (...), w W., województwa (...), w N., województwa (...), w S., województwa (...), w D., województwa (...), w nieustalonej miejscowości w pobliżu P., województwa (...), w B. - (...), województwa (...), w S., województwa zachodnio- (...), w nieustalonej miejscowości w pobliżu S., województwa (...), G., województwa (...), w nieustalonej miejscowości w pobliżu Ż., województwa (...), w C., województwa (...), w K., województwa (...) wraz z M. H. (1), T. K. (1), M. M. (1), G. C. (1), J. M. (1), K. F. (1), C. O. (1), R. O. (1), P. P. (1), S. S. (1), D. S. (1), A. P., M. P. (1) i innymi nieustalonymi osobami brał udział w zorganizowanej w grupie mającej na celu popełnianie przestępstw skarbowych polegających na nabywaniu, a następnie na sprzedaży papierosów pochodzących z przywozu z zagranicy, na obszar celny Wspólnoty Europejskiej bez zgłoszenia celnego i przedstawienia organowi celnemu, nieoznaczonych polskimi znakami skarbowymi akcyzy, czyniąc z tego stałe źródło dochodu;

tj. o czyn z art. 258 § 1 kk

XXIII)  W okresie od czerwca 2007 roku do marca 2008 roku w G. i nieustalonej miejscowości w pobliżu G., województwa (...), biorąc udział w zorganizowanej w grupie mającej na celu popełnianie przestępstw skarbowych, w ramach jej struktur, jako dostawca papierosów pochodzących z przemytu, działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu tego samego zamiaru i z wykorzystaniem takiej samej sposobności, działając wspólnie i w porozumieniu z R. O. (1) i inną nieustaloną osobą, nie mniej niż 13 krotnie, pomógł w nabyciu M. H. (1) i T. K. (1), łącznie nie mniej niż 390.000 paczek papierosów marki (...) od nieustalonych osób, o wartości celnej nie mniejszej niż 312.000,00 zł, wiedząc, że pochodzą z przywozu z zagranicy, wprowadzonych na obszar celny Wspólnoty Europejskiej bez zgłoszenia celnego i przedstawienia organowi celnemu, nieoznaczonych polskimi znakami skarbowymi akcyzy, na który to wyrobach tytoniowych ciążyły należności celne w postaci cła w kwocie nie mniejszej niż 179.892,00 zł, co jest małą wartością należności celnych, które to papierosy odbierali J. M. (1), M. M. (1), K. F. (1) oraz G. C. (1), przez co naraził na uszczuplenie Skarb Państwa w podatku akcyzowym w kwocie nie mniejszej niż 3.193.407,00 zł, w efekcie działając w powyższy sposób uczynił sobie z popełniania przestępstw skarbowych stałe źródło dochodu oraz popełnił przestępstwa skarbowe działając w zorganizowanej grupie mającej na celu popełniania przestępstw skarbowych;

tj. o czyn z art. 91 § 3 kks i art. 65 § 1 kks w zw. z art. 7 § 1 kks w zw. z art. 37 § 1 pkt. 2, 5 kks w zw. z art. 6 § 2 kks

8.  R. O. (1) , syna R. i K. zd. Z., urodzonego w dniu (...) w G.,

oskarżonego o to, że

XXIV)  W okresie od czerwca 2007 roku do marca 2008 roku w G. i nieustalonej miejscowości w pobliżu G., województwa (...), w L., województwa (...), w W., województwa (...), w N. województwa (...), w S., województwa (...), w D., województwa (...), w B., województwa (...), w S., województwa zachodnio- (...), w S., województwa (...), G., województwa (...), w nieustalonej miejscowości w pobliżu Ż., województwa (...), w C., województwa (...), w K., województwa (...) wraz z M. H. (1), T. K. (1), M. M. (1), G. C. (1), J. M. (1), K. F. (1), C. O. (1), J. B. (1), P. P. (1), S. S. (1), D. S. (1), A. P., M. P. (1) i innymi nieustalonymi osobami brał udział w zorganizowanej w grupie mającej na celu popełnianie przestępstw skarbowych polegających na nabywaniu a następnie na sprzedaży papierosów pochodzących z przywozu z zagranicy, na obszar celny Wspólnoty Europejskiej bez zgłoszenia celnego i przedstawienia organowi celnemu, nieoznaczonych polskimi znakami skarbowymi akcyzy, czyniąc z tego stałe źródło dochodu;

tj. o czyn z art. 258 § 1 kk

XXV)  W okresie od czerwca 2007 roku do marca 2008 roku w G. i nieustalonej miejscowości w pobliżu G., województwa (...), biorąc udział w zorganizowanej w grupie mającej na celu popełnianie przestępstw skarbowych, w ramach jej struktur, jako dostawca papierosów pochodzących z przemytu, działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu tego samego zamiaru i z wykorzystaniem takiej samej sposobności, działając wspólnie i w porozumieniu z J. B. (1) i inną nieustaloną osobą, nie mniej niż 13 krotnie, pomógł w nabyciu M. H. (1) i T. K. (1), łącznie nie mniej niż 390.000 paczek papierosów marki (...) od nieustalonych osób, o wartości celnej nie mniejszej niż 312.000,00 zł, wiedząc, że pochodzą z przywozu z zagranicy, wprowadzonych na obszar celny Wspólnoty Europejskiej bez zgłoszenia celnego i przedstawienia organowi celnemu, nieoznaczonych polskimi znakami skarbowymi akcyzy, na który to wyrobach tytoniowych ciążyły należności celne w postaci cła w kwocie nie mniejszej niż 179.892,00 zł, co jest małą wartością należności celnych, które to papierosy odbierali J. M. (1), M. M. (1), K. F. (1) oraz G. C. (1), przez co naraził na uszczuplenie Skarb Państwa w podatku akcyzowym w kwocie nie mniejszej niż 3.193.407,00 zł, w efekcie działając w powyższy sposób uczynił sobie z popełniania przestępstw skarbowych stałe źródło dochodu oraz popełnił przestępstwa skarbowe działając w zorganizowanej grupie mającej na celu popełniania przestępstw skarbowych,

tj. o czyn z art. 91 § 3 kks i art. 65 § 1 kks w zw. z art. 7 § 1 kks w zw. z art. 37 § 1 pkt. 2, 5 kks w zw. z art. 6 § 2 kks

9.  C. O. (1) , syna B. i S. zd. K., urodzonego w dniu (...) w P.,

oskarżonego o to, że:

XXVI)  W okresie od grudnia 2007 roku do października 2008 roku w D., województwa (...), w S. województwa (...), w W., województwa (...), w N., województwa (...), w G. i nieustalonej miejscowości w pobliżu G., województwa (...), w B. - (...), województwa (...), w L., województwa (...), w S., województwa zachodnio- (...), w nieustalonej miejscowości w pobliżu S., województwa (...), G., województwa (...), w nieustalonej miejscowości w pobliżu Ż., województwa (...), w C., województwa (...), w K., województwa (...) wraz z M. H. (1), T. K. (1), M. M. (1), J. M. (1), K. F. (1), G. C. (1), J. B. (1), P. P. (1), A. P., M. P. (1), S. S. (1), D. S. (1) i innymi nieustalonymi osobami brał udział w zorganizowanej w grupie mającej na celu popełnianie przestępstw skarbowych polegających na nabywaniu a następnie na sprzedaży papierosów pochodzących z przywozu z zagranicy, na obszar celny Wspólnoty Europejskiej bez zgłoszenia celnego i przedstawienia organowi celnemu, nieoznaczonych polskimi znakami skarbowymi akcyzy, czyniąc z tego stałe źródło dochodu

tj. o czyn z art. 258 § 1 kk

XXVII) W okresie od grudnia 2007 roku do października 2008 roku w D., województwa (...), gmina O., biorąc udział w zorganizowanej w grupie mającej na celu popełnianie przestępstw skarbowych, w ramach jej struktur, jako dostawca papierosów pochodzących z przemytu, działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu tego samego zamiaru i z wykorzystaniem takiej samej sposobności, nabył łącznie nie mniej niż 421.200 paczek papierosów marki (...) od nieustalonych osób, o wartości celnej nie mniejszej niż 169.000,00 zł, co jest małą wartością celna towaru, wiedząc, że pochodzą z przywozu z zagranicy, wprowadzonych na obszar celny Wspólnoty Europejskiej bez zgłoszenia celnego i przedstawienia organowi celnemu, nieoznaczonych polskimi znakami skarbowymi akcyzy, na który to wyrobach tytoniowych ciążyły należności celne w postaci cła w kwocie nie mniejszej niż 169.828,00 zł, co jest małą wartością należności celnej, nadto wprowadził opisane wyroby tytoniowe do obrotu poprzez sprzedaż nie mniej niż 421.200 paczek papierosów marki (...) M. H. (1) i T. K. (1), które to papierosy odbierali J. M. (1), M. M. (1), K. F. (1) oraz G. C. (1), przez co naraził Skarb Państwa na uszczuplenie należności w zakresie podatku akcyzowego w kwocie nie mniejszej niż 1.853.280,00 zł, nadto działając w powyższy sposób uczynił sobie z popełniania przestępstw skarbowych stałe źródło dochodu oraz popełnił przestępstwa skarbowe działając w zorganizowanej grupie mającej na celu popełniania przestępstw skarbowych,

tj. o czyn z art. 91 § 3 kks i art. 65 § 1 kks w zw. z art. 7 § 1 kks w zw. z art. 37 § 1 pkt. 2, 5 kks w zw. z art. 6 § 2 kks

XXVIII) W okresie od stycznia 2005 roku do maja 2005 roku i od września 2005 roku do listopada 2007 roku w D. województwa (...), działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu tego samego zamiaru i z wykorzystaniem takiej samej sposobności, nabył łącznie nie mniej niż 20.000 paczek papierosów marki (...) i innych marek od nieustalonych osób, o wartości celnej nie mniejszej niż 14.000 zł, co jest małą wartością celną, wiedząc, że pochodzą z przywozu z zagranicy, wprowadzonych na obszar celny Wspólnoty Europejskiej bez zgłoszenia celnego i przedstawienia organowi celnemu, nieoznaczonych polskimi znakami skarbowymi akcyzy, na który to wyrobach tytoniowych ciążyły należności celne w postaci cła w kwocie nie mniejszej niż 8.064,00 zł, co jest małą wartością należności celnej, nadto wprowadził opisane wyroby tytoniowe do obrotu poprzez sprzedaż nie mniej niż 20.000 paczek papierosów marki (...) i innych marek nieustalonym osobom, przez co naraził Skarb Państwa na uszczuplenie w podatku akcyzowym w kwocie nie mniejszej niż 80.000 zł, co jest małą wartością kwoty podatku narażonego na uszczuplenie, nadto działając w powyższy sposób uczynił sobie z popełniania przestępstw skarbowych stałe źródło dochodu;

tj. o czyn z art. o czyn z art. 91 § 3 kks i art. 65 § 3 kks w zw. z art. 7 § 1 kks w zw. z art. 37 § 1 pkt. 2 kks w zw. z art. 6 § 2 kks

XXIX)  W okresie od 1 stycznia 2009 roku do 29 stycznia 2009 roku w D., województwa (...), działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu tego samego zamiaru i z wykorzystaniem takiej samej sposobności, nabył łącznie nie mniej niż 12.000 paczek papierosów marki (...), (...) i innych marek od nieustalonych osób, o wartości celnej nie mniejszej niż 8.400 zł, co jest małą wartością celną, wiedząc, że pochodzą z przywozu z zagranicy, wprowadzonych na obszar celny Wspólnoty Europejskiej bez zgłoszenia celnego i przedstawienia organowi celnemu, nieoznaczonych polskimi znakami skarbowymi akcyzy, na który to wyrobach tytoniowych ciążyły należności celne w postaci cła w kwocie nie mniejszej niż 4.838,00 zł, co jest małą wartością należności celnej, nadto wprowadził opisane wyroby tytoniowe do obrotu poprzez sprzedaż nie mniej niż 12.000 paczek papierosów marki (...) , (...) i innych marek dwóm nieustalonym osobom, przez co naraził Skarb Państwa na uszczuplenie w podatku akcyzowym w kwocie nie mniejszej niż 52.800,00 zł, co jest małą wartością kwoty podatku narażonego na uszczuplenie, nadto działając w powyższy sposób uczynił sobie z popełniania przestępstw skarbowych stałe źródło dochodu;

tj. o czyn z art. o czyn z art. 91 § 3 kks i art. 65 § 3 kks w zw. z art. 7 § 1 kks w zw. z art. 37 § 1 pkt. 2 kks w zw. z art. 6 § 2 kks

10.  S. S. (1) , syna J. i I. zd. W., urodzonego w dniu (...) w S.,

oskarżonego o to, że:

XXX) W okresie od grudnia 2007 roku do 26 lutego 2009 roku w nieustalonej miejscowości w pobliżu S., województwa (...), w S., województwa (...), w W., województwa (...), w N., województwa (...), w G. i nieustalonej miejscowości w pobliżu G., województwa (...), w D., województwa (...), w nieustalonej miejscowości w pobliżu P., województwa (...), w B. - (...), województwa (...), w L., województwa (...), w nieustalonej miejscowości w pobliżu Ż., województwa (...), w S., województwa zachodnio- (...), w G., województwa (...), w C., województwa (...), w K., województwa (...), wraz z M. H. (1), T. K. (1), M. M. (1), G. C. (1), J. M. (1), K. F. (1), P. P. (1), C. O. (1), J. B. (1), R. O. (1), D. S. (1), A. P., M. P. (1) i innymi nieustalonymi osobami brał udział w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw skarbowych polegających na nabywaniu papierosów pochodzących z przywozu z zagranicy, na obszar celny Wspólnoty Europejskiej bez zgłoszenia celnego i przedstawienia organowi celnemu, nieoznaczonych polskimi znakami skarbowymi akcyzy i ich dalszą sprzedaż czyniąc z tego stałe źródło dochodu;

tj. o czyn z art. 258 § 1 kk

XXXI)  W okresie od grudnia 2007 roku do 26 lutego 2009 roku w nieustalonej miejscowości w pobliżu S., województwa (...), biorąc udział w zorganizowanej w grupie mającej na celu popełnianie przestępstw skarbowych, w ramach jej struktur, jako nabywca papierosów pochodzących z przemytu, działając wspólnie i w porozumieniu z D. S. (1), w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu tego samego zamiaru i z wykorzystaniem takiej samej sposobności, nie mniej niż 10 krotnie, nabył łącznie nie mniej niż 300.000 paczek papierosów marki (...), (...) od M. H. (1) i T. K. (1), które to papierosy dostarczyli J. M. (1), M. M. (1), K. F. (1) oraz G. C. (1), o wartości celnej nie mniejszej niż 240.000,00 zł, wiedząc, że pochodzą z przywozu z zagranicy, wprowadzonych na obszar celny Wspólnoty Europejskiej bez zgłoszenia celnego i przedstawienia organowi celnemu, nieoznaczonych polskimi znakami skarbowymi akcyzy, na który to wyrobach tytoniowych ciążyły należności celne w postaci cła w kwocie nie mniejszej niż 138.240,00 zł, co jest małą wartością należności celnej, nadto wprowadził opisane wyroby tytoniowe do obrotu, poprzez sprzedaż wraz z D. S. (1) nieustalonym osobom nie mniej niż 300.000 paczek papierosów marki (...), przez co naraził Skarb Państwa na uszczuplenie w zakresie podatku akcyzowego w kwocie nie mniejszej niż 2.456.468,00 zł , nadto działając w powyższy sposób uczynił sobie z popełniania przestępstw skarbowych stałe źródło dochodu działając w zorganizowanej grupie mającej na celu popełniania przestępstw skarbowych;

tj. o czyn z art. 91 § 3 kks i art. 65 § 1 kks w zw. z art.7 § 1 kks w zw. z art. 37 § 1 pkt. 2, 5 kks w zw. z art. 6 § 2 kks

11.  D. S. (1) , syna K. i A. z d. (...), urodzonego w dniu (...) w S.,

oskarżonego o to, że:

XXXII)  W okresie od grudnia 2007 roku do 26 lutego 2009 roku w nieustalonej miejscowości w pobliżu S., województwa (...), w S., województwa (...), w W., województwa (...), w N. województwa (...), w G. i nieustalonej miejscowości w pobliżu G., województwa (...), w D., województwa (...), w nieustalonej miejscowości w pobliżu P., województwa (...), wB., województwa (...), w L., województwa (...), w nieustalonej miejscowości w pobliżu Ż., województwa (...), w S., województwa zachodnio- (...), w G., województwa (...), w C., województwa (...), w K., województwa (...), wraz z M. H. (1), T. K. (1), M. M. (1), G. C. (1), J. M. (1), K. F. (1), P. P. (1), C. O. (1), J. B. (1), R. O. (1), S. S. (1), A. P., M. P. (1) i innymi nieustalonymi osobami brał udział w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw skarbowych polegających na nabywaniu papierosów pochodzących z przywozu z zagranicy, na obszar celny Wspólnoty Europejskiej bez zgłoszenia celnego i przedstawienia organowi celnemu, nieoznaczonych polskimi znakami skarbowymi akcyzy i ich dalszą sprzedaż czyniąc z tego stałe źródło dochodu;

tj. o czyn z art. 258 § 1 kk

XXXIII)  W okresie od grudnia 2007 roku do 26 lutego 2009 roku w nieustalonej miejscowości w pobliżu S., województwa (...), biorąc udział w zorganizowanej w grupie mającej na celu popełnianie przestępstw skarbowych, w ramach jej struktur, jako nabywca papierosów pochodzących z przemytu, działając wspólnie i w porozumieniu S. S. (1), w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu tego samego zamiaru i z wykorzystaniem takiej samej sposobności, nie mniej niż 10 krotnie, nabył łącznie nie mniej niż 300.000 paczek papierosów marki (...), (...) od M. H. (1) i T. K. (1), które to papierosy dostarczyli J. M. (1), M. M. (1), K. F. (1) oraz G. C. (1), o wartości celnej nie mniejszej niż 240.000,00 zł wiedząc, że pochodzą z przywozu z zagranicy, wprowadzonych na obszar celny Wspólnoty Europejskiej bez zgłoszenia celnego i przedstawienia organowi celnemu, nieoznaczonych polskimi znakami skarbowymi akcyzy, na który to wyrobach tytoniowych ciążyły należności celne w postaci cła w kwocie nie mniejszej niż 138.240,00 zł, co jest małą wartością należności celnej, nadto wprowadził opisane wyroby tytoniowe do obrotu nieustalonym osobom, poprzez sprzedaż wraz z S. S. (1) nie mniej niż 300.000 paczek papierosów marki (...), (...), przez co naraził Skarb Państwa na uszczuplenie podatku akcyzowego w kwocie nie mniejszej niż 2.456.468,00 zł, nadto działając w powyższy sposób uczynił sobie z popełniania przestępstw skarbowych stałe źródło dochodu działając w zorganizowanej grupie mającej na celu popełniania przestępstw skarbowych;

tj. o czyn z art. 91 § 3 kks i art. 65 § 1 kks w zw. z art. 7 § 1 kks w zw. z art. 37 § 1 pkt. 2, 5 kks w zw. z art. 6 § 2 kks

12.  A. P. syna M. i B. z d. K., urodzonego (...) w L.,

oskarżonego o to, że:

XXXIV)  W okresie od października 2007 roku do 26 lutego 2009 roku w L., województwa (...), w nieustalonej miejscowości w pobliżu S., województwa (...), w S., województwa (...), w W., województwa (...), w N., województwa (...), w G. i nieustalonej miejscowości w pobliżu G., województwa (...), w D., województwa (...), w nieustalonej miejscowości w pobliżu P., województwa (...), w B., województwa (...), w nieustalonej miejscowości w pobliżu Ż., województwa (...), w S., województwa zachodnio- (...), w G., województwa (...), w C., województwa (...), w K., województwa (...) wraz z M. H. (1), T. K. (1), M. M. (1), G. C. (1), J. M. (1), K. F. (1), C. O. (1), J. B. (1), P. P. (1), S. S. (1), D. S. (1), M. P. (1) i innymi nieustalonymi osobami brał udział w zorganizowanej w grupie mającej na celu popełnianie przestępstw skarbowych polegających na nabywaniu papierosów pochodzących z przywozu z zagranicy, na obszar celny Wspólnoty Europejskiej bez zgłoszenia celnego i przedstawienia organowi celnemu, nieoznaczonych polskimi znakami skarbowymi akcyzy i ich dalszą sprzedaż czyniąc z tego stałe źródło dochodu;

tj. o czyn z art. 258 § 1 kk

XXXV) W okresie od października 2007 roku do 26 lutego 2009 roku w L. ,województwa (...), biorąc udział w zorganizowanej w grupie mającej na celu popełnianie przestępstw skarbowych, w ramach jej struktur, jako nabywca papierosów pochodzących z przemytu, działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu tego samego zamiaru i z wykorzystaniem takiej samej sposobności, nie mniej niż 7 krotnie, nabył łącznie nie mniej niż 110.000 paczek papierosów marki (...), (...), w tym działając wspólnie i w porozumieniu z M. P. (1), 3 krotnie 50.000 paczek papierosów marki (...), (...) od M. H. (1) i T. K. (1), które to papierosy dostarczyli J. M. (1), M. M. (1), K. F. (1) oraz G. C. (1), o wartości celnej nie mniejszej niż 86.000,00 zł, co jest małą wartości celną towaru, wiedząc, że pochodzą z przywozu z zagranicy, wprowadzonych na obszar celny Wspólnoty Europejskiej bez zgłoszenia celnego i przedstawienia organowi celnemu, nieoznaczonych polskimi znakami skarbowymi akcyzy, na który to wyrobach tytoniowych ciążyły należności celne w postaci cła w kwocie nie mniejszej niż 51.264,00 zł, co jest małą wartością należności celnej, nadto w wprowadził opisane wyroby tytoniowe do obrotu nieustalonym osobom, w tym poprzez sprzedaż wraz z M. P. (1) 50.000 paczek papierosów marki (...), (...), przez co naraził Skarb Państwa na uszczuplenie należność podatku akcyzowego w kwocie nie mniejszej niż 624.469,00 zł, w efekcie działając w powyższy sposób uczynił sobie z popełniania przestępstw skarbowych stałe źródło dochodu działając w zorganizowanej grupie mającej na celu popełniania przestępstw skarbowych;

tj. o czyn z art. 91 § 3 kks i art. 65 § 1 kks w zw. z art. 7 § 1 kks w zw. z art. 37 § 1 pkt. 1, 2, 5 kks w zw. z art. 6 § 2 kks

XXXVI) W dniu 23 czerwca 2009 roku w L., województwa (...), w pomieszczeniu piwnicznym mieszkania przy ulicy (...) posiadał 4.180 paczek papierosów bez polskich znaków skarbowych akcyzy, w tym marki (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...) wiedząc, że pochodzą z przywozu z zagranicy, wprowadzonych na obszar celny Wspólnoty Europejskiej bez zgłoszenia celnego i przedstawienia organowi celnemu, przez co naraził Skarb Państwa na uszczuplenie podatku akcyzowego w kwocie 22.080,10 zł, co jest małą wartością kwoty podatku narażonego na uszczuplenie;

tj. o czyn z art. 65 § 3 kks

13.  M. P. (1) , syna A. i S. zd. K., urodzonego w dniu (...) w L.,

oskarżonego o to, że:

XXXVII) W okresie od stycznia 2008 roku do 26 lutego 2009 roku w L., województwa (...), w nieustalonej miejscowości w pobliżu S., województwa (...), w S., województwa (...), w W., województwa (...), w N., województwa (...), w G. i nieustalonej miejscowości w pobliżu G., województwa (...), w D., województwa (...), w nieustalonej miejscowości w pobliżu P. województwa (...), w B., województwa (...), w nieustalonej miejscowości w pobliżu Ż., województwa podkarpackiego, w S., województwa z., w G., województwa (...), w C. województwa (...), w K., województwa (...) wraz z M. H. (1), T. K. (1), M. M. (1), G. C. (1), J. M. (1), K. F. (1), C. O. (1), J. B. (1), P. P. (1), S. S. (1), D. S. (1), A. P. i innymi nieustalonymi osobami brał udział w zorganizowanej w grupie mającej na celu popełnianie przestępstw skarbowych polegających na nabywaniu papierosów pochodzących z przywozu z zagranicy, na obszar celny Wspólnoty Europejskiej bez zgłoszenia celnego i przedstawienia organowi celnemu, nieoznaczonych polskimi znakami skarbowymi akcyzy i ich dalszą sprzedaż czyniąc z tego stałe źródło dochodu;

tj. o czyn z art. 258 § 1 kk

XXXVIII) W okresie od stycznia 2008 roku do 26 lutego 2009 roku w L., województwa (...), biorąc udział w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw skarbowych, w ramach jej struktur, jako nabywca papierosów pochodzących z przemytu, działając wspólnie i w porozumieniu z A. P., w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu tego samego zamiaru i z wykorzystaniem takiej samej sposobności, 3 krotnie nabył łącznie nie mniej niż 50.000 paczek papierosów marki (...), (...) od M. H. (1) i T. K. (1), które to papierosy dostarczyli J. M. (1), M. M. (1), K. F. (1) oraz G. C. (1) o wartości celnej nie mniejszej niż 40.500,00 zł, co jest małą wartością celną towaru, pochodzących z przywozu z zagranicy, nieoznaczonych polskimi znakami skarbowymi akcyzy, na obszar celny Wspólnoty Europejskiej bez zgłoszenia celnego i przedstawienia organowi celnemu, na który to wyrobach tytoniowych ciążą należności celne w postaci cła w kwocie nie mniejszej 23.328,00 zł, co jest małą wartością należności celnej, nadto wprowadził opisane wyroby tytoniowe do obrotu poprzez ich sprzedaż wraz z A. P. nieustalonym osobom, przez co naraził Skarb Państwa na uszczuplenie podatku akcyzowego w kwocie nie mniejszej 430,352.00 zł w efekcie działając w powyższy sposób uczynił sobie z popełniania przestępstw skarbowych stałe źródło dochodu oraz popełnił przestępstwa skarbowe działając w zorganizowanej grupie mającej na celu popełniania przestępstw skarbowych,

tj. o czyn z art. 91 § 3 kks i art. 65 § 1 kks w zw. z art. 7 § 1 kks w zw. z art. 37 § 1 pkt. 2, 5 kks w zw. z art. 6 § 2 kks

14.  D. H. (1) , syna H. i T. z d. Z., urodzonego w dniu (...) w S.,

oskarżonego o to, że:

XXXIX)  W okresie od czerwca 2007 roku do 6 sierpnia 2008 roku w T., województwa (...), działając wspólnie i w porozumieniu z M. J. (1) nabył łącznie nie mniej niż 30.000 paczek papierosów marki (...) od M. H. (1) i T. K. (1), które to papierosy dostarczył J. M. (1) i M. M. (1) o wartości celnej 24.000 zł, co jest małą wartością celną towaru, wiedząc, że pochodzą z przywozu z zagranicy, wprowadzonych na obszar celny Wspólnoty Europejskiej bez zgłoszenia celnego i przedstawienia organowi celnemu, nieoznaczonych polskimi znakami skarbowymi akcyzy, na których to wyrobach tytoniowych ciążyły należności celne w postaci cła w kwocie 13.824.00 zł, co jest małą wartością należności celnej, przez co naraził Skarb Państwa na uszczuplenie podatku akcyzowego w kwocie nie mniejszej niż 245.647.00 zł;

tj. o czyn z art. 91 § 3 kks i art. 65 § 1 kks w zw. z art. 7 § 1 kks

15.  M. J. (1) syna G. i M. z d. W., urodzonego w dniu (...) w S.,

oskarżonego o to, że:

XL)  W okresie bliżej nieustalonym od czerwca 2007 roku do 6 sierpnia 2008 roku w T., województwa (...), działając wspólnie i w porozumieniu z D. H. (1) nabył łącznie 30.000 paczek papierosów marki (...) od M. H. (1) i T. K. (1), które to papierosy dostarczył J. M. (1) i M. M. (1) o wartości celnej 24.000 zł, co jest małą wartością celną towaru, wiedząc, że pochodzą z przywozu z zagranicy, wprowadzonych na obszar celny Wspólnoty Europejskiej bez zgłoszenia celnego i przedstawienia organowi celnemu, nieoznaczonych polskimi znakami skarbowymi akcyzy, na których to wyrobach tytoniowych ciążyły należności celne w postaci cła w kwocie nie mniejszej niż 13.824.00 zł, co jest małą wartością należności celnej, przez co naraził Skarb Państwa na uszczuplenie podatku akcyzowego w kwocie nie mniejszej niż 245.647.00zł;

tj. o czyn z art. 91 § 3 kks i art. 65 § 1 kks w zw. z art. 7 § 1 kks

16.  R. S. – syna Z. i B. zd. G., urodzonego w dniu (...) w Ł.,

oskarżonego o to, że:

XLIII) W dniu 28 stycznia 2009 roku w Ł., województwa (...), działając z góry powziętym zamiarem, w krótkich odstępach czasu użył jako autentycznego, podrobionego przez M. H. (1) dokumentu w postaci umowy kupna-sprzedaży samochodu osobowego marki (...) nr. nadwozia (...) nr. rej. (...) zawartej między R. S. a P. R., gdzie M. H. (1) nakreślił podpis (...), w ten sposób, że przedłożył go w Starostwie Powiatowym w Ł. jako jeden z załączników do wniosku o rejestracje w)w samochodu w Ł. w następstwie, czego samochód został zarejestrowany na R. S. a nadto przedłożył go u notariusza sporządzając umowę użyczenia w)w samochodu na rzecz M. H. (1);

tj. o czyn z art. 270 § 1 kk w zw. z art. 12 kk

o r z e k a:

I.  Oskarżonego M. H. (1) uznaje za winnego popełnienia czynu zarzuconego mu w pkt I aktu oskarżenia z tym, że z opisu czynu eliminuje słowa „czyniąc z tego stałe źródło dochodu” i za to skazuje go z mocy art. 258§3 kk i wymierza mu na tej podstawie karę 3 (trzy) lat pozbawienia wolności;

II.  Oskarżonego M. H. (1) uznaje za winnego popełnienia czynu zarzuconego mu w pkt II aktu oskarżenia i za to skazuje go z mocy art. 91§1 kks i art. 65§1 kks w zw. z art. 7§1 kks w zw. z art. 37§1 pkt 1, 2, 5 kks w zw. z art. 6§2 kks i wymierza mu na podstawie art. 91§1 kks w zw. z art. 7§2 kks w zw. z art. 38§2 pkt 1 kks karę 4 (cztery) lata pozbawienia wolności oraz grzywnę w rozmiarze 700 stawek dziennych po przyjęciu, że jedna stawka dzienna grzywny jest równoważna kwocie 150 zł;

III.  Na podstawie art. 33§1 kks orzeka w stosunku do oskarżonego M. H. (1) środek karny w postaci przepadku równowartości korzyści uzyskanej z przestępstwa w kwocie 1.617.000 zł;

IV.  Na podstawie art. 30§3 kks orzeka przepadek dowodów rzeczowych w postaci telefonów opisanych w wykazie dowodów rzeczowych Nr (...) pod poz. 39-45 na k. 12482, 12483 akt sprawy;

V.  Na podstawie art. 30§3 kks i art. 31§1 kks orzeka przepadek dowodów rzeczowych w postaci samochodu R. (...), nr rej. (...) opisanego w wykazie dowodów rzeczowych Nr 11 na k. 12464, samochodów: M. (...), nr rej. (...), V. (...), nr rej. (...), dokumentów i pieczątek - opisanych pod poz. 29-31, 34, 35, 52-54 wykazu dowodów rzeczowych Nr (...) na k. 12481 i 12484 akt sprawy;

VI.  Na podstawie art. 230§2 kpk w zw. z art. 113§1 kks zwraca oskarżonemu M. H. (1) dowody rzeczowe w postaci telefonów i tekturowego opakowania po karcie (...) opisane w wykazie dowodów rzeczowych Nr (...) pod poz. 49-51 i 60 na k. 12483 i 12485 akt sprawy;

VII.  Oskarżonego M. H. (1) uznaje za winnego popełnienia czynu zarzuconego mu w pkt III aktu oskarżenia i za to skazuje go z mocy art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 12 kk i wymierza mu na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii karę 5 (pięć) miesięcy pozbawienia wolności;

VIII.  Na podstawie art. 70 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu narkomanii orzeka od oskarżonego M. H. (1) nawiązkę w kwocie 1.000 zł na rzecz Fundacji (...), ul. (...), (...)-(...) B.;

IX.  Oskarżonego M. H. (1) uniewinnia od popełnienia czynu zarzuconego mu w pkt IV aktu oskarżenia;

X.  Oskarżonego M. H. (1) uznaje za winnego popełnienia czynu zarzuconego mu w pkt. V aktu oskarżenia i za to skazuje go z mocy art. 91§3 kks i art. 65§1 kks w zw. z art. 7§1 kks w zw. z art. 37§1 pkt 2 kks w zw. z art. 6§2 kks i wymierza mu na podstawie art. 65§1 kks w zw. z art. 7§2 kks i w zw. z art. 38§1 pkt 3 kks karę 1 (jeden) rok pozbawienia wolności oraz grzywnę w rozmiarze 200 stawek dziennych po przyjęciu, że jedna stawka dzienna grzywny jest równoważna kwocie 150 zł;

XI.  Na podstawie art. 30§3 kks orzeka w stosunku do oskarżonego M. H. (1) środek karny w postaci przepadku równowartości korzyści uzyskanej z przestępstwa w kwocie 9.300 zł;

XII.  Oskarżonego M. H. (1) uznaje za winnego popełnienia czynu zarzuconego mu w pkt VI aktu oskarżenia i za to skazuje go na mocy art. 270§1 kk i wymierza mu na tej podstawie karę 6 (sześć) miesięcy pozbawienia wolności;

XIII.  Na podstawie art. 20§2 kks w zw. z art. 85§1 kk i art. 86§2 kk oraz na podstawie art. 39§1 i 2 kks łączy orzeczone wobec oskarżonego M. H. (1) jednostkowe kary pozbawienia wolności i grzywny i orzeka w stosunku do niego jedną łączną karę 6 (sześć) lat pozbawienia wolności oraz jedną łączną karę grzywny w rozmiarze 800 stawek dziennych po przyjęciu, że jedna stawka dzienna grzywny jest równoważna kwocie 150 zł;

XIV.  Na podstawie art. 63§1 kk w zw. z art. 20§2 kks na poczet orzeczonej wobec oskarżonego M. H. (1) kary łącznej pozbawienia wolności zalicza oskarżonemu okres jego tymczasowego aresztowania w sprawie od 26 lutego 2009 r., godz. 0:05 do 19 listopada 2009 r.;

XV.  Oskarżonego T. K. (1) uznaje za winnego popełnienia czynu zarzuconego mu w pkt VII aktu oskarżenia z tym, że z jego opisu eliminuje słowa „czyniąc z tego stałe źródło dochodu” i za to skazuje go z mocy art. 258§3 kk i wymierza mu na tej podstawie karę 3 (trzy) lat pozbawienia wolności;

XVI.  Oskarżonego T. K. (1) uznaje za winnego popełnienia czynu zarzuconego mu w pkt VIII aktu oskarżenia i za to skazuje go z mocy art. 91§1 kks i art. 65§1 kks w zw. z art. 7§1 kks, w zw. z art. 37§1 pkt 1, 2, 5 kks w zw. z art. 6§2 kks i wymierza mu na podstawie art. 91§1 kks w zw. z art. 7§2 kks i w zw. z art. 38§2 pkt 1 kks karę 4 (cztery) lat pozbawienia wolności oraz grzywnę w rozmiarze 700 stawek dziennych po przyjęciu, że jedna stawka dzienna grzywny jest równoważna kwocie 250 zł;

XVII.  Na podstawie art. 33§1 kks orzeka w stosunku do oskarżonego T. K. (1) środek karny w postaci przepadku równowartości korzyści uzyskanej z przestępstwa w kwocie 1.617.000 zł;

XVIII.  Na podstawie art. 30§3 kks orzeka przepadek dowodów rzeczowych w postaci telefonów opisanych w wykazie dowodów rzeczowych Nr (...) pod poz. 55-57 na k. 12484 akt sprawy;

XIX.  Na podstawie art. 230§2 kpk w zw. z art. 113§1 kks zwraca oskarżonemu T. K. (1) dowody rzeczowe w postaci paragonów i karty charakterystyki preparatu opisanych w wykazie dowodów rzeczowych Nr (...) pod poz. 1-3 na k. 12478 akt sprawy;

XX.  Oskarżonego T. K. (1) uznaje za winnego popełnienia czynu zarzuconego mu w pkt IX aktu oskarżenia i za to skazuje go z mocy art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 12 kk i wymierza mu na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii karę 5 (pięć) miesięcy pozbawienia wolności;

XXI.  Na podstawie art. 70 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2015 r. o przeciwdziałaniu narkomanii orzeka od oskarżonego T. K. (1) nawiązkę w kwocie 1.000 zł na rzecz Fundacji (...), ul. (...), (...)-(...) B.;

XXII.  Oskarżonego T. K. (1) uznaje za winnego popełnienia czynu zarzuconego mu w pkt X aktu oskarżenia i za to skazuje go z mocy art. 91§3 kks i art. 65§1 kks w zw. z art. 7§1 kks, w zw. z art. 37§1 pkt 2 kks i w zw. z art. 6§2 kks i wymierza mu na podstawie art. 65§1 kks w zw. z art. 7§2 kks i w zw. z art. 38§1 pkt 3 kks karę 1 (jeden) rok pozbawienia wolności oraz grzywnę w rozmiarze 200 stawek dziennych po przyjęciu, że jedna stawka dzienna grzywny jest równoważna kwocie 250 zł;

XXIII.  Na podstawie art. 33§1 kks orzeka w stosunku do oskarżonego T. K. (1) środek karny w postaci przepadku korzyści uzyskanej z przestępstwa w kwocie 9.300 zł;

XXIV.  Na podstawie art. 20§2 kks w zw. z art. 85§1 kk i art. 86§2 kk oraz na podstawie art. 39§1 i 2 kks łączy jednostkowe kary pozbawienia wolności i grzywny orzeczone wobec oskarżonego T. K. (1) i orzeka w stosunku do niego jedną łączną karę 5 (pięć) lat pozbawienia wolności oraz jedną łączną karę grzywny w rozmiarze 800 stawek dziennych po przyjęciu, że jedna stawka dzienna grzywny jest równoważna kwocie 250 zł;

XXV.  Na podstawie art. 63§1 kk w zw. z art. 20§2 kks na poczet orzeczonej wobec oskarżonego T. K. (1) kary pozbawienia wolności zalicza okres jego tymczasowego aresztowania w sprawie od 26 lutego 2009r., godz. 1:40 do 19 listopada 2009 r.;

XXVI.  Oskarżonego J. M. (1) uznaje za winnego popełnienia czynu zarzuconego mu w pkt XI aktu oskarżenia z tym, że z jego opisu eliminuje słowa „czyniąc z tego stałe źródło dochodu” i za to skazuje go z mocy art. 258§1 kk i wymierza mu na podstawie art. 258§1 kk w zw. z art. 60§3 i 6 pkt 4 kk grzywnę w rozmiarze 100 stawek dziennych po przyjęciu, że jedna stawka dzienna grzywny jest równoważna kwocie 50 zł

XXVII.  Oskarżonego J. M. (1) uznaje za winnego popełnienia czynu zarzuconego mu w pkt XII aktu oskarżenia i za to skazuje go z mocy art. 91§1 kks i art. 65§1 kks w zw. z art. 7§1 kks w zw. z art. 37§1 pkt 1, 2, 5 kks i w zw. z art. 6§2 kks i wymierza mu na podstawie art. 91§1 kks w zw. z art. 7§2 kks, w zw. z art. 38§2 pkt 1 kks karę 2 (dwa) lata pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo zawiesza oskarżonemu na podstawie art. 20§2 kks w zw. z art. 69§1 i 2 kk w zw. z art. 4§1 kk oraz na podstawie art. 41a§1 i 2 kks na okres próby wynoszący 5 (pięć) lat oraz orzeka wobec niego grzywnę w rozmiarze 180 stawek dziennych po przyjęciu, że jedna stawka dzienna grzywny jest równoważna kwocie 80 zł;

XXVIII.  Na podstawie art. 41a§2 kks w okresie próby oddaje oskarżonego J. M. (1) pod dozór kuratora;

XXIX.  Na podstawie art. 33§1 kks orzeka w stosunku do oskarżonego J. M. (1) środek kary w postaci przepadku korzyści uzyskanej z przestępstwa w kwocie 27.801 zł;

XXX.  Na podstawie art. 30§3 kks orzeka przepadek dowodu rzeczowego w postaci telefonu opisanego w wykazie dowodów rzeczowych Nr (...) pod poz. 24 na k. 1248 akt sprawy;

XXXI.  Na podstawie art. 230§2 kpk w zw. z art. 113§1 kks zwraca oskarżonemu J. M. (1) dowody rzeczowe w postaci telefonów opisanych w wykazie dowodów rzeczowych Nr (...) pod poz. 23, 25, 26, 66, 68 na k. 12480, 12485, 12486 akt sprawy;

XXXII.  Oskarżonego J. M. (1) uznaje za winnego popełnienia czynu zarzuconego mu w pkt XIII aktu oskarżenia i za to skazuje go z mocy art. 62 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii i wymierza mu na tej podstawie karę grzywny w rozmiarze 70 stawek dziennych po przyjęciu, że jedna stawka dzienna grzywny jest równoważna kwocie 50 zł;

XXXIII.  Na podstawie art. 70 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii i art. 44§2 kk orzeka przepadek dowodu rzeczowego w postaci worka foliowego zamkniętego na gumkę z zawartością proszku koloru białego opisanego w wykazie dowodów rzeczowych Nr (...) pod poz. 32 na k. 12481 akt sprawy i zarządza zniszczenie zwartej w nim substancji psychotropowej;

XXXIV.  Na podstawie art. 20§2 kks w zw. z art. 85§1 kk i art. 86§2 kk oraz na podstawie art. 39§1 i 2 kks łączy jednostkowe kary grzywny orzeczone wobec oskarżonego J. M. (1) i orzeka wobec niego jedną łączną karę grzywny w rozmiarze 250 stawek dziennych po przyjęciu, że jedna stawka dzienna grzywny jest równoważna kwocie 80 zł;

XXXV.  Na podstawie art. 63§1 kk w zw. z art. 20§2 kks na poczet orzeczonej wobec oskarżonego J. M. (1) kary łącznej grzywny zalicza oskarżonemu okres jego tymczasowego aresztowania od 26 lutego 2009 r. , godz. 0:15 do 20 maja 2009 r. i po przyjęciu, że jeden dzień pozbawienia wolności jest równoważny dwom dziennym stawkom grzywny, uznaje grzywnę za wykonaną do wysokości 168 stawek dziennych;

XXXVI.  Oskarżonego K. F. (1) uznaje za winnego popełnienia czynu zarzuconego mu w pkt XIV aktu oskarżenia z tym, że z jego opisu eliminuje słowa „czyniąc z tego stałe źródło dochodu” i za to skazuje go z mocy art. 258§1 kk i wymierza mu na podstawie art. 258§1 kk w zw. z art. 60§3 i 6 pkt 4 kk karę grzywny w rozmiarze 150 stawek dziennych po przyjęciu, że jedna stawka dzienna grzywny jest równoważna kwocie 50 zł;

XXXVII.  Oskarżonego K. F. (1) uznaje za winnego popełnienia czynu zarzuconego mu w pkt XV aktu oskarżenia i za to skazuje go z mocy art. 91§1 kks i art. 65§1 kks w zw. z art. 7§1 kks, w zw. z art. 37§1 pkt 1, 2, 5 kks w zw. z art. 6§2 kks i wymierza mu na podstawie art. 91§1 kks w zw. z art. 7§2 kks i w zw. z art. 38§2 pkt 1 kks karę 2 (dwa) lat pozbawienia wolności oraz grzywnę w rozmiarze 180 stawek dziennych po przyjęciu, że jedna stawka dzienna grzywny jest równoważna kwocie 80 zł;

XXXVIII.  Na podstawie art. 33§1 kks orzeka w stosunku do oskarżonego K. F. (1) środek karny w postaci przepadku równowartości korzyści uzyskanej z przestępstwa w kwocie 10.151 zł;

XXXIX.  Na podstawie art. 30§3 kks orzeka przepadek dowodów rzeczowych w postaci faktury i telefonu opisanych w wykazie dowodów rzeczowych Nr (...) pod poz. 21, 28 na k. 12480 i 12481 akt sprawy;

XL.  Oskarżonego K. F. (1) uznaje za winnego popełnienia czynu zarzuconego mu w pkt XVI aktu oskarżenia i za to skazuje go z mocy art. 270§1 kk w zw. z art. 12 kk i wymierza mu na podstawie art. 270§1 kk karę 10 (dziesięć) miesięcy pozbawienia wolności;

XLI.  Oskarżonego K. F. (1) uznaje za winnego popełnienia czynu zarzuconego mu w pkt XVII aktu oskarżenia i za to skazuje go na z mocy art. 62 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. przeciwdziałaniu narkomanii i wymierza mu na tej podstawie karę grzywny w rozmiarze 60 stawek dziennych po przyjęciu, że jedna stawka dzienna jest równoważna kwocie 50 zł;

XLII.  Na podstawie art. 20§2 kks w zw. z art. 85 kk i art. 86§2 kk w zw. z art. 4§1 kk oraz na podstawie art. 39§1 i 2 kks łączy jednostkowe kary pozbawienia wolności oraz grzywny orzeczone wobec oskarżonego K. F. (1) i wymierza mu jedną łączną karę 2 (dwa) lat pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo zawiesza na podstawie art. 20§2 kks w zw. z art. 69§1 i 2 kk w zw. z art. 4§1 kk i na podstawie art. 41a§1 i 2 i kks na okres próby wynoszący 5 (pięć) lat oraz orzeka wobec niego jedną łączną karę grzywny w rozmiarze 250 stawek dziennych po przyjęciu, że jedna stawka dzienna grzywny jest równoważna kwocie 80 zł;

XLIII.  Na podstawie art. 49a§2 kks w okresie próby oddaje oskarżonego K. F. (1) pod dozór kuratora;

XLIV.  Na podstawie art. 63§1 kk w zw. z art. 20§2 kks na poczet orzeczonej wobec oskarżonego K. F. (1) kary łącznej grzywny zalicza oskarżonemu okres jego tymczasowego aresztowania od 26 lutego 2009 r., godz. 0:15 do 24 marca 2009r. i po przyjęciu, że jeden dzień pozbawienia wolności jest równoważny dwóm dziennym stawkom grzywny, uznaje grzywnę za wykonaną do wysokości 54 stawek dziennych;

XLV.  Oskarżonego G. C. (1) uznaje za winnego popełnienia czynu zarzuconego mu w pkt XVIII aktu oskarżenia z tym, że z jego opisu eliminuje słowa „czyniąc z tego stałe źródło dochodu” i za to skazuje go z mocy art. 258§1 kk i wymierza mu na podstawie art. 258§1 kk w zw. z art. 60§3 i 6 pkt 4 kk karę grzywy w rozmiarze 120 stawek dziennych po przyjęciu, że jedna stawka dzienna grzywny jest równoważna kwocie 50 zł;

XLVI.  Oskarżonego G. C. (1) uznaje za winnego popełnienia czynu zarzuconego mu w pkt XIX aktu oskarżenia i za to skazuje go z mocy art. 91§1 kks i art. 65§1 kks w zw. z art. 7§1 kks w zw. z art. 37§1 pkt 1, 2, 5 kks i w zw. z art. 6§2 kks i wymierza mu na podstawie art. 91§1 kks w zw. z art. 7§2 kks, w zw. z art. 38§2 pkt 1 kks karę 2 (dwa) lata pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo zawiesza oskarżonemu na podstawie art. 20§2 kks w zw. z art. 69§1 i 2 kk w zw. z art. 4§1 kk oraz na podstawie art. 41a§1 i 2 kks na okres próby wynoszący 5 (pięć) lat oraz orzeka wobec niego grzywnę w rozmiarze 180 stawek dziennych po przyjęciu, że jedna stawka dzienna grzywny jest równoważna kwocie 80 zł;

XLVII.  Na podstawie art. 41a§2 kks w okresie próby oddaje oskarżonego G. C. (1) pod dozór kuratora;

XLVIII.  Na podstawie art. 33§1 kks orzeka w stosunku do oskarżonego G. C. (1) środek karny w postaci przepadku równowartości korzyści uzyskanej z przestępstwa w kwocie 6.450zł;

XLIX.  Na podstawie art. 30§3 kks orzeka przepadek dowodów rzeczowych w postaci telefonów, pieczątek i faktur opisanych w wykazie dowodów rzeczowych Nr (...) pod poz. 7, 8, 15, 26 i 38 na k. 12478, 12479, 12480 i 12482 akt sprawy;

L.  Na podstawie art. 230§2 kpk w zw. z art. 113§1 kks zwraca oskarżonemu G. C. (1) dowody rzeczowe opisane w wykazie dowodów rzeczowych Nr (...) pod poz. 13, 14, 20, i 37 na k. 14279, 14280 i 14282 akt sprawy;

LI.  Na podstawie art. 20§2 kks w zw. z art. 85§1 kk i art. 86§2 kk oraz na podstawie art. 39§1 i 2 kk łączy jednostkowe kary grzywny orzeczone wobec oskarżonego G. C. (1) i orzeka wobec niego jedną łączną karę grzywny w rozmiarze 200 stawek dziennych po przyjęciu, że jedna stawka dzienna grzywny jest równoważna kwocie 80 zł;

LII.  Na podstawie art. 63§1 kk w zw. z art. 20§2 kks na poczet orzeczonej wobec oskarżonego G. C. (1) kary łącznej grzywny zalicza oskarżonemu okres jego tymczasowego aresztowania w sprawie od 26 lutego 2009 r., godz. 0:15 do 24 marca 2009 r i po przyjęciu, że jeden dzień pozbawienia wolności jest równoważny dwóm dziennym stawkom grzywny uznaje grzywnę za wykonaną do wysokości 54 stawek dziennych;

LIII.  Oskarżonego P. P. (1) uznaje za winnego popełnienia czynu zarzuconego mu w pkt XX aktu oskarżenia z tym, że z jego opisu eliminuje słowa „czyniąc z tego stałe źródło dochodu” i za to skazuje go z mocy art. 258§1 kk i wymierza mu na tej podstawie karę 1 (jeden) rok i 6 (sześć) miesięcy pozbawienia wolności;

LIV.  Oskarżonego P. P. (1) uznaje za winnego popełnienia czynu zarzuconego mu w pkt XXI aktu oskarżenia i za to skazuje go z mocy art. 91§3 kks i art. 65§1 kks w zw. z art. 7§1 kks w zw. z art. 37§1 pkt 2 i 5 kks i w zw. z art. 6§2 kks i wymierza mu na podstawie art. 65§1 kks w zw. z art. 7§2 kks, w zw. z art. 38§1 pkt 3 kks karę 2 (dwa) lata pozbawienia wolności oraz grzywnę w rozmiarze 250 stawek dziennych po przyjęciu, że jedna stawka dzienna grzywny jest równoważna kwocie 100 zł;

LV.  Na podstawie art. 33§1 kks orzeka w stosunku do oskarżonego P. P. (1) środek kary w postaci przepadku równowartości korzyści uzyskanej z przestępstwa w kwocie 6.450 zł;

LVI.  Na podstawie art. 230§2 kpk w zw. z art. 113§1 kks zwraca oskarżonemu P. P. (1) dowody rzeczowe w postaci telefonów opisane w wykazie dowodów rzeczowych Nr (...) pod poz. 93-95 i 101 oraz trzech opakowań po kartach SIM - poz. 102 na k. 12489 i 12490 akt sprawy;

LVII.  Na podstawie art. 20§2 kks w zw. z art. 85§1 kk oraz na podstawie art. 39§1 i 2 kks łączy jednostkowe kary pozbawienia wolności orzeczone wobec oskarżonego P. P. (1) i orzeka w stosunku do niego jedną łączną karę 2 (dwa) lat i 6 (sześć) miesięcy pozbawienia wolności;

LVIII.  Na podstawie art. 63§1 kk w zw. z art. 20§2 kks na poczet orzeczonej wobec oskarżonego P. P. (1) kary łącznej pozbawienia wolności zalicza oskarżonemu okres jego tymczasowego aresztowania od 18 czerwca 2009 r., godz. 9:45 do 24 listopada 2009 r.;

LIX.  Oskarżonego J. B. (1) uznaje za winnego popełnienia czynu zarzuconego mu w pkt XXII aktu oskarżenia z tym, że z jego opisu eliminuje słowa „czyniąc z tego stałe źródło dochodu” i za to skazuje go z mocy art. 258§1 kk i wymierza mu na tej podstawie karę 1 (jeden) rok i 6 (sześć) miesięcy pozbawienia wolności;

LX.  Oskarżonego J. B. (1) uznaje za winnego popełnienia czynu zarzuconego mu w pkt XXIII aktu oskarżenia i za to skazuje go z mocy art. 91§3 kks i art. 65§1 kks w zw. z art. 7§1 kks w zw. z art. 37§1 pkt 2 i 5 kks i w zw. z art. 6§2 kks i wymierza mu na podstawie 65§1 kks w zw. z art. 7§2 kks, w zw. z art. 38§1 pkt 3 kks karę 2 (dwa) lat i 6 (sześć) miesięcy pozbawienia wolności oraz grzywnę w rozmiarze 400 stawek dziennych po przyjęciu, że jedna stawka dzienna grzywny jest równoważna kwocie 100 zł;

LXI.  Na podstawie art. 30§3 kks orzeka przepadek dowodów rzeczowych w postaci telefonów opisanych w wykazie dowodów rzeczowych Nr (...) pod poz. 84, 85 na k. 12488 akt sprawy;

LXII.  Na podstawie art. 20§2 kks w zw. z art. 85§1 kk oraz na podstawie art. 39§1 i 2 kks łączy jednostkowe kary pozbawienia wolności orzeczone wobec oskarżonego J. B. (1) i orzeka wobec niego jedną łączną karę 3 (trzy) lat i 6 (sześć) miesięcy pozbawienia wolności;

LXIII.  Na podstawie art. 63§1 kk w zw. z art. 20§2 kks na poczet orzeczonej kary łącznej pozbawienia wolności zalicza oskarżonemu J. B. (1) okres jego tymczasowego aresztowania w sprawie od 23 marca 2009 r. , godz. 6:40 do 9 października 2009 r.;

LXIV.  Na podstawie art. 230§2 kpk w zw. z art. 113§1 kks zwraca oskarżonemu J. B. (1) dowód rzeczowy w postaci kartek z zapiskami opisany w wykazie dowodów rzeczowych Nr (...) pod poz. 186 na k. 12488 akt sprawy;

LXV.  Oskarżonego R. O. (1) uznaje za winnego popełnienia czynu zarzuconego mu w pkt XXIV aktu oskarżenia z tym, że z jego opisu eliminuje słowa „czyniąc z tego stałe źródło dochodu” i za to skazuje go z mocy art. 258§1 kk i wymierza mu na tej podstawie karę 1 (jeden) rok i 6 (sześć) miesięcy pozbawienia wolności;

LXVI.  Oskarżonego R. O. (1) uznaje za winnego popełnienia czynu zarzuconego mu w pkt XXV aktu oskarżenia i za to skazuje go z mocy art. 91§3 kks i art. 65§1 kks w zw. z art. 7§1 kks w zw. z art. 37§1 pkt 2 i 5 kks i w zw. z art. 6§2 kks i wymierza mu na podstawie art. 65§1 kks w zw. z art. 38§1 pkt 3 kks karę 2 (dwa) lat i 6 (sześć) miesięcy pozbawienia wolności oraz orzeka wobec niego grzywnę w rozmiarze 400 stawek dziennych po przyjęciu, że jedna stawka dzienna grzywny jest równoważna kwocie 100 zł;

LXVII.  Na podstawie art. 230§2 kpk w zw. z art. 113§1 kks zwraca oskarżonemu R. O. (1) dowód rzeczowy w postaci telefonu opisany w wykazie dowodów rzeczowych Nr (...) pod poz. 104 na k. 12490 akt sprawy;

LXVIII.  Na podstawie art. 20§2 kks w zw. z art. 85§1 kk oraz na podstawie art. 39§1 i 2 kks łączy jednostkowe kary pozbawienia wolności orzeczone wobec oskarżonego R. O. (1) i orzeka wobec niego jedną łączną karę 3 (trzy) lat pozbawienia wolności;

LXIX.  Na podstawie art. 63§1 kk w zw. z art. 20§2 kks na poczet orzeczonej wobec oskarżonego R. O. (1) kary łącznej pozbawienia wolności zalicza oskarżonemu okres jego tymczasowego aresztowania w sprawie od 27 czerwca 2009 r., godz. 12:55 do 6 listopada 2009 r.;

LXX.  Oskarżonego C. O. (1) uznaje za winnego popełnienia czynu zarzuconego mu w pkt XXVI aktu oskarżenia z tym, że z jego opisu eliminuje słowa „czyniąc z tego stałe źródło dochodu” i za to skazuje go z mocy art. 258§1 kk i wymierza mu na tej podstawie karę 1 (jeden) rok pozbawienia wolności;

LXXI.  Oskarżonego C. O. (1) uznaje za winnego popełnienia czynu zarzuconego mu w pkt XXVII aktu oskarżenia i za to skazuje go z mocy art. 91§3 kks i art. 65§1 kks w zw. z art. 7§1 kks w zw. z art. 37§1 pkt 2 i 5 kks i w zw. z art. 6§2 kks i wymierza mu na podstawie art. 65§1 kks w zw. z art. 7§2 kks, w zw. z art. 38§1 pkt 3 kks karę 1 (jeden) rok i 6 (sześć) miesięcy pozbawienia wolności oraz orzeka wobec niego grzywnę w rozmiarze 250 stawek dziennych po przyjęciu, że jedna stawka dzienna grzywny jest równoważna kwocie 100 zł;

LXXII.  Oskarżonego C. O. (1) uznaje za winnego popełnienia czynu zarzuconego mu w pkt XXVIII aktu oskarżenia i za to skazuje go z mocy art. 91§3 kks i art. 65§3 kks w zw. z art. 7§1 kks w zw. z art. 37§1 pkt 2 kks w zw. z art. 6§2 kks i wymierza mu na podstawie art. 91§3 kks w zw. z art. 7§2 kks w zw. z art. 38§1 pkt 2 kks karę 6 (sześć) miesięcy pozbawienia wolności oraz grzywnę w rozmiarze 120 stawek dziennych po przyjęciu, że jedna stawka dzienna grzywny jest równoważna kwocie 100 zł;

LXXIII.  Oskarżonego C. O. (1) uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w pkt XXIX aktu oskarżenia i za to skazuje go z mocy art. 91§3 kks i art. 65§3 kks w zw. z art. 7§1 kks w zw. z art. 37§1 pkt 2 kks w zw. z art. 6§2 kks i wymierza mu na podstawie art. 91§3 kks w zw. z art. 7§2 kks w zw. z art. 38§1 pkt 2 kks karę 6 (sześć) miesięcy pozbawienia wolności oraz grzywnę w rozmiarze 80 stawek dziennych po przyjęciu, że jedna stawka dzienna grzywny jest równoważna kwocie 100 zł

LXXIV.  Na podstawie art. 33§1 kks orzeka wobec oskarżonego C. O. (1) środek karny w postaci przepadku równowartości korzyści uzyskanej z przestępstw przypisanych mu w pkt, LXXI, LXXII, LXXIII wyroku w łącznej kwocie 93.400 zł;

LXXV.  Na podstawie art. 20§2 kks w zw. z art. 85§1 kk i art. 86§2 kk oraz na podstawie art. 39§1 i 2 kks łączy jednostkowe kary pozbawienia wolności i grzywny orzeczone wobec oskarżonego C. O. (1) i orzeka wobec niego jedną łączną karę 2 (dwa) lat i 6 (sześć) miesięcy pozbawienia wolności oraz jedną łączną karę grzywny w rozmiarze 400 stawek dziennych po przyjęciu, że jedna stawka dzienna grzywny jest równoważna kwocie 100 zł;

LXXVI.  Na podstawie art. 63§1 kk w zw. z art. 20§2 kks na poczet orzeczonej wobec oskarżonego C. O. (1) kary łącznej pozbawienia wolności zalicza oskarżonemu okres jego zatrzymania w sprawie od 24 marca 2009 r., godz. 1:15 do 25 marca 2009 r;

LXXVII.  Oskarżonego S. S. (1) uznaje za winnego popełnienia czynu zarzuconego mu w pkt XXX aktu oskarżenia z tym, że z jego opisu eliminuje słowa „czyniąc z tego stałe źródło dochodu” i za to skazuje go z mocy art. 258§1 kk i wymierza mu na tej podstawie karę 1 (jeden) rok pozbawienia wolności;

LXXVIII.  Oskarżonego S. S. (1) uznaje za winnego popełnienia czynu zarzuconego mu w pkt XXXI aktu oskarżenia i za to skazuje go z mocy art. 91§3 kks i art. 65§1 kks w zw. z art. 7§1 kks w zw. z art. 37§1 pkt 2 i 5 kks w zw. z art. 6§2 kks i wymierza mu na podstawie art. 65§1 kks w zw. z art. 7§2 kks w zw. z art. 38§1 pkt 3 kks karę 1 (jeden) rok i 6 (sześć) miesięcy pozbawienia wolności oraz grzywnę w rozmiarze 250 stawek dziennych po przyjęciu, że jedna stawka dzienna grzywny jest równoważna kwocie 100 zł;

LXXIX.  Na podstawie art. 31§1 kks orzeka w stosunku do oskarżonego S. S. (1) środek karny w postaci przepadku równowartości korzyści uzyskanej z przestępstwa w kwocie 1.260.000 zł;

LXXX.  Na podstawie art. 20§2 kks w zw. z art. 85 kk w zw. z art. 4§1 kk oraz na podstawie art. 39§1 i 2 kks łączy jednostkowe kary pozbawienia wolności orzeczone wobec oskarżonego S. S. (1) i wymierza oskarżonemu jedną łączną karę 2 (dwa) lat pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo zawiesza oskarżonemu na podstawie art. 20§2 kks w zw. z art. 69§1 i 2 kk w z. z art. 4§1 kk w zw. z art. 41a§1 i 2 kks na okres próby wynoszący 5 (pięć) lat oraz na podstawie art. 41a§2 kks w okresie próby oddaje oskarżonego pod dozór kuratora;

LXXXI.  Na podstawie art. 63§1 kk w zw. z art. 20§2 kks na poczet kary grzywny orzeczonej wobec oskarżonego S. S. (1) w pkt LXXVIII wyroku zalicza oskarżonemu okres jego tymczasowego aresztowania w sprawie od 28 czerwca 2009 r. godz. 06:05 do 11 sierpnia 2009 r. i po przyjęciu, że jeden dzień pozbawienia wolności jest równoważny dwóm dziennym stawkom grzywny, uznaje grzywnę za wykonaną do wysokości 90 stawek dziennych;

LXXXII.  Na podstawie art. 230§2 kpk w zw. z art. 113§1 kks zwraca oskarżonemu S. S. (1) dowody rzeczowe opisane w wykazie dowodów rzeczowych Nr (...) pod poz. 107, 108, 111-117 na k. 12491 i 12492 akt sprawy;

LXXXIII.  Oskarżonego D. S. (1) uznaje za winnego popełnienia czynu zarzuconego mu w pkt XXXII aktu oskarżenia z tym, że z jego opisu eliminuje słowa „czyniąc z tego stałe źródło dochodu” i za to skazuje go z mocy art. 258§1 kk i wymierza mu na tej podstawie karę 1 (jeden) rok pozbawienia wolności;

LXXXIV.  Oskarżonego D. S. (1) uznaje za winnego popełnienia czynu zarzuconego mu w pkt XXXIII aktu oskarżenia i za to skazuje go z mocy art. 91§3 kks i art. 65§1 kks w zw. z art. 7§1 kks w zw. z art. 37§1 pkt 2 i 5 kks w zw. z art. 6§2 kks i wymierza mu na podstawie art. 65§1 kks w zw. z art. 7§2 kks w zw. z art. 38§1 pkt 3 kks karę 1 (jeden) rok pozbawienia wolności oraz orzeka wobec niego grzywnę w rozmiarze 120 stawek dziennych po przyjęciu, że jedna stawka dzienna grzywny jest równoważna kwocie 80 zł;

LXXXV.  Na podstawie art. 20§2 kks w zw. z art. 85 kk w zw. z art. 4§1 kk oraz na podstawie art. 39§1 i 2 kks łączy jednostkowe kary pozbawienia wolności orzeczone wobec oskarżonego D. S. (1) i wymierza mu jedną łączną karę 1 (jeden) rok i 6 (sześć) miesięcy pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo zawiesza oskarżonemu na podstawie art. 20§2 kks w zw. z art. 69§1 i 2 kk w zw. z art. 4§1 kk oraz na podstawie art. 41a§1 i 2 kks na okres próby wynoszący 5 (pięć) lat oraz na podstawie art. 41a§2 kks w okresie próby oddaje oskarżonego pod dozór kuratora;

LXXXVI.  Na podstawie art. 63§1 kk w zw. z art. 20§2 kks na poczet orzeczonej wobec oskarżonego D. S. (1) kary łącznej grzywny zalicza oskarżonemu okres jego zatrzymania w sprawie od 9 sierpnia 2009 r. godz. 06:00 do 10 sierpnia 2009 r. i po przyjęciu, że jeden dzień pozbawienia wolności jest równoważny dwóm dziennym stawkom grzywny uznaje grzywnę za wykonaną do wysokości 4 stawek dziennych;

LXXXVII.  Na podstawie art. 230§2 kpk w zw. z art. 113§1 kks zwraca oskarżonemu D. S. (1) dowód rzeczowy w postaci telefonu opisany w wykazie dowodów rzeczowych Nr (...) pod poz. 105, na k. 12490 akt sprawy;

LXXXVIII.  Oskarżonego A. P. uznaje za winnego popełnienia czynu zarzuconego mu w pkt XXXIV aktu oskarżenia z tym, że z jego opisu eliminuje słowa „czyniąc z tego stałe źródło dochodu” i za to skazuje go z mocy art. 258§1 kk i wymierza mu na tej podstawie karę 1 (jeden) rok pozbawienia wolności;

LXXXIX.  Oskarżonego A. P. uznaje za winnego popełnienia czynu zarzuconego mu w pkt XXXV aktu oskarżenia i za to skazuje go z mocy art. 91§3 kks i art. 65§1 kks w zw. z art. 7§1 kks w zw. z art. 37§1 pkt 1, 2, 5 kks i w zw. z art. 6§2 kks i wymierza mu na podstawie art. 65§1 kks w zw. z art. 7§2 kks, w zw. z art. 38§2 pkt 3 kks karę 1 (jeden) rok i 6 (sześć) miesięcy pozbawienia wolności oraz orzeka wobec niego grzywnę w rozmiarze 250 stawek dziennych po przyjęciu, że jedna stawka dzienna grzywny jest równoważna kwocie 120 zł;

XC.  Na podstawie art. 33§1 kks orzeka w stosunku do oskarżonego A. P. środek karny w postaci przepadku równowartości korzyści uzyskanej z przestępstwa w kwocie 237.500 zł;

XCI.  Oskarżonego A. P. uznaje za winnego popełnienia czynu zarzuconego mu w pkt XXXVI aktu oskarżenia i za to skazuje go z mocy art. 65§3 kks i wymierza mu na tej podstawie karę grzywny w rozmiarze 120 stawek dziennych po przyjęciu, że jedna stawka dzienna grzywny jest równoważna kwocie 120 zł;

XCII.  Na podstawie art. 20§2 kks w zw. z art. 85§1 kk i art. 86§2 kk oraz na podstawie art. 39§1 i 2 kk łączy jednostkowe kary pozbawienia wolności i grzywny orzeczone wobec oskarżonego A. P. i wymierza mu jedną łączną karę 2 (dwa) lat pozbawienia wolności oraz jedną łączną karę grzywny w rozmiarze 350 stawek dziennych po przyjęciu, że jedna stawka dzienna grzywny jest równoważna kwocie 120 zł;

XCIII.  Na podstawie art. 63§1 kk w zw. z art. 20§2 kks na poczet łącznej kary pozbawienia wolności zalicza oskarżonemu A. P. okres jego tymczasowego aresztowania w sprawie od 24 czerwca 2009 r., godz. 13:40 do 2 listopada 2009 r;

XCIV.  Na podstawie art. 230§2 kpk w zw. z art. 113§1 kks zwraca oskarżonemu A. P. dowody rzeczowe opisane w wykazie dowodów rzeczowych Nr (...) pod poz. 87 i 88 na k. 12488 akt sprawy;

XCV.  Oskarżonego M. P. (1) uznaje za winnego popełnienia czynu zarzuconego mu w pkt XXXVII aktu oskarżenia z tym, że z jego opisu eliminuje słowa „czyniąc z tego stałe źródło dochodu” i za to skazuje go z mocy art. 258§1 kk i wymierza mu na tej podstawie karę 8 (osiem) miesięcy pozbawienia wolności;

XCVI.  Oskarżonego M. P. (1) uznaje za winnego popełnienia czynu zarzuconego mu w pkt XXXVIII aktu oskarżenia i za to skazuje go z mocy art. 91§3 kks i art. 65§1 kks w zw. z art. 7§1 kks w zw. z art. 37§1 pkt 2 i 5 kks i w zw. z art. 6§2 kks i wymierza mu na podstawie art. 65§1 kks w zw. z art. 7§2 kks, w zw. z art. 38§1 pkt 3 kks karę 1 (jeden) rok pozbawienia wolności oraz grzywnę w rozmiarze 150 stawek dziennych po przyjęciu, że jedna stawka dzienna grzywny jest równoważna kwocie 120 zł;

XCVII.  Na podstawie art. 33§1 kks orzeka wobec oskarżonego M. P. (1) środek karny w postaci przepadku równowartości korzyści uzyskanej z przestępstwa w kwocie 137.500 zł;

XCVIII.  Na podstawie art. 20§2 kks w zw. z art. 85§1 kk i art. 86§2 kk oraz na podstawie art. 39§1 i 2 kks łączy jednostkowe kary pozbawienia wolności orzeczone wobec oskarżonego M. P. (1) i wymierza mu jedną łączną karę 1 (jeden) rok pozbawienia wolności;

XCIX.  Na podstawie art. 63§1 kk w zw. z art. 20§2 kks na poczet orzeczonej wobec oskarżonego M. P. (1) kary łącznej pozbawienia wolności zalicza oskarżonemu okres jego tymczasowego aresztowania w sprawie od 20 lipca 2009 r., godz. 12:55 do 16 października 2009 r;

C.  Na podstawie art. 230§2 kpk w zw. z art. 113§1 kks zwraca oskarżonemu M. P. (1) dowód rzeczowy w postaci telefonu opisany w wykazie dowodów rzeczowych Nr (...) pod poz. 91 na k. 12489 akt sprawy;

CI.  Oskarżonego D. H. (1) uznaje za winnego popełnienia czynu zarzuconego mu w pkt XXXIX aktu oskarżenia i za to skazuje go z mocy art. 91§3 kks i art. 65§1 kks w zw. z art. 7§1 kks i wymierza mu na podstawie art. 65§1 kks w zw. z art. 7§2 kks karę 6 (sześć) miesięcy pozbawienia wolności, której wykonanie na podstawie art. 20§2 kks w zw. z art. 67§1 i 2 kk i art. 70§1 pkt 1 kk w zw. z art. 4§1 kk warunkowo zawiesza oskarżonemu na okres próby wynoszący 3 (trzy) lata oraz grzywnę w rozmiarze 150 stawek dziennych po przyjęciu, że jedna stawka dzienna grzywny jest równoważna kwocie 100 zł;

CII.  Na podstawie art. 33§1 kks orzeka wobec oskarżonego D. H. (1) środek karny w postaci przepadku równowartości korzyści uzyskanej z przestępstwa w kwocie 800 zł;

CIII.  Na podstawie art. 63§1 kk w zw. z art. 20§2 kks na poczet orzeczonej wobec oskarżonego D. H. (1) grzywny zalicza oskarżonemu okres jego zatrzymania w sprawie od 9 sierpnia 2009r., godz. 6:05 do 10 sierpnia 2009 r. i po przyjęciu, że jeden dzień pozbawienia wolności jest równoważny dwóm dziennym stawkom grzywny, uznaje grzywnę za wykonaną do wysokości 4 stawek dziennych;

CIV.  Oskarżonego M. J. (1) uznaje za winnego popełnienia czynu zarzuconego mu w pkt XL aktu oskarżenia i za to skazuje go z mocy art. 91§3 kks i art. 65§1 kks w zw. z art. 7§1 kks i wymierza mu na podstawie art. 65§1 kks w zw. z art. 7§2 kks karę grzywny w rozmiarze 250 stawek dziennych po przyjęciu, że jedna stawka dzienna grzywny jest równoważna kwocie 100 zł;

CV.  Na podstawie art. 63§1 kk w zw. z art. 20§2 kks na poczet orzeczonej kary grzywny zalicza oskarżonemu M. J. (1) okres jego zatrzymania w sprawie od 4 stycznia 2010 r., godz. 8:10 do 5 stycznia 2010 r. i po przyjęciu, że jeden dzień pozbawienia wolności jest równoważny dwóm dziennym stawkom grzywny, uznaje grzywnę za wykonaną do wysokości 4 stawek dziennych;

CVI.  Oskarżonego R. S. uznaje za winnego popełnienia czynu zarzuconego mu w pkt XLIII aktu oskarżenia i za to skazuje go z mocy art. 270§1 kk w zw. z art. 12 kk i w zw. z art. 4§1 kk i wymierza mu na podstawie art. 270§1 kk w zw. z art. 4§1 karę 6 (sześć) miesięcy pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo zawiesza oskarżonemu na podstawie art. 69§1 i 2 kk i art. 70§1 pkt 1 kk w zw. z art. 4§1 kk na okres próby wynoszący 3 (trzy) lata;

CVII.  Na podstawie art. 71§1 kk w zw. z art. 4§1 kk orzeka w stosunku do oskarżonego R. S. karę grzywny w rozmiarze 100 stawek dziennych po przyjęciu, ze jedna stawka dzienna grzywny jest równoważna kwocie 50 zł;

CVIII.  Na podstawie art. 45§1 kk w zw. z art. 4§1 kk orzeka w stosunku do oskarżonego R. S. środek karny w postaci przepadku równowartości korzyści uzyskanej z przestępstwa w kwocie 2.000 zł;

CIX.  Zasądza od Skarbu Państwa na rzecz Kancelarii Adwokackiej adw. M. W. w S. kwotę 3247,20 zł (w tym kwota 607,20zł podatku VAT) tytułem wynagrodzenia za obronę oskarżonego R. O. (1) sprawowaną z urzędu;

CX.  Tytułem częściowego zwrotu kosztów sądowych zasądza na rzecz Skarbu Państwa następujące kwoty:

1.  od oskarżonego M. H. (1) - 17.000 zł,

2.  od oskarżonego T. K. (1) - 20.600 zł,

3.  od oskarżonego J. M. (1) - 2.600 zł,

4.  od oskarżonego K. F. (1) - 2.600 zł,

5.  od oskarżonego G. C. (1) - 1.900 zł,

6.  od oskarżonego P. P. (1) - 7.000 zł,

7.  od oskarżonego J. B. (1) - 5.000 zł,

8.  od oskarżonego R. O. (1) - 6.400 zł,

9.  od oskarżonego C. O. (1) - 4.400 zł,

10.  od oskarżonego S. S. (1) - 7.000 zł,

11.  od oskarżonego D. S. (1) - 1.600 zł,

12.  od oskarżonego A. P. - 9.000 zł,

13.  od oskarżonego M. P. (1) - 2.000 zł,

14.  od oskarżonego D. H. (1) - 1.700 zł,

15.  od oskarżonego M. J. (1) - 2.500 zł,

16.  Od oskarżonego R. S. - 1.000 zł;

CXI.  Stwierdza, że należne od oskarżonych w pozostałym zakresie wydatki ponosi Skarb Państwa.

Sygn. akt II K 48/11

UZASADNIENIE

W toku rozprawy Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Przed grudniem 2006 roku M. H. (1) ps. (...) nawiązał kontakt z T. K. (1) ps. (...) i postanowili wspólnie obracać papierosami pochodzącymi z przemytu. Nadto współpracę w w/w zakresie M. H. (1) zaproponował jeszcze nieustalonemu mężczyźnie o ksywie (...), a T. K. (1) zaproponował do pomocy w transportach M. M. (1) ps. (...), (...), (...). Około grudnia 2006 roku T. K. (1) poznał z M. H. (1) swojego brata ciotecznego M. M. (1). Ufał M. M. (1), gdyż razem współpracowali w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej przez T. K. (1).

W związku z w/w działalnością gospodarczą T. K. (1) w dniu 14 grudnia 2006 roku M. M. (1) został zatrzymany w m. B. przez funkcjonariuszy Izby Celnej w W. Wydział Zwalczania Przestępczości, gdy wiózł w samochodzie ciężarowym marki (...) nr. rej. (...) 48 pojemników z tworzywa sztucznego wypełnionych bezbarwną cieczą o zapachu alkoholu o łącznej ilości ok. 12.000 litrów o wartości szacunkowej 48.000 zł. Właścicielem samochodu oraz towaru, jak się okazało, był T. K. (1), który w tym czasie prowadził działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży wyrobów chemicznych.

W toku postępowania przedstawiono M. M. (1) zarzuty z art. 91 § 3 KKS w zb. z art. 65 § 3 KKS w zw. z art. 7 § 1 KKS. Przesłuchany w charakterze podejrzanego M. M. (1) nie przyznał się do popełnienia zarzuconych mu czynów i odmówił składania wyjaśnień. Ostatecznie Urząd Celny umorzył postępowanie w dniu 21 stycznia 2007 roku, stwierdzając, „in genere", że przechowywanie alkoholu etylowego skażonego nie jest zabronione, w związku z czym nie można przypisać M. M. (1) winy.

Postawa M. M. (1) w tym postępowaniu wzbudziła uznanie T. K. (1), więc mógł rzeczywiście uznać, że M. M. (1) „sprawdził się" i można go polecić M. H. (1). M. H. (1), po poznaniu, zapytał się M. M. (1) cyt.: „czy będzie z nimi jeździł?. W pierwszej rozmowie od razu nie było mowy o tym, jaką rolę będzie miał M. M. (1) i nie było żadnych informacji o papierosach.

W okresie grudnia 2006 roku M. H. (1) wraz z T. K. (1) nawiązali kontakt z M. L. (1), bądź nieustalonym mężczyzną współpracującym z M. L. (1).

M. L. (1) od dłuższego okresu czasu zajmował się obrotem papierosów pochodzących z przemytu.

Ustalili, że będą odbierać papierosy od M. L. (1), a następnie po odbiorze, papierosy będą przewożone wprost do odbiorców.

Nawiązanie kontaktu właśnie m. in. z M. L. (1) nie było przypadkowe, bowiem M. L. (1) znany był w G. i okolicach, jako osoba zajmująca się obrotem papierosów pochodzących z przemytu.

M. L. (1) zaopatrywał się w papierosy od obywateli Litwy, którzy przewozili papierosy marki (...) z terytorium Litwy. Papierosy te były przemycane na obszar celny Wspólnoty Europejskiej (czyli na terytorium Litwy), z Rosji. Papierosy (...) zwane przez przemytników „żółte", „rogacze", „koziołki" są oficjalnie produkowane, przede wszystkim, w obwodzie kaliningradzkim (także w Kazachstanie), i nie występują w Polsce, w Rosji, czy w żadnym innym kraju europejskim, w oficjalnym obrocie sklepowym czy hurtowym, cała produkcja jest wykupywana przez przemytników. Jest to najbardziej popularna marka przemytnicza papierosów.

Po nawiązaniu kontaktu przez M. H. (1), T. K. (1) z M. L. (1) były wożone papierosy od M. L. (1) i współpracującego z nim mężczyzny. Odbywało się to w okresie od grudnia 2006 roku do maja 2007 roku.

W czasie pierwszego kursu, który miał miejsce około 14 grudnia 2006 roku, M. M. (1) zorientował się, że są wożone papierosy bez polskich znaków skarbowych akcyzy.

W wyjazdach po papierosy, na tym etapie brali udział M. H. (1), T. K. (1) oraz M. M. (1), a na busie jechał nieustalony mężczyzna o ksywie (...). Do miejsca docelowego kierował samochodem osobowym marki (...) zarejestrowanym na K. C. (1), na tzw. „pilocie" T. K. (1), na zmianę z M. H. (1), a w samochodzie osobowym siedział także M. M. (1).

W tym okresie czasu M. M. (1) nie miał odrębnego telefonu do kontaktów z T. K. (1), dzwonił do niego ze swojego prywatnego telefonu komórkowego. M. M. (1) nie miał bezpośredniego kontaktu telefonicznego z M. H. (1), a o wyjazdach dowiadywał się od T. K. (1). Pierwszy kurs do M. L. (1) i nieustalonego mężczyzny był do nieznanej wioski około 20-30 kilometrów za G.. Wioska nie znajdowała się przy głównej trasie.

W zakresie tego okresu czasu wyjazdy wyglądały w ten sposób, że po uzgodnieniu szczegółów z M. L. (1) i nieustalonym mężczyzną, a M. H. (1) i T. K. (1), T. K. (1) dzwonił do M. M. (1) informując o wyjeździe.

M. M. (1) oceniał, że T. K. (1) i M. H. (1) wówczas wzajemnie współpracowali. Nie odniósł wrażenia, że ktoś komuś wydaje polecenia, czy którykolwiek z nich kieruje tą działalnością, jedynie zauważył, że M. H. (1) miał u T. K. (1) duże poważanie. T. K. (1) nigdy nie kwestionował tego, co mówi M. H. (1).

Po telefonie T. K. (1) podjeżdżał do miejsca zamieszkania M. M. (1) samochodem osobowym marki (...). Potem podjeżdżali na ul. (...) w S. do miejsca zamieszkania M. H. (1) po niego. W tym okresie czasu M. H. (1) jeździł prywatnie samochodem osobowym marki (...) A (...) koloru granatowego, zarejestrowanym na matkę A. H.. Samochód ten został nabyty w dniu 1 października 2005 roku przez A. H., a zarejestrowano go w Urzędzie Miasta w S. w dniu 19 października 2005 roku.

W tym czasie bus, którym były wożone papierosy to samochód marki (...) rok. prod. 2002 koloru białego, o nr. rej. (...), który M. H. (1) zakupił w dniu 13 czerwca 2006 roku, a w dniu 21 czerwca 2006 roku samochód ten został zarejestrowany właśnie na M. H. (1).

Busem do odbiorców jeździł chłopak o ksywie (...), był to kolega M. H. (1) i T. K. (1). O tym, że miał ksywę (...) to M. M. (1) wiedział, bo T. K. (1) i M. M. (1) tak go wołali. (...) jeździł busem do czasu, gdy przyszedł J. M. (1).

Te 3-4 wyjazdy to zawsze było za G., nie było sytuacji, aby w tym okresie jeździli do samego G.. Jechali we trzech w (...) tj. M. H. (1), T. K. (1) oraz M. M. (1). W samochodzie i busie były CB radia. (...) „pilotował" busa i spotkania z dostawcami odbywały się na stacji CPN w G.. To był stacja L. (...). Tam na nich czekał samochód osobowy marki (...) koloru niebieskiego nr. rej. (...). Właścicielem tego samochodu był Z. M.. W samochodzie czekał już M. L. (1) i mężczyzna o imieniu Z.. M. H. (1) z T. K. (1) wysiadali z V. i witali się M. L. (1) i nieustalonym mężczyzną o imieniu Z..

Po powitaniu wszyscy razem na trzy samochody jechali w to miejsce, gdzie były przechowywane papierosy. M. L. (1) wraz z nieustalonym mężczyzną o imieniu Z. jechał (...) na początku, a za nim (...) M. H. (1), T. K. (1) i M. M. (1). Za „pilotem" jechał busem (...).

Z reguły wyjazdy pod G. z S. odbywały się około godz. 16.00. Papierosy składowane były w zabudowaniu gospodarczym na posesji, która znajdowała się na terenie wsi. Po dotarciu na miejsce wszystkie samochody wjeżdżały na posesję, na posesji nie było innych osób. Następnie wszyscy wychodzili z samochodów i następował załadunek papierosów na busa. M. L. (1), bądź nieustalony mężczyzna otwierał pomieszczenie gospodarcze, a potem wszyscy około dwóch godzin pakowali papierosy na busa. Były to papierosy marki (...) bez polskich znaków skarbowych akcyzy, w kartonach, a kartony w pudełkach. Za każdym razem było to 2.000 kartonów papierosów. Po załadunku papierosy na busie były maskowane dużymi workami, w których były używane ubrania. W czasie załadunku M. H. (1), T. K. (1) rozmawiali z M. L. (1) i nieustalonym mężczyzną o imieniu Z..

Wracali z papierosami w takim samym składzie, to jest M. M. (1) w samochodzie osobowym wraz z M. H. (1) i T. K. (1) a (...) busem. Następnie wszyscy razem od razu jechali do odbiorców do S.. Trasa do S. prowadziła przez S., a następnie poprzez W.. Nie ustalono, czy w trasie do S. M. H. (1), czy T. K. (1) dzwonili do odbiorców ze S.. Średnio ta trasa do odbiorców trwała około 10-12 godzin. Nie zatrzymywali się na spanie na trasie S. - G. -S., ale tylko na krótki odpoczynek.

Gdzieś na wjeździe do S. zatrzymywali się i M. M. (1) zostawał w (...) i kładł się spać, a T. K. (1) wraz z M. H. (1) szli do nieustalonej marki samochodu odbiorców. M. M. (1) nie widział odbiorców, a pozostali nic na temat odbiorców nie mówili.

M. M. (1) nie wiedział też, po ile T. K. (1) i M. H. (1) sprzedawali papierosy i nie wiedział, gdzie te papierosy potem trafiały. Nie wiedział też, czy to byli ci sami odbiorcy, którym wozili papierosy w późniejszym okresie w latach 2008-2009, gdy w grupie był już J. M. (1), G. C. (1) czy K. F. (1). Busem do miejsca rozładunku już w samym S. jechał (...).

Wracali ze S. samochodem osobowym (...) w tym samym składzie jak w drodze do S.. W samochodzie nie liczyli żadnych pieniędzy w obecności M. M. (1).

Za pierwszy kurs M. M. (1) nie otrzymał żadnego wynagrodzenia, później T. K. (1) i M. H. (1) płacili M. M. (1) po 100 zł za kurs. Pieniądze te otrzymywał po przyjeździe do S..

W opisywanym okresie M. H. (1) utrzymywał kontakt zarówno telefoniczny, jak i poprzez komunikator „gadu gadu" z mężczyzną o pseudonimie (...).

Po udanej współpracy z nieustalonym mężczyzną o pseudonimie (...) M. H. (1) i T. K. (1) postanowili dalej kontynuować działalność przestępczą w zakresie obrotu papierosami pochodzącymi z przemytu, z tym, że w znacznie rozszerzonym składzie, w większym zakresie, zarówno jeśli chodzi o ilości papierosów, jak i teren działania. Postanowili tylko działać na terenie Polski, bez prób transportowania papierosów poza granice Polski.

M. H. (1), jak i T. K. (1) postanowili, że będą dalej współpracować z M. M. (1), któremu szczególnie ufał T. K. (1) (M. M. (1) był to jego brat cioteczny, a po wtóre, o czym wspomniano wyżej M. M. (1) sprawdził się w czasie jednego z zatrzymań przez policję).

M. H. (1) poprzez T. K. (1) zaproponował przed czerwcem 2007 roku podjęcie współpracy J. M. (1), którego M. H. (1) w 1999 roku poznał w Zakładzie Karnym, w czasie odbywania kary pozbawienia wolności. T. K. (1) oświadczył wprost J. M. (1), że chodzi o wożenie papierosów. M. H. (1) wiedział, że J. M. (1) jest cennym nabytkiem dla grupy gdyż bardzo dobrze znał środowisko przemytników (pochodził z Ł.), a także miał bardzo dobre kontakty w innym środowisku przemytniczym, jakim są S. i okolice. J. M. (1) zgodził się. I w takim układzie osobowym tj. M. H. (1), T. K. (1), J. M. (1) i M. M. (1) oraz jako dostawcy i odbiorcy: J. B. (1), R. O. (1), nieustalony mężczyzna o imieniu Z., S. S. (1) i D. S. (1) – grupa, jako całość zaczęła funkcjonować.

Co do nawiązania kontaktów z J. B. (1) i osobami z nim współpracującymi, M. H. (1) i T. K. (1) wykorzystali swoje znajomości ze środowiskiem przemytniczym z G. i okolic, z okresu wcześniejszego.

Poprzez T. K. (1) grupa rozszerzyła działanie na południe Polski, zaczynając współpracę z C. O. (2). Natomiast poprzez kontakty J. M. (1), grupa rozpoczęła działanie z S. S. (1).

Mając na uwadze ilość transportów, wielkość odbieranych partii towaru, oraz długość tras pokonywanych przez J. M. (1) i M. M. (5) H. i T. K. (1) postanowili około sierpnia 2007 roku rozszerzyć skład grupy o dodatkowych kierowców. Wówczas J. M. (1) zaproponował włączenie do wożenia, jako zaufanego, swojego brata ciotecznego z Ł. - K. F. (1). M. H. (1) zgodził się na takie rozwiązanie, wówczas J. M. (1) złożył propozycję K. F. (1), który ją przyjął i w takim rozszerzonym składzie grupa działała do grudnia 2007 roku. Jednak mając na uwadze podjęcie współpracy z kolejnym dostawcą C. O. (2), M. H. (1) zaproponował współpracę na pozycji kierowcy G. C. (1). G. C. (1) był, podobnie jak M. H. (1), zapalonym wędkarzem, z którym jeździł wędkować, więc to było decydującym czynnikiem, że i jemu M. H. (1) zaufał.

Początkowo do wożenia papierosów miał być wykorzystany bus marki (...) rok. prod. 2002 koloru białego, o nr. rej. (...), który M. H. (1) zakupił w dniu 13 czerwca 2006 roku (a który to był używany w ty celu już od 2006 roku), a także (...) zarejestrowany na K. C. (1).

Tych środków transportu grupa używała na początku. Potem samochód (...) został wymieniony na (...), oba zarejestrowane na R. S., a w październiku 2008 roku grupa weszła w posiadanie (...) o nr. rej. (...) zarejestrowanego na D. J. (1).

Naprawami busa marki (...) bardzo często zajmował się mechanik samochodowy K. A. (1) z S.. Stwierdził on, że busa przyprowadzali jacyś chłopcy, a M. H. (1) płacił za naprawy. Bywał także w związku z naprawami busa kolega M. H. (1) o imieniu T.. Po okazaniu tablic poglądowych K. A. (1) rozpoznał na niej jako T., T. K. (1).

W bliżej nieokreślonym okresie czasu od czerwca 2007 roku do marca 2008 roku grupa odbierała papierosy od J. B. (1), R. O. (1) oraz nieustalonego mężczyzny o imieniu Z..

J. B. (1) i R. O. (1) nie przez przypadek trafili do grupy, gdyż od dłuższego okresu czasu zajmowali się obrotem papierosów pochodzących z przemytu, znali dobrze przemytników, nielegalny rynek, nigdzie nie pracowali legalnie, oficjalnie J. B. (1) zajmował się handlem dorywczym, a R. O. (1) pracował na budowach w W..

W bliżej nieokreślonym okresie czasu, około czerwca 2007 roku, z J. B. (1) i R. O. (1) oraz mężczyzną o imieniu Z., kontakt nawiązał M. H. (1) i T. K. (1). Kontakt ten uzyskali w związku z wcześniejszą współpracą z M. L. (1), też pochodzącym z G..

M. H. (1) kilkakrotnie był w G., bowiem jak wynika z logowań stacji (...) w zakresie numeru (...), zarejestrowanego na Prywatny Gabinet Stomatologiczny - A. H., S., ul. (...) (...), a używanego przez M. H. (1), logował się 8 razy w G.. Także kilkakrotnie był w G. T. K. (1), bowiem logował się 4 razy na przekaźnikach (...) w zakresie numeru (...), zarejestrowanego na firmę PPHU (...) T., zam. S., ul. (...). Nadto w dniu 20 lutego 2008 roku w S. był J. B. (1), gdyż jego telefon o nr. (...) w sieci (...)(telefon marki S. (...), nr. (...) ) logował się w dniu 20 lutego 2008 roku w S..

M. H. (1) i T. K. (1) zaproponowali współpracę polegającą na zakupie dla nich tj. M. H. (1) i T. K. (1) papierosów pochodzących z przemytu. Jako, że J. B. (1), R. O. (1) oraz nieustalony mężczyzna o imieniu Z. nie mieli wystarczających środków finansowych na zakup hurtowych ilości papierosów, M. H. (1) i T. K. (1) zaoferowali, iż w zakresie zakupu pieniądze będą dla nich dostarczane.

J. B. (1) i R. O. (1) oraz mężczyzna o imieniu Z. zgodzili się, i tak zaczęła się współpraca trwająca do marca 2008 roku.

Początkowo do w)w jeździli tylko J. M. (1) i M. M. (1). W takim układzie wyjazdów było nie mniej niż 3. Przed wyjazdem w)w, M. H. (1) bądź T. K. (1) kontaktowali się z mężczyzną o imieniu Z., ustalając czas odbioru papierosów, cenę. Niekiedy M. H. (1) czy T. K. (1) kontaktowali się telefonicznie z J. B. (1). Następnie T. K. (1) kontaktował się telefonicznie z M. M. (1) informując go o wyjeździe, zaś M. M. (1) dzwonił do J. M. (1).

Z reguły przed samym odbiorem papierosów J. M. (1) bądź M. M. (1) dostarczali pieniądze na zakup papierosów. Pieniądze odbierał J. B. (1) na stacji benzynowej przed Ł.. J. B. (1) przyjeżdżał na stację tym samym samochodem osobowym, co w G.. Na zakup jednej paczki M. H. (1) i T. K. (1) przekazywali około 3 zł. Niekiedy pieniądze J. B. (1), R. O. (1) oraz mężczyzna o imieniu (...) otrzymywali na papierosy w dniu dostawy. Pieniądze w tych przypadkach przekazywał M. M. (1). Zawsze pieniądze M. M. (1), jak i J. M. (1) otrzymywali od T. K. (1).

Po uzgodnieniach J. M. (1) jechał pustym busem marki (...) o nr. rej. (...) zarówno do G., jak i wracał pełnym, a eskortował przejazd samochodem osobowym M. M. (1).

Do G. jechali przez S., Z., Ł.. Wyjazdy z S. odbywały się w granicach godz. 17.00, 18.00, na miejscu w G. bądź nieustalonej miejscowości pod G., byli około godz. 21.00.

Przed pierwszym wyjazdem T. K. (1) i M. H. (1) przekazali M. M. (1) oraz J. M. (1) telefon do J. B. (1) i w czasie jazdy do G. kontakt z J. B. (1) miał M. M. (1) i J. M. (1). J. M. (1) miał także od T. K. (1) i M. H. (1) telefon do R. O. (1).

Samochód osobowy tzw. „pilot" jechał przed busem 5-10 km. Zarówno w busie, jak i w samochodzie osobowym były CB radia oraz telefony komórkowe grupy służące wyłącznie komunikacji między samochodami. W razie kontroli policji osoba z samochodu osobowego miała powiadamiać J. M. (1) i ten miał zmieniać trasę.

W czasie trzech pierwszych wyjazdów było odbierane za każdym razem po „3 klocki", czyli po 3.000 kartonów papierosów marki (...). Papierosy były określane jako „żółte", „koziołek", „rogacz" i kartony tych papierosów były zapakowane w pudłach. Po przyjeździe na miejsce z reguły w nocy, samochody wjeżdżały na posesję przy ul. (...).

Na posesji tej są zameldowani A. A. (7) zd. B., K. A. (2) (matka I. zd. B.), oraz R. A. (matka I. zd. B.). Na miejscu przeważnie oczekiwali J. B. (1) i R. O. (1). Papierosy były składowane w komórce znajdującej się na posesji, którą J. B. (1) użytkował, początkowo po wujku, a następnie po ojcu. Papierosy były zapakowane w pudełkach, niekiedy czarnych dużych workach, czy wręcz w dużych torbach. Następnie wszyscy przeładowywali papierosy z komórek na busa, po czym pudełka z kartonami były początkowo przykrywane, maskowane dużymi białymi workami z ubraniami z tzw. „ciuch landu". W ostatnim okresie wyjazdów były maskowane wkładami do zniczy. Przeładunek trwał średnio godzinę.

W czasie rozmów w trakcie załadunku J. B. (1) z R. O. (1) opowiadali J. M. (1), że biorą papierosy spod granicy. Nadto w jednej z rozmów J. B. (1) zwierzył się J. M. (1), że miał z R. sprawę za papierosy. Gdzieś razem zostali zatrzymani w G..

W tym miejscu zaznaczyć należy, że w dniu 13 lutego 2008 roku J. B. (1) i R. O. (1) zostali zatrzymani przez funkcjonariuszy Straży Granicznej z P., gdyż w G. na posesji przy ul. (...), w samochodzie osobowym marki (...) o nr. rej. (...), koloru białego, posiadali na tylnej kanapie pojazdu w 7 workach foliowych koloru czarnego 350 kartonów papierosów marki (...) - kraj pochodzenia Rosja.

W przedmiotowym postępowaniu R. O. (1) wyjaśnił, że J. B. (1) nic nie wiedział o papierosach, a papierosy nabył od mężczyzny mówiącego po rosyjsku przy jeziorze w B. za G.. Papierosy były zakupione przez jego znajomego. Nie chciał podać jego nazwiska. Miał otrzymać za każdy przywieziony karton po 1 zł. J. B. (1) oczywiście nie przyznał się do posiadania papierosów pochodzących z przemytu.

Ostatecznie w dniu 6 listopada 2008 roku, sygn. akt. II Ks 43)08 w)w zostali skazani m.in. z art. 91 § 4 KKS i art. 65 § 3 KK i inne na kary grzywny, jednocześnie Sąd orzekł przepadek samochodu i papierosów.

Papierosy, które posiadali J. B. (1) i R. O. (1), były to papierosy przeznaczone dla M. H. (1) i T. K. (1). Wskazują na to późniejsze żądania zwrotu pieniędzy w kwocie około 10.000 zł od w)w oraz od mężczyzny o imieniu Z., żywego zainteresowania M. H. (1) procesem, treść złożonych wyjaśnień R. O. (1) w procesie II Ks 43)08 czy przedmiot czynu - papierosy (...).

Współpraca M. H. (1) i T. K. (1) z J. B. (1) i in. zakończyła się zaraz po tym zdarzeniu, w marcu 2008 roku. Współdziałanie z J. B. (1) i R. O. (1) czy mężczyzną o imieniu Z. zawierało, po „wpadce" tych pierwszych, zbyt duże niebezpieczeństwo zdekonspirowania M. H. (1), jako zlecającego zakupy papierosów.

Wracając do wątku (...) stwierdzić należy, zdarzały się przypadki, iż J. M. (1) i M. M. (1) oczekiwali na posesji na J. B. (1) i R. O. (1), którzy z reguły przyjeżdżali samochodem osobowym koloru białego marki (...).

Następnie skład grupy wyjeżdżającej się rozszerzył. W okresie od sierpnia 2007 roku do grudnia 2007 roku do G. i do nieustalonej miejscowości pod G. z reguły jeździli J. M. (1), M. M. (1), K. F. (1), jak i G. C. (1), przy czym ten ostatni tylko trzykrotnie. Jego absencja wynikała z tego, iż pojechał z M. H. (1) na ryby.

Schemat wyjazdów w rozszerzonym składzie wyglądał podobnie, jak w przypadku pierwszych wyjazdów, z tym, że gdy M. M. (1) otrzymał polecenie wyjazdu od T. K. (1), to kontaktował się z K. F. (1), a ten z pozostałymi, J. M. (1), jak i G. C. (1). Nadto, na tzw. „pilocie", oprócz M. M. (1) jeździli też K. F. (1), jak i G. C. (1). W czasie wyjazdów w rozszerzonym składzie, również i M. M. (1) oraz K. F. (1) jeździli pustym busem do G.. Również trzeba dodać, że przed samym odbiorem papierosów w poszerzonym składzie także J. M. (1), M. M. (1) oraz K. F. (1) (jeden przypadek) dostarczali pieniądze na zakup papierosów.

Z reguły J. B. (1) odbierał w reklamówce na zakup papierosów nie mniej niż 100.000 zł. Jedynie raz, gdy pieniądze zawoził K. F. (1) to zawiózł 50.000 zł. Dostarczenie pieniędzy przez K. F. (1) nie było planowane, gdyż nie mógł tego zrobić J. M. (1), jak i M. M. (1).

W tym przypadku, gdy pieniądze dostarczał K. F. (1) nie miał bezpośredniego kontaktu telefonicznego z J. B. (1), tylko całość koordynował telefonicznie z w)w M. M. (1).

Niekiedy na miejscu w G. był również mężczyzna o imieniu Z., ale on nigdy nie brał udziału w załadunku busa.

J. M. (1), M. M. (1), K. F. (1) oraz G. C. (1) odebrali nie więcej niż trzykrotnie papierosy od J. B. (1), R. O. (1), dokładnie w małej wiosce, znajdującej się pod G.. Dojazd do wioski był przez duże obszary leśne, odcinek przez las był długości około 20 km. Papierosy w tym miejscu były składowane też w garażu, tyle że murowanym, na terenie gospodarstwa rolnego.

W zakresie tych odbiorów nie było z J. B. (1) i R. O. (1) mężczyzny o imieniu Z..

Papierosy wprost z G. były wożone do odbiorców do S., G., czy pod S. do S. S. (1) i D. S. (1). Niekiedy papierosy były magazynowe w garażu, którym dysponowała grupa w m. S. na ul. (...).

Odnośnie dalszych środków bezpieczeństwa M. H. (1) i T. K. (1) ustalili, że w sytuacji powrotu pełnym busem z tzw. towarem, kierowca musiał posiadać fakturę, z której by wynikało, że na busie legalnie wiezie worki z ciuchami używanymi, czy wkłady do zniczy. W tym celu przekazali pieniądze dla M. M. (1), aby ten kupił druczki do faktur, oraz wyrobił fałszywą pieczątkę firmy. Tak też się stało i po przekazaniu przez M. M. (1) w)w rzeczy,

K. F. (1) w okresie funkcjonowania grupy w okresie po dniu 21 sierpnia 2007 roku do dnia 25 lutego 2009 roku, nie mniej niż 10 razy wystawiał fałszywe faktury zakupu, czy to worków, czy to wkładów do zniczy. Treść faktur dyktował mu M. M. (1). Druczki oraz pieczątka znajdowały się w (...). Ostatni raz K. F. (1) wystawił taką fakturę w dniu 25 lutego 2009 roku. Z faktury wynikało, że jakoby firma (...), (...)-(...) S., ul. (...)" sprzedała dla firmy (...) Hurtownia (...), (...)-(...) G. ul. (...) sztuk wkładów do zniczy o łącznej wartości 5.360 zł. Podrobił fakturę tą wypełniając treść, pieczętując ją pieczęcią o treści jak sprzedawca, a następnie podpisał się nieczytelnie na pieczęci. Następnie fakturę przekazał J. M. (1), aby okazał ją w razie kontroli. Podobnie robił w pozostałych nie mniej niż 9 razach, gdzie zawsze jako sprzedawca występowała firma (...). Faktury były wypełniane i pieczętowane w samochodzie „pilocie" zaraz po odebraniu towaru tj. papierosów od dostawcy.

Pomysłodawcą wynajęcia garażu był T. K. (1). W Strzale pod w/w adresem mieszkał Z. D., który w 2004 roku pożyczył od T. K. (1) 9.000 zł i z powodu trudnej sytuacji majątkowej nie oddał tych pieniędzy. W wakacje 2007 roku T. K. (1) zaczął poszukiwać garażu, tak aby można było bezpiecznie magazynować papierosy i ewentualnie parkować busa. T. K. (1) przyjechał do Z. D. i ten zgodził się wynająć garaż bez podpisywania umowy, przekazując T. K. (1) klucze do garażu. T. K. (1) przekazał klucze M. M. (1), który trzymał je w podłokietniku w (...). W ramach rozliczeń Z. D. miał nie oddawać T. K. (1) pożyczonych pieniędzy. Miesięcznie 400 zł miało być odejmowane od długu. Nieustalone osoby wykonały dla M. H. (1) i T. K. (1) skrytkę w garażu, w bocznej ścianie, w której wg. relacji K. F. (1), można było schować nawet 40.000 paczek papierosów.

Z. D. zaobserwował po jakimś czasie nocne wizyty w garażu. Przyjeżdżał T. K. (1) i jego koledzy. Z. D. w czasie całego okresu wynajmu do czasu zatrzymania grupy, 6-7 razy podchodził do T. K. (1) i jego kolegów i widział, jak przeładowują z worków do pudeł papierosy marki (...) bez polskich znaków skarbowych akcyzy. Za każdym razem było po 2.500 kartonów. Z. D. nie pomagał im w rozładunku.

D., gdzie grupa składowała papierosy, był magazyn w W.. Około października 2008 roku M. H. (1) wraz z T. K. (1) wynajęli magazyn od R. W. właściciela firmy (...) w W.. R. W. jest dobrym kolegą M. H. (1). Formalności z M. H. (1) załatwiał A. W. - magazynier w w)w firmie. Pieniądze za wynajem regularnie przywoził osobiście do W. M. H. (1) i płacił A. W.. Do kontaktów M. H. (1) podał dwa numery (...) ( telefon zabezpieczony wraz z M. H. (1) w B.). Niekiedy, zamiast M. H. (1) przyjeżdżał uregulować opłatę za czynsz M. M. (1). M. H. (1) przyjeżdżał samochodem marki (...) A (...). Z relacji A. W. wynikało, że M. H. (1) był zadowolony z magazynu, bo nie było możliwości zajrzenia do niego do środka, bo okna magazynu były pod samym dachem. Co do J. B. (1), R. O. (1) i mężczyzny o imieniu Z., z reguły M. H. (1) i T. K. (1) za jedną paczkę papierosów uzyskanych z „góry" otrzymywali od odbiorców 4 zł.

Łącznie w ramach rozszerzonego składu jadącego do J. B. (1) i współpracujących z nim mężczyzn, wyjazdów było nie mniej niż 10 i za każdym razem było odbierane nie mniej niż 3.000 kartonów papierosów.

Za jeden wyjazd osoby jeżdżące na pilocie otrzymywały od T. K. (1) od 250 zł do 350 zł, a osoby jeżdżące pełnym busem od 650 zł. do 850 zł.

W czasie jednego z wyjazdów do J. B. (1) i osób z nim współpracujących M. M. (1) wpisał do prywatnego telefonu komórkowego G. C. (1) marki S. (...) o nr. (...) znajdującego się w samochodzie osobowym, numer telefonu do J. B. (1) (...). Wpisał J. B. (1) jako (...).

Również J. B. (1) wpisał do swojego telefonu komórkowego telefon do G. C. (1), opisując C. jako (...). Numer telefonu komórkowego G. C. (1) ((...)) (...) łączył się 9 razy w okresie od 30 listopada 2007 roku do dnia 26 lutego 2009 roku w zakresie numeru (...) J. B. (1). Wyniki logowania (...) w zakresie numeru G. C. (1): okolice Z. i N. w województwie (...).

Pod koniec współpracy z J. B. (1), R. O. (1) oraz nieustalonym mężczyzną o imieniu Z., T. K. (1) wraz z M. H. (1) w lutym 2008 roku podjęli decyzję, aby samochody należące do grupy tj. (...), potem (...) oraz bus marki (...), czy (...) parkować na płatnym parkingu strzeżonym w S., przy ul. (...). T. K. (1) opłacił dwa miejsca parkingowe za cały rok i w czasie opłacania, poinformował właścicielkę parkingu B. J. (1), aby się nie interesowała jego samochodami i że samochody będą odbierali inni mężczyźni. Do czasu zatrzymania grupy, samochody były tam parkowane, choć bywały okresy, że nawet przez dwa miesiące nie było samochodów. W tym czasie samochody były parkowane na posesji G. C. (1).

Pomimo zakończenia współpracy, w marcu 2008 roku, M. H. (1) oraz T. K. (1) dalej utrzymywali kontakty z mężczyzną o imieniu Z. oraz J. B. (1). M.in. w dniu 12 września 2008 roku M. H. (1) z telefonu o nr. (...) dzwonił do Z. na numer (...). Z rozmowy wynikało, że M. H. (1) narzeka na małą ilość (...) „żółtego mam niedobór", że Z. jest winien M. H. (1) 5.000 zł a nadto, że jeszcze (...) też są winni M. H. (1) nieustaloną kwotę pieniędzy.

Nadto w dniu 23 września 2008 roku M. H. (1) zadzwonił z numeru (...) o godz. 15.55 do J. B. (1) na numer (...), pytając go cyt. "jak poszło na sprawie". J. B. (1) oświadczył, że odroczono rozprawę do 6 listopada. Z dalszej części rozmowy wynika, że M. H. (1) i T. K. (1), 5.000 zł J. B. (1) i R. O. (1) umarzają a 5.000 zł mają oddać. Z kontekstu wynika, że M. H. (1) i T. K. (1) żądają zwrotu pieniędzy za papierosy, które J. B. (1) z R. O. (1) utracili w czasie zatrzymania przez Urząd Celny (cyt. słów M. H. (1) "kółko żeśmy podzielili). J. B. (1) tłumaczy, że ma problemy z pieniędzmi, że teraz ma trochę „śmiecia", który chciałby „upłynnić". W podobnym tonie były kolejne rozmowy m.in. w dniu 23 września 2008 roku, gdzie M. H. (1) ponownie dzwonił w sprawie rozliczeń do Z. mówiąc cyt. „będę koło 1-go u was z tymi z R., mamy się już rozliczyć". W podobnym tonie odbyła się kolejna rozmowa M. H. (1) z J. B. (1) w dniu 27 września 2008 roku.

W tym miejscu należy dodać, że rzeczywiście R. O. (1) wraz z J. B. (1) w tym czasie mieli sprawę karną o sygnaturze II Ks 43)08, gdzie Sąd w dniu 23 września odroczył wydanie wyroku do dnia 6 listopada 2008 roku.

Także w zakresie (...), ważną jest kolejna rozmowa M. H. (1) ze Z., z dnia 24 października 2008 roku, gdzie Z. dopytuje się M. H. (1), czy nie miałby osoby, która odbierałaby od niego „żółte" cyt. "Nie masz kogoś żeby ode mnie odbierał to, co kiedyś ty tam brałeś”. Nawet proponuje, że za pośrednictwo coś mu za to odpali

W rozmowie z dnia 29 grudnia 2008 roku z godz. 9.16 T. K. (1) informuje M. H. (1), że cyt. „J. do mnie dzwonił, chciałby pracować”. Z rozmowy wynika, że M. H. (1) zastanawia się czy ponownie nie odbierać papierosów od J. B. (1) (cyt. „bo my nie mamy dojścia do tego, co J. ma"), czy nie zostawić „chłopakom" pieniędzy dla J. B. (1).

Kolejne rozmowy w zakresie (...) odbyły się miedzy T. K. (1), a M. H. (1) w dniu 26 stycznia 2009 roku o godz. 14:37 i w dniu 1 lutego 2009 roku. W rozmowie z dnia 26 stycznia T. K. (1) informuje rozmówcę, że J. będzie zbierał cyt. „Mówi, że nie wie co to będzie, ale zbiera”. Na to M. H. (1): „Prawda jest taka, że J. ja z chęcią będę z nim pracować”. W rozmowie z dnia 1 lutego 2009 roku T. K. (1) mówi do M. H. (1), że „J. ma dać”.

W okresie od grudnia 2007 roku do października 2008 roku jednym z głównych dostawców dla grupy papierosów pochodzących z przemytu był C. O. (1) zamieszkały w miejscowości D. pod P.. Członkowie grupy określali wyjazdy pod P., jako wyjazd na tzw. „dół", a samego C. O. (1) określali, jako (...).

C. O. (1) samodzielnie obrotem papierosami pochodzącymi z przemytu zajmował się już od stycznia 2005 roku do maja 2005 roku i od września 2005 roku do listopada 2007 roku. Przerwa wynikała z tego, że latem 2005 roku C. O. (1) przebywał w Szpitalu. C. O. (1) zajął się tym intratnym przedsięwzięciem po rozwodzie z żoną, bo miał długi związane z podziałem majątku. Papierosy skupował w P. od drobnych przemytników nazywanych „mrówki", byli to przede wszystkim obywatele Ukrainy, ale i byli też Polacy. Średnio od jednej „mrówki" kupował 2-3 kartony, a od niektórych nawet od 50 do 100 kartonów. Skupował przede wszystkim pochodzące z przemytu papierosy marki (...) , ale także i innych marek, płacąc za karton (...) od 36 do 38 zł, a sprzedawał zyskując za karton 39-40 zł. Łącznie w w)w okresie nabył od drobnych przemytników tzw. „mrówek" łącznie „dwa klocki" - 20.000 paczek papierosków marki (...).

Kontakt z C. O. (2) nawiązał T. K. (1). Kilkakrotnie T. K. (1) przyjeżdżał do C. O. (1) w celach towarzyskich, w czasie pobytów T. K. (1) chodził sam na ryby nad S.. Raz C. O. (1) wraz z konkubiną przyjechał do S. do T. K. (1) i nocował u niego w domu. Po przyjeździe odbyła się impreza, na którą przyszedł M. H. (1) wraz z K. C. (1) i tak C. O. (1) poznał M. H. (1). W czasie tej rozmowy C. O. (1) zaproponował T. K. (1) i M. H. (1) dostarczanie papierosów pochodzących z przemytu z Ukrainy. Na wstępie była mowa o jednym „klocku", czyli 1.000 kartonów.

Papierosy C. O. (1) miał otrzymywać, jak w przypadku jego indywidualnej działalności, od wielu drobnych przemytników, tzw., „mrówek”, którzy przemycali papierosy samochodami bądź pociągami, w tym sławnym „przemytniczym” pociągu relacji C. – P.. C. O. (1) nie miał stałych dostawców.

M. H. (1) i T. K. (1) słysząc propozycje C. O. (1) ochoczo się zgodzili i wszyscy razem uzgodnili szczegóły współpracy.

W dniu 19 stycznia 2008 roku do C. O. (1) w odwiedziny przyjechał T. K. (1) wraz z żoną A. K. (1). Po przyjeździe C. O. (1) zaproponował wyjazd na Ukrainę do rodziny swojej konkubiny O. Z..

T. K. (1) wraz z A. K. (1) się zgodzili i pojechali na Ukrainę samochodem marki (...) o nr rej. (...) zarejestrowanym na C. O. (1).

Po uzgodnieniu szczegółów na spotkaniu w S. rozpoczęła się współpraca C. O. (1) z grupą. Papierosy były odbierane od grudnia 2007 roku do października 2008 roku.

Wszystkie szczegóły, co do poszczególnych transportów tj. cenę papierosów, ilość z C. O. (2) uzgadniał telefonicznie T. K. (1), który uzgadniał te kwestie z M. H. (1). Po tym T. K. (1) dzwonił do M. M. (1) informując go o wyjeździe, a M. M. (1) powiadamiał J. M. (1) i K. F. (1) oraz G. C. (1).

Pierwsze nie mniej niż 5 wyjazdów odbyło się w konfiguracji J. M. (1) i M. M. (1). Z tym, że pierwszy wyjazd odbył się wyłącznie samochodem osobowym marki (...) ze względu na małą ilość papierosów. J. M. (1) jechał pustym busem marki (...) o nr. rej. (...) zarówno do C. O. (1), jak i wracał pełnym, a eskortował przejazd samochodem osobowym M. M. (1). Za pierwszym razem w)w odebrali od C. O. (1) 1.200 paczek papierosów, następnie pozostałe 4 wyjazdy to było odbierane po 3.000 kartonów. Początkowo C. O. (1) 1.000 kartonów potrafił zebrać w dwa tygodnie.

Następnie do J. M. (1) i M. M. (1) dołączyli pozostali tj. G. C. (1) i K. F. (1). W następnych wyjazdach do C. O. (1) grupa używała jako samochodu osobowego (...) oraz dalej busa samochodu marki (...) o nr. rej. (...).

W efekcie po papierosy do C. O. (1) jeździli: J. M. (1), G. C. (1), M. M. (1) i K. F. (1). Pustym busem w stronę P. jechał M. M. (1) bądź K. F. (1), natomiast samochodem osobowym, jako tzw. „pilot" na zmianę J. M. (1), G. C. (1) oraz niekiedy K. F. (1). W trakcie jazdy kontakt telefoniczny z C. O. (2) miał z reguły J. M. (1) bądź M. M. (1). Jeden raz z C. O. (2) kontaktował się G. C. (1) dzwoniąc z telefonu M. M. (1). Telefon do C. J. M., jak i M. M. (1) otrzymywali od T. K. (1).

Tak, jak w przypadku wyjazdów na „górę" tj. do G. samochód osobowy tzw. „pilot" jechał przed busem 5-10 km. Zarówno w busie, jak i w samochodzie osobowym były CB radia oraz telefony komórkowe grupy służące wyłącznie komunikacji między samochodami. W razie kontroli policji osoby z samochodu osobowego powiadamiały J. M. (1) i ten miał zmieniać trasę.

Po przyjeździe na miejsce, z reguły około godz. 23.00 wszyscy wjeżdżali na posesję C. O. (1). Tam już czekał na nich C. O. (1), na posesji nie było innych osób.

C. O. (1) z reguły wynosił ze skrytki ulokowanej w garażu, znajdującym się na parterze domu mieszkalnego papierosy, były to głównie (...) określane przez członków grupy, jako tzw. Liga „litery" „dwie litery". Papierosy były workach, reklamówkach, niekiedy w torbach podróżnych. Niekiedy papierosy były już wyłożone ze skrytki. Następnie wszyscy przekładali papierosy do busa. Papierosy były początkowo maskowane workami z odzieżą używaną, a następnie kartonami, w których znajdowały się wykładki do świeczek. W razie kontroli przygotowywana była fałszywa faktura, rachunek dotyczący używanej odzieży. Następnie po załadunku, około 3.00-4.00 w nocy papierosy były wiezione bezpośrednio do odbiorców ze S., C., G., ze S. - S. S. (1) i D. S. (1), do L. do A. P. i M. P. (1), bądź na magazyn do S. lub w W., a następnie potem do wymienionych odbiorców.

W drodze powrotnej do odbiorców, bądź na magazyn zawsze busem kierował J. M. (1), a na „pilocie" samochodem osobowym jechali pozostali tj. M. M. (1), G. C. (1) oraz K. F. (1).

Takich wyjazdów było, co najmniej 10, za każdym razem grupa odbierała od C. O. (1) 3.000 kartonów, łącznie, nie mniej niż 30.000 paczek papierosów.

Był też jeden przypadek, kiedy grupa odebrała od C. O. (1) pogniecione kartony, których następnie nie chciał odebrać jeden z odbiorców. Zdenerwowany M. H. (1) polecił odwieść z powrotem do C. O. (1) pogniecione kartony. Po tym zdarzeniu M. H. (1) polecił, aby bezwzględnie nie odbierać pogniecionych kartonów.

Pieniądze na papierosy dla C. O. (1) były z reguły wożone samochodem osobowym przed dostawą, bądź po, przez M. M. (1) lub K. F. (1). Niekiedy C. O. (1) otrzymywał pieniądze w dniu dostawy, ale wówczas pieniądze na papierosy w)w wręczał J. M. (1) bądź M. M. (1).

Przed przywiezieniem pieniędzy dla C. O. (1), jak jechał M. M. (1), to on kontaktował się telefonicznie z C. O. (2), natomiast w sytuacji, gdy K. F. (1) wiózł pieniądze, to K. F. (1) prosił o kontakt z C. O. (2) M. M. (1).

Na kupno 3.000 kartonów C. O. (1) otrzymywał od M. H. (1) i T. K. (1) 100.000 zł.

Finalnie C. O. (1) otrzymał od M. H. (1) i T. K. (1), nie mniej niż 1.000.000,00 zł na zakup papierosów. Średnio C. O. (1) otrzymywał za jedną paczkę 3.50 zł, 3.60 zł, 3.80 zł do 4 zł.

Za tą samą paczkę odebraną od C. O. (1) odbiorcy płacili od 3.90 do powyżej 4.00 zł.

Między innymi na ten temat w dniu 9 października 2008 roku o godz. 12.13 rozmawiał M. H. (1) z mężczyzną o imieniu M., w której to rozmowie M. H. (1) oświadczył w/w, że „dwie litery" tj. (...) ma „ na dole” za 3.8. W kolejnej rozmowie z dnia 20 października 2008 roku z godz. 10.15 z M. H. (2) informował, że ma dwie litery na dole za 3.8.

C. O. (1) przyznał, że z każdej transakcji miał na czysto 40.000 zł, nadto na transakcje zakupu papierosów miał także swoje środki, ale w większości pieniądze na zakup miał od „chłopaków".

Za każdy wyjazd M. M. (1), G. C. (1), K. F. (1) i J. M. (1) dostawali do 200 zł, 350 zł (pierwsze wyjazdy to 200 zł, późniejsze 350 zł), z tym, że z reguły kierowca busa pełnego, tj. załadowanego towarem J. M. (1) otrzymywał 600 zł (w późniejszym okresie 850 zł). Dodatkowo wszyscy dostawali na wyżywienie po 50 zł za kurs. Pieniądze kierowcom wypłacał bezpośrednio T. K. (1), bądź T. K. (1) dostarczał pieniądze M. M. (1), a ten pozostałym. Niekiedy kierowcy potrącali pieniądze dla siebie w sytuacji sprzedaży papierosów odbiorcom.

Telefon komórkowy T. K. (1) o nr. (...) w dniu 3 stycznia 2009 roku logował się w rejonie P.. W chwili logowania numerów roboczych tj. numerów wykorzystywanych do działalności w grupie G. C. (1) - (...) i J. M. (1) (...) w rejonie P., wymienione osoby kontaktują się każdorazowo z T. K. (1) na jego numer. Także telefon komórkowy T. K. (1) o nr. (...) logował się w rejonie P..

W okresie stycznia - lutego 2009 roku C. O. (1) nabywał przemycane papierosy marki (...) i (...) od tzw. „mrówek" dla mężczyzny o pseudonimie (...), prawdopodobnie pochodzącego z O.. (...) przyjeżdżał do C. O. (1) samochodem busem (...) koloru białego. C. O. (1) poznał (...) przez nieznaną mu osobę. Osoba ta miała telefon C. O. (1), przekazała go (...) i w ten sposób (...) skontaktował się z C. O. (2). O. dzwonił do niego na telefon podany przez nieznanego mężczyznę. Przed każdym przyjazdem (...) dzwonił do C. O. (1). Łącznie przyjeżdżał do C. O. (1) (...) nie mniej niż 6 razy, biorąc łącznie nie mniej niż 1.200 kartonów. (...) przyjeżdżał do C. O. (1) z nieustalonym starszym mężczyzną, który przyjeżdżał i odjeżdżał białym busem, nadto pomagał w załadunku papierosów (...). Za jednym razem (...) wraz z pomocnikiem brali gdzieś ze 200 kartonów. Kartony te C. O. (1) miał schowane w piwnicy. Nie chował ich w schowku. Papierosy C. O. (1) przywoził z granicy.

Nie zlecał „mrówkom" przemycania papierosów, oraz nikomu z góry nie dawał pieniędzy na papierosy. Nie było takiej potrzeby, gdyż jechał na granicę i tam skupował papierosy. Nie miał w zakresie (...) stałych dostawców, średnio brał od „ mrówki" po jednym, dwóch kartonach. Największą ilością to było 5 kartonów. Płacił za karton średnio 35 zł, a sprzedawał (...) karton za 38,39 zł. O nowym odbiorcy C. O. (1) informował m.in. T. K. (1), a ten znów M. H. (1), który o tym m.in. w dniu 5 stycznia 2009 roku poinformował telefonicznie nieustalonego mężczyznę, mówiąc, że C. z (...) zbierają po 150 kartonów na dwa dni, bo (...) wyszedł.

Także w dniu 2 stycznia 2009 roku o godz. 20:17 zarejestrowano rozmowę miedzy M. H. (1) i T. K. (1), w której T. K. (1) informował rozmówcę, że dzwonił do C., ale cyt. „też tam nie ma towaru"

W kolejnej rozmowie z dnia 23 stycznia 2009 roku z godz. 17:28 prowadzonej między M. H. (1) a T. K. (1), T. K. (1) informuje rozmówcę, że cyt. „C. do mnie dzwonił... że trochę zbiera i przyjeżdżają, zabierają, mówi, że śmiecia na 3.7 oddaje na miejscu ...a ligę po 4.5 ...mówi, że przyjeżdżają po dwie, trzy stówki zabierają ...dwa razy w tygodniu".

Znów w kolejnej rozmowie miedzy M. H. (1) a T. K. (1) z dnia 1 lutego 2009 roku z godz. 13:49. T. K. (1) mówi cyt. "Przy mnie przyjechał G., po 37 od C. towar brał, śmiecia".

Ostatni raz T. K. (1) towarzysko pojawił się u C. O. (1) jeszcze w lutym 2009 roku.

Po zakończeniu współpracy z C. O. (2), M. H. (1), jak i T. K. (1) postanowili wejść w posiadanie drugiego busa. W tym celu T. K. (1) skontaktował się ze znajomą D. J. (1), która zamierzała kupić samochód ciężarowy marki (...) o nr. rej. (...). W tym celu pomógł jej w nabyciu przedmiotowego auta w komisie samochodowym B. P. (1). Pomoc polegała na wyborze auta i uczestniczeniu w podpisaniu umowy kupna-sprzedaży.

Po zakupie auta, D. J. (1) przekazała go bez żadnej umowy do bezpłatnego użytkowania T. K. (1), który powiedział w/w w zakresie celu wypożyczenia samochodu, że cyt. "chce coś przewieść a jego auta są za krótkie, czy coś takiego".

M. H. (1), jak i T. K. (1) nawiązali też kontakt z nowym dostawcą z nieustalonej miejscowości spod P.. Nie był to mężczyzna związany z C. O. (2). W zakresie tego dostawcy w dniu 4 stycznia o godz. 12.43 M. H. (1) zadzwonił do M. M. (1), wydając polecenie cyt. „jedziecie dzisiaj na dół”. Z rozmowy wynikało, że M. H. (1) w zakresie szczegółów wyjazdu poleca się skontaktować z T. K. (1), nadto zabrania mówić M. M. (1), że dogadali się z J., żeby nie dowiedział się C.. Następnie wydaje polecenie, aby odebrany towar zawieść od razu do A. (cyt. „zjedziecie na dół i zawieziecie towar do A.) .

Po telefonie tym, M. M. (1) zadzwonił do T. K. (1), a ten poinformował go o godzinie wyjazdu i innych detalach. Następnie M. M. (1) powiadomił innych i w dniu 5 stycznia 2009 roku grupa w składzie (...), K. F. (1), G. C. (1) oraz M. M. (1) pojechała do nowego dostawcy po odbiór papierosów. W kierunku tej nieustalonej miejscowości, pustym busem jechał M. M. (1), natomiast samochodem na pilocie jechali pozostali. W B. doszło do awarii busa. O awarii M. M. (1) powiadomił zarówno M. H. (1), jak i T. K. (1). M. H. (1) i T. K. (1) wydali polecenie M. M. (1), aby przekazał pozostałym, aby wrócili do S. osobówką po busa marki (...). Na miejscu z busem został K. F. (1). Na polecenie M. H. (1) i T. K. (1), K. F. (1) dojechał busem do zakładu naprawczego w L.. W tym czasie pozostali wrócili po busa marki (...) do S., a następnie wszyscy (oprócz K. F. (1)) pojechali do nowego dostawcy. W czasie tego transportu, do pilotowania był użyty prywatny samochód G. C. (1). W tym czasie grupa nie posiadała samochodu osobowego, bowiem (...) został sprzedany a nowy samochód nie został zakupiony. Po dojechaniu do miejscowości Ż., na krzyżówce czekał w samochodzie nowy nieustalony dostawca. Za dostawcą do miejsca odbioru pojechał wyłącznie busem J. M. (1) wraz z M. M. (1), w samochodzie osobowym pozostał w oczekiwaniu G. C. (1). Po dojechaniu na miejsce do nieustalonej miejscowości, znajdującej się w pobliżu P. (wręcz wg. członków grupy były to przedmieścia P.) z blaszanego garażu znajdującego się na jednej z posesji J. M. (1) wraz z M. M. (1) odebrali od nowego dostawcy 3 klocki, czyli 3.000 kartonów papierosów marki (...). W drodze powrotnej na odcinku B. -W. doszło ponownie do awarii busa, ale ostatecznie bus dojechał na miejsce. Papierosy od nieustalonego dostawcy zostały zgodnie z ustaleniami dostarczone dla A. i M. P. (1).

Za naprawę busa w L. zapłacił T. K. (1).

Ponadto grupa w marcu 2008 roku nawiązała także kontakt z nowymi dostawcami, P. P. (1), określanym przez grupę jako, (...) oraz drugim nieustalonym mężczyzną współdziałającym z w)w określanym przez grupę jako (...) Współpraca trwała do 13 lutego 2009 roku. Kontakt z (...) i P. D." nawiązał M. H. (1). P. P. (1) w tym okresie czasu był zatrudniony w firmie (...) i jeździł na tirach m.in. na trasy zagranicznie, głównie na wschód do Rosji, na Ukrainę.

Przed dostarczeniem papierosów M. H. (1) bądź T. K. (1) nawiązywali kontakt telefoniczny z P. P. (2) i drugim nieustalonym P.. W rozmowach telefonicznych M. H. (1) i T. K. (1) określali rozładunek z tego źródła jako „rozładunek D.". Po uzgodnieniu szczegółów transportu, M. H. (1), T. K. (1) kontaktowali się telefonicznie bezpośrednio z J. M. (1) bądź z M. M. (1), informując o wyjeździe. W jednym przypadku tj. 23 stycznia 2009 roku M. H. (1) zadzwonił także wprost do K. F. (1) i tego też dnia na rozładunek nie pojechał J. M. (1).

Po otrzymaniu informacji M. M. (1) bądź J. M. (1) przekazywali wiadomość o wyjeździe do W. dla pozostałych. Ponadto od M. H. (1), bądź T. K. (1) M. M. (1) otrzymywał telefon komórkowy do tzw. (...). Papierosy przez P. P. (2) i jego wspólnika były dostarczane do głównego magazynu grupy w W., przy ul. (...), na trasie wylotowej z W. w kierunku W. i K.. Po zbiórce wszyscy, oprócz M. H. (1) i T. K. (1), jechali busem i samochodem osobowym do W. na rozładunek papierosów dostarczanych przez P. P. (1) i wspólnika. W sytuacji, gdy trzeba było tylko rozładować dostarczony towar, członkowie grupy jechali tylko samochodem osobowym, natomiast w sytuacji planu dostarczenia papierosów do odbiorcy, od razu po załadunku do busa członkowie grupy jechali w trasę. W trasie do miejsca spotkania z P. P. (2) bądź (...) dzwonił M. M. (1). Po przyjeździe na miejsce M. M. (1) otwierał drzwi od magazynu. Klucze do magazynu znajdowały się w podłokietniku samochodu osobowego. Mniej więcej w tym samym czasie dojeżdżali na miejsce tirem wraz z naczepą (zarówno tir, jak i naczepa o nieustalonych numerach rejestracyjnych) P. P. (1) wraz z nieustalonym mężczyzną. Jeden raz P. P. (1) wraz ze wspólnikiem przyjechali pierwsi i musieli czekać na pozostałych około 30 minut, wówczas M. H. (1) dzwonił z pretensjami do M. M. (1). Tir był to prawdopodobnie stary model I., w kolorze białym. Również naczepa była w kolorze białym. Kierował tirem P. P. (1), (...) siedział jako pasażer. W naczepie nie było żadnego towaru, naczepa miała podwójne dno i sufit. Po przyjeździe P. P. (1) tak manewrował tirem wraz z naczepą, aby do wnętrza magazynu wjechała naczepa, ciągnik siodłowy stał na zewnątrz. Następnie P. P. (1) kluczami ampolowymi, przy pomocy pozostałych, oprócz (...) rozkręcali podwójne dno i sufit, następnie wyjmowali kartony papierosów marki (...) i w jednym przypadku marki (...). W rozkręcaniu, jak i rozładunku nie brał udział (...), który tylko stał obok samochodu i obserwował, co się działo wokół magazynu. Rozkręcanie naczepy i rozładunek naczepy trwał średnio dwie godziny.

Po rozładunku i skręceniu sufitu oraz podłogi dostawcy odjeżdżali. Papierosy z tego magazynu były dostarczane do G., S. ( (...)) a także do A. i M. P. (1) do L..

Takich transportów było nie mniej niż 5 i za każdym razem było dostarczane nie mniej niż 4.000 kartonów.

W dniu 23 stycznia 2009 roku P. P. (1) z innym nieustalonym mężczyzną, przywiózł do magazynu w W. samochodem ciężarowym (...) kartonów papierosów marki (...), w tym 1200 kartonów niebieskich. Tego dnia o godz. 10.40 M. H. (1) zadzwonił do K. F. (1) i powiadomił go o transporcie m. in. poinformował go "ten większy przyleciał i od razu z niego zabierzecie i do A.". Do W. tego dnia około godz. 18.00 w celu pomocy w rozładunku pojechali K. F. (1), G. C. (1) oraz M. M. (1). Busem kierował M. M. (1), a samochodem osobowym jechali G. C. (1) i K. F. (1). Nie pojechał z nimi J. M. (1), bowiem następnego dnia, tj. 24 stycznia 2009 roku miał zwieść swoją żonę M. M. (6) do W.. Umówieni byli z (...) na godz. 20.00. Rozładunek trwał do godz. 22.44.

O godz. 0:37 24 stycznia 2009 roku M. M. (1) pełnym busem, a G. C. (1) i K. F. (1) w samochodzie osobowym na tzw. „pilocie" wyjechali do A. P. do L.. W trasie kilkakrotnie mężczyźni ostrzegali się przed stojącą policją. Po przyjeździe do L., około godz. 6.04 okazało się, że nie było A. tylko jego ojciec M. P. (1). Ten odebrał papierosy oraz zapłacił pieniądze za papierosy. Była to kwota około 80.000 zł. O godz. 8.41 M. M. (1) zadzwonił do T. K. (1) informując go, że pieniądze przeliczał ojciec A.. O godz. 10.43 ponownie M. M. (1) zadzwonił do T. K. (1) informując go, że pieniądze są przeliczone. Po dostarczeniu papierosów M. M. (1), G. C. (1) i K. F. (1) wrócili do S. wraz z pieniędzmi.

Nie ustalono, w jaki sposób M. H. (1) i T. K. (1) rozliczali się za papierosy z dostawcami (...) i (...). W tym przypadku zarówno J. M. (1), M. M. (1), G. C. (1) czy K. F. (1) nie przekazywali żadnych pieniędzy.

W dniu 14 października 2008 roku o godz. 17.44 M. H. (1) zadzwonił z telefonu o numerze (...) do nieustalonej kobiety na numer (...), informując, że wszystko już przekazał P. M.. Nadto oświadczył, że są to ciężko zarobione przez P. pieniądze. Także były trzy kolejne rozmowy miedzy T. K. (1) a M. H. (1), z dnia 10 lutego 2009 roku z godz. 9:34 i 17:52, 14 lutego 2009 roku, gdzie mowa jest o (...).

Jednym z poważnych dostawców papierosów pochodzących z przemytu była nieustalona osoba o pseudonimie (...) i inne osoby z nim współpracujące.

Jak wynika z dowodów, (...) był osobą organizującą przemyty papierosów przez granicę.

Na początku 2008 roku M. H. (1) nawiązał kontakt z mężczyzną o pseudonimie (...).

(...) był jednym z większych dostawców grupy, ale był jeden przypadek na początku współpracy, że nieustaloną liczbę papierosów pochodzących od J. B. (1) i R. O. (1) odebrał od M. H. (1) i T. K. (1) właśnie (...), były to popularne (...).

Współpraca z (...) trwała od marca 2008 roku do 12 lutego 2009 roku. Skład grupy jeżdżącej po papierosy był podobny, jak w przypadku pozostałych wyjazdów do dostawców tj. J. M. (1), M. M. (1), G. C. (1) i K. F. (1). Papierosy były dostarczane nie osobiście przez (...), mężczyznę prawdopodobnie pochodzącego z W., poruszającego się samochodem (...) na niemieckich numerach rejestracyjnych, tylko przez dwóch jego współpracowników jeżdżących starym (...). Odbiór w przypadku (...) wyglądał w ten sposób, że J. M. (1) i M. M. (1) otrzymywali telefony do (...), od M. H. (1) i T. K. (1), a następnie wraz z kolegami podjeżdżali samochodami na parking w N., znajdujący się w pobliżu stacji BP. W drodze do (...) pustym busem jechał M. M. (1). W drodze utrzymywali kontakt z (...). Towar był odbierany od (...), niekiedy nawet dwa razy w tygodniu. Odbiorów takich było nie mniej niż 10, z reguły to było nie mniej niż „3 klocki", czyli 3000 kartonów papierosów marki (...). W jednym przypadku tj. w dniu 12 lutego 2009 roku było to dokładnie 5.870 kartonów. Po dojechaniu, na miejscu na parkingu już oczekiwali mężczyźni z (...). Gdy M. M. (1) podjechał na parking z (...) wysiadał mężczyzna, a następnie wsiadał do busa w miejsce M. M. (1). Po godzinie w to samo miejsce był odstawiany bus już pełen z papierosami. Z reguły płatności za papierosy odbywały się w czasie odbioru papierosów, wówczas pieniądze w kwotach od 100.000 zł do 120.000 zł płacił w reklamówce mężczyznom M. M. (1). Niekiedy 5-6 razy za papierosy płacił J. M. (1), ale nie w trakcie odbioru papierosów, tylko jechał sam specjalnie zapłacić (...) do W. na ul. (...) i przed salonem (...) płacił (...). Te płatności w wykonaniu J. M. (1) odbywały się zarówno przed odbiorem, jak i po.

(...), jako dostawca był szczególnie wrażliwy na kwestie bezpieczeństwa, bezwzględnie cenił punktualność (był jeden przypadek właśnie, co do rozliczeń z 12 lutego 2009 roku, gdzie M. H. (1) miał nieprzyjemną rozmowę z (...), bo G. C. (1) spóźniał się z dostarczeniem pieniędzy). Często (...) zmieniał numery telefonów, często nie odbierał telefonów, nawet od M. H. (1), co wprowadzało tego drugiego w dużą irytację. Jak spotykał się z bezpośrednio z J. M. (1), czy w jednym przypadku z G. C. (1), to praktycznie nie rozmawiał z nimi, tylko odbierał pieniądze.

Zdarzały się również sytuacje, że płatności w wykonaniu J. M. (1) wyglądały w ten sposób, że jak wracał z innymi z trasy, gdzie otrzymali pieniądze od jakiegoś odbiorcy, to J. M. (1) odłączał się od pozostałych i jechał do W. na ul. (...) zapłacić. W tym czasie pozostali wracali do S., bądź czekali w jakimś barze.

W dniu 12 lutego 2009 roku grupa odebrała od (...) największy transport 5.870 kartonów papierosów marki (...). Przed odebraniem tego dnia T. K. (1) wraz z M. H. (1) uzgodnili, że pieniądze za papierosy dostarczy (...) tym razem wyjątkowo G. C. (1). Nadto uzgodnili, że cenę z odbiorcą tej partii papierosów, tj. z A. P. będzie negocjować T. K. (1). Jednak cena za karton miała być nie mniejsza niż 4.1 zł. Z informacją wyjazdu do (...) w zakresie dostarczenia pieniędzy do G. C. (1) zadzwonił M. H. (1) mówiąc, że pojedzie do W. zawieść pieniądze ma godz. 11.30. Jednocześnie M. H. (1) polecił G. C. (1), aby kupił 120 litrowe worki na śmieci (worki te miały maskować kartony z papierosami). Nadto M. H. (1) poinstruował dokładnie G. C. (1) w zakresie kontaktu z (...). Miał kupić kartę SIM startową najlepiej SIM PLUS, spisać z niej numer i podać ten numer (...). (...) miał przekazać G. C. (1) swój numer, po czym na numer podany do (...) miał G. C. (1) zadzwonić dojeżdżając do W.. Po rozmowie G. C. (1) miał kartę SIM przywieść z powrotem dla M. H. (1). Przed wyjazdem G. C. (1) miał pojechać po pieniądze do T. K. (1). Następnie M. H. (1) zadzwonił do J. M. (1) i poinformował go, że będą jechać do (...) po „żółte", a po odbiorze od razu do A. do L.. Od (...) mieli wziąć po 3.7, a A. miał zapłacić 4.1. Samochód miał być podstawiony w L. do 5.00 rano. 4.000 kartonów miało być dostarczonych do A. P., a pozostały towar tj. 1.900 kartonów (ostatecznie było 1.870 kartonów) miało być zostawionych w magazynie w W.. I tak też się stało.

W celu opłacenia papierosów w zakresie dostawy od (...) w dniu 12 lutego A. K. (1) wypłaciła z Oddziału (...) Banku (...) w S. kwotę 73.000 zł z konta o nr. (...) należącego do T. K. (1) i A. K. (1), którą przekazała T. K. (1). Resztę pieniędzy dla (...) T. K. (1) dołożył ze środków należących do grupy. A. K. (1) nie wiedziała, w jakim celu są wypłacane pieniądze.

Nadto w dniu 29 stycznia 2009 roku z tego samego konta A. K. (1) wypłaciła kwotę 60.000 zł, która wpłynęła na konto (...) z konta firmowego A. K. (1).

Ostatecznie w dniu 12 lutego po godz. 10.48 G. C. (1) pojechał z kwotą 220.000 złotych pod W. do (...). Pieniądze miał w reklamówce. W drodze zadzwonił do niego M. H. (1) i podał mu numer telefonu do (...). G. C. (1) miał zadzwonić do (...) z nowo zakupionej karty SIM. Tak też zrobił. W trasie zatrzymał się i kupił kartę SIM a następnie numer karty podał M. H. (1), który znów przekazał ją (...). Dopiero wówczas (...) skontaktował się z G. C. (1) i ostatecznie G. C. (1) spotkał się z (...) i przekazał 220.000 zł. Z tej kwoty 1.800 zł (...) odliczył i dał z powrotem dla M. H. (1).

Jednocześnie (...) oddał swoją kartę SIM do kontaktu tylko w zakresie tego spotkania, wraz ze zwiniętą kartką dla M. H. (1), gdzie były zapisane dane, co do ilości papierosów i pieniędzy. Tego samego dnia odebrano od (...) 5.870 kartonów i około godz. 20.14 J. M. (1), M. M. (1), G. C. (1) oraz K. F. (1) wyjechali do L. do A. P. wioząc około 4.000 kartonów.

W tym miejscu zwrócić należy uwagę na to, że w dniu 2 stycznia 2009 roku o godz. 20:17 zarejestrowano rozmowę miedzy M. H. (1) i T. K. (1), gdzie T. K. (1) informuje rozmówcę, że dzwonił do niego (...) i że zmienił numer.

Kolejną rozmowę co do (...) zarejestrowano w dniu 5 stycznia 2009 roku o godz. 16:51, gdzie T. K. (1) mówił do M. H. (1), aby zadzwonił do (...) z zapytaniem, czy coś będzie miał cyt. „Jak ma Toni, to T. się zapłaci tylko chłopaki zabiorą".

Następne rozmowy m.in. w zakresie (...) odbyły się w dniu 5 stycznia 2009 roku o godz. 17:34, w dniu 26 stycznia 2009 roku o godz. 18:16, 2 lutego 2009 roku o godz. 15:14. W rozmowie z 5 stycznia dotyczącej rozliczeń finansowych w obrębie grupy, dokładnie premii, M. H. (1) wyrzucał jednemu z kierowców, że jemu nikt premii nie daje cyt. „...do T. zadzwonię da mi premii z 5.000 bo ci więcej towaru wyniosłem ?..". Z rozmowy z dnia 26 stycznia 2009 roku miedzy M. H. (1), a T. K. (1) wynika, że Toni dzwonił, aby dowiedzieć się o cenę. Co do rozmowy z dnia 2 lutego to T. K. (1) informuje M. H. (1), że cyt. „Toni zadzwonił po 36,5". Warto również zwrócić uwagę na rozmowę z dnia 3 lutego 2009 roku z godz. 20:22, z której rozmowy wynika, że T. K. (1) informuje M. H. (1), że (...) ma problemy z przejazdem przez granice cyt. „(...) ze mną rozmawiał, i nie wejdzie? .

Jednym z największych i najważniejszych odbiorców papierosów był S. S. (1) pseudonim (...), S." (...), (...). Z S. S. (1) ściśle współpracował D. S. (1).

W czerwcu 2007 roku M. H. (1) zwrócił się z propozycją do J. M. (1), żeby znaleźć jakiś odbiorców papierosów na zachodzie Polski. Ta propozycja wynikała z tego, że J. M. (1) bardzo dobrze był zorientowany w tamtejszym rynku, szczególnie dlatego, że około 1995 roku 3 miesiące mieszkał w S. i poznał wiele osób zajmujących się w S. handlem papierosami pochodzącymi z przemytu.

W tym celu J. M. (1) pojechał do S. i nawiązał kontakt z mężczyzną, którego nazywał M. bądź S.. Mężczyzna ten handlował papierosami na rynku w S.. Nie znał jego bliższych danych. W czasie spotkania oświadczył temu mężczyźnie, iż poszukuje odbiorców papierosów pochodzących z przemytu. Mężczyzna ten wyraził zgodę i powiedział o tej propozycji współpracy S. S. (1) zamieszkałemu w S. oraz D. H. (1) zamieszkałemu w S., ksywa (...). S. S. (1) wyraził zgodę i nastąpiło spotkanie organizacyjne w restauracji (...) w okolicach miejscowości R..

W spotkaniu tym wziął udział M. H. (1), J. M. (1), S. S. (1) i mężczyzna o imieniu M. bądź S.. W czasie spotkania S. S. (1) powiedział, że interesują go papierosy marki (...), natomiast J. M. (1) i M. H. (1) oświadczyli, że są w stanie dostarczyć mu te papierosy, które będą pochodzić z przemytu, ale nie mówili, skąd dokładnie te papierosy będą pochodzić i w jaki sposób zostały wwiezione na teren Polski. W czasie spotkania M. H. (1) i S. S. (1) zaczęli uzgadniać szczegóły współpracy, wymienili pomiędzy sobą numery telefonów, ostatecznie spotkanie zakończyło się tym, że M. H. (1) i J. M. (1) mieli przyjechać z papierosami do S..

Po tym spotkaniu S. S. (1) wpisał sobie M. H. (1) do telefonu, jako (...) natomiast M. H. (1) wpisał numer S. S. (1) tj. (...) do telefonu o numerze (...), oznaczonego symbolem S, opisując S. S. (1) jako „(...)". Nadto w czasie dalszej współpracy w lutym 2009 roku M. H. (1) uzyskał kolejny numer do S. S. (1) tj. (...), gdzie wpisał S. jako „(...)".

Nadto S. S. (1) postanowił dobrać sobie osobę, która będzie mu pomagała w odbiorze papierosów. W tym celu zapytał się D. S. (1) zamieszkałego w S., czy nie chce z nim popracować w przyjmowaniu i rozwożeniu papierosów.

W czasie rozmowy S. S. (1) wyraźnie oświadczył D. S. (1), że papierosy będą nielegalne tj. pochodzące z przemytu i że będą je dostarczać ludzie z S.. S. S. (1) oświadczył także, że na kartonie, czyli „sztandze" będą zarabiać 20 groszy lub 50 euro centów. Mieli się dzielić po połowie, bowiem D. S. (1) miał trudniejsze zadanie. Jednocześnie S. S. (1) poprosił D. S. (1), aby znalazł miejsce, gdzie można by było bezpiecznie składować papierosy. D. S. (1) wyraził zgodę na taką współpracę i zadeklarował, że zajmie się wynalezieniem odpowiedniego miejsca do składowania papierosów.

Początkowo nie doszło do finalizacji uzgodnień, tj. przywiezienia papierosów. Jednak po kilku miesiącach M. H. (1) oświadczył J. M. (1), że będą jechać do S. i tak się stało. Od grudnia 2007 zaczęła się współpraca.

W przypadku S. S. (1) wszelkie uzgodnienia, co do ilości papierosów, marki papierosów, ceny prowadzili telefonicznie przede wszystkim M. H. (1) i S. S. (1). Jednak kilkakrotnie, pod nieobecność M. H. (1), uzgodnienia prowadzili S. S. (1) i T. K. (1). Średnio za karton M. H. (1) bądź T. K. (1) żądali od S. S. (1) 40 zł. Następnie po uzgodnieniach były wiezione papierosy, początkowo tylko (...), następnie także i (...).

Około 2-3 dni do tygodnia przed przewidywanym terminem dostarczenia papierosów S. S. (1) kontaktował się telefonicznie z D. S. (1) informując go o dostawie. Odbiór papierosów miał miejsce na leśnym parkingu w nieustalonej miejscowości koło R., w pobliżu S..

Papierosy były wożone busem marki (...) przez J. M. (1), na tzw. „pilocie" tj. w samochodzie osobowym marki (...). Jeździli do S. K. F., G. C. (1) oraz M. M. (1). Papierosy w busie były maskowane początkowo dużymi workami na śmiecie, w których były używane ubrania, a potem pudełkami, w których były wkłady na świece. Same papierosy były w szarych nieopisanych pudłach kartonowych. W celu zabezpieczenia się przed ewentualną kontrolą ze strony policji czy Urzędu Celnego była wystawiana fikcyjna faktura, z której wynikało, że używane ubrania i wkłady były wiezione do odbiorcy. Z reguły papierosy do S. S. (1) były dostarczane bezpośrednio od C. O. (1), niekiedy były wożone z magazynów grupy. W czasie drogi z S. S. (1) kontakt telefoniczny miał J. M. (1). Po przyjeździe na miejsce, z reguły była to godzina 5.00-6.00 rano, samochód (...) zatrzymywał się na parkingu leśnym znajdującym się po lewej stronie jadąc w kierunku Ś., a J. M. (1) wraz z busem jechał dalej. Tam w zatoczce koło innego parkingu czekały na niego dwa samochody (...) oraz samochód marki (...). Samochodami tymi przyjeżdżali S. S. (1) oraz D. S. (1). Co do wyjazdu wymienionych, to S. S. (1) podjeżdżał do miejsca zamieszkania D. S. (1), a następnie razem jechali do miejsca spotkania z „chłopakami z S.". Osoby siedzące w (...) z reguły nie widziały samochodów, którymi przyjeżdżali D. S. (1) i S. S. (1), ani ich samych. W dwóch przypadkach osoby z samochodu osobowego (...) widziały z dalekiej odległości jedynie moment, gdy J. M. (1) wysiadał z busa, a do busa wsiadał obcy mężczyzna.

Po dojechaniu do miejsca spotkania J. M. (1) z reguły wychodził z busa z papierosami pozostawiając w stacyjce kluczyki, w tym czasie z (...) wychodził D. S. (1) i wsiadał do busa z papierosami, a J. M. (1) wsiadał do (...) i tam czekał, bądź zostawał na leśnym parkingu. Niekiedy do busa J. M. (1) wsiadał D. S. (1) i razem jechali w miejsce magazynowania papierosów.

Raz busem z papierosami podjechał z J. M. (1) - K. F. (1). Po tym D. S. (1) sam, bądź z J. M. (1) jechali do miejsca składowania papierosów do wioski P., gdzie na posesji była stodoła przeznaczona do składowania papierosów. Do miejsca składowania było około 20 km.

Przed samochodem, którym jechał D. S. (1) poruszał się samochodem marki (...) S. S. (1). Pilotował go, jadąc przed nim około 3 kilometrów, mając za zadanie ostrzec go w razie kontroli policji czy Urzędu Celnego.

Stodołę na składowanie papierosów w miejscowości (...), wynajął nieformalnie (brak umowy), D. S. (1) od właściciela T. M. zmarłego w grudniu 2008 roku. Pod tym adresem razem z T. M. mieszkała (i mieszka) D. B. (T. M. był jej wujkiem).

Po przyjeździe na miejsce D. S. (1) wraz z J. M. (1) (jak jechał z nim) rozładowywali papierosy do stodoły, a następnie wracali do miejsca spotkania. Papierosy w stodole nie były maskowane. W czasie pierwszych odbiorów D. S. (2) sprawdzał papierosy, które były odbierane, czy wszystko się zgadza, potem ze względu na zaufanie do odbiorców, już nie było to wykonywane. Droga w obie strony i rozładunek trwał, co najmniej 30 minut. W sytuacji, gdy J. M. (1) jeździł wraz z D. S. (1), to D. S. (1) po drodze wysiadł w wiosce G., a J. M. (1) jechał dalej do punktu, z którego był wyjazd.

Po powrocie do miejsca wyjazdu J. M. (1) otrzymywał od S. S. (1) w reklamówce pieniądze za papierosy, były to kwoty nie mniejsze niż 120.000 zł, 130.000 zł . Początkowo J. M. (1) przeliczał pieniądze, ale w trakcie kolejnych odbiorów już nie. Omyłki w rozliczeniach bywały bardzo rzadko, z reguły dotyczyły to kwot 200, 300 zł. Po przyjęciu pieniędzy J. M. (1) dojeżdżał busem do miejsca postoju (...) i wszyscy razem wracali do S.. Znów po przekazaniu pieniędzy D. S. (1) i S. S. (1) wracali do S.. S. S. (1) wiedział z relacji J. M. (1), że J. M. (1) był pilotowany do miejsca spotkania pod S. przez inne osoby które jechały na tzw. „pilocie". Z reguły busem w drodze powrotnej kierował M. M. (1), niekiedy K. F. (1), a w (...) jechał G. C. (1) i J. M. (1). Praktycznie w każdym przypadku pieniądze za papierosy J. M. (1) przekazywał T. K. (1).

Za kurs busem z papierosami J. M. (1) otrzymywał od 650 zł do 850 zł natomiast pozostali od 250 zł do 350 zł. z tych 350 zł, 850 zł, 50 złotych były to pieniądze na wyżywienie. Osoby jeżdżące do S. wynagrodzenie odliczały z pieniędzy otrzymanych od S. S. (1).

W jednym przypadku papierosy odbierał od J. M. (1) tylko D. S. (1). Wtedy z J. M. (1) w busie z papierosami był K. F. (1). Wówczas kontakt telefoniczny J. M. (1) miał z D. S. (1). Jednak D. S. (1) po odbiorze papierosów nie płacił J. M. (1), zrobił to S. S. (1) w czasie kolejnej dostawy.

Po odbiorze papierosów początkowo D. S. (1) sprawdzał kartony dostarczone przez J. M. (1), ale od 3-4 razu już odstąpił od tego, mając zaufanie do dostarczających papierosy.

S. S. (1) rozprowadzał zakupione papierosy na terenie S. i okolic. I w tym zakresie pomagał mu D. S. (1). S. S. (1) miał 5-6 odbiorców handlujących papierosami na rynku w S., którym sprzedawał średnio po 200-300 kartonów (200-300 sztang).

Rozprowadzanie wyglądało w ten sposób, że S. S. (1) nawiązywał kontakt telefoniczny z odbiorcami (miał specjalny telefon do kontaktów z M. H. (1) - tam miał go wpisanego, jako (...) oraz z odbiorcami), bądź spotykał ich na rynku, a następnie dzwonił do D. S. (1) i jechali samochodami marki (...) i (...) razem do miejsca magazynowania papierosów. Niekiedy samochodem marki (...) jeździł D. S. (1), a S. S. (1) załatwiał sobie inny samochód. Na miejscu D. S. (1) otwierał stodołę i wyjmował z niej papierosy, ładując je do swojego samochodu. Papierosy były składowane w stodole na podłodze, nie były niczym maskowane. W tym czasie S. S. (1) siedział w swoim samochodzie i go ubezpieczał.

Po załadunku papierosy były maskowane od tylnych drzwi pustymi pudlami. Następnie razem dwoma samochodami jechali w umówione miejsce z odbiorcą. Nie były to miejsca zamieszkania odbiorców. W drodze do tego miejsca S. S. (1) pilotował D. S. (1). Będąc na miejscu D. S. (1) przekładał papierosy do samochodu odbiorcy, a następnie przyjmował od odbiorcy pieniądze za papierosy. W tym czasie S. S. (1) oczekiwał na rozładunek w odległości około 1 kilometra od miejsca rozładunku, ubezpieczając transakcję. Niekiedy pieniądze nie były płacone przy załadunku papierosów, ale później. Wówczas inkasował je bezpośrednio od odbiorców S. S. (1), gdy spotykał ich na rynku w S.. S. S. (1) sprzedawał papierosy biorąc średnio 42 zł za karton, zarabiał na czysto na kartonie 50 centów EURO, z czego M. S. (2) 5 centów EURO od kartonu.

W opisany sposób, grupa jeździła do S. S. (1) nie mniej niż 10 razy, wożąc za każdym razem 3.000 kartonów papierosów i dostarczyła łącznie S. S. (1) i D. S. (1) nie mniej niż 30.000 kartonów papierosów marki (...) oraz (...).

Dodać należy, że D. S. (1) określał m.in. 1.000 kartonów jako „koło", a w telefonie komórkowym miał wpisanego S. S. (1) jako (...).

M. in. w dniu 26 lutego 2009 roku papierosy, które zatrzymano, właśnie były wiezione przede wszystkim do S. S. (1).

W zakresie S. S. (1) m. in. w dniu 9 października 2008 roku o godz. 12.29 zarejestrowano rozmowę między M. H. (1) nr. (...), a nieustalonym mężczyzną rozmawiającym z telefonu o numerze (...), w czasie której M. H. (1) przyznaje, że wozi do S., a ten płaci mu 4.15.

Nadto w dniu 26 stycznia 2009 roku o godz. 9:26 M. H. (1) zadzwonił do S. S. (1) na numer (...), informując, że w przyszłym tygodniu powinien coś mieć. Następne rozmowy między w)w w zakresie dostarczenia papierosów odbywały się w dniu 28 stycznia, 2 lutego, 3 lutego, 4 lutego, 9 lutego, 22 lutego, 23 lutego, 24 lutego 2009 roku W zakresie rozmowy z dnia 2 lutego 2009 roku M. H. (1) oferuje (...) „żółtego" za 39.5, tłumacząc się, że tak wysoka cena wynika z małej ilości tych papierosów na „rynku". Natomiast z rozmowy z dnia 23 lutego wynika, że M. H. (1) tydzień wcześniej sprzedał S. po 4.15. W zakresie tej rozmowy S. S. (1) dzwoni do M. H. (1) z numeru (...) na numer (...). W tym telefonie M. H. (1) (...) jest wpisany, jako S3. Znów z rozmowy z dnia 24 lutego 2009 roku wynika, że M. H. (1) ma przygotowane 2.300 kartonów, z czego większość „niebieskiego".

Nadto w dniu 25 lutego 2009 roku, o godz. 19.07, odbyła się rozmowa pomiędzy M. H. (1), a M. M. (1) (...), gdzie M. H. (1) wprost podał rozmówcy nowy numer do S. tj. (...).

Także ustalono, że:

- J. M. (1) w zakresie numerów (...), (...), (...) wielokrotnie logował się w rejonie S., powiat (...), oraz w woj. (...);

- G. C. (1) w zakresie numeru (...) logował się w woj. (...);

W czasie zatrzymania S. S. (1) ujawniono w domu notes z zapiskami, które dotyczyły obrotu papierosami. Były w nich zapisywane marki papierosów, cyfry wskazujące na ilości i ceny papierosów. Przy jednym z takich zestawień było zapisane imię (...).

Od M. bądź S., J. M. (1) otrzymał numer telefonu do D. H. (1) i J. M. (1) zadzwonił do niego z propozycją spotkania w celu omówienia warunków współpracy. D. H. (1) zgodził się i doszło do spotkania. W czasie spotkania J. M. (1) oświadczył D. H. (1), że może dostarczyć papierosy (...), że jest tylko pośrednikiem, a papierosy nie są jego. Doszło do wstępnego uzgodnienia ceny, oraz innych szczegółów transakcji. J. M. (1) wiedział, ile może żądać za papierosy. D. H. (1) oświadczył, że odezwie się. Po powrocie do S., J. M. (1) przedstawił wyniki wstępnych uzgodnień M. H. (1) i T. K. (1), którzy zgodzili się na dostarczenie papierosów zgodnie z wstępnymi ustaleniami. Po spotkaniu z J. M. (1), D. H. (1), jako, że nie dysponował środkami finansowymi na samodzielny odbiór papierosów, zaproponował odbiór papierosów M. J. (1) zamieszkałemu także w S..

D. H. (1) znał M. J. (1) i wiedział, że może on być zainteresowany, bowiem prowadził własny lokal. Nadto, w czasie wcześniejszych rozmów M. J. (1) oświadczył D. H. (1), że jest zainteresowany papierosami.

D. H. (1) miał wpisanego do swojego telefonu o numerze (...) M. J. (1) jako (...).

Z informacji uzyskanej z (...) wynika, że numer (...) jest zarejestrowany na abonenta - U (...) Usługi Gastronomiczne (...), (...)-(...) S., (...). Jest to działalność gospodarcza zarejestrowana na teściów M. J. (1). Nazwisko teścia to G..

W celu przeprowadzenia transakcji zakupu papierosów D. H. (1) spotkał się z M. J. (1) i powiedział do niego, że ma kontakt z J. z Ł., że może on przywieść papierosy marki (...), że na „sztandze" na być około 2 zł zarobku. W czasie rozmowy D. H. (1) powiedział cyt. „że ma odpalić mu parę złotych za pomoc w kontakcie”. Następnie D. H. (1) dał numer telefonu do J. M. (1) celem uzgodnienia szczegółów. W czasie tej rozmowy nie było jeszcze mowy, czy D. H. (1) ma pomóc M. J. (1) w odbiorze papierosów. W czasie rozmowy M. J. (1) nie zdecydował się od razu na transakcję, tylko oświadczył D. H. (1), że odpowie mu. Po kilku dniach zadzwonił do D. H. (1), że zdecydował się na zakup.

Nadto M. J. (1) skontaktował się z J. M. (1) i uzgodnili dostarczenie papierosów marki (...) tj. 3.000 kartonów (tzw. 3 klocki). Za kwotę od 80.000 zł do 90.000 zł. Następnie M. J. (1) zadzwonił do D. H. (1) i powiedział mu, że dogadał się z J. i ten ma mu przywieść „trzy klocki". Zaproponował D. H. (1), aby za 800 zł pomógł mu odebrać papierosy i ochraniał go w czasie transakcji. D. H. (1) zgodził się. Miejscem odbioru miała być (...) w T..

W efekcie w okresie od czerwca 2007 roku do 6 sierpnia 2008 roku nastąpiło dostarczenie papierosów. Do T. pojechał J. M. (1) który kierował busem z papierosami, a ubezpieczał go na tzw. „pilocie" jadąc samochodem osobowym marki (...), bądź (...) M. M. (1). Nie uczestniczył w tym wyjeździe K. F. (1) i G. C. (1).

W drodze do M. J. (1) dzwonił J. M. (1). Po dojechaniu na miejsce około 6.00 - 7.00 rano M. M. (1) zatrzymał się na początku parkingu, a J. M. (1) pojechał dalej busem do miejsca, gdzie stali D. H. (1) i M. J. (1). D. H. (1) i M. J. (1) podjechali na miejsce samochodem osobowym marki (...), który D. H. (1) pożyczył od kolegi. J. M. (1) wysiadł z busa, zostawiając kluczyki. J. M. (1) wsiadł do samochodu, w którym siedzieli D. H. (1) i M. J. (1), przywitali się i powiedział, że ma trzy klocki, nie mówił, skąd je ma. Po tym M. J. (1) przekazał J. M. (1) pieniądze w reklamówce, nie mniej niż 80.000 zł - 90.000 zł.

M. J. (1) posiadał taką kwotę pieniędzy z wcześniej prowadzonej działalności gospodarczej oraz z oszczędności, trzymał je w domu.

Po przekazaniu pieniędzy M. J. (1) wsiadł do busa z papierosami i pojechał do miejscowości R.. W R. miał zaparkowanego dzień wcześniej busa, stojącego za domkiem znajdującym się koło rzeki I. płynącej przez tą miejscowość. Papierosy sam przeładował do swojego busa. W tym czasie J. M. (1) siedział w samochodzie z D. H. (1). Po około 1,5 do 2 godzin wrócił M. J. (1) odstawiając już pustego busa. Podszedł do samochodu marki B. i powiedział do J. M. (1), że wszystko w porządku. Następnie J. M. (1) poszedł w kierunku samochodu osobowego i wraz z M. M. (1) wrócili do S., a D. H. (1) wraz z M. J. (1) wrócili do S.. W drodze D. H. (1) otrzymał od M. J. (1) 800 zł za pomoc.

Następnego dnia M. J. (1) pojechał ze S. do R. i stwierdził włamanie do busa, do którego przeładował papierosy. Papierosów w środku już nie było.

W dniu 7 sierpnia 2008 roku D. H. (1) miał wypadek drogowy, w którym doznał ciężkich obrażeń ciała, leżał w śpiączce około 1,5 miesiąca Według relacji D. H. (1) dostarczenie papierosów przez J. M. (1) miało miejsce na pewno przed wypadkiem.

M. H. (1) z T. K. (1) mieli także odbiorcę przemyconych papierosów w K.. W bliżej nieokreślonym okresie czasu na początku 2008 roku M. H. (1) powiedział J. M. (1), że zawiezie papierosy do K. do mężczyzny o imieniu M.. Ze względu na małą ilość papierosów, nie mniej niż 1.000 kartonów, pojechał sam, bez tzw. „pilota". To były papierosy marki (...) pochodzące od C. O. (1). J. M. (1) telefon do M. otrzymał od T. K. (1), bądź M. H. (1). W czasie rozmowy z M., J. M. (1) umówił się z nim w K. na stacji paliw, obok centrum handlowego (...). Pojechał na miejsce busem marki (...). Jak zatrzymał się w umówionym miejscu podszedł do niego mężczyzna, który oświadczył mu, że przyszedł po samochód. J. M. (1) wysiadł, dał mu kluczyki od busa z papierosami i mężczyzna odjechał. J. M. (1) w tym czasie udał się do restauracji (...). Gdzieś od 30 minut do 1 godziny zadzwonił do J. M. (1) mężczyzna, który przedstawił się, jako M. i powiedział żeby przejść na stację paliw, bo czeka tam z pieniędzmi w samochodzie marki (...) A (...) na (...) numerach rejestracyjnych. J. M. (1) poszedł na parking i wsiadł do samochodu, tam od M. otrzymał reklamówkę z pieniędzmi w kwocie nie mniejszej niż 60.000 zł. M. oświadczył nadto, że bus jest odstawiony w to samo miejsce. J. M. (1) wrócił z powrotem do S. i pieniądze przekazał T. K. (1).

Według relacji J. M. (1) współpraca z M. z K. zakończyła się, gdyż temu odbiorcy towar nie odpowiadał. Uważał, że papierosy „(...)" to podróbki, cyt. „my uważaliśmy że są to oryginały„.

W zakresie odnoszącym się do M. z K. doszło w dniu 24 grudnia 2008 roku z godz. 14.07 do rozmowy miedzy M. H. (1) a G. C. (1), gdzie M. H. (1) mówi cyt. „a ten M. z K., bardzo poważny facet, co tam się wiesz z nim pracujemy".

Gdzieś w okresie dwóch miesięcy od dostarczenia papierosów do M. z K., T. K. (1) oświadczył J. M. (1), że pojadą zawieść papierosy, ale tym razem do C..

J. M. (1) otrzymał telefon do odbiorców z C. od T. K. (1) i wraz z M. M. (1), G. C. (1), K. F. (1) pojechali do C.. Dostaw do C. było nie mniej niż dwie. J. M. (1) jechał busem, natomiast w samochodzie osobowym pozostali. W drodze J. M. (1) dzwonił do odbiorców i umawiał się, uzgadniając miejsce i szczegóły odbioru. Po dojechaniu do C. samochód osobowy zatrzymywał się koło restauracji (...)‘s usytuowanej w pobliżu marketu budowlanego (...). Natomiast J. M. (1) z busem w odległości około 200 metrów od w)w restauracji. Tam też zatrzymywali się odbiorcy, dwóch mężczyzn, którzy podjeżdżali ciemnym samochodem osobowym marki (...) A (...). G. C. (1), K. F. (1), jak i M. M. (1) nie widzieli z samochodu osobowego miejsca, gdzie J. M. (1) odstawiał busa.

J. M. (1) zostawiał busa wraz z kluczykami, a następnie udawał się do samochodu osobowego. Do busa wsiadał mężczyzna z (...), a następnie odjeżdżał nim. Za busem jako obstawa jechało (...).

Gdzieś po godzinie bus był z powrotem i pusty. Z reguły wówczas dzwonił do J. M. (1) odbiorca, informując o tym, że jest bus i są do odebrania pieniądze. J. M. (1) wychodził z samochodu i szedł w ustalone miejsce i tam otrzymywał w reklamówce pieniądze. Był również przypadek, gdzie J. M. (1) nie otrzymał telefonu, tylko jak zobaczył podjeżdżające (...), wówczas wychodził z samochodu i szedł w miejsce, gdzie stał odbiorca, który miał pieniądze. Za pierwszym razem pustym busem wracał K. F. (1), a za drugim J. M. (1). Za każdym razem odbiorcy z C. odbierali nie mniej niż 3.000 kartonów papierosów marki (...) i (...). J. M. (1) za jednym razem otrzymał 120.000 zł, a za drugim 130.000 zł, które to pieniądze po powrocie do S. przekazywał T. K. (1).

Nadto kolejnymi odbiorcami od grupy papierosów pochodzących z przemytu byli nieustaleni mężczyźni z G.. Kontakt z tymi odbiorcami nawiązał M. H. (1) lub T. K. (1) i od nich też telefon do kontaktów otrzymał J. M. (1). Skład grupy dostarczającej był podobny, jak w pozostałych przypadkach dostawców, czy odbiorców. Pełnym busem z papierosami jechał J. M. (1), natomiast samochodem osobowym M. M. (1), K. F. (1) i G. C. (1). Odbierało papierosy w G. w okolicach ul. (...) dwóch mężczyzn, w tym jeden o imieniu K., bądź G.. Po odstawieniu busa z kluczykami, J. M. (1) wracał do miejsca postoju „obstawy" na (...). Osoby z samochodu osobowego nie widziały miejsca odstawienia busa. Po krótkim okresie czasu od 30 minut do 60 minut bus był z powrotem odstawiony i J. M. (1) odbierał pieniądze. W tym przypadku odbiorcy podjeżdżali samochodem osobowym marki (...) i parkowali kilkadziesiąt metrów od samochodu osobowego, gdzie byli J. M. (1) i inni. J. M. (1) wychodził z samochodu i udawał się do odbiorców. Pieniądze w reklamówce wraz z kluczykami do pustego busa otrzymywał albo w samochodzie, bądź przez szybę samochodu. Za każdym razem było to nie mniej niż 100.000 zł. Następnie J. M. (1) wracał do samochodu osobowego, a następnie wszyscy podjeżdżali do miejsca, gdzie był zaparkowany pusty bus. Z powrotem pustym busem wracał M. M. (1), bądź K. F. (1). Bywało również tak, że przed odbiorem J. M. (1) otrzymywał telefon od odbiorców, że bus jest odstawiony, wówczas na miejsce szli M. M. (1) lub K. F. (1).

Pieniądze, tak jak we wcześniejszym sytuacjach odbierał od J. M. (1) . K. (1). Takich dostaw do G. było nie mniej niż 5 i papierosów było łącznie nie mniej niż 150.000 paczek (15.000 kartonów, za każdym razem nie mniej niż 3 „klocki").

Opisywana wyżej grupa praktycznie cały okres czasu obracała dużą ilością papierosów pochodzących przemytu. I tak, około 15 października 2008 roku – 3500 kartonów papierosów, w dniu 23 stycznia 2009 roku posiadała 4.638 kartonów, w dniu 13 lutego 2009 roku około 5.870 kartonów, w okresie po dniu 13 lutego 2009 roku około 7.000 kartonów.

Nadto grupa dostarczała w okresie od końca 2008 roku do lutego 2009 roku także papierosy do odbiorców ze S..

Skład grupy dostarczającej był następujący: Busem z towarem jechał J. M. (1), natomiast samochodem osobowym jechali K. F. (1), G. C. (1) i M. M. (1). Telefon do odbiorców ze S. M. M. (1) otrzymał od T. K. (1). M. M. (1) utrzymywał kontakt telefoniczny z tymi odbiorcami. Trasa do S. była przez P. i G.. Papierosy w S. były odbierane przez dwóch, trzech mężczyzn w pobliżu pustych hangarów znajdujących się na terenie miasta. Do miejsca spotkania odbiorcy podjeżdżali busem i samochodem osobowym, następnie mężczyźni ci przeładowywali z busa J. M. (1) papierosy do swojego busa. Tych transportów było nie mniej niż 3, za każdym razem było nie mniej niż 3.000 kartonów papierosów marki (...), z tym, że J. M. (1) nie brał udziału w ostatnim (podwójnym transporcie w dniach 15 i 16 lutego 2009 roku. Pieniądze za papierosy odbierał J. M. (1) i M. M. (1). Były to kwoty nie mniej niż 100.000 zł za każdym razem. Pieniądze te były przekazywane T. K. (1).

Była również jedna trasa tzw. podwójna w dniach 15 i 16 lutego 2009 roku, gdzie nie pojechał z powodów rodzinnych J. M. (1), wówczas busem z papierosami jechał K. F. (1), a pozostali tj. M. M. (1), G. C. (1) jechali jako zabezpieczenie samochodem osobowym.

W zakresie tej dostawy samochód osobowy nie pilotował K. F. (1) do miejsca rozładunku, tylko zatrzymał się na przedmieściach S., przy restauracji (...)’s. Pilotował natomiast K. F. (1) samochód osobowy z odbiorcami, samochód posiadał (...) numery rejestracyjne. Po przybyciu na miejsce trzech odbiorców wraz z K. F. (1) rozładowali busa. Po rozładowaniu 3000 kartonów K. F. (1) przyjął 100.000 zł. Następnie K. F. (1) wrócił do miejsca postoju pozostałych i przekazał uzyskane pieniądze M. M. (1). Dojazd do miejsca rozładunku, rozładunek oraz powrót zajął K. F. (1) około dwóch godzin. Busem z powrotem wracał M. M. (1). Po powrocie do S. M. M. (1) przekazał 100.000 zł T. K. (1). Zaraz po powrocie grupa „transportowa" w w)w składzie, ale już tym razem z J. M. (1), udała się do W., do głównego magazynu grupy i po załadunku pojechała zawieść papierosy tym razem dla S. S. (1). Papierosy już tym razem wiózł J. M. (1). Spotkanie odbyło się w okolicach Ś..

A. i M. P. (1) – mieszkańcy L., byli także odbiorcami papierosów działającymi w tej samej grupie przestępczej.

Co najmniej od czerwca 2000 roku A. P. zajmował się obrotem (sprzedażą i skupywaniem) papierosów pochodzących z przemytu, głównie z Ukrainy. Pomagał mu w tym ojciec M. P. (1). Kontakt z w/w nawiązał T. K. (1), który bywał w L. w okresie od 11 stycznia 2007 roku do 5 czerwca 2008 roku. M.in. ujawniono na podstawie logowań na przekaźnikach (...) w zakresie numeru (...) zarejestrowanego na firmę PPHU (...) T., zam. S., ul. (...), że T. K. (1) logował się w L. w dniu 24 września 2007 roku, 10 października 2007, 24 października 2007 roku, 20 maja 2008 roku i 5 czerwca 2008 roku. Także ujawniono, iż:

- telefony komórkowe T. K. (1) o nr. (...), (...) logowały się w rejonie L.,

- telefony komórkowe J. M. (1) o nr (...) i (...) logowały się w rejonie L..

A. P. po raz pierwszy kontakt telefoniczny nawiązał z T. K. (1) w dniu 11 stycznia 2007 roku dzwoniąc do niego z numeru (...) na numer (...) należący do T. N. do A. P. wielokrotnie zmieniał się, choć w czasie zatrzymania w dniu 24 czerwca 2009 roku A. P., zatrzymano od niego telefon marki N. (...) i o nr (...) z kartą SIM właśnie o numerze (...).

W bliżej nieokreślonym okresie czasu, od października 2007 roku do 26 lutego 2009 roku M. H. (1) i T. K. (1) dostarczali papierosy A. P. i M. P. (1). W zakresie wyjazdów do L. do A. P. i M. P. (1) skład grupy dostarczającej papierosy był podobny, jak w pozostałych przypadkach odbioru, czy dostarczania papierosów. Z tym, że w dwóch przypadkach M. M. (1) sam pojechał z papierosami do L..

Pełnym busem do L. jechał J. M. (1), bądź M. M. (1), natomiast z powrotem pustym busem wracał przede wszystkim M. M. (1), niekiedy J. M. (1). W samochodzie osobowym eskortującym busa jechali G. C. (1), K. F. (1). Co do G. C. (1), do L. jeździł nie mniej niż 4 razy. Przed wyjazdem T. K. (1), bądź M. H. (1) kontaktowali się z M. M. (1) informując o wyjeździe, a ci informowali pozostałych. Telefon do A. P. J. M. (1), jak i M. M. (1) otrzymywali od T. K. (1).

J. M. (1) w zakresie numeru (...) łączył się w okresie od 27 października 2007 roku do 26 lutego 2009 roku 43 razy z numerem (...), był to telefon zarejestrowany na A. P., ul. (...), L..

Telefon marki „Samsung (...)”, o nr (...) o numerze (...) zabezpieczono w dniu 26 lutego 2009 roku podczas przeszukania pojazdu marki (...) w G. podczas zatrzymania J. M. (1).

Po przyjeździe do L., J. M. (1) umawiał się z A. P. w ustalonym miejscu, zawsze było to na parkingu osiedlowym przy rzędzie domów jednorodzinnych. Tam na miejsce podjeżdżał samochód (...) o nr rej. (...). Samochód ten był zarejestrowany na A. P., jak i M. P. (1). Na parking nie podjeżdżał samochód osobowy tzw. „pilot”, który stał w pewnym oddaleniu od miejsca spotkania (z samochodu osobowego nie było widać odbioru, jak i odstawienia busa). Następnie J. M. (1) przesiadał się do (...), natomiast A. P. wsiadał do pełnego busa, którym przyjechał J. M. (1), a następnie odjeżdżał do miejsca, gdzie były rozładowywane papierosy. Z relacji J. M. (1) wynikało, że w środku w V. był fotelik dla dziecka, a z tyłu kanapa. A. P. w tamtym okresie czasu miał roczne dziecko.

Po upływie od 30 minut, do godziny A. P. odstawiał już pustego busa, a następnie A. P. przekazywał J. M. (1) za papierosy za każdym razem nie mniej niż od 50.000 do 100.000 zł. Jak ustalono, w jednym przypadku, jak dostarczał J. M. (1) papierosy, był z A. P. jego ojciec, M. P. (1). Tego razu na miejsce przyjechał samochodem osobowym marki (...) A. P., a (...) M. P. (1). Wówczas do pełnego busa z papierosami wsiadł M. P. (1), natomiast po pieniądze pojechał samochodem osobowym marki (...) A. P..

Po odbiorze pustego busa i otrzymaniu pieniędzy J. M. (1) jechał do miejsca, gdzie czekał samochód osobowy „obstawy" i wszyscy razem wracali do S. (oprócz dwóch przypadków, gdzie papierosy były jeszcze dostarczane dla (...), o czym niżej).

Takich transportów w pełnym składzie było nie mniej niż 5 i za wyjątkiem jednego transportu, za każdym razem było to nie mniej niż 1.000 kartonów papierosów marki (...), (...) i innych marek. W jednym przypadku dostarczono 3.000 kartonów.

Natomiast w tych dwóch przypadkach, kiedy M. M. (1) sam dostarczył papierosy, to odbierali je od niego zarówno A. P., jak i M. P. (1). Z tym, że w czasie jednej z tych transakcji nie było w momencie samego odbioru papierosów i przekazywania pieniędzy A. P., pieniądze wówczas M. M. (1) otrzymał od M. P. (1). A. P. wówczas pomagał ojcu w przeładunku papierosów z busa (...) do miejsca przechowywania przez nich papierosów. W tych przypadkach było to po 2.000 kartonów (m. in. dokładnie w dniu 21 lutego 2009 do L. M. M. (1) zawiózł 2000 kartonów). W tym przypadku M. M. (1) poinformował telefonicznie po transakcji T. K. (1), że pieniądze przekazał ojciec A.. Mechanizm odbioru wyglądał identycznie jak w przypadku dostarczenia odbioru papierosów przez J. M. (1). W tym zakresie, co do tych dwóch transportów, pieniądze za każdym razem M. M. (1) otrzymywał od M. P. (1), i były to kwoty 80.000 zł. Jak wyjaśnił M. M. (1), w czasie transakcji M. P. (1) nie przedstawiał mu się, ale A. P. zwracał się przy M. M. (1) do M. P. (1), jako „tato".

Szczegóły tego odbioru opisano wyżej w kontekście odbioru papierosów od P. P. (2), a które to papierosy właśnie dostarczono dla A. i M. P. (1)

Po powrocie do S., zarówno J. M. (1), jak i M. M. (1) pieniądze z L. przekazywali zawsze T. K. (1). Zdarzały się przypadki, że J. M. (1) przekazywał pieniądze G. C. (1) (było to wtedy, kiedy nie przyjeżdżał do S., tylko od razu jechał do Ł.), a ten przekazywał pieniądze T. K. (1).

Nadto, w zakresie wątku dotyczącego oskarżonych P., w chwili logowania numerów roboczych grupy G. C. (1) - (...) i J. M. (1) (...) w rejonie L. wymienione osoby kontaktowały się każdorazowo z T. K. (1) na jego numer T2 (podobnie, jak w przypadku C. O. (1)).

Także w dniu 2 stycznia 2009 roku o godz. 20:17 doszło do rozmowy miedzy M. H. (1) i T. K. (1), gdzie T. K. (1) informował rozmówcę, że wydzwania do niego A.. Z kontekstu rozmowy wynikało, że A. potrzebuje towaru.

Z rozmowy miedzy T. K. (1), a M. H. (1) z dnia 4 stycznia 2009 roku z godz. 11:47 wynika, że A. zabierze papierosy na 4.6.

W kolejnych rozmowach z dnia 23 stycznia 2009 roku, z godz. 9:26, 9:50, 9:54 T. K. (1) informuje M. H. (1), że A. na 3.8 zabierze cyt. „tylko chce wiedzieć ile jest czerwonego, ile niebieskiego". Nadto z rozmowy z godz. 9:50 wynika, że A. ma odebrać papierosy w dniu 24 stycznia 2009 roku w godzinach porannych, z rozmowy, z godz. 9:54 wynika, że cyt. „A. żółtego chce strasznie”.

Natomiast w rozmowie z dnia 11 lutego 2009 roku T. K. (1) informuje J. M. (1), że na 4.2 będą oddawać „żółtego" A..

Także w kontekście samodzielnych wyjazdów M. M. (1) do L. niezwykle istotna jest rozmowa z dnia 23 stycznia 2009 roku z godz. 18.30 między M. H. (1), a K. F. (1), w której M. H. (1) oświadcza rozmówcy, aby nie brał do rozliczeń tych samodzielnych wyjazdów M. M. (1) do A. cyt. „Nie liczcie tego co gdzieś samodzielnie do A.. Bo to on był sam, wiesz nie mogłem, nie można było was puścić trzech, bo byśmy na was po prostu nawet nie zarobili... nie wliczajcie w to, to co sobie on samodzielnie pojedzie jakiś nie wiem, czy do A. mały towar..."

Przy okazji wyjazdów do A. i M. P. (1) grupa dwukrotnie dostarczyła papierosy dla odbiorcy o pseudonimie (...) mieszkającego w małej miejscowości w pobliżu Ż..

Telefon do (...) J. M. (1) miał od T. K. (1). Po dostarczeniu papierosów dla A. i M. P. (1), J. M. (1) jechał dalej busem z papierosami przeznaczonymi dla (...), a pozostali jechali w samochodzie osobowym, jako eskorta. Spotkania z (...) odbywały się na trasie w kierunku przejścia granicznego w O., dokładnie na zjeździe do Ż., w pobliżu Ż.. (...) podjeżdżał w miejsce spotkania samochodem osobowym marki (...) II, koloru ciemnego, miał tablice rejestracyjne miejscowe, początek F ( (...)) .Następnie (...) pilotował J. M. (1) do miejsca rozładunku, do małej miejscowości znajdującej się około 20 km od głównej trasy. Tam na podwórku dwóch mężczyzn działających z T. wyładowywało papierosy z busa do stodoły. Za każdym razem było to 1.000 kartonów .

Po rozładunku (...) przekazywał w reklamówce J. M. (1) pieniądze, były to kwoty po 50.000 zł. Samochód osobowy z obstawą tj. M. M. (1), G. C. (1) i K. F. (1) nie jechał do miejsca rozładunku, tylko czekał na powrót J. M. (1) na stacji benzynowej (...) znajdującej się przy głównej trasie.

Po zatrzymaniu w dniu 26 lutego 2009 roku M. H. (1), T. K. (1), M. M. (1), J. M. (1), K. F. (1) i G. C. (1), A. P. i M. P. (1) w dalszym ciągu zajmowali się obrotem papierosami pochodzącymi z przemytu.

W zakresie dotyczącym (...) w dniu 26 stycznia 2009 roku zarejestrowano rozmowę miedzy M. H. (1), a T. K. (1), z której wynika, że ich odbiorca T. cyt. „Na 3.9 by dał".

Kolejną rozmowę co do (...) zarejestrowano w dniu 2 lutego 2009 roku miedzy M. H. (1), a T. K. (1), gdzie T. K. (1) mówi, że T. na 4.1 weźmie.

Także w dniu 23 lutego 2009 roku o godz. 21.55 T. K. (1) zadzwonił do M. M. (1) i w czasie rozmowy T. K. (1) informuje, że prawdopodobnie pojedzie do (...), że (...) już chce , ale jeszcze mu dobierają.

W dniu 24 kwietnia 2009 roku A. P. sprzedał R. L. (1) 5 paczek papierosów marki (...) bez polskich znaków skarbowych akcyzy, biorąc za paczkę 5 zł. Znów w dniu 23 czerwca 2009 roku A. P. i M. P. (1) sprzedali za 55 zł karton papierosów marki (...) tzw. „ramę" (10 paczek) E. M. (1). Odbierającym pieniądze był M. P. (1).

Także w dniu 23 czerwca 2009 roku przeprowadzono przeszukanie w L. w miejscu zamieszkania A. P. przy ul. (...) Mieszkanie to A. P. wynajmował. W trakcie przeszukania, w pomieszczeniach piwnicznych, ujawniono 4180 paczek papierosów z ukraińskimi znakami skarbowymi akcyzy, bez polskich znaków skarbowych akcyzy, w tym marki (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...). Z relacji A. P. wynikało, że przedmiotowe papierosy otrzymał trzy miesiące przed zatrzymaniem, od znanego mu z widzenia mężczyzny, nie znał nazwiska jego, ani gdzie mieszka.

W okresie od 20 lutego 2009 roku do dnia 25 lutego 2009 roku w B., grupa nabyła, nie mniej niż 3-krotnie, w ilości nie mniejszej niż 4.000 kartonów papierosów (40.000 paczek) od nieustalonych osób, w tym od osoby o imieniu, bądź ksywie N..

Przed 8 października 2008 roku M. H. (1), jak i T. K. (1) poznali mężczyznę z B. o imieniu, bądź pseudonimie (...).

Z rozmowy z dnia 8 października 2008 roku przeprowadzonej między M. H. (1), a mężczyzną o imieniu M. wynikało, że M. H. (1) ma dostawców z B., którzy zbierają dla niego papierosy i płaci im 3.9 zł za paczkę.

W kolejnej rozmowie z dnia 27 października 2008 roku M. H. (1) prosi nieustalonego mężczyznę, aby z nim pojechał do B.. Następnie z rozmowy z dnia 13 lutego 2009 między T. K. (1), a M. H. (1) wynikało, że w/w informował M. H. (1) o tym, że N. za dwa tygodnie będzie miał LIGĘ w B. do odbioru, cyt. „około dychy na raz „i że za karton żądał 4,5 zł w sytuacji odbioru w B., a w przypadku, gdyby miał przywieść do S. to żądał 50-51 zł za karton. Dostawa mogłaby się odbyć w dwóch turach.

Z kolejnej rozmowy z dnia 15 lutego 2009 przeprowadzonej pomiędzy M. H. (1), a nieustalonym mężczyzną wynikało, że nieustalony mężczyzna pytał się M. H. (1), cyt. „słuchaj i co z tym N. z tej Białej coś nie wyszło tak?. Na to M. H. (1) oświadczył, że odbiorą dopiero w tygodniu. Nieustalony mężczyzna dopytywał się, czy cena za karton jest dalej aktualna cyt. „a tamta dycha dalej niby aktualna tak? „M. H. (1) potwierdził precyzując, że odbiór odbędzie się za 2 tygodnie. W dalszej części rozmowy M. H. (1) mówił, że wtorek rano, poniedziałek rano umawiał się z S..

Następne rozmowy w zakresie N. mają miejsce w dniu 19 i 20 lutego 2009 roku .

I tak z rozmowy z dnia 19 lutego 2009 roku, przeprowadzonej między T. K. (1), a M. H. (1) wynikało, że T. K. (1) informował M. H. (1), że dzwonił do niego N., że ma dwa tysiące kartonów LIGI do odebrania. W dalszej części rozmowy M. H. (1) informował T. K. (1), że karton sprzedadzą za 54 zł. Na koniec rozmowy M. H. (1) mówił, że zadzwoni do A..

W następstwie powyższego, w dniu 20 lutego 2009 roku, o godz. 9.10 T. K. (1) zadzwonił do M. M. (1) (...) i mówiąc cyt. „słuchaj dzisiaj po południu tam do roboty będzie? ... Na pytanie M. M. (1), gdzie, T. K. (1) mówi, że „blisko". Dalej T. K. (1) informował M. M. (1), że będzie dwa tysiące kartonów do odebrania i polecił mu, aby od razu zawiózł papierosy do A., (którego określa w tej rozmowie jako J.). Nadto, T. K. (1) pytał się (...) czy poradzi sam sobie, jednocześnie proponował, że najwyżej może go doeskortować na obwodnicy S., jak będzie przejeżdżał w trasie powrotnej z B. do L..

W innej rozmowie T. K. (1) przekazywał M. M. (1) numer telefonu komórkowego do N..

Następnie, tego samego dnia tj. 20 lutego 2009 roku o godz. 14.16 , M. H. (1) kontaktuje się telefonicznie z M. M. (1), a ten go informuje, że jedzie do N.. Wówczas M. H. (1) oświadcza cyt. „no i A. to zabierze”.

O godz. 15.07 T. K. (1) ponownie dzwoni do M. M. (1) (...) i informuje go, że mają być przed 17.00. W rozmowie z godz. 15.47 T. K. (1) informował M. H. (1) cyt. „...bo ja zaraz z P. do B. lecę"...

W rozmowie z godz. 16.00 T. K. (1) informuje M., że już jedzie, wówczas M. mówił, że (...) ma pod domem i czeka na T..

W efekcie M. M. (1) wyjechał do B. (...), a (...) pojechał, jako ubezpieczenie T. K. (1).

W czasie drogi, jak i na miejscu w B., T. K. (1) jak i M. M. (1) kilkakrotnie kontaktowali się ze sobą telefonicznie.

M. M. (1) nie miał kontaktu telefonicznego z N., wszystko koordynował z N. K., wskazując mu miejsce, gdzie ma podjechać.

M. M. (1) spotkał się razem z N. na stacji paliw, N. podjechał samochodem osobowym marki „A. (...)" koloru ciemnego, wysiadł z niego, odebrał od M. M. (1) (...) i pojechał pustym busem w kierunku obwodnicy B..

Po jakimś czasie N. odprowadził busa, już z papierosami, w postaci dwóch tysięcy kartonów (...) na stację paliw, po czym M. M. (1) zapłacił mu za papierosy i wyruszył w drogę do L. do A. P..

Z rozmowy z dnia 20 lutego 2009 roku z godz. 19.47 wynikało, że T. K. (1) instruował M. M. (1), co ma robić gdyby został zatrzymany z towarem cyt. „w razie czego mów że byłeś na Ż. znajomego, że busa pożyczyłeś, znajomego, ...że masz wkłady do świeczek, ale tu nie sprzedawałeś tylko jeździłeś woziłeś", wówczas na to M. cyt. „wziąłem busa służbowego po prostu żeby podwieźć znajomego, żeby tylko szef się nie dowiedział, he, be będę ściemniał".

W dniu 21 lutego 2009 roku w godzinach porannych papierosy od M. M. (1) odebrali A. P. i M. P. (1) przekazując dla M. H. (1) i T. K. (1) kwotę 80.000 zł .

Następnie przed dniem 23 lutego 2009 roku T. K. (1) zostaje poinformowany przez N., że jest do odebrania 1,5 tysiąca kartonów (...).

W dniu dnia 23 lutego 2009 roku z godz. 14.19 T. K. (1) zadzwonił do M. M. (1) z informacją, że jest 1,5 do odebrania.

Tego samego dnia o godz. 14.41 T. K. (1) w rozmowie z M. H. (1), informuje, że cyt. „N. znowu dla nas ma 1,5 (tylko 20 jakiegoś cienkiego)" także w rozmowie podaje numer do N. (...).

W dniu 24 lutego 2009 roku M. M. (1) po godz. 8.45 , po raz drugi dostaje polecenie od T. K. (1), aby pojechał do B. do N. po odbiór. Razem z M. M. (1) pojechał nieustalony mężczyzna o imieniu M.. Z rozmowy z godz. 8.45 pomiędzy T. K. (1), a M. M. (1) wynikało, że z tych 1,5 tysiąca kartonów, 500 miało być zawiezione do odbiorcy o ksywie (...).

Z rozmowy z tego samego dnia z godz. 14.32 wynikało, że M. był już w S.. W rozmowie M. M. (1) sugerował T. K. (2), aby papierosy z busa od razu zrzucić do skrytki „ do dziury" u H..

Około godz. 15.04 M. M. (1) był już w czasie rozładunku 1.500 kartonów do skrytki, dokładnie o tej godzinie miał jeszcze do rozładowania poniżej 1.000 kartonów.

W czasie rozładunku T. K. (1) dzwonił do M. M. (1) informując go, że S. nie chce wziąć „tego cienkiego". W czasie rozładunku okazało się, że jest kilkadziesiąt paczek innych papierosów niż (...). Słysząc to T. K. (1) zdecydował, że te papierosy zwrócą N..

Tego samego dnia o godz. 22.00 w czasie rozmowy M. H. (1) dopytywał się T. K. (1) cyt.: „To N. tak k... wszystkim steruje ?"

W dniu 25 lutego 2009 roku T. K. (1) zostaje poinformowany przez N., że jest jeszcze do odbioru od 400 do 600 kartonów papierosów marki (...).

Po tym T. K. (1) o godz. 15.45 zadzwonił do M. M. (1) polecając mu, aby pojechał znów do N. po odbiór papierosów, nadto oświadczył cyt. „doładujecie i do S.".

Ponownie T. K. (1) zadzwonił do (...) o godz. 16.06 informując go, że umówił z N. na 19.00, jednocześnie oświadczając cyt. „polecę z Tobą, przeprowadzę Cię?

Następnie godz. 18.40 M. H. (1) zadzwonił do T. K. (1) z pytaniem, czy M. wrócił, wówczas T. K. (1) oświadczył, cyt., „że z nim leci bo celna po obwodnicy szarżowała i lecę z nim ładować, tylko będę pilotował. Dalej M. H. (1) powiedział T. K. (1), że cyt. „S. da po 11.8 EURO, czyli wyjdzie 55"

Ostatecznie oprócz łącznie 2.000 kartonów przywiezionych w dniach 20-25 lutego 2009 roku od N. grupa posiadała dodatkowo w schowku 410 kartonów papierosów.

W efekcie powyższego grupa w dniu 26 lutego 2009 posiadała 2.410 kartonów papierosów, które zamierzała dostarczyć dla S. S. (1) i mężczyzny o ksywie (...).

W dniu 26 lutego 2009 roku T. K. (1) skontaktował się telefonicznie z M. M. (1) informując go o wyjeździe do S. i T. i polecając, aby G. C. (1) pojechał samochodem (...) po J. M. (1) i K. F. (1) do Ł.. M. M. (1) zadzwonił do G. C. (1) i J. M. (1) przekazując informację o wyjeździe, a G. C. (1) znów zadzwonił do K. F. (1) i J. M. (1), informując, że pojedzie po nich do Ł.. G. C. (1) nie wiedział, że M. M. (1) już zadzwonił do J. M. (1). Po odebraniu w)w wszyscy mieli zamiar pojechać po M. M. (1), jednak okazało się, że nie jest jeszcze gotowy, więc pojechali do miejsca zamieszkania G. C. (1) do W.. Po pewnym czasie zadzwonił do J. M. (2) M. z informacją, że spotkają się na trasie za I.. Zgodnie z ustaleniami spotkali się i J. M. (1) przesiadł się do busa, w którym znajdowało się 2.410 kartonów papierosów marki (...). Papierosy były zamaskowane od drzwi wejściowych wkładami do świeczek, wkłady znajdowały się w pudełkach. W samochodzie marki (...) za kierownicą zasiadł G. C. (1) obok kierowcy M. M. (1), a K. F. (1) siedział z tyłu za kierowcą.

W dniu 26 lutego 2009 roku o godz.0.15 wszyscy w)w zostali zatrzymani wraz z towarem, telefonami, porcją amfetaminy, sfałszowaną fakturą. W tym samym czasie w B. został zatrzymany M. H. (1), przebywający wraz z K. C. (1) na urlopie zimowym w pensjonacie wraz z 7 telefonami, a w S. T. K. (1).

Także ujawniono w zakresie wątku N., iż telefon komórkowy T. K. (1) o nr. (...) logował się w rejonie B.,

Nadto ujawniono w toku kontroli operacyjnej (...) szereg rozmów prowadzonych przez M. H. (1) i T. K. (1), czy innych członków grupy, z których wynika jednoznacznie, że grupa zajmowała się obrotem papierosami pochodzącymi z przemytu. W zakresie odkodowania żargonu przemytniczego posłużono się wyjaśnieniami samych oskarżonych.

W dniu 18 września 2008 roku o godz. 20.12 do M. H. (1) na numer (...), telefon z symbolem (...) dzwoni mężczyzna zapisany w pamięci telefonu M. H. (1) jako „R..g2", pytając się cyt. „za ile wozi rogacza?, (czyli JIN LING) M. H. (1) odpowiada ze za 3.1, czyli 3.10 zł za paczkę. Także w)w wyjaśnia, że ma (...) za 4.15 zł. Nadto, M. H. (1) tłumaczy mężczyźnie, że cena się podniosła, bo cyt „trochę brakuje towaru i na kresce podnieśli", czyli jest mało (...), a na granicy żądają więcej łapówek. Podobnej treści jest rozmowa z R. z dnia 23 września 2008 roku z godz. 13.20.

W dniu 18 września 2008 roku o godz. 14.02 do M. H. (1) na numer (...), telefon z symbolem (...), dzwoni mężczyzna o imieniu R. z telefonu o numerze (...) pytając się M. H. (1) za ile sprzedaje karton „sztangę” nieustalonej marki papierosy. M. H. (1) odpowiada, że bierze za 35 zł.

W dniu 23 października 2008 roku o godz. 19.07 do M. H. (1) na numer (...), dzwoni mężczyzna o imieniu M. z telefonu o numerze (...), w czasie rozmowy M. H. (1) oświadcza cyt. „Jak będą cztery klocki na 3.2 zawiozę".

W dniu 25 października 2008 roku o godz. 20.02 do M. H. (1) na numer (...), dzwoni mężczyzna opisany w telefonie M. H. (1) jako „R..g2" z telefonu o numerze (...), w czasie rozmowy M. H. (1) opowiada o zmieniających się cenach (...), że wcześniej była cena 3.1, 3.15, a teraz „oddawał" na 3.35.

W dniu 3 listopada 2008 roku o godz. 8.58 do M. H. (1) z numeru (...), dzwoni mężczyzna „R..g2" na numer (...) , w czasie rozmowy M. H. (1) opowiada, że ma obecnie „dwie litery", i że na 3.2 sprzedaje. Jak wynika z kontekstu wypowiedzi chodzi o papierosy J. (...)

W dniu 15 lutego 2009 roku o godz. 13.40 T. K. (1) z numeru (...) (T2) dzwoni do M. M. (1) na nr. (...), w czasie rozmowy T. K. (1) sumuje , że w tej chwili mają 6.470, z kontekstu wynika, że chodzi o kartony papierosów.

Doszło również do podrobienia umowy kupna-sprzedaży samochodu osobowego marki (...) nr. nadwozia (...) o nr. rej. (...) używanego przez grupę w ostatniej fazie istnienia, jako samochód tzw. „pilot", a także posłużenia się tą umową.

W styczniu 2009 roku M. H. (1) i T. K. (1) postanowili zmienić (...) (...) (...) używanego przez grupę, a zarejestrowanego w sierpniu 2007 roku na R. S. i kupić mniej zużytego. W tym celu M. H. (1) przed wyjazdem z T. K. (1) na urlop na Dominikanę, polecił G. C. (1) znalezienie ciekawej oferty. I tak też się stało, znaleziono sprzedawcę P. R. oferującego w dobrym stanie (...). Na polecenie M. H. (1) G. C. (1) i K. F. (1) spotkali się ze sprzedającym w m. P. i przekazali mu zaliczkę 1.000 zł. Pieniądze na zaliczkę dał T. K. (1). Następnie resztę kwoty zawieźli dla sprzedawcy w m. P., T. K. (1) i M. H. (1). Przed spisaniem umowy M. H. (1) i T. K. (1) jeszcze dokładnie obejrzeli samochód. M. H. (1) i T. K. (1) postanowili, że nie będą rejestrowali na siebie samochodu, M. H. (1) zaproponował, aby samochód zarejestrować na jego kolegę R. S. z Ł..

Kilka dni przed dniem 28 stycznia 2009 roku M. H. (1) spotkał się w Ł. z R. S.. Było to spotkanie na prośbę M. H. (1). Wymienieni znali się osobiście od kilku lat.

Dodać należy, że w sierpniu 2007 roku R. S. użyczył M. H. (1) samochód osobowy m-ki (...) (...) (...), który jak wynika z dokumentów, R. S. zakupił w B. od obywatela Niemiec. Samochód ten następnie był używany przez grupę od sierpnia 2007 do stycznia 2009 jako tzw. „pilot".

M. H. (1) w czasie rozmowy powiedział do R. S. cyt. „R. musisz mi pomóc". Następnie M. H. (1) zaproponował za 2.000 zł zarejestrowanie na R. S. samochodu osobowego marki (...) nr. nadwozia (...) o nr. rej. (...). R. S. zgodził się, jednocześnie nie dopytywał się powodów takiej decyzji. Następnie R. S. wraz z M. H. (1) wymienili się numerami telefonów, po czym M. H. (1) oświadczył na koniec spotkania, że wkrótce przekaże mu dokumenty samochodu. W dniu 28 stycznia 2009 roku z polecenia M. H. (1) - M. M. (1)przywiózł do Ł. dla R. S. dokumenty, m.in. podrobioną umowę kupna-sprzedaży samochodu zawartą jakoby między P. R., a R. S.. Na dokumencie tym M. H. (1) podpisał się za R. S.. M. M. (1) nie wiedział, że podpis R. S. jest podrobiony. Przekazując dokumenty M. M. (1) dał jednocześnie dla R. S. pieniądze na sporządzenie u notariusza umowy użyczenia, a także na zarejestrowanie samochodu w Starostwie Powiatowym w Ł. tj. kwotę 400 zł. Pieniądze w kwocie 400 zł M. M. (1) otrzymał do A. K. (1), która przekazując mu pieniądze nic nie mówiła. Informacje, że pieniądze na koszty rejestracji samochodu są do odebrania w domu T. K. (1), M. M. (1) otrzymał od M. H. (1).

Następnie R. S. poszedł do Starostwa Powiatowego, gdzie przedłożył do rejestracji samochodu m.in. umowę. W Starostwie zauważył, że na umowie jest podrobiony jego podpis. W tym momencie R. S. zaczął się zastanawiać, dlaczego M. H. (1) podrobił jego podpis, jednak mimo tego przedłożył umowę.

W dniu 28 stycznia 2009 roku Starostwa (...) decyzją czasowo zarejestrował V. (...), nr. rej. (...).

Nadto R. S. udał się do notariusza i sporządził umowę użyczenia samochodu na rzecz M. H. (1)

Po kilku dniach R. S. odebrał dokumenty dotyczące samochodu: decyzje o czasowej rejestracji, dowód rejestracyjny, kartę pojazdu i przekazał je M. H. (1).

Wywołany w toku postępowania biegły z zakresu pisma stwierdził, iż podpis R. S. na umowie kupna sprzedaży między P. R. a R. S. nakreślił M. H. (1).

M. H. (1) 39 razy dzwonił z telefonu o numerze (...) , (...) na numer (...) należący do R. S.. I tak w dniu 24 stycznia 2009 roku o godz. 15:18 R. S. zadzwonił do M. H. (1) i w czasie rozmowy R. S. potwierdzał prawidłowość swojego numeru PESEL podając M. H. (1) pełen numer (...)..O... (...), oraz organ wydający dowód osobisty tj. Burmistrz Miasta i gminy Ł.. (M. 4, komunikat nr. 21).

N. PESEL R. S. to (...) organ wydający dowód osobisty to Burmistrz Miasta i Gminy Ł..

W kolejnych rozmowach z dnia 26 stycznia 2009 roku z godz. 15.00, z dnia 27 stycznia 2009 roku z godz. 21.13 , z dnia 27 stycznia 2009 roku z godz. 21.30, z dnia 28 stycznia 2009 roku z godz. 7:10, z dnia 28 stycznia 2009 roku z godz. 16:31 M. H. (1) i R. S. uzgadniali wizytę w Wydziale Komunikacji i inne kwestie związane z rejestracją samochodu. I tak z rozmowy z dnia 26 stycznia wynikało, że M. H. (1) bardzo zależy na szybkim zarejestrowaniu samochodu.

Warto dodać w zakresie rozmowy z dnia z dnia 28 stycznia 2009 roku z godz. 16:31, że R. S. zadzwonił na telefon M. H. (1) o numerze (...) z oficjalnego zarejestrowanego na firmę (...) .(...) S. R., Ł., ul. (...)" telefonu komórkowego o numerze (...).

Na koniec, co do bilingów w zakresie R. S. zauważyć należy, że również z w)w kontaktował się J. M. (1) w zakresie numeru (...), ujawniono 14 połączeń z telefonem o numerze (...)zarejestrowanym na (...) S. R., Ł. ul. (...).

W okresie, od stycznia 2008 roku do 25 lutego 2009 roku M. H. (1), jak i T. K. (1), nie mniej niż 3 krotnie udzielili środka odurzającego w postaci amfetaminy M. M. (1) w celu, aby przekazał amfetaminę innym członkom grupy wożącym papierosy. Było to konieczne, gdyż J. M. (1), K. F. (1), G. C. (1) pokonywali ogromne odległości, po kilkaset kilometrów w ciągu nocy i narzekali na zmęczenie i problemy z jazdą. W efekcie M. H. (1), jak i T. K. (1) załatwiali amfetaminę od nieustalonych dostawców. Jak wynika z zabezpieczonych rozmów telefonicznych, M. H. (1) wielokrotnie kontaktował się z nieustalonymi dostawcami prosząc o dostarczenie narkotyków m. in. były to osoby o ksywach (...), osoba o imieniu R. itp. Zawsze amfetaminę M. H. (1), jak i T. K. (1) przekazywali M. M. (1), nie innym członkom grupy.

Między innymi, w dniu 25 października 2008 roku M. H. (1) rozmawiał z T. K. (1) i mówił mu „ przed wyjazdem jedziemy coś załatwić czy weźmiesz po prostu, co tobie zostało i już”. Na to T. K. (1) mówi cyt. „no wezmę, no już jest, już im wystarczy niech nie przesadzają".

Znów w rozmowie z dnia 30 października 2008 roku M. H. (1) w rozmowie z nieustalonym Ł. mówił cyt. „ty możesz załatwić tej ślepej, tylko takiej niezłej. No nie musi być jakaś najlepsza, ale żeby była taka w miarę, chce 10.20, bo to moi, to 10 to mi obrobili, dwa wyjazdy”.

Zarejestrowano również kolejną rozmowę w zakresie dostarczania amfetaminy dla kierowców. W rozmowie M. H. (1) prosi nieustalonego mężczyznę, żeby wziąć od (...), przynajmniej 10 czy coś, mówi cyt. „ty weź niech se to żrą w pizdu i tyle, jak mają samochód rozwalić, ma odebrać J. bądź G.”.

M. M. (1) 5, 6 razy otrzymał amfetaminę w porcjach po 0,5 grama zarówno od M. H. (1), jak i T. K. (1). Woreczki wkładał do słoika, który trzymał w garażu, ukryty w tubie po głośniku. Słoik otrzymał wcześniej od T. K. (1). W słoiku po przekazaniu według M. M. (1), było około 10 porcji po 0,5 gram amfetaminy, (choć wg. wersji G. C. (1) w słoiku było nie więcej niż 10 gram, a według J. M. (1) mogło być nawet kilkanaście gram).Na pewno porcje amfetaminy 0,5 grama w woreczku foliowym, tzw. „speeda" M. M. (1) otrzymał na trasę z 15 na 16 lutego 2009 roku, którą następnie spożywali K. F. (1), G. C. (1) oraz M. M. (1). Podobna sytuacja (również 0,5 grama) miała miejsce na podobną trasę podwójną, w okresie 6 miesięcy wcześniej, czyli w okresie sierpnia 2008 roku, z tym, że tym razem porcję tę spożył G. C. (1). W zakresie trasy z 15 na 16 lutego, wg. relacji M. M. (1), to J. M. (1) i G. C. (2) prosili go, żeby wziąć „speeda", więc zadzwonił do T. K. (1) i od niego otrzymał porcję.

J. M. (1), G. C. (1) za wiedzą M. M. (1) co najmniej 2-3 krotnie przed wyjazdem w trasę wzięli amfetaminę ze słoika. Przesypywali wówczas amfetaminę do woreczków. Woreczki z amfetaminą leżały głównie w samochodzie osobowym tzw. pilocie i jeżeli ktoś czuł się zmęczony mógł z niej skorzystać. Po zażyciu amfetaminy, poprzez dosypanie do kawy czy „ wciągnięcie ścieżki do nosa" mogli jechać 12 godzin bez przerw.

Między innymi w dniu 5 lutego 2009 roku, w tym zakresie , o godz. 15:57 do T. K. (1) na numer (...) zadzwonił z numeru (...) G. C. (1). Z rozmowy wynikało, że G. C. (1) prosił T. K. (1) czy nie miałby amfetaminy, bo potrzebuje, bowiem ma urodziny. T. K. (1) oświadczył, że to ma (...), czyli M. M. (1). G. C. (1) zapytał się, czy przypadkiem narkotyk nie wywietrzał. T. K. (1) oświadczył, że nie cyt. „no to zakręcone w słoju wiesz?. Wówczas T. K. (1) wyraził zgodę na wzięcie amfetaminy ze słoika od M. M. (1).

Następnie G. C. (1) z numeru (...) w dniu 5 lutego 2009 roku o godz. 15.58 skontaktował się z M. M. (1) dzwoniąc na numer (...) pytając się cyt. „czy ma to jeszcze w słoiku". Po odpowiedzi, że tak, G. C. (1) oświadczył, że podjedzie do niego i weźmie trochę na sobotę na urodziny.

W dniu 26 lutego 2009 roku J. M. (1) w chwili zatrzymania w samochodzie marki (...) posiadał w zagłówku jedną porcję amfetaminy o wadze 1,2 grama brutto. Wg. wyjaśnień J. M. (1) porcję tą otrzymał jakiś czas temu właśnie od M. M. (1). Natomiast tego samego dnia w miejscu zamieszkania K. F. (1) w Ł. przy ul. (...) ujawniono porcję marihuany - 0,55 grama brutto.

W zakresie w/w porcji wywołano opinie fizykochemiczne i biegli potwierdzili, że porcja substancji zabezpieczonej od J. M. (1) jest to amfetamina, a porcja suszu zabezpieczonego od K. F. (1) to ten typ marihuany, której posiadanie, w świetle ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, jest zabronione przez prawo.

W dniu 26 lutego 2009 roku w czasie przeszukania w pokoju hotelowym w B. zabezpieczono telefon komórkowy marki N. (...) z naklejoną literą T nr. (...) z kartą SIM o numerze (...) (brak rejestracji-karta pre-paid). Był to numer kierowniczy M. H. (1) do kontaktu z członkami grupy (M. 6).

N. ten w okresie od 1 czerwca 2007 roku do 27 lutego 2009 roku m.in. łączył się z abonentem T. K. (1) w zakresie numeru (...) ( (...) 3 )- 15 razy. N. (...) T. K. (1) był aktywny do dnia 16 listopada 2008 roku godz. 18:40:07 (M. 7). W zakresie numeru (...) (T2) -575 razy. N. ten był użytkowany przez T. K. (1) od dnia 16 listopada 2008 roku z godz. 18:40:23.

Także numer M. H. (1) (...) w w)w czasokresie łączył się m.in. 77 razy z abonentem J. M. (1) w zakresie numeru (...) (M.), G. C. (1) w zakresie numeru (...) (C. 1) 119 razy (numer roboczy do kontaktów w grupie, wykorzystywany również prywatnie-M. 9), z M. M. (1) w zakresie numeru (...) (M.) 151 razy (numer roboczy do kontaktów w grupie M. M. (1) -M. 8) oraz z K. F. (1) w zakresie numeru (...) (F.) 3 razy (numer roboczy do kontaktów w grupie K. F. (1)).

Także w B. zabezpieczono od M. H. (1) telefon komórkowy marki N. (...), o nr. (...), numer karty SIM (...). Był to prywatny numer M. H. (1) używany przez niego m.in. do kontaktu z członkami grupy przestępczej (M. 10). Telefon ten był zarejestrowany na Prywatny Gabinet Stomatologiczny - A. H., S., ul. (...). N. ten w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 27 lutego 2009 roku m.in. łączył się 13 razy z numerem należącym do T. K. (1) (...) ( (...)). N. ten zarejestrowany był na firmę (...), z numerem (...) (M.) należącym do J. M. (1) (numer prywatny i roboczy) - 8 razy, z numerem (...) (C.) należącym do G. C. (1) (numer roboczy) - 2 razy, z numerem (...) (M.) należącym do M. M. (1) (numer prywatny i roboczy używany do kontaktów w grupie przestępczej), z numerem (...) należącym do R. S. 39 razy, oraz 18 razy z telefonem o nr. (...) zarejestrowanym na firmę (...).

Kolejny telefon zabezpieczony od M. H. (1) w B. to „S. (...) „nr. (...) (brak rejestracji - karta pre-paid) z kartą SIM o numerze (...) (numer prywatny M. H. (1) używany także do kontaktów z członkami grupy). Z telefonu tego w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 27 lutego 2009 roku m.in. kontaktował się z T. K. (1) w zakresie numeru (...) ( (...), numer zarejestrowany na firmę (...) A. K. (1), S., ul. (...))37) -19 połączeń, z T. K. (1) w zakresie numeru (...) ( (...) 1, numer zarejestrowany na T. K. (1), zam. S., ul. (...) ) - 2 połączenia, z J. M. (1) w zakresie numeru (...) (numer prywatny i roboczy do kontaktu z grupą zarejestrowany na J. M. (1)) -3 połączenia, z J. M. (1) w zakresie numeru (...) (numer roboczy J. M. (1) służący mu m.in. do kontaktu z A. P. w L.) - jedno połączenie, z żoną J. M. (1) w zakresie numeru (...) - 4 połączenia.

Następny telefon zabezpieczony od M. H. (1) w B. to „N. (...) z literą X" nr. (...) (brak rejestracji- karta sieci O. P.) z kartą SIM o numerze (...). Z tego telefonu m.in. 11 razy w okresie od 16 maja 2007 roku do 26 lutego 2009 roku kontaktował się M. H. (1) z M. M. (1) w zakresie numeru (...) (M.), (numer prywatny i roboczy M. M. (1) używany do kontaktów w grupie przestępczej - zarejestrowany). N. (...) logował się na przekaźnikach (...) w większości przypadków w G.. Z tego też numeru M. H. (1) kontaktował się 22 razy z abonentem przebywającym na Ukrainie.

Zatrzymano również od M. H. (1) w B. trzy inne telefony tj. telefon marki (...) z literą S, nr. (...), z kartą SIM o numerze (...) ( M. 5) (brak rejestracji -karta pre-paid). W zakresie tego numeru w okresie od 1 czerwca 2007 roku do 27 lutego 2009 roku nie ujawniono połączeń z ustalonymi członkami grupy, numer ten zaczął pracę od 14 listopada 2008 roku. Także zatrzymano telefon marki (...) z literą P( brak rejestracji - karta sieci O. P.), nr. (...), z kartą SIM o numerze (...) (w zakresie tego numeru w okresie od 8 maja 2007 roku do 26 lutego 2009 roku nie ujawniono połączeń z ustalonymi członkami grupy), telefon marki (...) z literą M (brak rejestracji - karta sieci (...)), nr. (...), z kartą SIM o numerze (...) (w zakresie tego numeru w okresie od 13 października 2007 roku do 1 lipca 2008 roku nie ujawniono połączeń z ustalonymi członkami grupy, telefon zaczyna pracować od 12 lutego 2009 roku ).

W dniu 26 lutego 2009 roku w czasie przeszukania mieszkania T. K. (1) w S., przy ul. (...)zabezpieczono telefon marki (...) o nr. (...), z numerem karty IDEA (...) (zarejestrowany na firmę PPHU (...) T. K. (1), zam. S., ul. (...)) . W okresie od 12 maja 2007 roku do 26 lutego 2009 roku numer ten był używany m.in. w kontaktach z członkami grupy i tak ujawniono, że numer ten łączył się z:

- numerem używanym przez M. H. (1) (H. 1) o nr. (...) - 50 razy,

- numerem używanym przez M. M. (1) (M.) o nr. (...) - 10 razy,

- numerem używanym przez C. O. (1) (O. C.) o nr. (...) (numer zarejestrowany na C. O. (1) zam. (...), gm. (...)) - 11 razy,

- numerem używanym przez (...) A. D. (1)- tam gdzie jeździł P. P. (1)) o nr. (...) razy.

Nadto ustalono, że numer (...) logował się wielokrotnie poza granicami kraju, na Litwie, Białorusi, Ukrainie, Austrii, Słowacji, Niemczech. W Polsce logował się na przekaźnikach (...) w L. w dniach 24 września 2007 roku, 10 października 2007 roku, 20 maja 2008 roku, 5 czerwca 2008 roku, na przekaźnikach (...) P./R. - 28 maja 2007 roku, 6 czerwca 2007 roku, 25 czerwca 2007 roku, 26 czerwca 2007 roku, 3 sierpnia 2007 roku i 5 września 2007 roku, 25 listopada 2007 roku, 7 grudnia 2007roku, 8 grudnia 2007 roku, 10 lutego 2008 roku, 3 kwietnia 2008 roku, 18 maja 2008 roku, 30 maja 2008 roku, na przekaźnikach (...) G.) Z./Ł. - 9 stycznia 2008 roku, 12 lutego 2008 roku, 2 czerwca 2008 roku i 11 czerwca 2008 roku.

T. K. (1) posługiwał się również telefonem o numerze (...), przedmiotowy numer od dnia 16 listopada 2008 roku godz. 18:18:48 zaczyna współpracować z numerem (...) (M. 7). Numer (...) jest to numer T. K. (1) do kontaktów tylko i wyłącznie z grupą - opisany w kierowniczym telefonie M. H. (1) o numerze (...) jako T2. Numer ustalony jako należący do T. K. (1) łączył się z następującymi abonentami:

- M. H. (1) w zakresie numeru (...) (H. 4) - 953 razy (pierwsze połączenie tego numeru z numerem T2 w dniu 16 listopada 2008 roku, o godz. 18:40:20),

- J. M. (1) w zakresie numeru (...) (M.) - 165 razy,

- G. C. (1) w zakresie numeru (...) (C. 1) - 49 razy,

- M. M. (1) w zakresie numeru (...) (M.) - 345 razy,

- K. F. (1) w zakresie numeru (...) (F.) - 60 razy.

Numer T2 w dniu 3 stycznia 2009 roku logował się w rejonie P.. Z uwagi na ilość połączeń z M. H. (1), jak też pozostałymi numerami należy wnioskować, iż T. K. (1) używał w/w numeru jako współkierujący „grupą" razem z M. H. (1). Numer (...) wykonywał tylko i wyłącznie połączenia z członkami grupy. Dodatkowo w chwili logowania numerów roboczych G. C. (1) i J. M. (1) w rejonie L. lub P. - wymienione osoby kontaktują się każdorazowo z T. K. (1) na jego numer T2.

Także w czasie przeszukania mieszkania T. K. (1) ujawniono również telefon komórkowy o nr. (...) marki (...), nr. (...), zarejestrowany na T. K. (1) zam. S., ul. (...). Numer (...) był to numer T. K. (1) do prywatnych kontaktów, jak i do kontaktów z grupą. W okresie od 1 stycznia 2007 roku do 27 lutego 2009 roku T. K. (1) z tego numeru kontaktował się z M. M. (1) w zakresie numeru (...) (M.) - 50 razy, z A. P. w zakresie numeru (...) - 2 razy, z firmą (...) w zakresie numeru (...) - 64 razy, z numerem (...) - 41 razy.

Numer ten logował się w rejonie P., L. oraz B..

Kolejny zabezpieczony w dniu 26 lutego 2009 roku w miejscu zamieszkania telefon komórkowy co do T. K. (1) to telefon marki (...), nr. (...), o nr. (...). Jest to telefon zarejestrowany na firmę żony T. K. (1) - A. K. (1) „(...). W okresie od 24 stycznia 2008 roku do 26 lutego 2009 roku z numeru (...) wykonywano połączenia z M. H. (1) w zakresie numeru (...)-55 razy, z M. M. (1) w zakresie numeru (...) (M.) 16 razy, z firmą (...) 8 razy.

W pierwszej połowie 2008 roku numer logował się często poza granicami kraju - Niemcy, Belgia, Francja, Bułgaria, Rumunia, Słowacja, Ukraina, Węgry. Numer logował się w L. w dniu 5 czerwca 2008 roku, w P. 10 lutego 2008 roku, 3 kwietnia 2008 roku, 4 września 2008 roku, 25 maja 2008 roku i w Z. 12 lutego 2008 roku.

W dniu 26 lutego 2009 roku w miejscu zamieszkania T. K. (1) ujawniono w opakowaniu plastikowym kartę SIM sieci (...) z numerem (...) (brak rejestracji w sieci (...)). Numer ten w okresie 4 dniowej aktywności łączył się 18 razy z telefonem M. H. (1) o numerze (...) oraz raz z M. M. (1) (M.) co do numeru (...).

Numer (...) pracował tylko 4 dni, po czym kończy swoją aktywność dokładnie w dniu 16 listopada 2008 roku o godz. 18:40:05 tj. w dniu, w którym rozpoczyna pracę numer T2 T. K. (1).

W dniu 26 lutego 2009 roku podczas przeszukania pojazdu marki „M.„ (...) w G., którym poruszał się wymieniony, ujawniono telefon komórkowy marki (...), nr. (...) z kartą SIM o numerze (...). Karta ta była wyłącznie używana do kontaktów w ramach grupy. W okresie od 27 października 2007 roku do dnia 26 lutego 2009 roku J. M. (1) korzystając z tego numeru łączył się z M. H. (1) (H. 4) w zakresie numeru (...) -235 razy, z T. K. (1) (T2) w zakresie numeru (...) - 165 razy, z G. C. (1) (C.) w zakresie numeru (...) -182 razy, z M. M. (1) (M.) w zakresie numeru (...)-235 razy, z K. F. (1) (F.) w zakresie numeru (...) -162 razy.

Numer J. M. (1) logował się m.in. w rejonie S. oraz w powiecie (...) woj. (...), w L., w rejonie P. i R. (obejmował go operator ukraiński).

Także w dniu 26 lutego 2009 roku ujawniono w samochodzie marki (...) drugi telefon komórkowy J. M. (1), marki „N. (...), o nr. (...), z kartą SIM w sieci O. o nr. (...) (telefon zarejestrowany na J. M. (1)). Karta ta była m.in. używana do kontaktów w ramach grupy. W okresie od 8 maja 2007 roku 2007 roku do dnia 26 lutego 2009 roku J. M. (1) łączył się z M. H. (1) w zakresie numeru (...) (H.) - 17 razy, z numerem (...) (H. 1) -15 razy, z numerem (...) (H. 7) -2 razy. Także J. M. (1) łączył się z G. C. (1) (C.) w zakresie numeru (...) -262 razy, z M. M. (1) (M.) w zakresie numeru (...)-129 razy, z K. F. (1) w zakresie numeru (...) - 77 razy. Numer ten logował się m.in. w L., M. i G., w S. woj. (...) oraz w J. woj. (...) (rejon P.), w T. pow. P..

Tego samego dnia tj. 26 lutego 2009 roku ujawniono także trzeci telefon komórkowy J. M. (1) o numerze, (...), który zabezpieczono w czasie przeszukania pojazdu marki (...) w G.. W zakresie tego numeru ujawniono 43 połączenia z numerem (...). Był to numer zarejestrowany na A. P.. Także, co do tego numeru ujawniono 14 połączeń z telefonem o numerze (...) zarejestrowanym na (...) S. R., Ł. ul. (...))8. Numer ten podczas kontaktów z A. P. loguje się każdorazowo na terenie województwa (...) tj. w L., P. pow. (...), w Ś., L. oraz M..

Zabezpieczono także od J. M. (1) telefon znajdujący się w M. (...) w czasie zatrzymania. Był to telefon marki (...) o nr SIM (...), ale był to aparat używany do połączeń prywatnych, nie związanych z działalnością przestępczą.

W dniu 26 lutego 2009 roku podczas przeszukania osoby G. C. (1) ujawniono telefon marki „(...)" z nr. (...), z nr. karty SIM (...) (nie zarejestrowany).

W okresie od 30 listopada 2007 roku do dnia 26 lutego 2009 roku bilingi i ujawniono, że numer G. C. (1) łączył się z następującymi abonentami - M. H. (1) w zakresie numeru (...) (H.) 31 razy, w zakresie numeru (...) (H. 1) 3 razy. Nadto G. C. (1) kontaktował się poprzez numer (...) (M.) z J. M. (1) 264 razy, a w zakresie telefonu żony J. M. (1) tj. numeru (...) (M. żona) 3 razy. Nadto ujawniono 296 rozmów G. C. (1) z M. M. (1) w zakresie numeru (...) oraz z J. B. (1) w zakresie numeru (...) - 9 razy. Wyniki logowania (...): okolice Z. i N. w województwie (...).

Nadto w czasie przeszukania osoby G. C. (1) w dniu 26 lutego 2009 roku ujawniono przy podejrzanym telefon komórkowy marki (...), o nr. SIM (...). W zakresie tego numeru na podstawie bilingów rozmów z okresu od 8 maja 2007 roku do 26 lutego 2009 roku ujawniono następujące połączenia:

- w zakresie numeru (...) (H. 4) M. H. (1) - 83 połączenia,

- w zakresie numeru (...) (T2) T. K. (1) - 49 połączeń,

- w zakresie numeru (...) (M.) J. M. (1) - 182 połączenia,

- w zakresie numeru (...) (M.) M. M. (1) - 262 połączenia,

- w zakresie numeru (...)(F.) -173.

Numer ten loguje się m.in. w woj. (...).

Także zabezpieczono od G. C. (1) telefon o numerze (...) w dniu 26 lutego 2009 roku, ale z tego numeru w okresie od 27 października 2007 roku do 26 lutego 2009 roku nie ujawniono żadnych połączeń z członkami grupy.

W dniu 26 lutego 2009 roku w czasie przeszukania K. F. (1) zabezpieczono od niego telefon komórkowy marki (...) o nr. (...), o numerze abonenta (...), z kartą SIM z sieci O. P.. Z bilingu z okresu od 8 maja 2007 roku do dnia 26 lutego 2009 roku ujawniono następujące połączenia:

- w zakresie numeru (...) (H. 4) M. H. (1) - 6 połączeń,

- w zakresie numeru (...) (T2) T. K. (1) - 60 połączeń,

- w zakresie numeru (...) (M.) J. M. (1) - 162 połączenia,

- w zakresie numeru (...) (C. 1) - 174 połączenia,

- w zakresie numeru (...) (M.) M. M. (1) - 104 połączenia.

Także zabezpieczono od K. F. (1) w czasie zatrzymania w dniu 26 lutego 2009 roku (przeszukanie osoby) telefon komórkowy marki „N. (...)" o nr. (...), karta SIM (...) - O. P. (bez aktywacji). Z uzyskanych bilingów z okresu od 30 listopada 2007 roku do 26 lutego 2009 roku wynika , że K. F. (1) łączył się z J. M. (1), co do numeru (...) (M.) - 76 razy, (...) (M. żona) 7 razy, z G. C. (1) co do numeru (...) (C.) - 73 razy i z numerem (...) (M.) - 30 razy.

W dniu 26 lutego 2009 roku w trakcie przeszukania pojazdu (...) ujawniono telefon marki (...), nr. (...) (M. 8 ), nr. karty SIM (...) (brak rejestracji-karta O. P.) do kontaktów w grupie przestępczej, przede wszystkim do kontaktów z M. H. (1) i T. K. (1). I tak w zakresie okresu od 27 października 2007 roku do 26 lutego 2009 roku ujawniono następujące połączenia:

- z numerem (...) (H. 4) - 218 połączeń,

- z numerem (...) (T2) T. K. (1) - 345 połączenia,

- z numerem (...) (M.) J. M. (1) - 238 połączenia,

- z numerem (...) (C. 1) G. C. (1) - 262 połączenia,

- z numerem (...) (F.) K. F. (1) - 103 połączenia. Numer ten logował się wielokrotnie w R., pow. (...) oraz w m. T.- woj. (...).

Drugi telefon M. M. (1) ujawniono w czasie przeszukania jego osoby i był to telefon marki (...), o numerze karty SIM (...) (telefon zarejestrowany na M. M. (1), S., ul. (...)). Był to telefon przeznaczony do kontaktów w ramach grupy, jak i do kontaktów prywatnych. W zakresie tego telefonu w okresie od 1 kwietnia 2007 roku do 26 lutego 2009 roku ujawniono następujące połączenia:

- z numerem (...) (H. 1) M. H. (1) - 8 połączeń,

- z numerem (...) (H.) M. H. (1) - 2 połączenia,

- z numerem (...) ( (...) 2) T. K. (1) - 1 połączenie,

- z numerem (...) ( (...) 1) T. K. (1) - 20 połączeń,

- z numerem (...) (M.) J. M. (1) - 30 połączeń,

- z numerem (...) (C.) G. C. (1) - 131 połączeń.

Podczas przeszukania mieszkania i samochodu (...) w dniu 23 marca 2009 roku w G. ujawniono kartę SIM o nr. (...) (brak rejestracji karty SIM) w sieci Era-Tak Tak i telefon marki S. (...), nr. (...). Jak wynika z bilingu z okresu od 1 stycznia 2008 roku do 27 lutego 2009 roku numer ten łączył się z numerem (...) G. C. (1) - 9 razy, oraz z numerem (...) R. O. (1) - 4 razy.

Numer ten logował się w dniu 20 lutego 2008 roku w S..

Nadto, w czasie przeszukania mieszkania i samochodu (...) w dniu 23 marca 2009 roku w G. ujawniono drugi telefon J. B. (1) marki (...) nr. (...), o nr. SIM (...) (brak rejestracji karty SIM). Z tego numeru J. B. (1) w okresie od 8 maja 2007 roku do 26 lutego 2009 roku kontaktował się 15 krotnie z R. O. (1) z numerem (...).

Podczas przeszukania osoby R. O. (1) w dniu 27 czerwca 2009 roku w G., ujawniono kartę SIM w sieci O. o nr. (...) (brak rejestracji karty SIM) znajdującą się w telefonie komórkowym marki „N. (...) i" o nr. (...). Z tego numeru telefonu R. O. (1) kontaktował się z J. B. (1) w zakresie numeru (...) - 15 krotnie i w zakresie numeru (...) - 7 krotnie w okresie od 20 sierpnia 2007 roku do dnia 26 lutego 2009 roku.

Podczas zatrzymania rzeczy od A. P. w dniu 24 czerwca 2009 roku w L., ujawniono kartę SIM w sieci O. o nr. (...) (rejestracja numeru na firmę (...), ul. (...)) znajdującą się w telefonie komórkowym marki „N. (...) i” o nr. (...). Co do tego numeru ujawniono z okresu od 28 sierpnia 2007 roku do 26 lutego 2009 roku jedno połączenie z telefonem o numerze należącym do T. K. (1) - (...).

Nie ujawniono żadnych połączeń w zakresie członków grupy odnośnie telefonów zabezpieczonych w okresie od marca do czerwca 2009 roku od C. O. (1), D. H. (1), S. S. (1), D. S. (1), P. P. (1).

Wyżej przytoczone okoliczności w pełni dają podstawę do przyjęcia tezy o istnieniu dobrze zorganizowanej grupy przestępczej, mającej na celu popełnianie przestępstw skarbowych, związanych z nabywaniem, a następnie sprzedażą papierosów pochodzących z przemytu.

W skład tej grupy nie tylko wchodziły osoby, które zajmowały się organizowaniem działań grupy tj. M. H. (1) i T. K. (1), także osoby zajmujące się transportem i logistyką tj. M. M. (1), J. M. (1), K. F. (1), G. C. (1), ale również osoby zajmujące się dostarczeniem papierosów tzw. dostawcy tj. J. B. (1), R. O. (1), C. O. (1), jak również i nabywcy (odbiorcy) S. S. (1), D. S. (1), A. P., M. P. (1). Były to powiązania bardzo ściśle i de facto bez odbiorców, czy nabywców grupa nie mogłaby funkcjonować na taką skalę i w takim rozmiarze.

Nie ma przy tym znaczenia, że odbiorcy i nabywcy bezpośrednio nie podlegali poleceniom M. H. (1) i T. K. (1) (zresztą wymienieni organizatorzy wcale nie zamierzali sobie podporządkowywać poprzez polecenia nabywców czy odbiorców), ale w rzeczywistości współpracowali, jak „równy z równymi".

Trzeba też mieć na uwadze, że w przypadku J. B. (1), R. O. (1), czy nieustalonego mężczyzny o imieniu Z. , dostawcy ci byli w istotny sposób uzależnieni od nabywania papierosów od środków pieniężnych dostarczanych przez koordynatorów działań M. H. (1) i T. K. (1). J. B. (1), jak i R. O. (1) i nieustalony mężczyzna o imieniu Z., nie dysponowali środkami finansowymi, aby dokonywać zakupów papierosów w tak dużych ilościach. Możliwości finansowe J. B. (1) czy R. O. (1) kończyły się na zakupie 50 - 100 kartonów papierosów.

Również trzeba dodać, przede wszystkim w zakresie, nabywcy M. P. (1) z L., że nawet udowodnione trzykrotne uczestnictwo w transakcjach w pełni uprawnia do oceny jego zachowania, jako działania w ramach grupy przestępczej, o czym Sąd wypowie się w dalszej części uzasadnienia.

Nie ulega wątpliwości, że to M. H. (1) i T. K. (1) decydowali, od kogo będą obierane i do kogo dostarczane papierosy, jak często będą wyjazdy, jak ma wyglądać transport tj. czy papierosy będą dostarczane bezpośrednio od dostawców do odbiorców, czy będą magazynowane, oni też negocjowali ceny zakupu i sprzedaży, od nich zależała forma płatności (czy przed odbiorem papierosów, czy po), od nich zależało ustalenie wynagrodzeń dla członów grupy, premii, czy inne istotne kwestie dotyczące grupy tj. co do środków transportów.

Nadto to M. H. (1) i T. K. (1) podejmowali strategiczne, zasadnicze dla funkcjonowania grupy decyzje w trudnych dla niej momentach tj. w przypadku awarii samochodów na trasie, (co dalej robić, czy wieść towar, czy zostawiać samochody?) czy w sytuacji „wpadki" (vide - instruowanie przez T. K. (1) M. M. (1), co ma mówić w razie zatrzymania busa z papierosami, w wątku N. z B.). Nie sposób nie zauważyć, że także M. H. (1) i T. K. (1) zajmowali się logistyką grupy, podejmowali decyzję w przedmiocie zakupu samochodów, wynajmów, ich późniejszych remontów, rejestrowania samochodów na inne osoby czy podejmowali decyzje, co do miejsca, gdzie będą parkowane auta. Jednak finalnie trzeba stwierdzić, że decydującą rolę w kierowaniu grupą miał M. H. (1) ps. (...). O decydującej roli w kierownictwie grupy M. H. (1) świadczy to, że to on zajmował się werbunkiem do grupy, decydował o podziale ról w grupie, m. in., kto będzie zajmował się samochodami, a także podejmował strategiczne decyzje, co do rozliczeń finansowych grupy. Warto zwrócić uwagę i na to, że to także M. H. (1) rozwiązywał konflikty w grupie m.in. w kontekście rozliczeń finansowych. W tym zakresie niezwykle istotna jest rozmowa M. H. (1) z K. F. (1) z dnia 23 stycznia 2009 roku z godz. 18:30 (k. 8571), gdzie M. H. (1) ustala dokładne reguły wyjazdów, kto jeździ z kim na zmianę, jak wyglądają płatności. To M. H. (1) podejmował decyzje o kierunku działalności grupy, z kim współpracować. W tym zakresie charakterystyczny jest fakt, że sprzeciwił się pomysłowi T. K. (1) transportowaniu papierosów do Czech, czy też, że będzie od nich odbierał papierosy mężczyzna z W.. To M. H. (1) nawiązał kontakt z osobami obracającymi papierosami w Rosji, dokładnie z M. i wyjeżdżał za wschodnią granicę. To znów M. H. (1) zajmował się kwestiami bezpieczeństwa w grupie, poprzez zakup telefonów tylko do kontaktów w grupie. Ważną również okolicznością wskazującą na decydującą rolę w kierowaniu grupą przez M. H. (1) był fakt udzielania ostrych reprymend swoim podwładnym (przykład: bardzo ostre potraktowanie M. M. (1), bowiem nie opłacił OC za samochód, czy G. C. (1) za premie). W tym zakresie, co do kierownictwa to np. według oceny J. M. (1), T. K. (1) zasadniczo bał się samodzielnie podejmować decyzje (2262). Nie można także pominąć zrugania przez M. H. (1) samego T. K. (1) za dość banalny powód - nie nakarmienie rybek w akwarium, jak M. H. (1) był na feriach zimowych. Zresztą M. H. (1) nie darzył szczególnym sentymentem samego T. K. (1), cytat z rozmowy z G. C. (1).." Gruby jest kur...śmierdziuchem i wstaje kur...o ósmej rano, nie myje się, idzie i zapierda....” (k.8575 v). Także dość istotne jest i to, że M. M. (1) pozostawał do dyspozycji szefów grupy poza „godzinami pracy" m.in. wyprowadzając psy T. K. (1) czy wożąc M. H. (1) na imprezy do W., gdzie występował w charakterze szofera. Na koniec w tym zakresie trzeba zacytować samego M. H. (1), który określał siebie w stosunku do członków grupy jako „boss" „ szef, a w jednej z rozmów powiedział wprost do rozmówcy, że on nie jeździ, tylko wszystkim steruje przez telefon.

Faktem też jest, że T. K. (1) i M. H. (1) pod względem poleceń podlegali kierowcy - kurierzy, natomiast w zakresie pozostałych członków grupy nie było takiej podległości, zależności, a współdziałanie odbywało się na zasadzie bardzo ścisłej współpracy w ramach grupy przestępczej.

W skład grupy wchodziły zarówno osoby, które założyły i kierowały grupą tj. M. H. (1) i T. K. (1), ale też i kierowcy - kurierzy, którzy wozili papierosy, oraz dostawcy papierosów dla grupy i odbiorcy. W tym zakresie warto zacytować kilka rozmów z kontroli operacyjnej. I tak w rozmowie z k. 8455v, M. H. (1) w zakresie G. C. (1) mówi że, cyt. „podeślę ci G., który ze mną działa”. W rozmowie z k. 8443 v określa J. M. (1) „oficerem operacyjnym". W rozmowie z k.8476 M. H. (1) mówi do nieustalonego mężczyzny, „że jedzie na wakacje z takim chłopakiem, z chłopakiem, z którym pracuje" (chodzi oczywiście T. K. (1)). W zakresie T. K. (1) M. H. (1) opowiada S. S. (1) k. 8539 „o T. wspólniku".

Dodać należy, że kierowcy - kurierzy oprócz wożenia mieli też inne obowiązki w grupie. M. M. (1) miał obowiązek sprawowania pieczy nad busami tj. mycie ich, tankowanie, pilnowanie opłacania składek, usuwania bieżących usterek, oraz dostarczania samochodów w miejsce zbiórki przed trasą. Samochodami osobowymi w w)w zakresie znów zajmował się G. C. (1).

Grupa w ciągu całego okresu działania posługiwała się trzema samochodami osobowymi i dwoma busami. Z reguły w jednym okresie czasu jeździł samochód osobowy i bus, niekiedy dwa busy (w ostatnim okresie funkcjonowania grupy).

Do kontaktów w ramach grupy członkowie jej posiadali telefony, które określali, jako służbowe, robocze. Telefony były nie rejestrowane, w systemach pre-paid, niekiedy karty SIM były przekładane do różnych aparatów. W wyjątkowych przypadkach połączenia w zakresie działalności przestępczej były wykonywane z telefonów komórkowych prywatnych, ale niekiedy także nie zarejestrowanych. Niekiedy numery były zmieniane. Sam M. H. (1) posiadał 7 telefonów, z czego 6 wyłącznie do działalności przestępczej. Rozmowy odbywały się w konspiracyjnym tonie, były z reguły krótkie, zdania były urywane, zwroty niepełne, często używano tzw. grypsery tj. liga ,dwie litery, niebieskie, czerwone (wszystko oznaczające (...)) towar (papierosy), żółte, rogacz, koziołek (oznaczające (...)) śmieć (inne mniej wartościowe papierosy tj. C., Y.), kreska (granica), czarnuchy (straż graniczna), 3.1 (cena za paczkę 3.10zl), 35 (cena za karton), na dół (wyjazd do C. O. (1)), na górę (wyjazd do J. B. (1) i R. O. (1)) rama, bądź sztanga -karton, klocek, koło, kółko (tysiąc kartonów), pasożyty wracają (J. M. (1), M. M. (1) i inny wracają z dostawy). Nigdy spotkania członków grupy nie odbywały się w mieszkaniach prywatnych, wyłącznie na mieście. W żadnej z rozmów nie padało nigdy słowo „papierosy”, nie padały nazwiska, nie były używane nazwy miast, nawet nie podawano miejsca na trasie, gdzie znajdują się samochody tylko np. odległość od jakiegoś punktu. W czasie rozmów nie podawano pełnych numerów telefonów, z reguły podawano trzy ostatnie cyfry. W czasie transportu, z reguły w nocy, bus z papierosami był ubezpieczany, auta były wyposażone w CB, samochody miały kontakt z sobą. Papierosy do odbiorców dostarczał prawie wyłącznie J. M. (1) (oprócz dwóch transportów w ramach konwoju) i też on odbierał pieniądze. Ta jego rola wynikała z tego, że M. H. (1) bardzo mu ufał, w efekcie określał go jako oficera operacyjnego. Samochody z towarem były odbierane przez odbiorców w miejscach publicznych o dużych powierzchniach (parkingi przy stacjach benzynowych, przy centrach handlowych), często dostępnych dla nieograniczonej liczby osób, a następnie dla bezpieczeństwa były przesiadki w samochodach. Dostawcy papierosów w ramach grupy nie widzieli magazynów odbiorców. Samochody grupy były rejestrowane na inne osoby tj. D. J. (1), R. S., K. C. (1), papierosy były maskowane, początkowo workami z używaną odzieżą , a następnie wkładami do świec, w samochodzie znajdowała się sfałszowana faktura dokumentująca w razie kontroli pochodzenie używanej odzieży, bądź wkładów do świec. Były uzgadniane plany, co robić w razie wpadki.

Grupa nie posiadała żadnych kont bankowych, cały obrót był gotówkowy. W jednym przypadku T. K. (1) wykorzystując żonę A. wypłacił 73.000 zł z konta wspólnego z żoną na zakup towaru. Oprócz kierowania grupą T. K. (1) pełnił funkcje swoistego skarbnika grupy, który dawał członkom grupy pieniądze na zakup papierosów dla J. B. (1) i R. O. (1), częściowo dla C. O. (1). Pieniądze przede wszystkim trzymał w miejscu zamieszkania. Pieniądze obierał od nabywców zasadniczo J. M. (1) i przekazywał bezpośrednio, czy za pośrednictwem innych członków grupy T. K. (1). Za każdy wyjazd członkowie grupy otrzymywali wynagrodzenie, wysokość wynagrodzenia zależała od tego czy członek grupy jechał busem z papierosami, czy w samochodzie osobowym. Wynagrodzenie oskarżeni potrącali sobie przede wszystkim z pieniędzy uzyskiwanych od nabywców, bądź otrzymywali pieniądze od T. K. (1). Kierowcy samochodu osobowego tzw. „pilota” otrzymywali za każdy wyjazd od 200 zł do 300 zł (pierwsze wyjazdy to 200 zł, późniejsze 300 zł), z tym, że kierowca busa pełnego tj. załadowanego towarem otrzymywał 600 zł (w późniejszym okresie 800 zł). Dodatkowo wszyscy dostawali na wyżywienie po 50 zł za kurs. Pieniądze niekiedy kierowcom wypłacał bezpośrednio T. K. (1), bądź T. K. (1) dostarczał pieniądze M. M. (1), a ten pozostałym. Również członkowie grupy otrzymywali od T. K. (1) pieniądze, odrębnie od wynagrodzenia na ubezpieczenia pojazdów, na opłacanie parkingów, gdzie były przetrzymywane samochody grupy, magazynów czy, jak zdarzały się usterki – na naprawy pojazdów. Ważną okolicznością był fakt, że pieniądze również otrzymywali ci członkowie grupy, którzy z różnych względów nie jechali na trasę np. G. C. (1), co w efekcie spowodowało konflikt i gdzieś od stycznia 2009 roku, pieniądze otrzymywali tylko ci, którzy jeździli. M. H. (1) określał te wypłaty wprost, jako „pensje”. Również w grupie funkcjonowały premie i m.in. na święta 2008 roku J. M. (1) i K. F. (1) dostali po 1000 zł premii, natomiast M. M. (1) i G. C. (1) po 600 zł. Ta okoliczność spowodowało ostry konflikt w grupie (vide – rozmowy M. H. (1) z T. K. (1) i G. C. (1) k. 8555-8558, 8570v-8571).

Grupa obracała średnio kwotami w granicach od 100.000 zł do 200.000 zł. W pewnym momencie doszło do sytuacji, że T. K. (1) i M. H. (1) zamierzali kupić maszynkę do liczenia pieniędzy, bowiem powoli gubili się w rozliczeniach. O dochodowości grupy niech świadczy fakt, że M. H. (1) potrafił w ciągu jednego wieczoru wydać nawet ponad 3000 zł w jednym z (...) lokali, czy wyjechać na wakacje na Dominikanę płacąc za sam wyjazd w granicach 10.000 zł. Także nie było problemem dla grupy wyłożenie 50.000 zł za grzywnę dla jednego ze skazanych kolegów, czy na poręczenie majątkowe dla (...). Wielokrotnie M. H. (1) pełnił funkcje swoistej instytucji pożyczkowej, gdyż różne osoby zwracały się do niego z prośbą o pożyczenie pieniędzy w kwotach od 2.000 do 5.000 zł, a takimi kwotami gotówki M. H. (1) dysponował od razu. Również M. H. (1) wielokrotnie finansował inne osoby odbywające kary pozbawienia wolności, w tym zakresie wykorzystując często K. C. (1), swoją konkubinę, do dokonywania wpłat na tzw. wypiski.

Z tytułu wyżej opisanej przestępczej działalności oskarżonych Skarb Państwa nie uzyskał należnych mu ceł oraz opłat z tytułu podatku akcyzowego. W tym przypadku należności celne wynoszą łącznie nie mniej niż 654 516 zł, zaś należności z tytułu podatku akcyzowego wynoszą łącznie kwoty nie mniejszą niż 11 627.280 zł.

Niewątpliwie, udział poszczególnych oskarżonych w opisanym wyżej procederze był różny. Takie kwoty, jak wskazane powyżej, można niewątpliwie przypisać oskarżonym H. i (...) jako organizatorom i kierownikom tego przestępczego procederu. Natomiast w przypadku pozostałych oskarżonych kształtuje się to na różnym poziomie. Zależy to zarówno od czasookresu ich przestępczej działalności, jak i bezpośredniego zaangażowania się w tą działalność każdego z nich.

W oparciu o wyżej poczynione ustalenia można przyjąć, że były to kwoty nie mniejsze niż:

- J. M. (1)

cło – 608 989 zł

podatek akcyzowy – 10 818 282 zł

- K. F. (1)

cło – 520 704 zł

podatek akcyzowy – 9 252 694 zł,

- G. C. (1)

cło 419 328 zł

podatek akcyzowy – 7 451 285 zł

- P. P. (1)

cło – 88856 zł

podatek akcyzowy – 1 470 116 zł

- J. B. (1)

cło – 179 892 zł

podatek akcyzowy – 3 193 407 zł

- R. O. (1)

cło – 179 892 zł

podatek akcyzowy – 3 193 407 zł

C. O. (1)

cło – 182 730 zł

podatek akcyzowy – 1 986 080 zł

- S. S. (1)

cło – 138 240 zł

podatek akcyzowy – 2 456 468 zł

- D. S. (1)

cło – 138 240 zł

podatek akcyzowy – 2 456 468 zł

- A. P.

cło – 51 264 zł

podatek akcyzowy – 646,549,10 zł

- M. P. (1)

cło – 23 328 zł

podatek akcyzowy – 430 352 zł

-D. H. (1)

cło – 13 824 zł

podatek akcyzowy – 245 647 zł

- M. J. (1)

cło – 13 824 zł

podatek akcyzowy – 245 647 zł.

Nadto z tytułu opisanej wyżej działalności przestępczej oskarżeni uzyskali korzyści majątkowe w następujących kwotach:

- M. H. (1) i T. K. (1) – łącznie nie mniej niż 3 234 000 zł,

- A. P. – nie mniej niż 375 000 zł zaś wspólnie z M. P. (1) nie mniej niż 275 000 zł,

- S. S. (1) – nie mniej niż 1 260 000 zł,

- C. O. (1) – nie mniej niż 93 400 zł

- J. M. (1) – nie mniej niż 27 801 zł

- K. F. (1) – nie mniej niż 10 151 zł

- D. S. (1) – nie mniej niż 6000 zł

- G. C. (1) – nie mniej niż 6450 zł,

- D. H. (1) – nie mniej niż 800 zł

- Ł. S. (1) – nie mniej niż 2000 zł.

Co do pozostałych oskarżonych nie udało się ustalić wysokości osiągniętych przez nich korzyści majątkowych.

Z danych o karalności załączonych do akt sprawy wynika, że w dacie orzekania w sprawie niniejszej karani byli jedynie oskarżeni C. O. (1) i J. B. (1) (odnosi się to tylko do tych oskarżonych w stosunku, do których sporządzane jest niniejsze uzasadnienie).

Powyższy stan faktyczny Sad ustalił na podstawie wyjaśnień oskarżonych: J. M. (1) k. 13826v - 13827, K. F. (1) k. 13833-13833v, G. C. (1) k. 13844v, C. O. (1) k. 13845-13845v, S. S. (1) k. 14110, D. S. (1) k. 14110v, M. J. (1) k. 14110v, zeznań świadków: A. S. k. 14245v-14246, B. J. (1) k. 14246, K. A. (1) k. 14262v, D. J. (1) k. 14801v, A. W. k. 14616v, B. P. (1) k. 14616v-14617, częściowo na podstawie zeznań E. K. k.14654 oraz Z. D. k. 15503-15503v, a nadto na podstawie

Protokół przeszukania osoby T. K. (1); K- 1-3

1.  Potwierdzenie danych T. K. (1); K-7

Protokół przeszukania miejsca zameldowania T. K. (1): K-8-9

Protokół przeszukania samochodu osobowego marki (...) nr rej. (...) którego właścicielem jest T. K. (1); K-15-17

Protokół przeszukania samochodu ciężarowego marki (...) nr rej. (...) używanego przez T. K. (1); k. 21-23

Protokół tymczasowego zajęcia mienia od T. K. (1) – samochód m-ki F. (...)” nr. rej. (...) oraz samochód m-ki (...) nr rej. (...); K-27-30

Protokół zatrzymania osoby - T. K. (1); K-31

Protokół przeszukania samochodu osobowego marki (...) nr rej. (...); K- 32-37

Protokół oględzin samochodu osobowego marki (...) nr rej. (...); K- 41-42

Protokół przeszukania osoby K. F. (1), K-43-45

Protokół zatrzymania osoby K. F. (1); K-49

Protokół przeszukania miejsca zamieszkania K. F. (1); K-50-52

Protokół oględzin telefonów zabezpieczonych od K. F. (1); K-57-59

Protokół zatrzymania osoby J. M. (1); K-60

Protokół przeszukania osoby J. M. (1); K-61-62

Protokół przeszukania samochodu marki (...) nr rej. (...); K-64-69

Protokół oględzin kabiny samochodu marki (...) nr rej. (...); K-75-78

Protokół oględzin samochodu marki (...) nr rej. (...); K-83-84

Protokół wyliczenia uszczuplenia należności przez Urząd Celny w S. w zakresie 2.410 paczek papierosów; K-85

Pokwitowanie Izby Celnej w W. przyjęcia od J. M. (1) (...) paczek papierosów (...) i (...); K-86

Protokół oględzin telefonu marki „N. (...) i” zabezpieczonego od J. M. (1); K-87-89

Protokół oględzin telefonu marki (...) zabezpieczonego od J. M. (1); K-90-92

Protokół przeszukania miejsca zamieszkania J. M. (1) i samochodu osobowego marki (...) o nr rej. (...) 1 K18; K-93-95

Protokół zajęcia tymczasowego mienia od J. M. (1) – samochodu m-ki (...) o nr rej. (...) 1 K18; K-96-98

Protokół oddania rzeczy - samochodu m-ki (...) o nr. rej. (...) 1 K18 na przechowanie M. M. (6); K-99-100

Protokół oględzin telefonów zabezpieczonych od M. M. (6); K-101-105

Protokół użycia testera narkotykowego, co do substancji zabezpieczonej od J. M. (1); K-107-108

Protokół komisyjnego zważenia zabezpieczonych substancji od J. M. (1) podczas przeszukania samochodu m-ki (...) o nr rej. (...);K-110

Protokół użycia testera narkotykowego, co do substancji zabezpieczonej od K. F. (1); K-111-112

Protokół komisyjnego zważenia zabezpieczonych substancji od K. F. (1) podczas przeszukania domu w Ł.; K-114

Zlecenie i pokwitowanie przyjęcia na parking przy ul. (...) pojazdu m-ki” V. (...)” nr rej. (...) wraz z kluczykiem; K-115

Zlecenie i pokwitowanie przyjęcia na parking przy ul. (...) pojazdu m-ki M. (...) nr rej. (...) wraz z kluczykiem i breloczkiem; K-116

Zlecenie i pokwitowanie przyjęcia na parking przy ul. (...) pojazdu m-ki (...) nr rej. (...) wraz z kluczykiem; K-117

Zlecenie i pokwitowanie przyjęcia na parking przy ul. (...) pojazdu m-ki „F. (...) „nr rej. (...) wraz z kluczykiem; K-118

Protokół oględzin telefonu marki „(...) zabezpieczonego od J. M. (1), a należącego do M. M. (1); K-119-121

Protokół oględzin telefonu marki (...) zabezpieczonego od J. M. (1); K-122-125

Protokół oględzin telefonu marki (...) zabezpieczonego od J. M. (1); K-126-128

Protokół oględzin telefonu marki (...) zabezpieczonego od J. M. (1); K- 129-131

Protokół zatrzymania osoby M. M. (1); K-132

Protokół przeszukania osoby M. M. (1); K- 134-136

Protokół przeszukania miejsca zamieszkania M. M. (1); K-138-140

Protokół oględzin telefonu marki (...) zabezpieczonego od M. M. (1); K- 142-149

Protokół przeszukania miejsca zamieszkania M. M. (1); K-150-151

Protokół zatrzymania osoby M. H. (1); K-155

Pokwitowanie przekazania przez M. H. (1) samochodu m-ki (...) nr rej. (...) pod opiekę K. C. (1); K-157

Protokół przeszukania samochodu osobowego marki (...) o nr. rej. (...) używanego przez M. H. (1); K-158-159

Protokół przeszukania miejsca pobytu M. H. (1); K-161-163

Protokół przeszukania miejsca zamieszkania T. K. (1); K-165-171

Protokół zatrzymania osoby G. C. (1); K-173

Protokół przeszukania osoby G. C. (1); K-174-177

Protokół przeszukania miejsca zamieszkania G. C. (1); K-180-182

Protokół oględzin telefonu marki (...) zabezpieczonego w miejscu zamieszkania G. C. (1); K- 185-186

Sprawdzenie w bazie (...) odnośnie pojazdów zabezpieczonych w dniu 26 lutego 2009 roku; K-231-240

Protokół oględzin telefonów zabezpieczonych od G. C. (1) w chwili zatrzymania; K- 259-263

Protokół oględzin telefonów zabezpieczonych od M. H. (1) w chwili zatrzymania; K- 264-281

Protokół przeszukania miejsca zamieszkania M. H. (1); K-282-287

Protokół oględzin telefonów zabezpieczonych od M. H. (1) w miejscu zamieszkania; K- 293-295

Protokół oględzin telefonów zabezpieczonych od T. K. (1) w miejscu zamieszkania; K- 296-306

Protokół eksperymentu procesowego z udziałem G. C. (1), gdzie wskazywał magazyn grupy z W.; K-307-309

Protokół oględzin magazynu grupy w W.; K-315-318

Dane o karalności G. C. (1); K-370

Dane o karalności K. F. (1); K-371

Dane o karalności M. M. (1); K-372

Kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem umowy o kredyt na zakup samochodu F. (...); K-377-379

Kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie F. (...); K-380

Dane o karalności J. M. (1); K- 393-395

Dane o karalności T. K. (1); K-396

Dane o karalności M. H. (1); K-397-398

Protokół eksperymentu procesowego z udziałem K. F. (1), gdzie wskazywał miejsce zamieszkania C. O. (1) w m. D.; K-471-472

Potwierdzenie danych C. O. (1); K-476

Potwierdzenie danych konkubiny C. O. (1); K-478-481

Protokół eksperymentu procesowego z udziałem K. F. (1), gdzie wskazywał miejsce zamieszkania J. B. (1) w G.; K-482-483

Potwierdzenie danych J. B. (1) i członków jego rodziny; K-492-496

Protokół eksperymentu procesowego z udziałem M. M. (1), gdzie wskazywał miejsce zamieszkania J. B. (1) w G.; K-497-499

Protokół eksperymentu procesowego z udziałem M. M. (1), gdzie wskazywał miejsce zamieszkania C. O. (1) w D.; K-500-502

Potwierdzenie danych osób zamieszkujących w G. na ul. (...); K-505-507

Odpis aktu oskarżenia przeciwko T. K. (1) i in. z art. 258 § 1 KK i in. w sprawie VI Ds. 26)05 PO w P.; K-571-753

Wyliczenia Izby Celnej w W. Mobilna Grupa Kontrolna w S. w zakresie uszczupleń podatkowych, co do 300.000 paczek papierosów, 600 000 paczek papierosów K-777-779

Protokół przeszukania pomieszczeń mieszkalnych J. B. (1); K-801-803

Protokół zatrzymania osoby J. B. (1); K-804

Protokół przeszukania domu i pomieszczeń gospodarczych M. G.; K-811-812

Protokół oględzin telefonu marki S. zabezpieczonego od J. B. (1); K-815-817

Protokół oględzin karteczek z zapiskami zabezpieczonych od J. B. (1); K-818-821

Protokół oględzin telefonu marki N. (...) zabezpieczonego od J. B. (1); K-822-824

Protokół przeszukania pomieszczeń gospodarczych zajmowanych przez J. B. (1) w G.; K-825-827

Protokół zatrzymania osoby C. O. (1); K-860

Protokół przeszukania pomieszczeń mieszkalnych O. Z. - konkubiny C. O. (1); K-863-864

Protokół tymczasowego zajęcia mienia od O. Z.; K-867-868

Protokół oddania rzeczy na przechowanie; K-869-870

Protokół przeszukania domu i sklepu (...); K-875-881

Protokół oględzin miejsca zamieszkania C. O. (1); K-886-889

Protokół przeszukania sklepu (...); K-890-891

Protokół eksperymentu procesowego z udziałem M. M. (1) w Strzale; K-893-894

Protokół eksperymentu procesowego z udziałem G. C. (1) w Strzale; K-896-897

Protokół eksperymentu procesowego z udziałem K. F. (1) w Strzale; K-899-900

Potwierdzenie danych i adresu zamieszkania Z. D.; K-903-904

Protokół przeszukania domu i pomieszczeń gospodarczych Z. D.; K- 907-909

Protokół oględzin skrytki w garażu na posesji w m. S.; K-910-911

Wydruk z rachunku bankowego K. C. (1) K-950

Dane o karalności J. B. (1); K-952-954

Protokół oględzin telefonu zabezpieczonego od Z. D. w miejscu zamieszkania; K-965-966

Pokwitowanie odbioru telefonu przez Z. D.; K-967

Wydruki z baz (...) i (...) odnośnie samochodu zarejestrowanego na konkubinę C. O. (1); K-968-972

Potwierdzenie danych M. H. (1) i A. H.; K-990 -991

Potwierdzenie danych T. K. (1) i osób zameldowanych pod adresem jego zamieszkania; K-993-995

Potwierdzenie danych M. M. (1) i osób zameldowanych pod adresem jego zamieszkania; K-997-1000

Potwierdzenie danych J. M. (1) i osób zameldowanych pod adresem jego zamieszkania; K-1002-1004

Potwierdzenie danych K. F. (1) i osób zameldowanych pod adresem jego zamieszkania; K-1006-1009

Potwierdzenie danych G. C. (1) i osób zameldowanych pod adresem jego zamieszkania; K-1011-1013

Potwierdzenie danych D. J. (1) i osób zameldowanych pod adresem jej zamieszkania; K-1062-1067

Potwierdzenie danych N. Ł. i osób zameldowanych pod adresem jego zamieszkania; K-1069-1081

Potwierdzenie danych R. S. i osób zameldowanych pod adresem jego zamieszkania; K-1083-1087

Dane o karalności C. O. (1); K-1155

Informacja z Sądu Rejonowego w Siedlcach Wydział Gospodarczy o braku postępowań, gdzie powodami, bądź pozwanymi byli podejrzani ze sprawy VI Ds. 4)09)Sp z S., bądź okolic, ich firmy, bądź ich najbliżsi; K-1160

Informacja od Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Siedlcach (dawny II rewir) o braku postępowań komorniczych przeciwko podejrzanym ze sprawy VI Ds. 4)09)Sp z S. bądź okolic, ich firmom, bądź ich najbliższym; K-1161

Informacja od Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Siedlcach (dawny III rewir) o prowadzeniu postępowań komorniczych przeciwko podejrzanemu T. K. (1) (zadłużenia spłacone) oraz o braku postępowań w stosunku do innych podejrzanych ze sprawy VI Ds. 4)09)Sp z S. bądź okolic; K-1163

Informacja od Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Siedlcach (dawny IV rewir) o braku postępowań komorniczych przeciwko podejrzanym ze sprawy VI Ds. 4)09)Sp z S. bądź okolic, ich firmom, bądź ich najbliższym; K-1164

Informacja od Prezydenta Miasta S. w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego i środków transportowych, co do podejrzanym ze sprawy VI Ds. 4)09)Sp z S. bądź okolic, ich firmom, bądź ich najbliższym; K-1166

Informacja z Urzędu Miasta S., co do płatności podatku od środków transportu od samochodu marki R. (...) przez M. H. (1) i T. K. (1) od samochodu ciężarowego marki V. (...); K-1167

Informacja z Sądu Rejonowego w Siedlcach Wydział Cywilny o braku postępowań, gdzie powodami, bądź pozwanymi byli podejrzani ze sprawy VI Ds. 4)09)Sp. z S., bądź okolic, ich firmy, bądź ich najbliżsi; K-1168

Informacja ze Starostwa Powiatowego w S., co do nieruchomości figurujących na G. C. (1) i braku takich informacji co do pozostałych podejrzanych ze sprawy VI Ds. 4)09)Sp. z S., bądź okolic, bądź ich najbliższych; K-1169

Wypis z rejestru gruntu, co do G. C. (1) z dnia 8 kwietnia 2009 roku; K-1170-1171

Informacja ze Starostwa Powiatowego w S. odnośnie pojazdów zarejestrowanych na G. C. (1) wraz z kserokopią dokumentów dotyczących tych pojazdów; K-1174-1190

Informacja z ZUS O)S. o braku zaległości w płaceniu składek w zakresie ubezpieczenia społecznego przez M. H. (1), A. H., T. K. (1), A. K. (1), co do pozostałych podejrzanych ze sprawy VI Ds. 4)09)Sp z S., bądź okolic – brak danych o prowadzeniu działalności gospodarczej; K-1191

Informacja z Urzędu Miasta S. w zakresie braku danych, co do najmu lokalów komunalnych przez podejrzanych ze sprawy VI Ds. 4)09)Sp z S., bądź okolic, bądź ich najbliższych; K-1192

Informacja z Urzędu Miasta S. – Referat Komunikacji, co do pojazdów zarejestrowanych na podejrzanych ze sprawy VI Ds. 4)09)Sp z S., bądź okolic, bądź ich najbliższych; K-1193

Kserokopie dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałami w zakresie samochodu osobowego marki (...) zarejestrowanego na K. C. (1); K-1195-1206

Kserokopie dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałami w zakresie samochodów zarejestrowanych na T. K. (1); K-1207-1223

Kserokopie dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałami w zakresie samochodów zarejestrowanych na M. H. (1); K-1224-1276

Kserokopie dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałami w zakresie samochodów zarejestrowanych na A. H.; K-1277-1437

Kserokopie dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałami w zakresie samochodów zarejestrowanych na A. K. (1); K-1438-1485

Kserokopie dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałami w zakresie samochodów zarejestrowanych na D. J. (1); K-1486-1539

Kserokopie dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałami w zakresie samochodów zarejestrowanych na T. K. (1); K-1540-1553

Informacja ze Starostwa Powiatowego w Ł. w zakresie samochodów zarejestrowanych na R. S., w tym samochodu osobowego marki „V. (...) „ o nr rej. (...), wraz z kserokopią dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałami dotyczących pojazdów; K-1557-1574

Informacja z Sądu Rejonowego w Łukowie Wydział Cywilny o braku postępowań, gdzie powodami, bądź pozwanymi był J. M. (1) i K. F. (1); K-1575

Informacja ze Starostwa Powiatowego w Ł. o braku informacji, co do figurowania w ewidencji gruntów jako właścicieli J. M. (1), M. M. (6) i K. F. (1); K-1579

Informacja od Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu (dawny I rewir) o braku postępowań komorniczych przeciwko C. O. (2) i O. Z.; K-1580

Informacja od Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu (dawny III rewir) o prowadzonym postępowaniu komorniczym przeciwko C. O. (1) z wniosku E.; K-1582

Informacja z Sądu Rejonowego w Przemyślu Wydział Gospodarczy o braku postępowań, gdzie powodami, bądź pozwanymi byli C. O. (1) i O. Z.; K-1583

Informacja z Sądu Okręgowego w Przemyślu Wydział Cywilny o braku postępowań, gdzie powodami, bądź pozwanymi byli C. O. (1) i O. Z.; K-1584

Informacja z Urzędu Gminy O. o tym, iż C. O. (1) i O. Z. nie figurują jako płatnicy podatku rolnego; K-1585-1586

Informacja ze Starostwa Powiatowego w P. o danych, co do nieruchomości figurujących na C. O. (1) wraz z wypisem rejestru gruntów z dnia 17 kwietnia 2009 roku; K-1587-1588

Informacja ze Starostwa Powiatowego w P. w zakresie samochodów zarejestrowanych na C. O. (1) wraz z kserokopiami poświadczonymi za zgodność z oryginałami dokumentów dotyczących pojazdów zarejestrowanych na w)w; K-1589-1610

Informacja z ZUS O)P. o braku zaległości w płaceniu składek w zakresie ubezpieczenia społecznego przez C. O. (1); K-1611

Informacja z ZUS O)G. o braku danych co do prowadzenia działalności gospodarczej przez J. i J. B. (2); K-1612

Informacja od Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Grajewie o prowadzonym postępowaniu komorniczym w zakresie postępowania zabezpieczającego z wniosku PR w G. ,co do 1 Ds. 738/05; K-1613

Informacja z Sądu Rejonowego w Grajewie Wydział Cywilny o braku postępowań, gdzie powodem, bądź pozwanym był J. B. (1); K-1615

Informacja z Urzędu Miasta G. o braku danych, co do opłacania podatku od środków transportowych, jak i podatku od nieruchomości przez J. B. (1) i członków jego rodziny; K-1616

Informacja z Urzędu Miasta G.- (...) o posiadaniu przez J. B. (1) tytułu prawnego do mieszkania komunalnego położonego w G., ul. (...); K-1617

Informacja z ZUS)B. Inspektorat z Z. o braku zgłoszenia J. B. (1) do ubezpieczeń społecznych oraz w zakresie , iż w)w jest zarejestrowany w PUP w G. jako bezrobotny; K-1618

Informacja z ZUS)B. Inspektorat z Z. o płaceniu składek ubezpieczeniowych przez W. J., co do J. B. (2); K-1619

Informacja z Sądu Rejonowego w Grajewie Wydział Gospodarczy o braku postępowań, gdzie powodem, bądź pozwanym był J. B. (1); K-1620

Informacja z Sądu Okręgowego w Łomży Wydział Cywilny o braku postępowań, gdzie powodem, bądź pozwanym był J. B. (1); K-1621

Informacja z Izby Celnej w K. odnośnie podejrzanych i podejrzewanych, co do spraw karno-celno-skarbowych oraz celno-skarbowych; K-1631

Informacja z Izby Celnej w G. odnośnie podejrzanych i podejrzewanych, co do spraw karno-celno-skarbowych oraz celno-skarbowych; K-1632

Informacja z Izby Celnej w K. odnośnie podejrzanych i podejrzewanych, co do spraw karno-celno-skarbowych oraz celno-skarbowych; K-1631

Informacja z (...) Gminnego Zarządcy Nieruchomości, iż R. S. nie figuruje na liście najemców mieszkań komunalnych; K-1664

Informacja z Izby Celnej w T. odnośnie podejrzanych i podejrzewanych, co do spraw karno-celno-skarbowych oraz celno-skarbowych; K-1667

Informacja od Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu o prowadzonych dwóch bezskutecznych postępowaniach komorniczych w stosunku do C. O. (1); K-1669

Kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałami akt sądowych, sprawy VI Ks 84)05 Sądu Grodzkiego w E. dotyczących oskarżonego J. B. (1) z art. 91 § 1 i 4 KKS i art. 65 § 1 i 4 KKS w zb. z art. 54 § 2 KKS w zw. z art. 7 § 1 KKS i inne; K-1674 -1767

Kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałami akt sądowych, sprawy II Ks 43)08 Sądu Rejonowego Wydział II karny w G. dotyczących oskarżonego J. B. (1) i R. O. (1) z art. 91 § 1 i 3 KKS i art. 65 § 1 i 3 KKS w zb. z art. 54 § 1 i 2 KKS w zw. z art. 7 § 1 KKS; K-1770-1912 (do 1847 tom. IX)

Informacja z Izby Celnej w S. odnośnie podejrzanych i podejrzewanych, co do spraw karno-celno-skarbowych oraz celno-skarbowych; K-1913

Informacja z Izby Celnej we W. odnośnie podejrzanych i podejrzewanych, co do spraw karno-celno-skarbowych oraz celno-skarbowych wraz z kserokopiami materiałów poświadczonymi za zgodność z oryginałami; K-1914-1929

Informacja z Izby Celnej w K. odnośnie podejrzanych i podejrzewanych, co do spraw karno-celno-skarbowych oraz celno-skarbowych; K-1933

Informacja z Sądu Rejonowego w Łukowie Wydział Ksiąg Wieczystych o prowadzeniu księgi wieczystej dla J. M. (1) i M. M. (6) (KW (...)) oraz o braku danych co do nieruchomości w zakresie K. F. (1); K-1934

Informacja z Izby Celnej w Ł. odnośnie podejrzanych i podejrzewanych, co do spraw karno-celno-skarbowych oraz celno-skarbowych; K-1935

Informacja z Izby Celnej w P. odnośnie podejrzanych i podejrzewanych, co do spraw karno-celno-skarbowych oraz celno-skarbowych; K-1952

Informacja z Sądu Rejonowego w Siedlcach Wydział Ksiąg Wieczystych o prowadzeniu ksiąg wieczystych dla A. H. oraz o braku danych co do nieruchomości w zakresie podejrzanych ze sprawy VI Ds. 4)09)Sp. z S. i okolic; K-1953

Pokwitowanie odbioru samochodu M. nr rej (...) przez A. K. (1); K-1958

Protokół oddania rzeczy (samochodu M. nr rej (...) wraz z dowodem rejestracyjnym, kluczykiem z breloczkiem) na przechowanie A. K. (1) K-1959-1961

Pokwitowanie odbioru pieniędzy w kwocie 10.500 zł przez K. C. (1); K-1962

Informacja z Izby Celnej w R. odnośnie podejrzanych i podejrzewanych, co do spraw karno-celno-skarbowych oraz celno-skarbowych; K-1965-1966

Informacja od Burmistrza Ł. o braku lokalów komunalnych figurujących na K. F. (1), J. M. (1) i M. M. (6); K-1967

Informacja z (...), co do braku możliwości przesyłania danych co do wiadomości tekstowych, MMS-sów: wraz z załącznikiem w postaci płyty CD-R z bilingami rozmów; K- 1968-1970

Informacja z Izby Celnej w O. odnośnie podejrzanych i podejrzewanych, co do spraw karno-celno-skarbowych oraz celno-skarbowych; K-1971

Informacja z Sądu Rejonowego w Przemyślu Wydział Ksiąg Wieczystych o prowadzeniu księgi wieczystej dla C. O. (1); K-1972

Informacja z Sądu Rejonowego w Grajewie Wydział Ksiąg Wieczystych o nie prowadzeniu ksiąg wieczystych dla J. B. (1) i członków jego rodziny; K-1973

Informacja z Izby Celnej w O. odnośnie podejrzanych i podejrzewanych, co do spraw karno-celno-skarbowych oraz celno-skarbowych; K-1975

Informacja z Izby Celnej w K. odnośnie podejrzanych i podejrzewanych, co do spraw karno-celno-skarbowych oraz celno-skarbowych; K-1976

Informacja z Izby Celnej w G. odnośnie podejrzanych i podejrzewanych, co do spraw karno-celno-skarbowych oraz celno-skarbowych; K-1977-1978

Protokół przeszukania pomieszczeń gospodarczych zajmowanych przez C. O. (1) pod kątem ujawnienia samochodów mogących być przedmiotem zabezpieczenia majątkowego; K-1982-1983

Wydruk połączeń telefonicznych z ERY wraz z załącznikiem w postaci płyty CD-R z żądanymi bilingami; K-1989-2048

Informacja od Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Łukowie o braku prowadzonych postępowaniach komorniczych w stosunku do J. M. (1) i K. F. (1); K-2049

Informacja z Izby Celnej w P. odnośnie podejrzanych i podejrzewanych, co do spraw karno-celno-skarbowych oraz celno-skarbowych; K-2050

Informacja z ZUS) O w L. Inspektorat w Ł. o niefigurowaniu w ewidencji płatników składek ubezpieczeniowych, co do J. M. (1), M. M. (6) oraz K. F. (1); K-2051

Informacja z Izby Celnej w B.odnośnie podejrzanych i podejrzewanych, co do spraw karno-celno-skarbowych oraz celno-skarbowych; K-2065

Informacja z Ministerstwa Sprawiedliwości-Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych, co do braku danych w rejestrze, co do J. M. (1) i K. F. (1); K-2066

Wydruki z Centralnej Ewidencji Pojazdów EPiK dot. J. M. (1) K-2067-2072

Pismo z Izby Celnej w W. Wydział Zwalczania Przestępczości Referat-Mobilna Grupa Kontrolna w S. w zakresie wyliczenia uszczupleń celnych, co do przemytu papierosów w ilości 1 420 000 paczek papierosów, 1 380 000 paczek papierosów, 1 100 000 paczek papierosów, 890.000 paczek papierosów; K-2082-2084

Informacja z Izby Celnej w W. odnośnie podejrzanych i podejrzewanych, co do spraw karno-celno-skarbowych, w tym prowadzonych przeciwko M. H. (1) (mandat karny z 2008 roku z art. 56 § 4 KKS), T. K. (1) (mandat karny z 2004 roku z art. 56 § 4 KKS); K-2106-2107

Kserokopie poświadczone za zgodność akt postępowania RKS 190)06 Urzędu Celnego w S., dotyczących podejrzanych art. 65 § 3 i art. 91 § 3 K.K.S w zw. z art. 7 § 1 KKS M. M. (1) i T. K. (1); K- 2110-2200

Informacja z (...) wraz z bilingami rozmów telefonicznych, co do numeru nr. 694 680 060, z załącznikiem w postaci płyty CD-R; K-2227-2231

Informacja ze Starostwa Powiatowego w G., iż J. B. (1) i inni członkowie jego rodziny nie figurują w ewidencji gruntów powiatu (...); K-2294

Informacja z PTK sieć O. wraz z bilingami rozmów telefonicznych na płycie CD-R, co do numerów od 501 (...) do 519 (...); K-2301-2306

Pismo z Izby Celnej w W. Wydział Zwalczania Przestępczości Referat-Mobilna Grupa Kontrolna w S. w zakresie wyliczenia uszczupleń celnych, co do przemytu papierosów w ilości 200 000 paczek papierosów, 430 000 paczek papierosów, 450 000 paczek papierosów; K-2344-2346

Informacja z Izby Celnej w B. odnośnie podejrzanych i podejrzewanych, co do spraw karno-celno-skarbowych oraz celno-skarbowych wraz z kserokopiami poświadczonymi z oryginałami materiałów; K-2368-2379

Kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałami akt postępowania RKS 38)03 KPP w G. (II Ks 49)05 SR w Grajewie) i RKS 33)05 KPP w G. (II Ks 49)05 SR w Grajewie), dotyczących podejrzanego art. 65 § 4 K.K.S J. B. (1); K- 2380-2502 (do 2477 tom. XII)

Informacja z (...) S.A I O) S. o rachunkach na T. K. (1) i M. M. (1) wraz z kserokopiami poświadczonymi z oryginałami materiałów, oraz wydrukami z konta; K-2516-2539

Dane o karalności z niemieckiego rejestru skazanych –B. odnośnie M. H. (1); K-2541-2543

Dane o karalności z niemieckiego rejestru skazanych –B. odnośnie C. O. (1); K-2544-2545

Dane o karalności z niemieckiego rejestru skazanych –B. odnośnie J. M. (1); K-2546-2547

Dane o karalności z niemieckiego rejestru skazanych –B. odnośnie M. M. (1); K-2548-2549

Dane o karalności z niemieckiego rejestru skazanych –B. odnośnie T. K. (1); K-2550-2551

Dane o karalności z niemieckiego rejestru skazanych –B. odnośnie J. B. (1); K-2552-2553

Dane o karalności z niemieckiego rejestru skazanych –B. odnośnie K. F. (1); K-2554-2555

Dane o karalności z niemieckiego rejestru skazanych –B. odnośnie G. C. (1); K-2556-2557

Potwierdzenie danych z Centralnej Ewidencji Ludności odnośnie S. S. (1) i członków jego rodziny; K-2656-2663

Potwierdzenie danych z Centralnej Ewidencji Ludności odnośnie P. P. (1) i członków jego rodziny; K-2665-2668

Potwierdzenie danych z Centralnej Ewidencji Ludności odnośnie A. P. i członków jego rodziny; K-2670-2676

Potwierdzenie danych z Centralnej Ewidencji Ludności odnośnie R. O. (1) i członków jego rodziny; K-2678-2683 (do (...) tom. XIII)

Potwierdzenie danych z Centralnej Ewidencji Ludności odnośnie N. Ł. i członków jego rodziny; K-2685-2695

Potwierdzenie danych z Centralnej Ewidencji Ludności odnośnie D. J. (1) i członków jego rodziny; K-2697-2703

Potwierdzenie danych z Centralnej Ewidencji Ludności odnośnie R. S. i członków jego rodziny; K-2705-2709

Pismo z Izby Celnej w W. Wydział Zwalczania Przestępczości Referat-Mobilna Grupa Kontrolna w S. w zakresie wyliczenia uszczupleń celnych, co do przemytu papierosów w ilości 110 000 paczek papierosów; K-2723-2725a

Informacja ze Starostwa Powiatowego w Ł. odnośnie zarejestrowania samochodu osobowego marki (...) o nr rej. (...), wraz z poświadczonymi za zgodność dokumentami w tym zakresie; K-2732-2734, 2736

Protokół oględzin przedmiotów zabezpieczonych w czasie przeszukania samochodu osobowego marki (...) nr rej. (...) w dniu 26 lutego 2009 roku wraz z poświadczonymi za zgodność z oryginałami załącznikami dotyczącymi w)w samochodu; K-2739-2740, 2747-2756

Protokół oględzin przedmiotów należących do M. H. (1) zabezpieczonych w czasie przeszukania pomieszczeń hotelowych w B. w dniu 26 lutego 2009 roku; K- 2757-2758

Protokół oględzin przedmiotów zabezpieczonych w czasie przeszukania od J. B. (1) w G. przy ul. (...) w dniu 23 marca 2009 roku; K-2768-2769

Pokwitowanie odbioru rzeczy przez J. M. (1); K-2772

Dane o karalności R. S.; K-2777-2778

Informacja z (...) Bank (...), co do kont bankowych na T. K. (1) i A. K. (1) wraz z wydrukami operacji finansowych z okresu od 15 stycznia 2007 roku do 15 kwietnia 2009 roku; K-2779-2797

Dane o karalności P. P. (1); K-2798

Dane o karalności A. P.; K-2799

Dane o karalności S. S. (1); K-2801-2803

Informacja z (...), co do numeru (...) należącego do M. H. (1) wraz z danymi co do korespondencji w zakresie (...); K-2804-2805

Kalka oryginału umowy z dnia 24 stycznia 2009 roku kupna - sprzedaży samochodu osobowego marki (...) rok. prod. 1998 roku zawartej pomiędzy P. R. a R. S.; K-2814

Dane o karalności R. O. (1); K-2848-2850

Protokół zatrzymania osoby P. P. (1); K-2866

Protokół przeszukania osoby P. P. (1); K-2867-2871

Protokół oględzin telefonów zabezpieczonych od P. P. (1) w chwili zatrzymania; K- 2874-2878

Kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem postanowienia o przedstawieniu zarzutów P. P. (1) w sprawie RSD. 15/07 KWP we W. nadzorowanej przez PO we W. Wydział VI ds. Przestępczości (...); K-2879

Protokół przeszukania pomieszczeń mieszkania P. P. (1) w P.; K-2882-2884

Protokół oględzin przedmiotów, które posiadał P. P. (1) w momencie zatrzymania w dniu 18 czerwca 2009 roku we W.; K-2885-2886

Informacja z Urzędu Miasta w S. dotycząca rejestracji samochodu ciężarowego marki „M. (...)” o nr rej. (...) na dane D. J. (1); K- 2914

Kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałami dokumentów dotyczących rejestracji w Urzędzie Miasta w S. samochodu ciężarowego marki „M. (...)” o nr rej. (...) na dane D. J. (1); K- 2915-2918

Kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem protokołu przeszukania mieszkania A. P. ul. (...) L.; K-2922-2925

Protokół przeszukania samochodu marki (...) o nr rej. (...); K-2926-2929

Kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem postanowienia o przedstawieniu zarzutów M. P. (1), A. P. w sprawie RSD. 177/07, 4Ds 509/09 KMP w L. nadzorowanej przez PO w L.; K-2930-2933

Kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem protokołu przeszukania mieszkania A. P. ul. (...) L.; K-2934-2937

Kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem protokołu przeszukania mieszkania A. P. ul. (...); K-2938-2943

Protokół oględzin samochodu marki (...) o nr rej. (...) zarejestrowanego na A. P. i M. P. (1); K-2944-2945

Protokół tymczasowego zajęcia mienia - samochodu marki (...) o nr rej. (...) zarejestrowanego na A. P. i M. P. (1); K-2950-2953

Protokół oddania rzeczy na przechowanie - samochodu marki (...) o nr rej. (...) zarejestrowanego na A. P. i M. P. (1); K-2954-2956

Protokół zatrzymania osoby A. P.; K-2957

Protokół zatrzymania rzeczy od A. P.; K-2958-2960

Protokół przeszukania mieszkania M. P. (1); K-2961-2963

Protokół zatrzymania osoby R. O. (1); K-3012

Protokół przeszukania osoby R. O. (1); K-3017-3019

Protokół użycia alkomatu wobec R. O. (1); K-3020

Protokół przeszukania osoby R. O. (2); K-3021-3022

Protokół użycia alkomatu wobec R. O. (2); K-3023

Protokół przeszukania mieszkania R. O. (2); K-3026-3027

Notatka służbowa z użycia psa służbowego policji; K-3030

Protokół przeszukania pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczych R. O. (1); K-3031-3033

Protokół zatrzymania osoby S. S. (1); K-3036

Protokół przeszukania w miejscu zameldowania S. S. (1); K-3041-3042

Protokół przeszukania w miejscu zamieszkania S. S. (1); K-3045-3048

Protokół tymczasowego zajęcia mienia od S. S. (1) 30 sztuk banknotów o nominale 20 EURO; K-3051-3054

Odpis wyroku w sprawie II K 55/03 Sądu Okręgowego w Suwałkach m. in. przeciwko R. O. (1) wraz z uzasadnieniem; K-3061-3086

Odpis wyroku w sprawie II Aka 23/04 Sądu Apelacyjnego w Białymstoku m. in. przeciwko R. O. (1) wraz z uzasadnieniem (do II K 55/03 Sądu Okręgowego w Suwałkach ); K-3087-3094

Informacja z (...) odnośnie (...); K-3117-3119

Informacja o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do sprawy 4 Ds. 509/09 PR w L.; K-3132

Protokół oględzin ujawnienia wyrobów tytoniowych na targowisku miejskim do sprawy; K-3133

Protokół przeszukania osoby R. L. (2); K-3134 -3136

Protokół oględzin dwóch reklamówek z papierosami K-3139-3140

Protokół oględzin papierosów zabezpieczonych w reklamówkach; K-3141

Protokół z kontroli Urzędu Celnego z L.; K-3147-3149

Protokół z kontroli Urzędu Celnego z L.; K-3150-3152

Protokół zatrzymania rzeczy do E. M. (1); K-3160-3162

Protokół oględzin papierosów zabezpieczonych od E. M. (1); K-3163

Protokół oględzin ujawnienia wyrobów tytoniowych w L., przy ul. (...); K-3168-3170

Wyliczenie wartości celnej przez Urząd Celny w L., co do 83.600 sztuk papierosów; K-3173

Protokół przeszukania Mieszkania A. P. w L. na ul. (...); K-3175-3176

Protokół przeszukania samochodu marki „V. (...)” o nr rej. (...); K-3179-3180

Protokół przeszukania mieszkania A. P. w L. na ul. (...); K-3181-3182

Protokół przeszukania osoby A. P.; K-3183-3185

Protokół przeszukania mieszkania w L. na ul. (...))2; K-3186-3189

Protokół tymczasowego zajęcia mienia ruchomego (banknoty oraz bilon w kwocie 945 zł) od A. P. ; K-3214

Kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałami akt sądowych, sprawy VI ks 33/04 Sądu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim Wydział Zamiejscowy Grodzki w P. dotyczących oskarżonego S. S. (1) z art. 91 § 1 i 4 KKS i art. 65 § 1 i 4 KKS; K- 3254-3276

Kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem wyroku VI Ks 33)04 Sądu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim Wydział Zamiejscowy Grodzki w P. dotyczących oskarżonego S. S. (1) z art. 91 § 1 i 4 KKS i art. 65 § 1 i 4 KKS; K- 3277-3280

Dane o karalności M. P. (1); K-3285

Protokół zatrzymania osoby M. P. (1); K-3303

Kserokopie poświadczone za zgodność dokumenty dot. stanu zdrowia M. P. (1); K-3305-3306

Dane o karalności M. P. (1); K-3348

Kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem opinii sądowo- psychiatrycznej R. O. (1) ze sprawy Sądu Okręgowego w Suwałkach do II K 55/03; K-3354-3356

Kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałami akt sprawy Sądu Rejonowego w Słubicach dotyczące oskarżonego S. S. (1) z art. 190 § 1 KK i art. 65 § 1 KKS; K- 3376-3403

Informacja ze Starostwa Powiatowego w Ł. odnośnie rejestracji samochodu osobowego marki V. (...) o nr rej. (...) wraz z załącznikami poświadczonymi za zgodność z oryginałami; K-3405-3407

Informacja z Komendy Powiatowej Policji w Ś., co do braku informacjo o osobie o imieniu B., która miała stawiać się na dozory; K-3458

Potwierdzenie danych z Centralnej Ewidencji Ludności odnośnie D. H. (1); K-3467

Potwierdzenie danych z Centralnej Ewidencji Ludności odnośnie Z. M.; K-3476

Potwierdzenie danych z Centralnej Ewidencji Ludności odnośnie M. S. (2); K-3487

Dane o karalności D. S. (1); K-3507

Dane o karalności D. H. (1); K-3508-3510

Informacja z Prokuratury Rejowej w S. o braku prowadzonych postępowań wobec podejrzanych lub podejrzewanych w sprawie VI Ds. 4/09/Sp ; K-3522

Protokół zatrzymania osoby D. H. (1); K- 3526

Protokół przeszukania mieszkania D. H. (1); K-3529-3531

Protokół zatrzymania osoby D. S. (1); K-3534

Protokół przeszukania pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczych D. S. (1); K-3537-3539

Protokół zatrzymania rzeczy od D. H. (1); K-3542-3544

Protokół oględzin telefonu zabezpieczonego od D. H. (1); K-3562-3564

Pokwitowanie odbioru telefonu N. nr imei: (...) oraz karty SIM nr abonenta (...) przez D. H. (1); K-3569

Protokół oględzin nawigacji i innych przedmiotów zabezpieczonych od J. M. (1); K-3604-3605

Protokół odtworzenia utrwalonych zapisów na karcie SIM telefonu komórkowego zabezpieczonego od M. H. (1) o numerze karty SIM (...); K-3621-3626

Protokół odtworzenia utrwalonych zapisów na karcie SIM telefonu komórkowego zabezpieczonego od M. H. (1) o numerze karty SIM (...); K-3627-3631

Protokół odtworzenia utrwalonych zapisów na karcie SIM telefonu komórkowego zabezpieczonego od M. H. (1) o numerze karty SIM (...); K-3632-3636; K-3637-3641

Protokół odtworzenia utrwalonych zapisów na karcie SIM telefonu komórkowego zabezpieczonego od M. H. (1) o numerze karty SIM (...); K-3642-3649

Protokół odtworzenia utrwalonych zapisów na karcie SIM telefonu komórkowego zabezpieczonego od M. H. (1) o numerze karty SIM (...); K-3650-3657

Protokół odtworzenia utrwalonych zapisów na karcie SIM telefonu komórkowego zabezpieczonego od M. H. (1) o numerze karty SIM (...); K-3658-3663

Protokół odtworzenia utrwalonych zapisów na karcie SIM telefonu komórkowego zabezpieczonego od J. M. (1) o numerze karty SIM (...); K-3664-3670

Protokół odtworzenia utrwalonych zapisów na karcie SIM telefonu komórkowego zabezpieczonego od J. M. (1) o numerze karty SIM (...); K-3671-3704

Protokół odtworzenia utrwalonych zapisów na karcie SIM telefonu komórkowego zabezpieczonego od J. M. (1) o numerze karty SIM (...); K-3705-3715

Protokół odtworzenia utrwalonych zapisów na karcie SIM telefonu komórkowego zabezpieczonego od J. M. (1) o numerze karty SIM (...); K-3716-3723

Protokół odtworzenia utrwalonych zapisów na karcie SIM telefonu komórkowego zabezpieczonego od K. F. (1) o numerze karty SIM (...); K-3724-3742

Protokół odtworzenia utrwalonych zapisów na karcie SIM telefonu komórkowego zabezpieczonego od G. C. (1) o numerze karty SIM (...); K-3743-3752

Protokół odtworzenia utrwalonych zapisów na karcie SIM telefonu komórkowego zabezpieczonego od G. C. (1) o numerze karty SIM (...); K-3753-3764

Protokół odtworzenia utrwalonych zapisów na karcie SIM telefonu komórkowego zabezpieczonego od G. C. (1) o numerze karty SIM (...); K-3765-3769

Protokół odtworzenia utrwalonych zapisów na karcie SIM telefonu komórkowego zabezpieczonego od G. C. (1) o numerze karty SIM (...); K-3770-3778

Protokół odtworzenia utrwalonych zapisów na karcie SIM telefonu komórkowego zabezpieczonego od P. P. (1) o numerze karty SIM (...); K-3779-3783

Protokół odtworzenia utrwalonych zapisów na karcie SIM telefonu komórkowego zabezpieczonego od P. P. (1) o numerze karty SIM (...); K-3784-3793

Protokół odtworzenia utrwalonych zapisów na karcie SIM telefonu komórkowego zabezpieczonego od J. B. (1) o numerze karty SIM (...); K-3794-3800

Protokół odtworzenia utrwalonych zapisów na karcie SIM telefonu komórkowego zabezpieczonego od A. P. o numerze karty SIM (...); K-3801-3804

Protokół odtworzenia utrwalonych zapisów na karcie SIM telefonu komórkowego zabezpieczonego od S. S. (1) o numerze karty SIM (...); K-3805-3808

Protokół odtworzenia utrwalonych zapisów na karcie SIM telefonu komórkowego zabezpieczonego od S. S. (1) o numerze karty SIM (...); K-3809-3811

Protokół odtworzenia utrwalonych zapisów na karcie SIM telefonu komórkowego zabezpieczonego od S. S. (1) o numerze karty SIM (...); K-3812-3821

Protokół odtworzenia utrwalonych zapisów na karcie SIM telefonu komórkowego zabezpieczonego od S. S. (1) o numerze karty SIM (...); K-3822-3827

Protokół odtworzenia utrwalonych zapisów na karcie SIM telefonu komórkowego zabezpieczonego od R. O. (1) o numerze karty SIM (...); K-3828-3841

Opinia biegło informatyka, co do komputerów zabezpieczonych od M. H. (1) wraz z wydrukami; K-3842-4015 tom. XX)

Notatka urzędowa z dnia 11.08.2009r. dotycząca wydruku płyty CD stanowiącej załącznik nr 1 i nr 2 z ekspertyzy opinii biegłego z dnia 31.07.2009r. wraz z płytą CD; K-3847-3849

Informacja z Izby Celnej w K. odnośnie podejrzanych i podejrzewanych, co do spraw karno-celno-skarbowych oraz celno-skarbowych; K-4026

Informacja z Izby Celnej w S. odnośnie podejrzanych i podejrzewanych, co do spraw karno-celno-skarbowych oraz celno-skarbowych; K-4027

Informacja z Izby Celnej w K. odnośnie podejrzanych i podejrzewanych, co do spraw karno-celno-skarbowych oraz celno-skarbowych; K-4036

Informacja z Izby Celnej w P. odnośnie podejrzanych i podejrzewanych, co do spraw karno-celno-skarbowych oraz celno-skarbowych; K-4037

Potwierdzenie danych z Centralnej Ewidencji Ludności, co do J. B. (1) i członków jego rodziny; K-4039-4049

Informacje z bazy REGON na temat działalności gospodarczej prowadzonej przez podejrzanych; K-4054-4081

Informacje z bazy danych REGON, co do prowadzonej działalności gospodarczej przez podejrzanych; K-4054-4081

Informacja z Izby Celnej w O. odnośnie złożenia w 2006 roku deklaracji nabycia wewnątrz wspólnotowego samochodów osobowych przez M. L. (1) tj. N. (...) i V. (...) ; K-4090

Informacja z Prokuratury Okręgowej w Lublinie Ośrodek Zamiejscowy w Chełmie, iż przeciwko podejrzanym w sprawie VI Ds. 4)07)Sp w okresie od 2005 do 2009 roku nie prowadzono postępowań na terenie działania w)w Prokuratury Okręgowej; K-4095

Informacja z Izby Celnej w T. odnośnie podejrzanych, w tym, co do M. L. (1) w zakresie trzech postępowań karno-skarbowych z lat 2008-2009; K-4163-4164

Kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałami materiałów sprawy (...) (...) przeciwko M. L. (1) i M. N. podejrzanych z art. 65 § 3 KKS i art. 91 § 4 KKS w zw. z art. 7 KKS wraz z wydrukami z bazy CKC; K-4165-4199 (do 4185 tom. XX)

Kserokopia poświadczona za zgodność wyroku, II Ks 5/09 ,Sądu Rejonowego w Golubiu przeciwko M. L. (1) osk. z art. 65 § 3 KKS i art. 91 § 4 KKS w zw. z art. 7 KKS; K-4176

Informacja z arkusza CKU Izby Celnej w T. odnośnie Z. M. i innych osób w zakresie ujawnienia 470 000 sztuk papierosów K-4177-4178

Informacja z bazy REGON, co do działalności gospodarczej S. S. (1); K-4179

Informacja z bazy REGON, co do działalności gospodarczej P. P. (1); K-4180

Informacja z arkusza CKU Izby Celnej w T. odnośnie M. L. (1) w zakresie nabycia wewnątrz wspólnotowego towarów; K-4183-4185

Informacja z arkusza CKU Izby Celnej w T. odnośnie M. L. (1) w zakresie ujawnienia 396 000 sztuk papierosów; K-4186-4189

Informacja z bazy REGON, co do działalności gospodarczej A. P.; K-4190

Informacja z arkusza CKU Izby Celnej w T. odnośnie A. P. w zakresie ujawnienia 87.000 sztuk papierosów K-4191-4195

Informacja z Prokuratury Okręgowej w Radomiu, iż przeciwko podejrzanym w sprawie VI Ds. 4/07/Sp w okresie od 2005 do 2009 roku nie prowadzono postępowań na terenie działania w/w Prokuratury Okręgowej; K-4218

Informacja z bazy danych (...) odnośnie pojazdów zarejestrowanych na N. Ł. i członków jego rodziny, M. i A. P., M. L. (1), S. S. (1), M. J. (1), nadto A. B.; K-4219-4336

Informacja z Wydziału VI Zamiejscowego Zarządu Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej w C. w zakresie przekroczeń granicy RP w latach 2004-2009 przez podejrzanych i osoby podejrzewane w sprawie VI Ds. 4/09/Sp; K-4337-4381

Informacja z Izby Celnej w W. odnośnie podejrzanych i podejrzewanych, co do spraw karno-celno-skarbowych oraz celno-skarbowych wraz z kserokopiami poświadczonymi za zgodność z oryginałami dokumentów dotyczących nabycia pojazdów przez A. B.; K-4382-4415

Informacja z Izby Celnej w K. odnośnie podejrzanych i podejrzewanych, co do spraw karno-celno-skarbowych oraz celno-skarbowych; K-4417

Informacja z Prokuratury Okręgowej Lublinie Ośrodek Zamiejscowy w Białej- Podlaskiej, iż przeciwko podejrzanym w okresie od 2005 do 2009 roku nie prowadzono postępowań na terenie działania Prokuratury Okręgowej; K-4418

Informacja z Izby Celnej w O. odnośnie podejrzanych i podejrzewanych, co do spraw karno-celno-skarbowych oraz celno-skarbowych; K-4419

Informacja z (...) S.A. wraz z wydrukami połączeń telefonicznych, co do numeru (...) oraz płytą CD-R z połączeniami; K-4420-4421

Informacja z (...) Centertel operatora O. wraz z wydrukami połączeń telefonicznych, co do numerów (...)oraz płytą CD-R z połączeniami; K-4422-4425

Informacja z Izby Celnej w B. odnośnie podejrzanych i podejrzewanych, co do spraw karno-celno-skarbowych oraz celno-skarbowych wraz z kserokopiami poświadczonymi za zgodność z oryginałami akt karno- skarbowych dotyczących Z. M.; K-4426-4679 (do 4613 tom. XXII)

Kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałami materiałów RKS 56/ 09 przeciwko M. L. (1) i M. N. podejrzanych z art. 91 § 4 i 1 i art. 54 § 2 i 1 KKS w zb. art. 65 § 3 i 1 KKS zw. z art. 7 KKS; K-4680-4822 (do K-4814 tom. XXIII)

Kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałami deklaracji nabycia pojazdów na M. L. (1); K-4823-4833

Kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałami deklaracji nabycia pojazdów na Z. M., w tym (...); K-4834-4872

Kserokopia poświadczona za zgodność materiałów RKS 283/05 przeciwko M. L. (1) podejrzanemu z art. 91 § 4 i 1 i art. 54 § 2 i 1 KKS w zb. art. 65 § 3 i 1 KKS zw. z art. 7 KKS; K-4873-4914

Informacja z Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie Wydział VI Ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji, iż przeciwko podejrzanym oraz podejrzewanym do VI Ds. 4/09/Sp w okresie od 2005 do 2009 roku nie prowadzono postępowań w Wydziale; K-4915

Kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałami dokumentacji lekarskiej D. H. (1); K-4916-5273 (do K-5015 tom. XXIV, do K-5216 tom XXV)

Protokół oględzin przedmiotów wziętych w dniu 20 sierpnia 2009 roku z samochodu V. (...) o nr rej. (...) celem oddania za pokwitowaniem J. M. (1); K-5279-5280

Informacja z Izby Celnej we W. dot. A. P.; K-5294

Informacja z Izby Celnej w Ł. dot. M. L. (1); K 5300

Informacja z Izby Celnej w G. dot. A. P., Z. M., M. L. (1); K-3501-3502

Poświadczona za zgodność kserokopia akt sprawy VI K 59/08 dotyczących wypadku z udziałem D. H. (1); K-5308-5315

Poświadczona za zgodność kserokopia wyroku VI K 59/08 Sądu Rejonowego w Słubicach Wydział VI Grodzki osk. D. H. (1) z art. 178 a § 1 KK; K-5314

Poświadczona za zgodność kserokopia wyroku IV Ka 282/09 Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim (do VI K 59/08 Sądu Rejonowego w Słubicach Wydział VI Grodzki); K-5315

Informacja z Izby Celnej w B.- (...) odnośnie podejrzanych, co do spraw karno celno-skarbowych oraz celno-skarbowych; K-5316

Informacja z Urzędu Kontroli Skarbowej w W., o braku postępowań kontrolnych wobec podejrzanych; K-5401

Informacja z Izby Celnej w P. odnośnie podejrzanych i podejrzewanych, co do spraw karno-celno-skarbowych oraz celno-skarbowych; K-5402

Informacja z Prokuratury Rejonowej w Kraśniku, iż przeciwko podejrzanym oraz podejrzewanym do VI Ds.4/09/Sp w okresie od 2005 do 2009 roku nie prowadzono postępowań na terenie działania Prokuratury Rejonowej; K-5403

Informacja z (...) S.A. wraz z wydrukami połączeń telefonicznych, co do numerów (...) i (...) wraz z płytą CD; K-5404 -5406

Informacja z Sądu Rejonowego w Łomży dot. R. O. (1) ; K-5407

Informacja z Sądu Rejonowego w Słubicach, co do skazań D. H. (1); K-5408

Odpis wyroku VI K 535/06 Sądu Rejonowego w Słubicach dot. D. H. (1) osk. z art. 244 KK; K-5409

Odpis wyroku VI K 605/03 Sądu Rejonowego w Słubicach dot. D. H. (1) osk. z art.178 a § 1 KK; K-5410

Odpis wyroku II K 908/01 dot. D. H. (1) osk. z art. 190 § 1 KK wraz z uzasadnieniem; K-5411-5417

Odpis wyroku IV Ka 1070/01 Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim dot. D. H. (1) osk. z art. 190 § 1 KK wraz z uzasadnieniem; K-5418-5420

Odpis postanowienia Sądu Rejonowego w Słubicach, II Ko 8/05 w zakresie zarządzenia wykonania kary pozbawienia wolności wobec D. H. (1) z wyroku II K 908/01; K-5421

Odpis postanowienia Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim, IV Kzw 264/05, w zakresie zarządzenia wykonania kary pozbawienia wolności wobec D. H. (1) z wyroku II K 908/01; K-5422

Dane o wykonaniu kary dot. D. H. (1) z wyroku II K 908/01; K-5422A

Informacja z Sądu Okręgowego w Warszawie Wydział I Cywilny, iż P. P. (1) nie figuruje w danych jak powód, bądź pozwany; K-5423

Informacja ze Starostwa Powiatowego w K., iż P. P. (1) nie figuruje w rejestrach jako właściciel nieruchomości; K-5424

Informacja z Urzędu Miasta i Gminy w B., iż P. P. (1) nie figuruje w rejestrach jako podatnik podatku od nieruchomości, leśnego oraz rolnego; K-5425

Informacja od Komornika Sądowego (dawnego Rewiru III) przy Sadzie Rejonowym w Pruszkowie o nieprowadzeniu postępowań egzekucyjnych wobec P. P. (1); K-5426

Informacja z Sądu Okręgowego w Warszawie Wydział I Cywilny, iż P. P. (1) nie figuruje w danych jak powód, bądź pozwany; K-5423

Informacja z Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim, iż przeciwko podejrzanym oraz podejrzewanym do VI Ds. 4/09/Sp w okresie od 2005 do 2009 roku nie prowadzono postępowań na terenie działania Prokuratury Okręgowej; K-5428

Informacja z Komendy Powiatowej Policji w G. odnośnie osób figurujących w telefonie J. B. (1); K-5430

Informacja z (...) S.A. w zakresie numerów (...) i (...); K-5435

Informacja z Aresztu Śledczego na B. odnośnie telefonu złożonego do depozytu przez M. P. (1); K-5437

Informacja z Urzędu Miasta i Gminy w B. o nie posiadaniu przez P. P. (1) mieszkania komunalnego na terenie Gminy; K-5443

Informacja z Prokuratury Apelacyjnej w Poznaniu, iż przeciwko podejrzanym oraz podejrzewanym do VI Ds. 4/09/Sp w okresie od 2005 do 2009 roku nie prowadzono postępowań na terenie działania Prokuratury Apelacyjnej; K-5444

Informacja z Prokuratury Apelacyjnej w Poznaniu Wydział V ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji, iż przeciwko podejrzanym oraz podejrzewanym do VI Ds. 4/09/Sp w okresie od 2005 do 2009 roku nie prowadzono postępowań w V Wydziale; K-5447

Informacja od Komornika Sądowego (dawnego Rewiru III) przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku, o nieprowadzeniu postępowań egzekucyjnych wobec P. P. (1); K-5466

Informacja z ZUS O/B. Inspektorat Z., iż R. O. (1) nie figuruje jako płatnik składek w ewidencji prowadzonej przez ZUS; K-5467

Informacja z Sądu Rejonowego w Legnicy Wydział V Ksiąg Wieczystych w zakresie ksiąg wieczystych prowadzonych na M. P. (1) (KW (...); KW (...)), B. P. (2) (KW (...); KW (...); KW (...)) i A. P. (KW (...); KW (...)); K-5468

Informacja z Prokuratury Apelacyjnej w Białymstoku Wydział V ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji, iż przeciwko podejrzanym oraz podejrzewanym do VI Ds. 4/09/Sp w okresie od 2005 do 2009 roku nie prowadzono postępowań w V Wydziale; K-5474

Informacja z Prokuratury Okręgowej w Łomży, iż przeciwko podejrzanym oraz podejrzewanym do VI Ds. 4/09/Sp w okresie od 2005 do 2009 roku nie prowadzono postępowań na terenie działania Prokuratury Okręgowej; K-5475

Informacja z Prokuratury Okręgowej w Białymstoku, iż przeciwko podejrzanym oraz podejrzewanym do VI Ds. 4/09/Sp w okresie od 2005 do 2009 roku nie prowadzono postępowań na terenie działania Prokuratury Okręgowej; K-5476

Informacja z Prokuratury Okręgowej w Suwałkach, iż przeciwko podejrzanym oraz podejrzewanym do VI Ds. 4/09/Sp w okresie od 2005 do 2009 roku nie prowadzono postępowań na terenie działania Prokuratury Okręgowej; K-5477

Informacja z Prokuratury Okręgowej w Olsztynie, iż przeciwko podejrzanym oraz podejrzewanym do VI Ds 4/09/Sp w okresie od 2005 do 2009 roku nie prowadzono postępowań na terenie działania Prokuratury Okręgowej za wyjątkiem J. B. (1) – sprawa 1 Ds. 1457/05 PR w Ełku; K-5478

Informacja z Sądu Rejonowego Wydział Cywilny, iż przeciwko S. S. (1) toczyły się dwa postępowania, o zapłatę i o egzekucje z nieruchomości, zaś w stosunku do D. H. (1) i D. S. (1) nie toczyły się postępowania; K-5482

Poświadczone za zgodność z oryginałami karty stanowisk pracy M. M. (9), osoby zakładającej konto na M. H. (1); K-5484-5491

Informacja z Urzędu Skarbowego w G. odnośnie zeznań podatkowych J. B. (1), J. B. (2) oraz R. O. (1); K-5492

Kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałami zeznań podatkowych J. B. (2) i J. B. (1) z 2008 roku; K-5493-5496

Informacja z Sądu Okręgowego w Warszawie Wydział XVI Gospodarczy, iż P. P. (1) nie figuruje w danych jak powód, bądź pozwany; K-5503

Informacja z Sądu Okręgowego w Warszawie Wydział I III Cywilny, iż P. P. (1) nie figuruje w danych jak powód, bądź pozwany; K-5504

Informacja z Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu, iż przeciwko podejrzanym oraz podejrzewanym do VI Ds. 4/09/Sp w okresie od 2005 do 2009 roku nie prowadzono postępowań na terenie działania Prokuratury Okręgowej; K-5505

Informacja od Komornika Sądowego (dawnego Rewiru II) przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie, o nieprowadzeniu postępowań egzekucyjnych wobec P. P. (1); K-5506

Informacja z Sądu Okręgowego w Legnicy Wydział I Cywilny, iż A. P. i M. P. (1) nie figurują w danych jak powód, bądź pozwany; K-5509

Informacja od Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Legnicy, o nieprowadzeniu postępowań egzekucyjnych wobec A. P. i M. P. (1); K-5510

Informacja od Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Grajewie, o prowadzeniu w 2004 roku bezskutecznego postępowania egzekucyjnego wobec J. B. (1) (postępowanie umorzono); K-5511

Informacja z Prokuratury Okręgowej w Koninie, iż przeciwko podejrzanym oraz podejrzewanym do VI Ds. 4/09/Sp w okresie od 2005 do 2009 roku nie prowadzono postępowań na terenie działania Prokuratury Okręgowej; K-5512

Informacja z Urzędu Kontroli Skarbowej we W. odnośnie braku postępowań kontrolnych wobec P. P. (1); K-5513

Informacja z Urzędu Skarbowego w S. odnośnie S. S. (1); K-5514

Poświadczone za zgodność z oryginałami kserokopie zeznań podatkowych z lat 2005-2008 S. S. (1); K-5515-5540

Protokół przeszukania mieszkania T. B.; K-5545-5546

Informacja od Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Legnicy (dawny rewir III) o nieprowadzeniu postępowania egzekucyjnego wobec A. P. i M. P. (1); K-5588

Informacja z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie, iż przeciwko podejrzanym oraz podejrzewanym do VI Ds. 4/09/Sp w okresie od 2005 do 2009 roku nie prowadzono postępowań na terenie działania Prokuratury Okręgowej; K-5589

Informacja z Prokuratury Okręgowej w Tarnowie, iż przeciwko podejrzanym oraz podejrzewanym do VI Ds. 4/09/Sp w okresie od 2005 do 2009 roku nie prowadzono postępowań na terenie działania Prokuratury Okręgowej; K-5590

Informacja ze Starostwa Powiatowego w S. wraz z wypisem z rejestru gruntów odnośnie nieruchomości, których właścicielem jest S. S. (1); K-5591-5594

Informacja z Sądu Rejonowego w Grajewie Wydział Cywilny, iż R. O. (1) nie figuruje w danych jak powód, bądź pozwany; K-5595

Informacja z Urzędu Miasta w G., iż R. O. (1) nie figuruje w danych jako podatnik od nieruchomości i nie posiada mieszkania komunalnego; K-5596

Informacja z Sądu Rejonowego w Pruszkowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych w zakresie braku ksiąg wieczystych prowadzonych na P. P. (1); K-5599

Informacja z (...) Bank, iż podejrzani do VI Ds. 4/09/Sp nie posiadają rachunków, lokat w w/w banku; K-5600

Informacja z Prokuratury Apelacyjnej W., iż przeciwko podejrzanym oraz podejrzewanym do VI Ds. 4/09/Sp w okresie od 2005 do 2009 roku nie prowadzono postępowań na terenie działania Prokuratury Apelacyjnej; K-5601

Informacja od (...) operatora ERY w zakresie numerów telefonów P. P. (1) wraz z bilingami na płycie CD-R; K-5602-5603

Informacja od (...) Centertel operatora O. w zakresie numeru 503 192 210 należącego do A. P.; wraz z bilingami na płycie CD-R; K-5604-5606

Informacja z Urzędu Kontroli Skarbowej w Z. odnośnie braku postępowań kontrolnych wobec podejrzanych; K-5607

Informacja z Prokuratury Apelacyjnej w Rzeszowie, iż w okresie od 2005 do 2009 roku prowadzono jedno postępowanie przeciwko C. O. (2) wraz z kserokopią poświadczoną za zgodność z oryginałem aktu oskarżenia; K-5608-5611

Informacja z Prokuratury Okręgowej w Sieradzu, iż przeciwko podejrzanym oraz podejrzewanym do VI Ds 4/09/Sp w okresie od 2005 do 2009 roku nie prowadzono postępowań na terenie działania Prokuratury Okręgowej; K-5612

Informacja z Urzędu Kontroli Skarbowej w R. odnośnie braku postępowań kontrolnych wobec C. O. (1); K-5613

Informacja z Urzędu Kontroli Skarbowej w W. odnośnie braku postępowań kontrolnych wobec P. P. (1); K-5614

Informacja z (...), iż podejrzani do VI Ds. 4/09/Sp nie posiadają rachunków, lokat w w)w banku; K-5615

Informacja z Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim, iż przeciwko podejrzanym oraz podejrzewanym do VI Ds 4/09/Sp w okresie od 2005 do 2009 roku nie prowadzono postępowań na terenie działania Prokuratury Okręgowej; K-5618

Informacja z Sądu Rejonowego w Grajewie V Wydział Ksiąg Wieczystych w zakresie braku ksiąg wieczystych prowadzonych na R. O. (1); K-5619

Informacja z Prokuratury Apelacyjnej w Gdańsku, iż przeciwko podejrzanym oraz podejrzewanym do VI Ds. 4/09/Sp w okresie od 2005 do 2009 roku nie prowadzono postępowań na terenie działania Prokuratury Apelacyjnej; K-5620

Informacja ze Starostwa Powiatowego w G., iż R. O. (1) nie figuruje w ewidencji gruntów powiatu; K-5621

Informacja z Banku (...) , iż podejrzani do VI Ds. 4/09/Sp nie posiadają rachunków, lokat w w/w banku; K-5623

Informacja z Prokuratury Rejonowej w Kutnie, iż przeciwko podejrzanym oraz podejrzewanym do VI Ds 4/09/Sp w okresie od 2005 do 2009 roku nie prowadzono postępowań na terenie działania Prokuratury Rejonowej; K-5630

Informacja z Urzędu Skarbowego w S., co do dochodów uzyskanych w latach 2005-2009 przez M. H. (1), K. C. (1), T. K. (1), A. K. (1). P. C., M. M. (1) wraz z drukami deklaracji podatkowych za lata 2005-2008; K-5631-5650

Kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałami materiałów RKS (...) przeciwko A. P. podejrzanemu art. 91 § 4 i 1 KKS; K-5652-5689

Informacja z Prokuratury Okręgowej Z., iż przeciwko podejrzanym oraz podejrzewanym do VI Ds 4/09/Sp w okresie od 2005 do 2009 roku nie prowadzono postępowań na terenie działania Prokuratury Okręgowej; K-5690

Informacja z Urzędu Skarbowego B., co do P. P. (1); K-5691

Kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałami zeznań podatkowych za rok 2005 i 2008 dotyczących P. P. (1); K-5692-5695

Informacja z D., iż podejrzani do VI Ds 4/09/Sp nie posiadają rachunków, lokat w w/w banku; K-5696

Informacja z Prokuratury Okręgowej w Krakowie, iż przeciwko podejrzanym oraz podejrzewanym do VI Ds 4/09/Sp w okresie od 2005 do 2009 roku nie prowadzono postępowań na terenie działania Prokuratury Okręgowej; K-5697

Informacja z (...) Bank (...) odnośnie kont założonych na T. K. (1) i A. K. (1) wraz z kserokopiami poświadczonymi za zgodność z oryginałami dokumentów dotyczących założenia kont oraz wydrukiem operacji z okresu od 1 stycznia 2007 roku do 8 września 2009 roku; K-5707-5736

Informacja z Prokuratury Okręgowej L., iż przeciwko podejrzanym oraz podejrzewanym do VI Ds 4/09/Sp w okresie od 2005 do 2009 roku nie prowadzono postępowań na terenie działania Prokuratury Okręgowej; K-5737

Informacja z Sądu Okręgowego Wydział I Cywilny w G., o braku postępowań gdzie pozwanymi bądź powodami byli: S. S. (1), D. H. (1) i D. S. (1); K-5738

Informacja z Sądu Okręgowego Wydział II Cywilny W., o braku postępowań gdzie pozwanym bądź powodem był P. P. (1); K-5739

Informacja od Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Legnicy o nieprowadzeniu postępowań egzekucyjnych wobec A. P. i M. P. (1); K-5740

Informacja z (...) Oddział w B. Inspektorat w Z., iż R. O. (1) figuruje w systemie jako osoba bezrobotna, jednocześnie nie figuruje jako osoba zgłoszona do ubezpieczeń społecznych; K-5741

Informacja z (...), iż podejrzani do VI Ds 4/09/Sp nie posiadają rachunków, lokat w w/w banku; K-5742

Informacja z Sądu Rejonowego w Słubicach Wydział Ksiąg Wieczystych w zakresie braku ksiąg wieczystych prowadzonych na S. S. (1), D. H. (1) i D. S. (1); K-5743

Informacja z Izby Celnej w B., co do przekroczeń granicy wraz z wydrukiem z komputerowej bezy danych Służby Ochrony G. państwowej Republiki Litwy, co do przekraczania granicy; K- 5790-5802

Informacja z Izby Celnej w R. odnośnie podejrzanych i podejrzewanych do VI Ds 4/09/Sp, co do spraw karno-celno-skarbowych oraz celno-skarbowych wraz z kserokopiami poświadczonymi za zgodność z oryginałami dokumentów dotyczących nabycia przez D. S. (1) samochodu; K-5803-5813

Informacja od Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku o prowadzonych w latach 2001-2004 dwóch postępowaniach egzekucyjnych, co do P. P. (1) w zakresie obowiązku alimentacyjnego, zakończonych umorzeniem wobec dobrowolnej zapłaty zadłużenia; K-5821

Protokół oględzin przedmiotów zabezpieczonych podczas przeszukania od P. P. (1); K-5823-5824

Kserokopie poświadczonych za zgodność z oryginałami dokumentów dotyczących zatrudnienia P. P. (1) z lat 2002-2008; K-5825-5844, 5880-5894

Kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem notatnika zabezpieczonego od P. P. (1); K-5845-5847

Kserokopie poświadczonych za zgodność z oryginałami dokumentów dotyczących zatrudnienia P. P. (1) w firmie (...); K-5848-5852, 5863-5874

Kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON, co do firmy (...); K-5853

Kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem zaświadczenia o wypisie do ewidencji działalności gospodarczej w zakresie P. P. (1); K-5862

Informacja z M. Bank odnośnie rachunków bankowych prowadzonych przez C. O. (1) wraz z kserokopiami poświadczonymi za zgodność z oryginałami dokumentów dotyczących założenia kont bankowych oraz wydrukiem operacji z okresu od 1 lutego 2007 roku do 9 września 2009 roku; K-5897-5911

Informacja z Urzędu Kontroli Skarbowej w B. odnośnie braku postępowań kontrolnych wobec podejrzanych J. B. (1) i R. O. (1); K-5912

Informacja z A. Bank o braku rachunków bankowych podejrzanych na terenie Polski; K-5913

Informacja z Prokuratury Okręgowej w Kielcach, iż przeciwko podejrzanym oraz podejrzewanym do VI Ds 4/09/Sp w okresie od 2005 do 2009 roku nie prowadzono postępowań na terenie działania Prokuratury Okręgowej; K-5914

Informacja z DZ Bank (...) o braku rachunków bankowych podejrzanych na terenie Polski; K-5915

Informacja z Sądu Rejonowego Wydział I Cywilny P., o braku postępowań gdzie pozwanym bądź powodem był P. P. (1); K-5916

Informacja z (...) Bank o braku rachunków bankowych podejrzanych na terenie Polski; K-5917

Informacja z Urzędu Skarbowego w P., co do dochodów C. O. (1) i O. Z. wraz z uwierzytelnionymi kserokopiami zeznań podatkowych z lat 2005-2008; K-5919- 5944

Informacja od Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie (dawny Rewir I) o braku postępowań egzekucyjnych, co do P. P. (1); K-5945

Informacja od Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Legnicy (dawny Rewir IV) o prowadzeniu jednego skutecznego postępowania egzekucyjnego w 1999 roku wobec A. P., co do kwoty 2.553,51 zł i braku postępowań egzekucyjnych wobec M. P. (1); K-5946

Informacja od Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Słubicach o prowadzeniu pięciu postępowań egzekucyjnych wobec S. S. (1), z czego trzy zakończyły się całkowitą spłatą należności, nadto dwóch postępowań wobec D. H. (1) (jedno zakończone umorzeniem na wniosek wierzyciela), także o braku postępowań egzekucyjnych wobec D. S. (1); K-5947

Informacja z Sądu Rejonowego Wydział I Cywilny w L., o prowadzeniu pięciu postępowań, w których uczestniczyli A. i M. P. (1); K-5948

Informacja z Sądu Rejonowego Wydział I Cywilny w K., o braku postępowań gdzie, jako pozwany bądź powód występował P. P. (1); K-5949

Informacja z (...) Bank (...) o posiadaniu przez T. K. (1) w okresie od 23 marca 2004 roku do 28 kwietnia 2008 roku i D. H. (1) kont bankowych (od 20 maja 2008 roku do chwili obecnej) wraz z kserokopiami poświadczonymi za zgodność z oryginałami dokumentów dotyczących założenia kont bankowych oraz wydrukiem operacji z okresu od 1 lutego 2007 roku do 8 września 2009 roku; K-5950-5963

Informacja z C. Bank o braku rachunków bankowych podejrzanych na terenie Polski; K-5967

Informacja z Izby Celnej w B. odnośnie przekroczeń granicy osób) pojazdów na obszarze właściwości miejscowej Izby Celnej w B. wraz z płytą CD; K-5968, 5996

Protokół oględzin płyty CD-R przesłanej przez Izbę Celną w B. odnośnie przekroczeń granicy osób) pojazdów na obszarze właściwości miejscowej Izby Celnej w B. wraz z wydrukami informacji oraz płytą CD-R; K-5969-5996

Informacja z Sądu Rejonowego Wydział V Gospodarczy w L., o braku postępowań gdzie, jako pozwany bądź powód występował A. P. i M. P. (1); K-5997

Informacja z (...) Ośrodka (...) w L. o nieruchomościach gruntowych figurujących na A. P.; K-5998

Informacja od Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Legnicy (dawny Rewir V) o braku postępowań komorniczych wobec P. P. (1); K-5999

Informacja z Sądu Okręgowego Wydział XXIV w W. o braku postępowań gdzie, jako pozwany bądź powód występował P. P. (1); K-6002

Informacja ze Starostwa Powiatu (...), iż P. P. (1) nie figuruje w rejestrach ewidencji gruntów i budynków na terenie Powiatu; K-6003

Informacja od Naczelnika Urzędu Skarbowego w P. o tym, iż P. P. (1) nie figuruje w bazie (...); K-6004

Informacja z N. Bank o braku rachunków bankowych podejrzanych na terenie Polski; K-6005

Protokół zatrzymania rzeczy telefonu komórkowego M. P. (1) znajdującego się w depozycie Aresztu Śledczego W. B.; K- 6011-6013

Protokół oględzin telefonu komórkowego M. P. (1); K-6014-6016

Informacja z Urzędu Skarbowego w L., co do A. P., E. P., M. P. (1); K-6021

Kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałami zeznań podatkowych z lat 2005-2009 A. P., E. P., M. P. (1); K-6022-6038

Informacja z (...) Oddział w L. co do A. P., M. P. (1); K-6039

Informacja od Burmistrza S., co do nieruchomości S. S. (1): K-6040-6041

Informacja od Prezydenta Miasta P., co do braku wynajmowania mieszkań komunalnych przez P. P. (1); K-6063

Informacja z Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach, iż przeciwko podejrzanym oraz podejrzewanym do VI Ds 4/09/Sp w okresie od 2005 do 2009 roku nie prowadzono postępowań na terenie działania Prokuratury Apelacyjnej; K-6064

Informacja z Prokuratury Okręgowej w Poznaniu, iż przeciwko podejrzanym oraz podejrzewanym do VI Ds 4/09/Sp w okresie od 2005 do 2009 roku nie prowadzono postępowań na terenie działania Prokuratury Okręgowej; K-6065

Kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałami akt sprawy RKS 1752/01 dot. Z. M. podejrzanego z art. 86 § 3 KKS i in.; K-6068-6325 (do 6221 tom. XXX)

Kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałami akt sprawy RKS 24/03 (II Ks 100)03 SR w Grajewie) dot. M. L. (1) podejrzanego z art. 65 § 4 i 4 w zb. z art. 91 § 4 i 1 KKS i in.; K-6327-6388

Informacja z Urzędu Miasta w L., iż A. i M. P. (1) nie figurują w danych, jako najemcy mieszkania komunalnego; K-6406

Informacja z ZUS O/W. Inspektorat w K., iż P. P. (1) nie jest płatnikiem składek z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej; K-6407

Informacja z Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim, iż w okresie od 2005 do 2009 roku prowadzono postępowania w stosunku do D. H. (1) i M. L. (1) wraz z załącznikami w postaci poświadczonych za zgodność z oryginałami decyzjami procesowymi; K-6408-6414

Informacja z Urzędu Miasta L., co do płatności podatku od nieruchomości, co do A. P. i M. P. (1); K-6415

Informacja z (...) Bank, co do kont bankowych R. S.; K-6416

Protokół oględzin telefonów komórkowych zabezpieczonych do sprawy VI Ds 4/09/Sp w zakresie K. F. (1), G. C. (1), J. M. (1), M. H. (1), T. K. (1), J. B. (1), S. S. (1), A. P., M. P. (1), R. O. (1), P. P. (1) , D. S. (1), C. O. (1); K-6417-6422

Protokół oględzin przedmiotów zabezpieczonych podczas przeszukania samochodu należącego do T. K. (1) o nr rej. (...) w dniu 26 lutego 2009 roku wraz z kserokopiami poświadczonymi za zgodność z oryginałami zabezpieczonych dokumentów; K-6465-6476

Protokół oględzin przedmiotów zabezpieczonych podczas przeszukania osoby M. M. (1) w dniu 26 lutego 2009 roku wraz z kserokopiami za zgodność z oryginałami zabezpieczonych dokumentów; K-6477-6479

Protokół oględzin przedmiotów zabezpieczonych podczas przeszukania u R. O. (1) w dniu 27 czerwca 2009 roku wraz z kserokopiami za zgodność z oryginałami zabezpieczonych dokumentów; K-6480- 6484

Protokół oględzin przedmiotów zabezpieczonych podczas przeszukania u G. C. (1) w dniu 26 lutego 2009 roku wraz z kserokopiami za zgodność z oryginałami zabezpieczonych dokumentów; K-6485-6487

Protokół oględzin przedmiotów zabezpieczonych podczas przeszukania od G. C. (1) w dniu 26 lutego 2009 roku w czasie zatrzymania wraz z kserokopiami za zgodność z oryginałami zabezpieczonych dokumentów; K-6488-6493

Protokół oględzin przedmiotów zabezpieczonych podczas przeszukania od M. M. (1) w dniu 26 lutego 2009 roku w czasie zatrzymania wraz z kserokopiami za zgodność z oryginałami zabezpieczonych dokumentów; K-6494-6498

Protokół oględzin przedmiotów zabezpieczonych podczas przeszukania od J. M. (1) w dniu 26 lutego 2009 roku w czasie zatrzymania wraz z kserokopiami za zgodność z oryginałami zabezpieczonych dokumentów; K-6499-6504

Kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem faktury VAT nr (...) zatrzymanej w dniu od J. M. (1) w dniu 26 lutego 2009 roku w czasie zatrzymania; K-6504

Informacja z Banku (...) S.A. w zakresie kont bankowych T. K. (1), M. M. (1), J. M. (1) i R. O. (1) wraz z kserokopiami poświadczonymi za zgodność z oryginałami dokumentów dotyczących zawarcia umów, oraz wydrukiem operacji finansowych na koncie M. M. (1) w okresie od 1 lutego 2007 roku do 31 sierpnia 2009 roku; K-6523-6553

Informacja z (...) Centertel operatora O., co do numeru (...) wraz z wydrukiem połączeń; K-6554-6558

Protokół przeszukania pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczych B. W.; K-6568-6569

Kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem protokołu przeszukania mieszkania E. K.; K-6573-6575

Protokół przeszukania pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczych P. W.; K-6579-6580

Kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem protokołu przeszukania miejsca zamieszkania B. K.; K-6584-6587

Postanowienie o wyłączeniu materiałów dotyczących E. K. i B. K. do Urzędu Celnego w Ł.; K-6601-6602

Informacja z P. Straży Granicznej w T. o skontrolowaniu na granicy wjeżdżającego do Polski samochodem osobowym marki M. o nr. rej. (...) jako kierowcę N. Ł.; K-6604

Informacje z Banków Spółdzielczych zrzeszonych w Banku (...), co do braku kont i lokat przez podejrzanych; K-6607, 6608, 6609

Informacja z (...) Bank (...) S.A w zakresie kont bankowych J. M. (1), D. S. (1) i R. S. wraz z kserokopiami poświadczonymi za zgodność z oryginałami dokumentów dotyczących zawarcia umów, oraz wydrukiem operacji finansowych na koncie R. S. w okresie od 1 lutego 2007 roku do 1 września 2009 roku wraz z płytą CD-R z operacjami finansowymi J. M. (1); K-6610-6641

Informacja z (...) Centertel operatora O., co do numeru (...); K-6642-6643

Kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem aktu oskarżenia przeciwko M. L. (1) i innym z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 roku o przeciwdziałaniu narkomanii do sprawy VI Ds 37/03/S; K-6645-6654

Informacja z Urzędu Kontroli Skarbowej we W. w zakresie kontroli z czasokresu 1 styczeń 1997 roku do 31 stycznia 2001 roku A. P. i M. P. (1); K-6657

Informacja z Placówki Straży Granicznej w T. o skontrolowaniu na granicy wjeżdżającego do Polski samochodem osobowym marki M. o nr. rej. (...) jako kierowcę N. Ł. i zatrzymaniu papierosów; K-6658

Informacje z Banków Spółdzielczych zrzeszonych w Banku (...), co do braku kont i lokat przez podejrzanych; K-6660-6662, 6665-6680, 6683-6689, 6691-6693

Informacja z (...) o braku kont czy lokat co do podejrzanych; K-6690

Informacja z Placówki Straży Granicznej w T. o skontrolowaniu na granicy wjeżdżającego do Polski samochodem osobowym marki A. nr. rej. (...) jako kierowcy N. Ł.; K-6694

Informacja z (...) Banku (...) S.A. o braku kont czy lokat, co do podejrzanych; K-6695

Informacje z Banków Spółdzielczych zrzeszonych w Banku (...), co do braku kont i lokat przez podejrzanych; K-6696-6708, 6721, 6724, 6758-6759, 6779-6784, 6789-6797

Informacja z Placówki Straży Granicznej w T. o skontrolowaniu na granicy wjeżdżającego do Polski samochodem osobowym marki A. nr rej. (...) jako kierowcy N. Ł.; K-6714

Informacja z PTK Centertel operatora O., co do numerów (...) i (...) wraz z wykazem połączeń na płycie CD-R; K-6715-6717

Informacja od Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku o braku postępowań komorniczych wobec P. P. (1); K-6718

Informacja od Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Legnicy (dawny Rewir IV) co do osoby opłacającej zadłużenie w związku z zakończonym postępowaniem komorniczym; K-6720

Informacja z Urzędu Miasta w S. o posiadanych nieruchomościach przez S. S. (1) i A. Ł. oraz o braku posiadania nieruchomości przez D. H. (1) i D. S. (1); K-6722

Informacja z Zakładu Administracji Mieniem (...) w S. o niefigurowaniu w zasobach podejrzanych S. S. (1), D. H. (1) i D. S. (1), jako najemców lokali komunalnych; K-6723

Informacja z (...) S.A. o braku kont bankowych podejrzanych, za wyjątkiem J. B. (1) i J. M. (1) wraz z historią rachunku J. M. (1) od dnia 1 lutego 2007 roku do 22 września 2009 roku; K-6725-6756

Informacja z Izby Celnej w R., co do spłaty należności celnych przez D. S. (2) wraz z kserokopiami poświadczonymi za zgodność dowodów wpłaty; K-6760-6761

Informacja z Prokuratury Apelacyjnej we Wrocławiu, iż przeciwko podejrzanym oraz podejrzewanym do VI Ds 4/09/Sp w okresie od 2005 do 2009 roku nie prowadzono postępowań na terenie działania Prokuratury Apelacyjnej wraz z kserokopią poświadczoną za zgodność z oryginałem informacji z Prokuratur Okręgowych; K-6798-6880

Informacja z Placówki Straży Granicznej w T. o skontrolowaniu na granicy wjeżdżającego do Polski samochodem osobowym marki A. o nr rej. (...) jako kierowcy N. Ł.; K-6801

Informacja z Placówki Straży Granicznej w T. o skontrolowaniu na granicy wjeżdżającego do Polski samochodem osobowym marki M. o nr rej. (...) jako kierowcę N. Ł.; K-6802

Informacja z (...) S.A o tym, iż abonentem telefonu o numerze (...) jest M. H. (1) zam. S. ul. (...) lok. 26; K-6807

Kwestionariusz wywiadu środowiskowego, co do S. S. (1): K-6820-6821

Informacja z PTC operatora ERY, co do numeru 787 582 890 wraz w wydrukiem połączeń oraz płytą CD-R z połączeniami; K-6824-6829

Informacje z Banków Spółdzielczych zrzeszonych w Banku (...), co do braku kont i lokat przez podejrzanych; K-6834-6835

Informacja z Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i kartograficznej z L. odnośnie nieruchomości na terenie miasta figurujących na M. P. (1) i braku nieruchomości w zakresie A. P.; K-6847

Informacja z (...) operatora ERA, co do numeru 784 741 676 wraz z danymi abonentów i wykazem połączeń telefonicznych na płycie (...); K-6849-6853

Informacja z (...) Bank S.A. w zakresie kont bankowych T. K. (1) i A. K. (1) wraz z kserokopiami poświadczonymi za zgodność z oryginałami umów i wydrukiem operacji bankowych z kont z czasokresu od 28 lipca 2009 roku do 18 września 2009 roku; K-6854-6870

Potwierdzenie danych z Centralnej Ewidencji Ludności, z bazy REGON oraz (...), co do B. J. (2); K-6888-6899

Informacja z (...) Bank S.A co do umów kredytowych zawartych w Banku przez R. S. wraz z kserokopiami poświadczonymi za zgodność z oryginałami umów; K-6907-6922

Informacja z Pierwszego Urzędu Skarbowego w G., co do zeznań podatkowych K. C. (1) wraz z kserokopiami poświadczonymi za zgodność z oryginałami zeznań z lat 2004, 2006-2008; K-6929-6931

Informacja od Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Legnicy (dawny Rewir I) o braku postępowań komorniczych wobec A. P. i M. P. (1); K-6935

Pismo z Izby Celnej w W. Wydział Zwalczania Przestępczości Referat-Mobilna Grupa Kontrolna w S. w zakresie wyliczenia uszczupleń celnych, co do paserstwa celnego w ilości 55 000 paczek papierosów, 60 0000 paczek papierosów, 130 000 paczek papierosów,; K-6936-6938

Kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałami zaświadczeń lekarskich M. P. (1); K-6949-6950

Protokół przeszukania pomieszczeń mieszkalnych A. B.; K-6966-6967

Protokół tymczasowego zajęcia mienia od D. S. (1) – samochód osobowy m-ki B. (...) o wartości 25 000 zł; K-6973-6974

Protokół oddania rzeczy – samochodu osobowego m-ki B. (...) o wartości 25 000 zł - na przechowanie D. S. (1); K-6975-6976

Informacja z Urzędu Skarbowego w S. odnośnie A. K. (2) wraz z uwierzytelnionymi wydrukami komputerowymi zeznań podatkowych za lata 2005-2008; K-6992-7000

Informacja z (...) Bank S.A. odnośnie kredytu uzyskanego na samochód przez D. H. (1); K-7001

Informacja z K. w L. odnośnie ustaleń dotyczących wartości nieruchomości na M. P. (1) i A. P.; K-7003

Kwestionariusz wywiadu środowiskowego, co do M. P. (1); K-7004-7005

Kwestionariusz wywiadu środowiskowego, co do A. P.; K-7006-7007

Protokół przeszukania pomieszczeń firmy (...); K-7009-7011

Uwierzytelnione kserokopie dokumentów dotyczących wyjazdów P. P. (1) w firmie (...) z okresu od stycznia 2009 roku do lutego 2009 roku; K-7014-7033

Protokół pobrania materiału porównawczego z zakresu pisma od T. K. (1); K-7049-7053

Opinia biegłego informatyka, co do komputerów zabezpieczonych do S. S. (1), P. P. (1) oraz A. P. wraz z wydrukiem oraz danymi na płytach CD-R; K-7068-7174

Informacja z Urzędu Kontroli Skarbowej we W. wraz z uwierzytelnionymi kserokopiami akt kontrolnych A. i M. P. (1); K-7183-7194

Informacja z (...) S.A. co do wypłaty odszkodowania dla A. P.; K-7201-7202

Informacja z (...) S.A o braku kont bankowych podejrzanych; K-7203

Protokół pobrania materiału porównawczego z zakresu pisma od M. H. (1); K-7211-7216

Informacja z (...) Bank S.A. odnośnie rachunku T. K. (1); K-7217

Informacja od Komornika Sądowego (dawnego Rewiru I) przy Sadzie Rejonowym w Kłodzku o nieprowadzeniu postępowań komorniczych wobec P. P. (1); K-7220

Informacja z (...) operatora Ery w zakresie numerów 787(...) 886 (...), 754 (...) i inne wraz z wydrukiem abonentów i wykazem połączeń telefonicznych na płycie CD-R; K-7235-7242

Protokół przeszukania pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczych M. L. (1) w P.; K-7252-7253

Pokwitowanie odbioru faktur i rachunków przez A. D. (1); K-7257

Informacja od Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Słubicach o prowadzonych postępowaniach komorniczych wobec S. S. (1); K-7258

Informacja z Banku (...) odnośnie nieprowadzenia rachunków przez podejrzanych; K-7281

Dane o karalności M. L. (1); K-7285-7286

Odpis wyroku VII K 757/08 Sądu Rejonowego w Przemyślu w zakresie C. O. (1) osk. z art. 270 & 1 KK; K-7288

Informacja z (...) w N. S. w zakresie D. H. (1); K-7289

Protokół przeszukania pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczych N. Ł.; K-7293-7301

Pokwitowanie odbioru dokumentów zabezpieczonych w czasie przeszukania pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczych N. Ł.; K-7308

Informacja z Sądu Rejonowego w Legnicy odnośnie postępowań cywilnych, w których brał udział M. P. (1) i A. P. wraz z uwierzytelnionymi decyzjami; K-7312 -7327

Informacja z Banku (...) S.A. odnośnie nieprowadzenia rachunków przez podejrzanych do VI Ds 4/09/Sp; K-7329

Uwierzytelnione kserokopie akt 1 Ds. 141/09 PR w Z. dot. podejrzenia wyłudzenia kredytu przez D. H. (1); K-7333-7339

Informacja z (...) operatora Ery odnośnie wykazów numerów kart współpracujących z numerami (...) wraz wydrukami; K-7340-7486 (do K-7413 tom. XXXVI)

Informacja z (...) Bank S.A. odnośnie nieprowadzenia rachunków przez podejrzanych do VI Ds 4/09/Sp; K-7487

Informacja z Urzędu Skarbowego w G., co do M. L. (1) wraz z wydrukami danych, co do dochodów uzyskiwanych przez w)w w latach 2005-2009; K-7543-7554

Dane o karalności z niemieckiego rejestru skazanych –B. odnośnie P. P. (1); K-7555-75556

Dane o karalności z niemieckiego rejestru skazanych –B. odnośnie R. O. (1); K-7557-7558

Dane o karalności z niemieckiego rejestru skazanych –B. odnośnie A. P.; K-7559-7560

Dane o karalności z niemieckiego rejestru skazanych –B. odnośnie M. P. (1); K-7561-7562

Kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałami akt postępowania RKS 108/200/452000 Urzędu Celnego w L., co do podejrzewanego o czyny z art. 65 § 4 KKS i inne A. P.; K-7568-7601

Pismo z Izby Celnej w W. Wydział Zwalczania Przestępczości Referat-Mobilna Grupa Kontrolna w S. w zakresie wyliczenia uszczupleń celnych, co do paserstwa papierosów w ilości 450.000 paczek papierosów, 9.000 paczek papierosów, 2067 paczek papierosów; K-7638-7640

Protokół pobrania materiału porównawczego od R. S.; K-7666-7669

Informacja z G. M. Bank w zakresie umowy kredytowej zawartej przez D. H. (1) wraz kserokopiami poświadczonymi za zgodność z oryginałami dokumentów w tym zakresie; K-7674-7685

Informacja z (...) S.A operatora (...) w zakresie aktywności w sieci telefonów o numerach (...)…, (...)… wraz z wydrukiem połączeń; K-7686-7688

Protokół przeszukania pomieszczeń gospodarczych i mieszkalnych M. L. (1) w G., O.. Południowe; K-7691-7692

Informacja z ZUS O)B. Inspektorat z Z., iż M. L. (1) nie figuruje z Centralnym Rejestrze Ubezpieczonych jako osoba zgłoszona do ubezpieczeń społecznych i do ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej; K-7695

Informacja z Sądu Rejonowego w Słubicach odnośnie spłacenia grzywny przez S. S. (1) z wyroku II K 908/02; K-7696

Informacja od Komornika przez Sądzie Rejonowym w Grajewie w zakresie prowadzonych pięciu skutecznych postępowań komorniczych w latach 1997-2006 wobec M. L. (1); K-7697

Informacja ze Starostwa Powiatowego w G. w zakresie nieruchomości posiadanych przez M. L. (1); K-7703

Informacja z Sądu Rejonowego w Grajewie Wydział Ksiąg Wieczystych w zakresie nieruchomości posiadanych przez M. L. (1); K-7704

Informacja adw. S. M. dot. wpłacenia poręczenia majątkowego co do podejrzanych M. P. (1) oraz A. P., K-7712

Kserokopie poświadczone za godność z oryginałami dokumentacji lekarskiej M. P. (1) z lat 2004-2007; K-7713-7738

Protokół przeszukania pomieszczeń biurowych B. J. (2); K-7745-7747

Kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałami dokumentów przewozowych z firmy (...), a dotyczących A. B.; K-7748-7750

Decyzja nr. (...) Komendanta Policji z dnia 5 listopada 2009 roku w sprawie zniesienia klauzuli tajności z dokumentów niejawnych; K-7771-7772

Informacja z Sądu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim Zamiejscowy Wydział Grodzki w P. odnośnie spłacenia grzywny przez S. S. (1) z wyroku Ks 33/04; K-7773

Informacja z (...) S.A. o danych abonenta co do numeru (...) (numer telefonu M. J. (1) który miał w telefonie D. H. (2)); K-7774

Dane o karalności z niemieckiego rejestru skazanych –B. odnośnie D. S. (1); K-7775-7776

Dane o karalności z niemieckiego rejestru skazanych –B. odnośnie R. S.; K-7777-7778

Dane o karalności z niemieckiego rejestru skazanych –B. odnośnie M. L. (1); K-7779-7780

Odpis wyroku Sądu Rejonowego w Ełku II K 407/04 co do osk. z art. 46 ust. 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 roku o przeciwdziałaniu narkomanii i inne M. L. (1) wraz z uzasadnieniem i danymi co do wykonania; K-7781-7795

Informacja z (...) S.A operatora O. w zakresie numerów 511 (…), 513 (...) 514 (…) 517 (...), 518 (...) wraz z połączeniami na płycie CDR; K-7803-7804

Protokół komisyjnego zapakowania zabezpieczonej substancji w dniu 26 lutego 2009 roku od J. M. (1); K-7808

Opinia fizykochemiczna w zakresie substancji zabezpieczonej w dniu 26 lutego 2009 roku od J. M. (1); K-7811-7812

Protokół komisyjnego zapakowania zabezpieczonej substancji w dniu 26 lutego 2009 roku w czasie przeszukania domu mieszkalnego u K. F. (1); K-7815

Opinia fizykochemiczna w zakresie substancji zabezpieczonej w dniu 26 lutego 2009 roku w czasie przeszukania domu mieszkalnego u K. F. (1); K-7818-7819

Protokół przeszukania osoby R. R. (3); K-7826-7827

Dane o karalności z niemieckiego rejestru skazanych –B. odnośnie S. S. (1); K-7851-7852

Informacja z (...) Centertel operatora O., co do kart SIM współpracujących z żądanymi numerami (...) telefonów; K-7865-7905

Informacja z Urzetu Gminy w K. odnośnie nieruchomości A. P.; K-7913

Odpis aktu oskarżenia Urzędu Celnego w Ł. przeciwko B. K. osk. z art. 91 § 1 i 4 KKS i inne; K-7915-7916

Odpis aktu oskarżenia Urzędu Celnego w Ł. przeciwko E. K. osk. z art. 91 § 1 i 4 KKS i inne; K-7918-7919

Protokół eksperymentu procesowego z udziałem D. S. (1) z dnia 09.11.2009r.; K-7921-7922

Protokół przeszukania posesji w m. (...); K-7937-7938

Pismo z Izby Celnej w W. Wydział Zwalczania Przestępczości Referat-Mobilna Grupa Kontrolna w S. w zakresie wyliczenia uszczupleń celnych, co do paserstwa papierosów w ilości 1.420.000.00 paczek papierosów; K-7946-7947

Protokół przyjęcia poręczenia majątkowego od A. K. (3) wraz z poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopią dowodu wpłaty; K-7959-7960

Pokwitowanie odbioru faktur przez A. K. (1); K7972

Protokół przyjęcia poręczenia majątkowego od A. H. wraz z poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopią dowodu wpłaty; K-7976-7978

Kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałami kserokopii faktur VAT z czasokresu od 1 stycznia 2008 roku do lutego 2009 roku z firm (...) i (...); K-8001-8182 (do 8019 tom. XXXIX)

Dane o karalności N. Ł.; K-8184-8185

Informacja z firmy (...) odnośnie spłaty wierzytelności, co do A. P.; K-8186

Odpis wyroku II K 115/00 Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej odnośnie m. in. R. S. osk. z art. 279 § 1 KK w zw. z art. 12 KK wraz z uzasadnieniem; K-8196- 8290 (do K-8222 tom. XL)

Odpis wyroku V Ka 199)01 Sądu Okręgowego w Lublinie (do wyroku II K 115/00 Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej) wraz z uzasadnieniem; K-8291-8305

Protokół przyjęcia poręczenia majątkowego od A. H. w zakresie M. H. (1) wraz z kserokopią poświadczoną za zgodność polecenia przelewu kwoty 50 000 zł; K-8306-8307

Kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem protokołu zajęcia ruchomości przez Komornika Sądowego przez Sądzie Rejonowym w Słubicach - samochodu osobowego marki B. (...) należącego do D. S. (1); K-8314

Pismo z Izby Celnej w W. Wydział Zwalczania Przestępczości Referat-Mobilna Grupa Kontrolna w S. w zakresie wyliczenia uszczupleń celnych, co do paserstwa papierosów w ilości 160.000 paczek papierosów; K-8326-8327

Pismo z Izby Celnej w W. Wydział Zwalczania Przestępczości Referat-Mobilna Grupa Kontrolna w S. w zakresie wyliczenia uszczupleń celnych, co do przemytu papierosów w ilości 4.638 paczek papierosów; K-8328-8329

Protokół przyjęcia poręczenia majątkowego od A. D. (2) w zakresie P. P. (1) wraz z kserokopią poświadczoną za zgodność polecenia przelewu; K-8340-8341

Wydruk potwierdzenia danych P. A.; K-8350

Informacja z Sądu Rejonowego Wydział Cywilny w G. o braku prowadzonych postępowań w okresie 2005-2009 gdzie powodem bądź pozwanym był M. L. (1); K-8359